Một ‘đại gia’ đòi gửi tiết kiệm 10.000 tỷ đồng
Công an thành phố Nha Trang vừa chuyển hồ sơ một vụ có dấu hiệu lừ.a đả.o ngân hàng lên Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an Khánh Hòa để xác minh, làm rõ.
Theo ông Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Thương mại S (Khánh Hòa, nhân vật đề nghị giấu tên), đầu tháng 11/2010, có ông L (53 tuổ.i, ở Từ Liêm, Hà Nội) đến đặt vấn đề gửi tiết kiệm 10.000 tỷ đồng với yêu cầu chỉ nhận lãi suất 35% trong 10 năm (chưa đến 3%/năm). Trong khi đó, ngân hàng này đang huy động tiề.n gửi với lãi suất 12%/năm.
Ông L. giải thích, đây là tiề.n vốn vay ODA của nước ngoài, đơn vị nhận vốn chưa sử dụng nên gửi ngân hàng với điều kiện quy định là lãi suất tiề.n gửi không được cao hơn lãi suất vay từ nguồn vốn ODA. Đồng thời ông L. cũng yêu cầu ngân hàng chi cho ông ta một khoản “hoa hồng” là 50 tỷ đồng dưới dạng lập một sổ tiết kiệm mang tên ông L.
(ảnh minh họa)
Giám đốc Chi nhánh ngân hàng S không tin về khoản tiề.n quá lớn 10.000 tỷ đồng và những giải thích của ông L. nên không chấp nhận. Tuy nhiên, hai kiểm soát viên của chi nhánh ngân hàng là N và K lại nghĩ đây là cơ hội mang lại lợi nhuận lớn cho ngân hàng. Hai cô này đã tự ý làm sổ tiết kiệm trị giá 50 tỷ đồng (khống), đứng tên ông L với mục đích đưa cho ông ta xem, tạo lòng tin cho ông L. Chờ đến khi ông L thực sự gửi số tiề.n 10.000 tỷ đồng vào thì sẽ hợp thức hóa sổ tiết kiệm khống nói trên.
Video đang HOT
Tối 8/12, ông L mời 2 nhân viên ngân hàng này đến một khách sạn trên đường Trần Phú (Nha Trang) để bàn việc. Tại đây, ông L xem sổ tiết kiệm 50 tỷ đồng rồi cầm luôn không trả lại. Đồng thời, ông L và một số người cùng đi đã ép 2 cô N và K gọi điện thoại thuyết phục giám đốc ngân hàng phải ký hợp đồng về việc nhận khoản tiề.n gửi tiết kiệm 10.000 tỷ đồng, để ông L có thể sử dụng sổ tiết kiệm 50 tỷ đồng.
Nhân lúc họ sơ hở, hai cô đã chạy thoát về ngân hàng báo cáo ngay với giám đốc. Thấy tình hình nghiêm trọng, lập tức giám đốc ngân hàng đã báo cáo ngay cho Công an TP Nha Trang, và ngay trong tối 8/12, Công an TP.Nha Trang đã làm việc với ông L, thu hồi sổ tiết kiệm và chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra làm rõ.
Theo Dân Việt
Tham ô 24 tỷ, nữ nhân viên ngân hàng phút chốc thành đại gia
Với những thao tác chuyên nghiệp, nữ nhân viên ngân hàng đã "ôm" gần 24,5 tỷ đồng tiề.n của đơn vị. Trong nháy mắt, cô ta thành đại gia sắm ô tô, mua nhiều nhà.
Ngày 10/12, TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Thị Thuỳ Vân (SN 1982, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) về tội Tham ô tài sản. Từng là kiểm soát viên Phòng Giao dịch Thái Hà, chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) từ tháng 12/2006, Vân đã tham ô của ngân hàng này số tiề.n lên tới gần 24,5 tỷ đồng.
Bị cáo Vân
Vụ việc được ngân hàng phát hiện vào ngày 8/9/2009, qua công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Ngân hàng SHB phát hiện thấy nhân viên Nguyễn Thị Thùy Vân có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tự hạch toán chuyển trên 24 tỷ đồng từ các tài khoản chi trả của ngân hàng vào một tài khoản khống để chiếm đoạt.
Sau khi nhận được tin báo, công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ: Sau gần một năm làm việc ở ngân hàng, Vân được bổ nhiệm làm kiểm soát viên Phòng giao dịch Thái Hà với nhiệm vụ thực hiện kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng SHB; kiểm soát việc hạch toán các nghiệp vụ phát sinh đảm bảo đúng tính chất tài khoản.
Trong quá trình làm việc, nắm được kẽ hở trong công tác quản lý các tài khoản chi trả lãi tiết kiệm của Ngân hàng SHB, Vân đã nảy sinh ý định "làm giàu" bằng cách chiếm đoạt tiề.n của ngân hàng.
Vân xác lập một tài khoản khống mang tên An Thị Nhâm, ở Hà Nội rồi sử dụng user của một người đã từng công tác tại Phòng Giao dịch Thái Hà truy cập vào hệ thống máy tính của ngân hàng.
Để tránh bị phát hiện, Vân tự ký tên "Nhâm" đưa vào lưu tại mục thông tin cá nhân trên hệ thống chữ ký mẫu của khách hàng, rồi dùng quyền kiểm soát viên của mình phê duyệt để được hệ thống xác nhận. Với tài khoản khống mang tên An Thị Nhâm đã lập trước đó, Vân tạo ra các giao dịch thanh toán từ nhiều sổ tiết kiệm không có thật để rút tiề.n của ngân hàng.
Trong thời gian từ tháng 8/2008 đến tháng 9/2009, Vân đã dùng quyền kiểm soát của mình để phê duyệt các giao dịch chuyển tiề.n và.o tài khoản giả mang tên An Thị Nhâm và chiếm đoạt số tiề.n gần 24 tỷ 500 triệu đồng của Ngân hàng SHB, chi nhánh Hà Nội.
Khi đã thành "đại gia" với số tiề.n chiếm đoạt được, Vân mua 3 ngôi nhà, một căn hộ chung cư ở Hà Nội, sắm "xế hộp" loại xịn...
Cơ quan công an còn làm rõ, nguyên Phó trưởng Phòng phụ trách Phòng Giao dịch Thái Hà, Ngân hàng SHB và 7 nhân viên khác của Phòng giao dịch Thái Hà có liên quan đến vụ việc. Nhưng do Ngân hàng SHB đã xử lý hành chính nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý hình sự đối với họ.
Sau khi bị bắt, Nguyễn Thị Thuỳ Vân đã khắc phục hậu quả bằng cách hoàn trả lại số tiề.n chiếm đoạt để mong được giảm nhẹ một phần hình phạt. Với hành vi phạm tội của mình, Vân bị tuyên mức án 15 năm tù giam về tội tham ô tài sản.
Theo Vietnamnet
Em bé đán.h giày mong muốn báo Dân trí lập sổ tiết kiệm "Do hàng ngày cháu lang thang trên phố không nơi nương tựa, cuộc sống không biết đâu ngày mai... Số tiề.n bạn đọc ủng hộ cho cháu chữa bệnh, cháu mong muốn báo Điện tử Dân trí lập cho cháu sổ tiết kiệm", em bé đán.h giày Nguyễn Văn Sao tỏ bày. "Sao hôm nay ở nhà chúạ! Trời lạnh quá cho cháu...