Một cán bộ ngân hàng ở Phú Quốc bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
Bằng thủ đoạn nhờ bạn giả làm người có nhu cầu đáo hạn ngân hàng, Lê Văn Đức đã lừ.a đả.o, chiếm trên 10 tỷ đồng của nhiều người ở Phú Quốc.
Sáng 28/9, Công an TP Phú Quốc ( tỉnh Kiên Giang) đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Đức (SN 1988), nhân viên tín dụng một ngân hàng trên địa bàn TP Phú Quốc.
Lê Văn Đức tại cơ quan Công an (Ảnh: Văn Vũ).
Đức bị giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi có dấu hiệu tội Lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức. Các lệnh trên đã được Viện kiểm sá.t nhâ.n dân thành phố Phú Quốc phê chuẩn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khi là nhân viên tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn TP Phú Quốc, do thiếu nợ nhiều người với số tiề.n rất lớn, Đức đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác để trả nợ.
Ngày 17/1, thông qua một người bạn, Đức biết được bà T.T.H. (SN 1978, thường trú phường Dương Đông, TP Phú Quốc) cho vay tiề.n đáo hạn ngân hàng.
Đức liên hệ bà H. và nói bản thân đang là nhân viên tín dụng ngân hàng, có khách hàng đang cần vay số tiề.n là 2,5 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, trong 3 ngày sẽ trả lại tiề.n.
Tuy nhiên, bà H. không đồng ý cho Đức vay mà chỉ cho khách hàng trực tiếp vay tiề.n, nên Đức nói sẽ kêu khách hàng trực tiếp đến làm việc với bà H.
Sau đó, Đức nhờ bạn thân là ông N.T.C. (SN 1988) đóng vai khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng, rồi đến gặp bà H. để vay số tiề.n là 2,5 tỷ đồng, cam kết sẽ trả lại trong 3 ngày.
Do tin tưởng, bà H. đã đồng ý cho ông C. vay số tiề.n trên. Nhận được tiề.n, ông C. chuyển lại cho Đức.
Đến ngày 18/1, Đức tiếp tục nảy sinh ý định lừ.a đả.o chiếm đoạt tiề.n của bà H. Đức liên hệ với bà H. nói là có khách hàng mới làm việc ở cơ quan nhà nước đang cần vay số tiề.n 3 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng.
Bà H. vẫn yêu cầu Đức nói khách hàng đến gặp bà trực tiếp.
Đức nhờ bạn là ông P.U.Đ. (SN 1988) giả làm khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng đến gặp bà H. để vay số tiề.n 3 tỷ đồng.
Sau khi nhận được tiề.n, ông Đ. chuyển khoản lại cho Đức. Đức chiếm đoạt để tiếp tục trả nợ cho những người khác.
Khi đến thời hạn cam kết trả lại tiề.n nhưng không thực hiện được, Đức cùng ông Đ. và ông C. đã đến gặp bà H. thừa nhận sự thật, đồng thời xin hoãn thời gian trả nợ.
Sau nhiều lần hứa hẹn, cam kết mà vẫn không nhận lại được tiề.n, bà H. đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan công an.
Tại cơ quan điều tra, Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đức khai nhận từ năm 2023 đến nay đã chiếm đoạt tiề.n của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Phú Quốc với số tiề.n trên 10 tỷ đồng cũng bằng thủ đoạn như trên.
Nguyên Chủ tịch xã ở Phú Quốc bị bắt vì nhận hối lộ
Sáng 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc (Kiên Giang) đã bắt khẩn cấp đối với Du Việt Thanh (SN 1980, thường trú khu phố 5, phường Dương Đông, TP Phú Quốc), nguyên Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, về hành vi "Nhận hối lộ".
Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, thu thập chứng cứ, tài liệu để phục vụ công tác điều tra.
Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc, từ kết quả điều tra chuyên án lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai xảy ra trên địa bàn TP Phú Quốc, xác định Du Việt Thanh đã nhận hối lộ 1 xe ô tô và hơn 5 tỷ đồng tiề.n mặt để làm ngơ cho các đối tượng phân lô bán đất rừng, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng của người dân tại xã Cửa Cạn, giai đoạn 2021-2022.
Cơ quan Công an bắt khẩn cấp đối với Du Việt Thanh.
Cơ quan Công an thực hiện khám xét nơi ở của Du Việt Thanh.
Trước đó, Báo CAND đã thông tin, Công an TP Phú Quốc đã xác lập chuyên án điều tra về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai, xảy ra trên địa bàn thành phố. Ngày 19/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đã bắt tạm giam đối với: Đặng Văn Lĩnh (SN 1985), Lê Minh Điệp (SN 1991, cùng nơi thường trú: ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc, Kiên Giang) và Đăng Văn Hùng (SN 1981, nơi thường trú: ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, Kiên Giang) cùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vào tháng 11/2021, các đối tượng Điệp cùng với Lĩnh, Hùng cùng nhau mở Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển LHĐ (gọi tắt là Công ty LHĐ) với ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản do Điệp làm Giám đốc công ty; còn Lĩnh, Hùng là thành viên, đặt văn phòng công ty tại số 268 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 2, phường Dương Đông, TP Phú Quốc và để biển hiệu: Văn phòng bất động sản LHĐ.
Cơ quan Công an bắt tạm giam: Đặng Văn Lĩnh, Lê Minh Điệp và Đăng Văn Hùng.
Từ năm 2021 đến năm 2022, Điệp với mác là Giám đốc công ty LHĐ đã cùng với Lĩnh, Hùng tiến hành đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương và ấp 3, xã Cửa Cạn (TP Phú Quốc), ngoài ra còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài. Sau đó, các đối tượng đã tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, cấm cột điện, kéo đường điện... trái phép trên các thửa đất, rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, tự đặt tên là Dự án Khu dân cư K8, Dự án Khu dân cư Cửa Cạn (đều là dự án ma, không có thật).... và tiến hành giới thiệu, quảng cáo, chào bán các lô nền, đất cho khách hàng với hình thức mua bán là lập vi bằng tại các văn phòng thừa phát lại tại TP Phú Quốc, nhằm thu lợi bất chính.
Thời điểm phân lô bán các nền đất cho khách hàng, ngoài các thửa đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm, còn có đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là đất suối, đất rừng đặc dụng do Nhà nước và Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý.
Các đối tượng đã phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng với số tiề.n chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Khu đất phân lô bán nền tại ấp 3, xã Cửa Cạn (gọi là Dự án Khu dân cư Cửa cạn), các đối tượng chia làm 3 khu, phân thành hơn 1.700 lô nền đất bán được với số tiề.n trên 215 tỷ đồng.
Còn đối với Khu đất phân lô bán nền tại ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương (gọi là Dự án Khu dân cư K8), các đối tường phân thành 209 lô nền đất, bán được số tiề.n hơn 40 tỷ đồng. Tổng cộng số tiề.n bán được ở 2 khu đất trên là hơn 255 tỷ đồng.
Ngoài ra, các đối tượng còn phân lô bán nền ở một số thửa đất khác trên địa bàn TP Phú Quốc. Qua công tác điều tra, xác định tài khoản của Lĩnh, Điệp và Hùng vào năm 2021 và năm 2022 có biến động số dư, nợ với tổng số tiề.n là trên 1.000 tỷ đồng, nội dung giao dịch chuyển khoản chủ yếu là mua bán đất
Tổng Biên tập Đồng Xuân Thụ cùng thuộc cấp cưỡng đoạt hàng chục tỷ đồng thông qua chương trình "Cây Chổi Vàng" Chương trình "Cây Chổi Vàng" do ông Đồng Xuân Thụ và Tạp chí Môi trường và Đô thị phát động, khởi xướng đã tạo vỏ bọc tinh vi, làm công cụ để các đối tượng cấu kết, thông đồng, móc nối với nhau hoạt động cưỡng đoạt tài sản của các bị hại trên cả nước, với tổng số tiề.n lên tới hàng...