Mới thu hồi được 49 tỷ đồng của “Bầu” Kiên
Theo tài liệu của Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vừa cung cấp cho PV Dân trí, đến nay mới thu hồi được gần 49 tỷ đồng của Nguyễn Đức Kiên (“Bầu” Kiên) – cựu Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB. Cơ quan chức năng đang xác minh biệt thự của “Bầu” Kiên ở Hồ Tây và một căn nhà trong quận Ba Đình để tiếp tục thi hành án trên 26 tỷ đồng.
Đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, Bản án phúc thẩm số 570/2014 của TAND Tối cao và Bản án số 219/2014 của TAND TP Hà Nội tuyên Nguyễn Đức Kiên phải nộp 200 nghìn án phí hình sự sơ thẩm, 100 triệu đồng tiề.n phạt về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và trên 75 tỷ đồng về hành vi trốn thuế để sung công quỹ nhà nước; kê biên 3 tài sản nhà, đất của “Bầu” Kiên tại TPHCM để bảo đảm thi hành án.
Ngoài ra, Công ty cổ phần đầu tư Thương mại B&B do Bầu Kiên làm Chủ tịch HĐQT đại diện pháp luật phải truy nộp 25 tỷ đồng tiề.n thuế thu nhập doanh nghiệp để nộp ngân sách nhà nước.
Nguyễn Đức Kiên trong phiên tòa xét xử.
Xác minh biệt thự Hồ Tây để thu hồi 26 tỷ đồng
Theo Tổng cục Thi hành án dân sự, “Bầu” Kiên đã thi hành xong khoản tiề.n án phí và tiề.n phạt 100 triệu đồng về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Đối với số tiề.n trên 75 tỷ đồng, ngày 25/9/2015, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã ủy thác cho Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10 (TPHCM) tiếp tục thi hành án đối với 3 căn nhà đã bị cơ quan điều tra kê biên.
Trong đó, bất động sản tại số 22 Hoàng Khánh Dư, phường 12 (Quận 10) là tài sản chung của vợ chồng “Bầu” Kiên. Chính vì thế, bà Đặng Ngọc Lan (vợ “Bầu” Kiên) đã nộp số tiề.n gần 14 tỷ đồng (tương đương 1/2 giá trị quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất) theo giá đã giảm để thực hiện quyền ưu tiên mua phần tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung.
Đối với bất động sản tại số 5 Hồ Biểu Chánh, phường 12 (Quận Phú Nhuận), cơ quan thi hành án đã bán đấu giá được gần 30 tỷ đồng và đã ra quyết định giao nhà đất cho người mua trúng đấu giá.
Tuy nhiên, bà Đặng Ngọc Lan đã nộp đơn khởi kiện tới TAND quận Phú Nhuận, yêu cầu hủy hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá đối với địa chỉ nói trên vì đây là tài sản chung của hai vợ chồng.
Tuy nhiên, ngày 14/2/2017 Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10 đã có công văn đề nghị TAND quận Phú Nhuận xem xét thu hồi thông báo thụ lý do đây là tài sản thuộc sở hữu chung của người phải thi hành án là Nguyễn Đức Kiên và vợ là bà Đặng Ngọc Lan, đã được án tuyên kê biên, xử lý để đảm bảo thi hành nghĩa vụ thi hành án của “Bầu” Kiên.
Video đang HOT
Đối với bất động sản tại địa chỉ 78/6 Bình Lợi, phường 3 quận Bình Thạnh, Tổng cục Thi hành án dân sự cho biết, tháng 9/2016 bà Đặng Ngọc Lan đã nộp đủ số tiề.n hơn 21 tỷ đồng (tương đương 1/2 giá trị căn nhà tại địa chỉ này) để mua lại.
“Như vậy, số tiề.n thu được từ 3 tài sản trên là gần 49 tỷ đồng. Ông Nguyễn Đức Kiên còn phải thi hành hơn 26 tỷ đồng”- nguồn tin nói với PV Dân trí.
Hiện cơ quan thi hành án đang tiến hành việc xác minh điều kiện thi hành án của “Bầu” Kiên. Cụ thể là gửi văn bản xác minh nhà đất đến Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Hà Nội và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Ba Đình, quận Tây Hồ để xác minh nhà đất tại khu tập thể Vĩnh Phúc (phường Cống Vị, quận Ba Đình), biệt thự ở ngõ 27 Xuân Diệu (phường Quảng An, quận Tây Hồ). Cơ quan thi hành án đang chờ phúc đáp của cơ quan có thẩm quyền để có cơ sở thi hành án theo quy định của pháp luật.
Chưa phong toả 28.200 cổ phiếu của bà Đặng Ngọc Lan
Đối với khoản tiề.n phải thi hành án với Công ty cổ phần đầu tư Thương mại B&B phải truy nộp hơn 25 tỷ đồng, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã thu được hơn 25 tỷ đồng này, trong đó đã nộp ngân sách gần 1,2 tỷ đồng. Số tiề.n gần 24 tỷ đồng, chấp hành viên đã ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiề.n trong tài khoản của Công ty cổ phần đầu tư thương mại B&B tại Ngân hàng ACB. Ngân hàng ACB đã thực hiện theo quyết định khẩu trừ và chuyển số tiề.n này vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự Hà Nội.
Tuy nhiên sau đó, Ngân hàng ACB gửi đơn khiếu nại cho rằng số tiề.n trên là Công ty B&B bán cổ phiếu đã cầm cố tại ACB. Ngân hàng ACB có quyền hưởng số tiề.n do bán cổ phiếu đã cầm cố, đề nghị Cục Thi hành án dân sự chuyển trả lại số tiề.n gần 24 tỷ đồng này.
Sau khi xem xét khiếu nại của ngân hàng ACB, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã có quyết định giải quyết khiếu nại với nội dung “không chấp nhận đơn khiếu nại của ACB”.
ACB không đồng ý nên tiếp tục khiếu nại lên Tổng cục Thi hành án dân sự và hiện nay cơ quan này đang xem xét đơn khiếu nại của ACB.
Liên quan đến số tiề.n trên, cuối tháng 9/2016, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã chuyển số tiề.n hơn 23 tỷ đồng là khoản tiề.n Công ty B&B còn phải thi hành vào tài khoản nộp tiề.n của Chi cục thuế quận Đống Đa để thi hành dứt điểm quyết định của bản án.
Hiện nay, Cục Thi hành án dân sự Hà Nội đã tạm giữ số tiề.n lãi suất của khoản tiề.n gần 24 tỷ đồng và chưa thu hồi phong tỏa đối với 28.200 cổ phần đứng tên bà Đặng Ngọc Lan.
Cơ quan thi hành án nhận định, vướng mắc lớn nhất trong vụ án là đương sự có đơn khiếu nại và khởi kiện đề nghị hủy kết quả bán đấu giá tài sản. Nguồn tin cho biết: “Cơ quan thi hành án dân sự đang giải quyết theo quy định”.
Thế Kha
Theo Dantri
Những đại gia ngân hàng hội ngộ với Bầu Kiên trong tù
Nguyễn Đức Kiên (hay còn gọi là bầu Kiên), Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh là 3 đại gia ngân hàng khét tiếng một thời. Cả 3 nhân vật tầm cỡ này lần lượt bị khởi tố trước sự ngỡ ngàng của không ít người.
Bầu Kiên và Phạm Công Danh lĩnh án 30 năm tù
Sự kiện bầu Kiên bị bắt rúng động cho dư luận nhiều nhất từ trước tới giờ. Lúc đó, vào chiều tối 20/8/2012, ông Nguyễn Đức Kiên đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giam về hành vi "kinh doanh trái phép".
Dường như ai cũng bất ngờ và không thể tin nổi người đàn ông quyền lực thuộc hàng nổi danh trong giới tài chính ngân hàng và bóng đá Việt Nam lại có ngày "ngã ngựa", vướng vòng lao lý.
Nguyễn Đức Kiên (sinh năm 1964 tại Hà Nội) trước khi bị bắt là thành viên Hội đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB). Ngoài ra ông Kiên còn làm Chủ tịch HĐQT Công ty Thể thao ACB, Chủ tịch HĐQT công ty Thiên Nam, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần du lịch Chợ Lớn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn tài chính Á Châu, Phó chủ tịch CTCP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội...
Sau một thời gian tạm giam, bầu Kiên hầu tòa với 4 tội danh: Kinh doanh trái phép; cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.
Nguyễn Đức Kiên đã bị toà tuyên án 30 năm tù, trong đó 20 tháng tù về tội "Kinh doanh trái phép"; 6 năm 6 tháng tù về tội "Trốn thuế", áp dụng hình phạt bổ sung bồi thường thêm hơn 75 tỷ đồng; 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", phạt bổ sung 100 triệu đồng; 18 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng trong vòng 5 năm.
Vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng ACB do bầu Kiên cầm đầu được đán.h giá là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đưa vào diện án điểm.
Hồi cuối tháng 7/2014, thông tin ông Phạm Công Danh Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng bị bắt vì hành vi Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng lại một lần nữa khiến cả thị trường sửng sốt.
Ảnh: Thời báo tài chính.
Ngân hàng Xây dựng Việt Nam tiề.n thân là Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank). Vào thời điểm tái cấu trúc và đổi tên, tháng 5/2013, Trust Bank có 23 năm hoạt động với vốn điều lệ 3.000 tỷ, tổng tài sản hơn 28.000 tỷ đồng. Tập đoàn Thiên Thanh đã cùng một số cổ đông tham gia góp vốn và tái cấu trúc Trust Bank, đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, với tôn chỉ hoạt động là ngân hàng đa năng đầu tiên tập trung phục vụ lĩnh vực xây dựng.
Trước thời điểm bị bắt hơn 1 tháng, ông Phạm Công Danh vẫn nói về những kế hoạch chuẩn bị cho đợt kỷ niệm 50 năm hoạt động của Tập đoàn Thiên Thanh và gói tín dụng liên kết 50.000 tỉ đồng về đề án phát triển ngành vật liệu xây dựng theo mô hình tập trung: Sàn giao dịch vật liệu xây dựng và Thiên Thanh với vai trò là nhà tổ chức, Ngân hàng Xây dựng với vai trò là đơn vị cung cấp tín dụng.
Mới đây, ngày 9/9, sau gần hai tháng xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND TP HCM tuyên phạt ông Phạm Công Danh (52 tuổ.i) mức án 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải nhận 30 năm tù.
HĐXX nhận định, hồ sơ vụ án đủ cơ sở xác định ông Danh cùng 35 đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng của VNCB. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đến đến hoạt động tín dụng, quản lý kinh tế của nhà nước. Đây là vụ án kinh tế gây thiệt hại số tiề.n lớn nhất từ trước đến nay.
Sắp xét xử vụ án Hà Văn Thắm và 16 đồng phạm
Vụ Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm xảy ra tại Oceanbank và một số đơn vị liên quan là 1 trong 6 đại án tham nhũng, kinh tế lớn được Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I/2017.
Trước đó, ngày 21/10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố Vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và lệnh khám xét đối với Hà Văn Thắm (sinh năm 1972, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Oceanbank) về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" quy định tại Điều 179 Bộ luật hình sự.
Đây được xem là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có sự tiếp tay của nhiều đối tượng trong toàn hệ thống OceanBank, gây thiệt hại đặc biệt lớn tài sản của ngân hàng, Nhà nước, tác động xấu đến tình hình kinh tế của đất nước, ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện chính sách tài chính - tiề.n tệ của Nhà nước.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, trong quá trình điều hành Oceanbank, bằng các thủ đoạn thành lập các công ty "sân sau", Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chỉ đạo thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, dùng nhiều thủ đoạn rút tiề.n của ngân hàng để sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng không có khả năng thu hồi.
Quá trình chỉ đạo, điều hành các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, tài chính - tiề.n tệ tại Oceanbank, Hà Văn Thắm có nhiều vi phạm dẫn đến nợ xấu thời điểm 31/3/2014 là gần 15.000 tỷ đồng, chiếm 49,84% tổng dư nợ toàn hệ thống của Ocean Bank; lỗ gần 10.200 tỷ đồng, bằng 249,63% vốn chủ sở hữu (âm vốn chủ sở hữu gấp hơn 2 lần)...
Không những vậy, ngoài việc gây thiệt hại nghiêm trọng tại OceanBank, Hà Văn Thắm còn liên quan đến đại án Phạm Công Danh, cụ thể là cuộc chuyển giao cổ phần từ nhóm Phú Mỹ (bà Hứa Thị Phấn) và ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch ngân hàng Xây dựng, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh - bị cáo vừa bị tuyên án 30 năm tù hôm 9/9).
Trong vụ án này, ông Hà Văn Thắm bị đề nghị truy tố về 3 tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo InfoNet
Kiểm tra 31 vụ thi hành án phức tạp liên quan đến 3 ngân hàng Ông Hoàng Sỹ Thành - Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vừa chủ trì buổi làm việc tại Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội về 31 vụ việc thi hành án phức tạp liên quan đến các tổ chức tín dụng thuộc ngân hàng Vietinbank, Vietcombank và Agribank. Ông Hoàng Sỹ Thành...