Mỗi tháng, ‘trùm cờ bạc’ Nguyễn Văn Dương biếu ông Phan Văn Vĩnh bao nhiêu tiền?

Mai Hoàng Minh16:43 19/11/2018

Lúc game bài Rikvip mới hoạt động, chưa có nhiều doanh thu, mỗi tháng Nguyễn Văn Dương biếu Tổng cục trưởng Cảnh sát Phan Văn Vĩnh mỗi tháng hai tỷ đồng, sau đó tăng lên 200.000 USD mỗi tháng.

Chiều 19/11, bị cáo Nguyễn Văn Dương (Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CNC) tiếp tục được gọi lên xét hỏi trong phiên xử ngày thứ 7, vụ án liên quan đến cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, Bộ Công an).

Thẩm phán phiên tòa nhắc lại câu hỏi sáng nay rằng, trong quá trình hợp tác làm ăn với Phan Sào Nam, bị cáo có cho ai tài sản, vật chất gì không. Trong phiên tòa buổi sáng bị cáo khai không nhớ, đến bây giờ bị cáo nhớ không? Dương khai: Do bị cáo cho nhiều lần nên bị cáo không nhớ chi tiết.

Chủ tọa sau đó đề nghị VKS trình chiếu bản cung của bị cáo Dương, trong đó khai thời gian CNC vận hành game bài Rikvip/Tipclub có hỗ trợ tiền Tổng Cục Cảnh sát tham gia các chương trình từ thiện.

Về cá nhân ông Phan Văn Vĩnh, trong giai đoạn Rikvip, vì chưa có nhiều lợi nhuận nên Dương có biếu 2 tỷ đồng/tháng, tổng 12 tháng là 24 tỷ đồng.

Thời gian Tipclub, lợi nhuận nhiều nên Dương biếu mỗi tháng 200.000 USD. Ngoài ra, Tết năm 2013 biếu 20.000 USD. Năm 2014: 100.000 USD; năm 2015: 20.000 USD; năm 2016: 10.000 USD. Năm 2014, Dương khai biếu ông Vĩnh 1 đồng hồ màu vàng Rolex trị giá 7.000 USD, có lần đi nước ngoài về biếu áo 100-200 USD.

Những lần biếu tiền, vật chất, bị cáo khai đem đến phòng làm việc của ông Vĩnh trên đường Phạm Văn Đồng, khi đó chỉ có 2 người, không có ai chứng kiến. Về nguồn gốc tiền USD, Dương khai anh ta đi quy đổi tiền VNĐ.

Nguyễn Văn Dương tại tòa hôm nay. Ảnh: Dân Trí

Bị cáo này thừa nhận việc biếu tiền ông Vĩnh hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc và với lý do cựu tướng này đã tạo điều kiện cho làm việc và lợi nhuận lớn nên biếu. Khi đến biếu tiền, Dương không hẹn trước.

Còn với C50, CNC hỗ trợ tiền Tết 700 triệu đồng vào ba năm khác nhau, ngoài ra còn hỗ trợ đoàn thanh niên, phụ nữ, và hỗ trợ một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD.

Video đang HOT

Đối với bị cáo Hóa, Dương khai, biếu 24 tỉ đồng. Về lý do biếu tiền, Dương cho biết ông Hóa từng nói với bị cáo “hàng tháng lo cho anh, tôi hiểu ý”. Ngoài ra, bị cáo Dương cũng khai, cho nhiều cán bộ công an khác tiền. Sau gần 10 phút thẩm phản công bố lời khai, Dương nói xin xác nhận lời khai này và không bổ sung thêm tại phiên tòa.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Những nghi phạm bỏ trốn trong vụ án liên quan ông Phan Văn Vĩnh

Lời khai của nhiều bị cáo cho thấy bốn nghi phạm có vai trò quan trọng đã ôm hàng nghìn tỷ đồng trốn ra nước ngoài.

Trong phần thẩm vấn kéo dài cả ngày 14.11 tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), gần chục bị cáo từng là chủ đại lý cấp một của đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ đều nhắc tới tên một người đàn ông đang bỏ trốn - Hoàng Thành Trung.

Vụ án dự kiến xét xử trong hơn 15 ngày, đây là phiên tòa lớn nhất từ trước tới nay ở Phú Thọ. Ảnh: Giang Huy

Theo hồ sơ vụ án, Trung (40 tuổi) là một trong ba người cầm đầu đường dây đánh bạc online xuyên quốc gia nói trên, cùng với Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch Công ty VTC online) và Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch Công ty CNC). Để phát triển game bài RikVip, tăng doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Trung trực tiếp xây dựng đại lý tổng.

Trung còn liên tục tạo dựng chân rết là các đại lý cấp một dày đặc khắp cả nước. Từ giữa 2015 tới giữa năm 2017, 25 đại lý cấp một do Trung tạo dựng, điều hành đã phát triển ra 6.000 đại lý cấp hai với 43 triệu tài khoản đánh bạc.

Một trong các đại lý cấp một này là Vũ Văn Dũng. Ngày 14.11 tại TAND tỉnh Phú Thọ, Dũng khai khi gặp Trung đã đưa ra các chính sách hấp dẫn, còn nói: "Cứ yên tâm làm, đã có các thế lực lớn ở trên bảo kê". Trong gần hai năm, Dũng phát triển được hơn 1.000 đại lý cấp hai, giao dịch mua bán tổng lượng Rik là hơn 4.700 tỷ Rik, tương đương gần 4.000 tỷ đồng. Dũng hưởng lợi gần 10 tỷ đồng.

Nói về Trung, một đại lý cấp một khác là Nguyễn Văn Ngọc cũng khai: "Anh ấy nói con game bài này sắp có giấy phép kinh doanh, khá mạnh. Bọn em cứ yên tâm làm, thoải mái phát triển không ảnh hưởng gì đến pháp luật đâu".

Trong số tiền bất chính mà đường dây đánh bạc được hưởng, Trung cùng Lê Văn Kiên (cũng đang bỏ trốn) được chia hơn 1.500 tỷ đồng. Hơn nữa, Phan Sào Nam còn khai đã chuyển cho Trung và Kiên cất giữ hộ số vàng, đôla Mỹ trị giá tới 530 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, những việc làm của Trung đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tuy nhiên, do Trung bỏ trốn ra nước ngoài, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã truy nã toàn quốc và đề nghị Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế. Nhà chức trách hiện tạm đình chỉ điều tra bị can với Trung, khi nào bắt được sẽ bị phục hồi điều tra, xử lý sau.

Người thiết lập hệ thống máy chủ đã "lặn mất tăm"

Theo cáo trạng, thực hiện chỉ đạo của Phan Sào Nam, Phan Anh Tuấn (cựu Phó giám đốc công nghệ Công ty VTC online) ký hợp đồng thuê chỗ đặt máy chủ, IP và cùng các thành viên Công ty VTC online thiết lập hệ thống máy chủ cho game bài Rikvip/Rikvip để tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Nhà chức trách xác định hành vi của Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc. Song trong lúc chưa vụ án được điều tra, Tuấn đã trốn ra nước ngoài. Do việc truy nã trong nước và quốc tế chưa có kết quả, nhà chức trách tạm đình chỉ điều tra bị can với Tuấn, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Tuấn cũng là người được Phan Sào Nam khai đã chuyển số vàng và đôla Mỹ trị giá 150 tỷ đồng để nhờ cất giấu.

Người quản lý tiền chạy trốn khỏi Việt Nam

Lê Văn Kiên là người thực hiện chỉ đạo của Phan Sào Nam trực tiếp đối soát doanh thu với Đoàn Thị Thu Hà (kế toán Công ty CNC) và tiếp nhận tiền thu từ hành vi tổ chức đánh bạc do CNC chuyển đến.

Kiên trực tiếp chuyển tiền cho hệ thống đại lý để trả cho người thắng bạc. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của Kiên được đánh giá đủ yếu tố cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự 1999. Kiên hiện được xác định đã trốn ra nước ngoài và hiện bị truy nã.

Kiên cùng Hoàng Thanh Trung là hai người được Phan Sào Nam khai đã nhờ cất giữ 530 tỷ đồng.

Cho mượn tài khoản công ty để giúp rửa tiền

Theo cáo buộc, trước đề nghị của Phan Sào Nam, Nguyễn Trọng Thắng (43 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lô Gích) đã cho VTC online "gửi tiền" vào tài khoản của Lô Gích.

Trước khi Nam chuyển tiền, Thắng đều chỉ đạo nhân viên lập hóa đơn, chứng từ khống nhằm hợp thức hoá số tiền này.

Tổng số tiền Phan Sào Nam chỉ đạo Lê Văn Kiên chuyển vào tài khoản Công ty Lô Gích là hơn 800 tỷ đồng. Sau đó Thắng chỉ đạo nhân viên rút ra nộp vào các tài khoản cá nhân theo yêu cầu của Nam, trong đó có chuyển cho dì ruột của Nam 200 tỷ đồng để mua hơn 950 m2 đất ở TP.HCM.

Cáo trạng thể hiện, hành vi của Thắng có đủ yếu tố cấu thành tội Rửa tiền, theo điểm a khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999. Do Thắng đã bỏ trốn, cơ quan điều tra truy nã và tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Được tạm đình chỉ điều tra vì mắc bệnh hiểm nghèo

Ngoài những nghi phạm trốn nã nêu trên, vụ án còn có Bùi Ngọc Hoàn (44 tuổi) - Giám đốc Công ty Cổ phần Lô Gích.

Thực hiện chỉ đạo của Thắng, Hoàn và nhân viên Công ty Lô Gích ký 36 đơn hàng khống kèm theo hóa đơn GTGT với doanh số 350 tỷ đồng với VTC online để chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Lô Gích.

Việc này giúp Nam hợp thức số tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Sau đó, Hoàn rút tiền nộp vào tài khoản trả thưởng cho người đánh bạc hoặc đưa cho dì ruột của Nam.

Nhà chức trách xác địnhh hành vi trên của Hoàn đủ yếu tố cấu thành tội Rửa tiền theo khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 1999. Tuy vậy, Hoàn mắc bệnh hiểm nghèo, không đủ điều kiện làm việc.

Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm đình chỉ điều tra, khi nào Hoàn đủ điều kiện sức khỏe sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Theo Bảo Hà (VNE)

Bị cáo Nguyễn Văn Dương: 'Không nhớ hết những nguồn tiền đã sử dụng' Khi được HĐXX hỏi sử dụng nguồn tiền có được nhờ phát hành game chơi bài online làm gì vì tiền nộp khắc phục hậu quả rất nhỏ so với số tiền thu được, bị cáo Nguyễn Văn Dương khai nhận là không thể nhớ hết, "vì có rất nhiều những khoản đầu tư vào hóa trang, nghiệp vụ". Sáng nay, tiếp tục...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ án

10:44:40 22/02/2025

Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng lừa nhiều phụ nữ sang nước ngoài bán dâm

10:30:15 22/02/2025

Hai đối tượng đã đưa những phụ nữ có nhu cầu tìm việc sang một nước ở khu vực Trung Đông để làm nhà hàng, giúp việc lương cao nhưng thực tế là hoạt động mại dâm.

Thưởng nóng lực lượng phá nhanh vụ án bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo

10:28:21 22/02/2025

Chỉ trong vòng 48 tiếng, Công an tỉnh An Giang phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công vụ bà bán bún riêu giết ông giao thịt heo, cướp tài sản gây rúng động cả vùng quê.

Xử phạt chủ tài khoản Facebook Phú Lê đăng clip đánh bạc để 'câu view'

10:25:50 22/02/2025

L.V.P. (tức Phú Lê) và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng clip đánh bạc dưới hình thức chơi xóc bầu, tôm, cua, cá , sau đó đăng clip lên mạng xã hội nhằm câu like , câu view .

Kháng cáo liên quan số tiền 2.700 tỷ đồng và dự án Đại Ninh

10:11:56 22/02/2025

Liên quan tới vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc Nova và Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thiên Vương (đều thuộc Tập đoàn Novaland) đã gửi đơn kháng cáo.

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận 1 'thụt két' hàng chục triệu đồng

09:58:08 22/02/2025

Theo cáo buộc, từ năm 2018-2019, các bị cáo Long và Huê có hành vi ký khống hợp đồng lao động với bà Trần Thị A để chiếm đoạt 8,8 triệu đồng từ ngân sách nhà nước cấp cho Hội chữ thập đỏ quận 1.

Hàng chục người Việt Nam bị cưỡng ép ở lại Nga làm việc

09:51:11 22/02/2025

Đưa người lao động sang tới Nga, Phan Công Quốc thu giữ toàn bộ hộ chiếu, giấy tờ tùy thân rồi giam lỏng họ trong xưởng may không cho ra ngoài.

Cảnh sát hình sự bắt 75 người đá gà ăn thua bằng tiền, thu hàng trăm triệu đồng

09:30:02 22/02/2025

Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị bao vây tụ điểm đá gà do Luận Già và Ba Heo tổ chức, bắt 75 người, thu giữ hàng trăm triệu đồng.

Xét xử sơ thẩm ông Trương Huy San vào ngày 27/2

09:12:34 22/02/2025

Ông Trương Huy San bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.

Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp

21:46:02 21/02/2025

Theo luật sư, do sự việc khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tấn công nạn nhân một cách hung bạo, có thể xem xét dấu hiệu tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ đối với nam thanh niên này.