Móc nối với cán bộ ngân hàng để ‘đút túi’ tiền tỷ

5 cán bộ và giám đốc của một công ty đã bị truy tố vì ‘rút lõi’ gần 100 tỷ đồng từ ngân hàng.

Ảnh minh họa

VKSND tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất hồ sơ truy tố 5 bị can nguyên là cán bộ phòng giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN – PTNT) tại TP Cẩm Phả và Công ty TNHH Quang Hoa (trụ sở tại Quảng Ninh).

Đó là các đối tượng: Nguyễn Thị Huệ, Bùi Thị Hồng, Phạm Minh Tiến, Trương Thị Chuyên, cùng Nguyễn Thị Hoa và chồng là Phạm Ngọc Quang.

Các đối tượng trên bị truy tố về các hành vi: tham ô tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản cố ý làm trái…

Theo đó, Công ty TNHH Quang Hoa thành lập tháng 7/2009 nhưng hoạt động ngày càng thua lỗ.

Túng thiếu, vợ chồng Hoa đã phải đi mượn và đem ’sổ đỏ’ nhà mình đi thế chấp ngân hàng vay hơn 3 tỷ đồng.

Đầu năm 2011, do nợ nhiều, Hoa đến gặp Bùi Thị Hồng, nhân viên Phòng giao dịch ngân hàng NN – PTNT, mượn lại 6 sổ đỏ để đem đi cầm đồ lấy hơn 3,7 tỷ đồng.

Không những cho mượn lại 6 ’sổ đỏ’, Hồng còn cho Hoa mượn thêm 4 ’sổ đỏ’ khác để đi cầm cố.

Với những ’sổ đỏ’ này, vợ chồng Hoa – Quang đã chiếm đoạt của các cá nhân và tổ chức số tiền hơn 75 tỷ đồng.

Quá trình điều tra tại ngân hàng NN – PTNT, cơ quan chức năng còn phát hiện các đối tượng Huệ, Tiến, Chuyên có dấu hiệu tham ô tài sản.

Các đối tượng đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn, giả mạo chữ ký khách hàng, lập chứng từ giả rút tiền tiết kiệm trái phép, lập hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm giả…

Theo nhận định ban đầu, số tiền mà nhóm lừa đảo ‘rút ruột’ của ngân hàng là hơn 38,5 tỷ đồng.

Theo Tinngan