Mở công ty cho thuê ô tô để ‘che giấu’ thủ đoạn cho vay lãi nặng

Đường dây cho vay lãi nặng bị Cục CSHS Bộ Công an và CATP Hà Nội phối hợp bóc gỡ, với số tiền giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng.

Ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, bị can Vũ Ngọc Tiến (SN 1984), trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1987), trú tại quận Đống Đa (Hà Nội) bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tổ chức đánh bạc”.

Bị can Trần Vũ Thanh Tùng (SN 1980), trú tại quận Hoàng Mai, và Phạm Hồng Giang (SN 1978), trú tại quận Đống Đa bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; bị can Lê Quang Huy (SN 1977), trú tại quận Hoàng Mai và Phạm Điệp Anh (SN 1997), trú tại quận Hai Bà Trưng bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; Cac bị can Nguyễn Trần Tùng (SN 1987) và Đặng Văn Hùng (SN 1980), cùng trú tại quận Hoàng Mai bị khởi tố về tội “Đánh bạc”.

Các bị can trong vụ án

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng hình sự hoạt động tinh vi, núp bóng doanh nghiệp, kết hợp sử dụng công nghệ cao, ứng dụng phần mềm quản lý tài chính để hoạt động “tín dụng đen” do đối tượng Vũ Ngọc Tiến cầm đầu.

Bị can Vũ Ngọc Tiến (thời điểm vừa bị bắt giữ)

Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự) chủ trì phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, qua đó đã tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, máy tính, điện thoại, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng, đồng thời ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gồm: Vũ Ngọc Tiến, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Vũ Thanh Tùng, Phạm Hồng Giang, Đặng Văn Hùng.

CQĐT xác định: Vũ Ngọc Tiến thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến, đặt trụ sở tại quận Hoàng Mai. Treo biển hiệu công ty cho thuê xe ô tô nhưng thực tế hoạt động chủ yếu là cho vay lãi nặng (lãi suất từ 3.000 đồng đến 6.000 đồng/1 triệu tiền vay/ngày, tương đương với 109,5% đến 219%/năm) và cho vay “bốc họ”.

Để hoạt động cho vay, Tiến thuê các đối tượng làm nhiều nhiệm vụ khác nhau như thẩm định khách vay, làm hợp đồng vay, nhắc đòi nợ, sử dụng phần mềm nhập dữ liệu và theo dõi khách vay số tiền lãi, thông báo người vay nào đến ngày trả lãi, trả gốc…

Tài liệu thu thập được thể hiện từ năm 2021 đến nay, các đối tượng đã tạo lập gần 500 hợp đồng với tổng số tiền cho vay trên 80 tỷ đồng, thu lời khoảng 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với nhiều người vay tiền của nhóm Tiến từ thông tin thu được qua dữ liệu phần mềm quản lý này, xác định các đối tượng đã cho vay nhiều khoản từ 15 triệu đồng đến 2 tỷ đồng với lãi suất từ 109,5%/năm đến 219%/năm.

Mở rộng điều tra, Cục Cảnh sát hình sự xác định ngoài hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, nhóm đối tượng này còn có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Để tổ chức đánh bạc, khoảng tháng 8-2023, Tiến gặp các đối tượng Lê Quang Huy và Phạm Điệp Anh cùng một số đối tượng khác để thỏa thuận việc lấy các tài khoản cá độ bóng đá trên mạng internet về tổ chức cho các đối tượng đánh bạc.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ nhóm Tiến, Sơn lấy tài khoản cá độ bóng đá từ trang web httz://www.bbmeroom của đối tượng Lê Quang Huy, sau đó cấp cho Đặng Văn Hùng, để đối tượng này sử dụng cả độ bóng đá. Ngoài ra, Sơn còn lấy tài khoản cá độ bóng đá từ trang web http://www.bbmgr.com của Phạm Điệp Anh, cấp cho đối tượng Nguyễn Trần Tùng để sử dụng cá độ bóng đá. Chỉ tính từ tháng 8-2023 đến nay, các đối tượng giao dịch nghi vấn liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc, số tiền khoảng 6 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.