Mở công ty cho thuê ô tô để ‘che giấu’ thủ đoạn cho vay lãi nặng
Đường dây cho vay lãi nặng bị Cục CSHS Bộ Công an và CATP Hà Nội phối hợp bóc gỡ, với số tiề.n giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng.
Ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, bị can Vũ Ngọc Tiến (SN 1984), trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1987), trú tại quận Đống Đa (Hà Nội) bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tổ chức đán.h bạ.c”.
Bị can Trần Vũ Thanh Tùng (SN 1980), trú tại quận Hoàng Mai, và Phạm Hồng Giang (SN 1978), trú tại quận Đống Đa bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; bị can Lê Quang Huy (SN 1977), trú tại quận Hoàng Mai và Phạm Điệp Anh (SN 1997), trú tại quận Hai Bà Trưng bị khởi tố về tội “Tổ chức đán.h bạ.c”; Cac bị can Nguyễn Trần Tùng (SN 1987) và Đặng Văn Hùng (SN 1980), cùng trú tại quận Hoàng Mai bị khởi tố về tội “Đán.h bạ.c”.
Các bị can trong vụ án
Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng hình sự hoạt động tinh vi, núp bóng doanh nghiệp, kết hợp sử dụng công nghệ cao, ứng dụng phần mềm quản lý tài chính để hoạt động “tín dụng đen” do đối tượng Vũ Ngọc Tiến cầm đầu.
Bị can Vũ Ngọc Tiến (thời điểm vừa bị bắt giữ)
Video đang HOT
Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự) chủ trì phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, qua đó đã tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm, thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, máy tính, điện thoại, dữ liệu điện tử liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng, đồng thời ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức đán.h bạ.c và đán.h bạ.c, gồm: Vũ Ngọc Tiến, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Vũ Thanh Tùng, Phạm Hồng Giang, Đặng Văn Hùng.
CQĐT xác định: Vũ Ngọc Tiến thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đồng Tiến, đặt trụ sở tại quận Hoàng Mai. Treo biển hiệu công ty cho thuê xe ô tô nhưng thực tế hoạt động chủ yếu là cho vay lãi nặng (lãi suất từ 3.000 đồng đến 6.000 đồng/1 triệu tiề.n vay/ngày, tương đương với 109,5% đến 219%/năm) và cho vay “bốc họ”.
Để hoạt động cho vay, Tiến thuê các đối tượng làm nhiều nhiệm vụ khác nhau như thẩm định khách vay, làm hợp đồng vay, nhắc đòi nợ, sử dụng phần mềm nhập dữ liệu và theo dõi khách vay số tiề.n lãi, thông báo người vay nào đến ngày trả lãi, trả gốc…
Tài liệu thu thập được thể hiện từ năm 2021 đến nay, các đối tượng đã tạo lập gần 500 hợp đồng với tổng số tiề.n cho vay trên 80 tỷ đồng, thu lời khoảng 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với nhiều người vay tiề.n của nhóm Tiến từ thông tin thu được qua dữ liệu phần mềm quản lý này, xác định các đối tượng đã cho vay nhiều khoản từ 15 triệu đồng đến 2 tỷ đồng với lãi suất từ 109,5%/năm đến 219%/năm.
Mở rộng điều tra, Cục Cảnh sát hình sự xác định ngoài hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, nhóm đối tượng này còn có hành vi tổ chức đán.h bạ.c dưới hình thức c.á đ.ộ bóng đá.
Để tổ chức đán.h bạ.c, khoảng tháng 8-2023, Tiến gặp các đối tượng Lê Quang Huy và Phạm Điệp Anh cùng một số đối tượng khác để thỏa thuận việc lấy các tài khoản c.á đ.ộ bóng đá trên mạng internet về tổ chức cho các đối tượng đán.h bạ.c.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ nhóm Tiến, Sơn lấy tài khoản c.á đ.ộ bóng đá từ trang web httz://www.bbmeroom của đối tượng Lê Quang Huy, sau đó cấp cho Đặng Văn Hùng, để đối tượng này sử dụng cả độ bóng đá. Ngoài ra, Sơn còn lấy tài khoản c.á đ.ộ bóng đá từ trang web http://www.bbmgr.com của Phạm Điệp Anh, cấp cho đối tượng Nguyễn Trần Tùng để sử dụng c.á đ.ộ bóng đá. Chỉ tính từ tháng 8-2023 đến nay, các đối tượng giao dịch nghi vấn liên quan đến hoạt động tổ chức đán.h bạ.c, đán.h bạ.c, số tiề.n khoảng 6 tỷ đồng.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Công an TP HCM bắt khẩn cấp 3 nhóm 'anh chị'
Công an TP HCM đã bắt 3 nhóm cho vay với lãi suất cao, sẵn sàng đ.e dọ.a và tấ.n côn.g gia đình người vay.
Ngày 15-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã bắt một số nhóm hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất lên đến 900%/năm.
Theo đó, công an bắt nhóm Nguyễn Kim Kỳ (ngụ quận 7) cùng 9 đồng phạm cho vay lãi suất lên đến 75%/tháng tương đương với 900%/năm. Trong vòng chưa đầy một năm các đối tượng này thu lợi bất chính gần 10 tỉ đồng.
Nhóm tín dụng đen do Nguyễn Kim Kỳ cầm đầu
Trong ngày đầu ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Giáp Thìn 2024, lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã bắt giữ nhóm Nguyễn Đại Đức (ngụ quận 4).
Đức cùng 3 đồng phạm cho vay lãi suất lên đến 420%/năm, khi người vay không đủ tiề.n đóng lãi các đối tượng nhắn tin được dọa và đán.h ngườ.i nhà người vay.
Nhóm Nguyễn Đại Đức
Ngoài hai nhóm này, Công an TP HCM đã bắt giữ nhóm Nguyễn Tấn Hùng (SN 1974), Phạm Công Tâm (SN 1978) và Nguyễn Lê Thục Hân (SN 1978).
Nhóm Nguyễn Tuấn Hùng
Nguyễn Tấn Hùng cầm đầu, cho người vay không cần thế chấp, chỉ cần xác định chính xác thông tin lai lịch thì người vay sẽ được nhận tiề.n.
Nếu người vay đồng ý thì các đối tượng sẽ cho người đến khảo sát công ty, nhà ở, tài sản của người vay, thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng, giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp.
Mỗi hồ sơ cho vay sẽ kéo dài trong 7 ngày, người vay phải chịu khoản phí dịch vụ từ 0,3%/ngày (tương đương 108%/năm). Với phương thức, thủ đoạn trên, Hùng và đồng bọn đã cho một cá nhân tên H. vay tổng cộng 163 lần, thu lợi bất chính gần 3 tỉ đồng.
Sáng 15-12, phát biểu nhận nhiệm vụ tại Lễ ra quân tấ.n côn.g trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Giáp Thìn 2024, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM hứa phát huy vai trò nồng cốt trong việc tấ.n côn.g trấn áp tội phạm, không để bị động trong mọi tình huống.
Trong thời gian tới, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự sẽ phát huy tinh thần quả cảm, hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mang lại sự bình yên cho nhân dân TP HCM trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 và đảm bảo an toàn cho du khách du xuân, du lịch tại TP HCM.
Lừ.a đả.o, giả mạo giấy tờ, nữ bị cáo lãnh án 22 năm tù Lừ.a đả.o, sử dụng giấy tờ giả để thực hiện hành vi phạm tội, một nữ bị cáo bị xử phạt mức án nghiêm khắc. Không chỉ có vậy, nữ bị cáo này còn kéo thêm 4 người khác vào vòng tố tụng hình sự về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Sau một ngày xét xử hình sự...