Mẹ Cường Đôla: Dính líu gì trong đại án Phạm Công Danh?

Mai Hoàng Minh08:22 23/07/2016

“Chúng tôi không có liên quan gì đến các khoản vay với Ngân hàng Xây dựng ở vụ án đang được xét xử”, bà Nguyễn Thị Như Loan, mẹ Cường Đôla nhấn mạnh.

Ngày 19/7, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm làm thất thoát 9.133 tỷ đồng của Ngân hàng Xây dựng ( VNCB) đã được tiến hành.

Ngoài có 36 bị cáo thì có 130 cá nhân, tổ chức là người có quyền và nghĩa vụ liên quan được triệu tập để làm rõ hành vi của Phạm Công Danh và đồng phạm.

Trong số này có mẹ con nhà bà Nguyễn Thị Như Loan – Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai, Nguyễn Quốc Cường (Cường Đôla) và Nguyễn Ngọc Huyền My – em gái Cường Đôla.

Tuy nhiên, trong phiên xét xử ngày 19/7, mẹ con Cường Đôla đã không ra tòa, ủy quyền cho cấp dưới là bà Ngô Kim Lan ra tòa thay.

Trao đổi về việc có liên quan đến đại án hơn 9.000 tỷ đồng này, bà Loan cho biết: “Thực tế, tôi đâu có liên quan trực tiếp hay cụ thể gì đến vụ việc tại Ngân hàng Xây dựng nhưng cứ bị nêu tên suốt.

Chúng tôi không có liên quan gì đến các khoản vay với Ngân hàng Xây dựng ở vụ án đang được xét xử. Quốc Cường Gia Lai đã bán hết cổ phần tại Nhà Quốc Cường và Nhà Hưng Thịnh trước khi giao dịch với Ngân hàng Xây dựng xảy ra.

Bây giờ tòa xử thì họ lại thì muốn hỏi từ đầu nên gọi tôi có liên quan ở chỗ trước đây từng có sở hữu tại công ty đó.

Cũng vì thế, tôi và công ty ủy quyền cho luật sư đến tòa trả lời chứ làm sao có thời gian đến đó ngồi suốt được. Cái khổ là giờ người ta vẫn hiểu Nhà Quốc Cường của Quốc Cường Gia Lai”, bà Loan chia sẻ.

Theo cáo trạng, Phạm Công Danh đã sử dụng 2 pháp nhân thông qua mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Như Loan nhằm xây dựng các bộ hồ sơ kinh doanh mua bán nguyên vật liệu khống, phương án trả nợ khống, lập các biên bản họp hội đồng quản trị không có thật.

Mặc dù khoản vay 300 tỷ đồng của Công ty nhà Quốc Cường không bị thất thoát nhưng mẹ con nhà Cường Đôla vẫn bị triệu tập.

Video đang HOT

Mẹ con Cường Đôla

Công ty TNHH Nhà Quốc Cường thuộc tập đoàn Quốc Cường Gia Lai. Trước đó, ngày 17/6/2013, Công ty Nhà Quốc Cường mua lô đất trên của công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thành Thành Công (công ty Thành Thành Công) với giá 786 tỷ đồng.

Ngày 19/6/2013, công ty Nhà Quốc Cường nhượng lại mảnh đất trên cho công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xây Dựng Quang Đại (thuộc tập đoàn Thiên Thanh) với giá 917 tỷ đồng.

10 ngày sau, đại diện công ty Nhà Quốc Cường ký giấy đề nghị vay 450 tỷ đồng của VNCB chi nhánh Sài Gòn, mục đích kinh doanh bất động sản tại lô đất 01 và lô 12 tại khu vực Sân vận động Chi Lăng, TP. Đà Nẵng của (công ty Thành Thành Công).

Ngày 29/6/2013, VNCB chi nhánh Sài Gòn đã ký hợp đồng tín dụng cho công ty Nhà Quốc Cường vay 450 tỷ đồng, lãi suất 15%/năm, thời hạn vay 12 tháng, tài sản đảm bảo là lô đất trên, được xác định giá trị lên tới 1.018 tỷ đồng.

VNCB chi nhánh Sài Gòn đã chuyển 300 tỷ đồng vào tài khoản của công ty Nhà Quốc Cường và tiền được chuyển tiếp đến tài khoản của công ty Thành Thành Công tại VNCB chi nhánh Sài Gòn cho giao dịch mua bán đất giữa hai bên.

300 tỷ đồng này lại được chuyển tới tài khoản của tập đoàn Thiên Thanh và chuyển vào tài khoản của Phạm Công Danh để “chăm sóc khách hàng”.

(Theo Vietnamnet)

Phạm Công Danh và "đồng tiền quỷ ám"

Phạm Công Danh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Xây dựng (VNCB) đã thực hiện những "cứ lừa ngoạn mục" để rút tiền trả nợ vay và tiêu xài cá nhân. Hơn 9.000 tỉ đồng đã "bốc hơi" bằng những cách thức đơn giản thông qua nhóm "liên minh ma quỷ" được gây dựng từ VNCB.

Ủ mưu từ lâu

Ngày 6-9-2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu TrustBank (sau này đổi tên thành Ngân hàng VNCB nên Phạm Công Danh nắm quyền kiểm soát và chi phối trong khi ngân hàng này đang bị NHNN đặt vào tình trạng kiểm soát. Mọi giao dịch có giá trị từ 5 tỉ đồng trở lên đều phải có ý kiến của Tổ giám sát NHNN.

Phạm Công Danh cùng các đồng phạm tại tòa

Phạm Công Danh lợi dụng vị trí là Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNCB, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Thiên Thanh, đã chỉ đạo Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát VNCB, cấp dưới thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và các chi nhánh VNCB, thực hiện các hành vi phạm tội để lấy tiền tiêu xài.

Tháng 5-2013, Phạm Công Danh chỉ đạo các đồng phạm tạo dựng hồ sơ khống trong việc nâng cấp hệ thống CoreBanking, triển khai thực hiện khống để rút hơn 63 tỉ đồng. Phạm Công Danh cùng các đồng phạm thực hiện rút tiền trên 5 tỉ đồng mà không báo cáo Tổ giám sát là vi phạm quy định của Thống đốc NHNN Việt Nam. Việc nâng cấp CoreBanking đã nâng tỷ lệ mua sắm tài sản của VNCB vượt quá 50% vốn điều lệ, nội dung, số liệu, tài liệu kế toán phản ánh không trung thực, không đúng bản chất sự việc.

Đến nay, VNCB không thu hồi được số tiền hơn 63 tỉ đồng. Hành vi của Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Bạch Quốc Hào, Trần Văn Bình và Nguyễn Thị Kim Vân, đã phạm vào tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Phạm Công Danh có vai trò tổ chức, chỉ đạo trong vụ án. Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Bạch Quốc Hào, Trần Văn Bình và Nguyễn Thị Kim Vân là đồng phạm, giúp sức cho Phạm Công Danh.

Phạm Công Danh còn có hành vi chỉ đạo các đồng phạm hợp thức nội dung ký hợp đồng khống về việc thuê mặt bằng tại số 268 Tô Hiến Thành và số 816 Sư Vạn Hạnh (TP HCM) với 2 công ty Trung Dung và Hương Việt của Phạm Công Danh. Sau đó, Phạm Công Danh chỉ đạo chuyển 601,6 tỉ đồng từ VNCB trả cho 2 công ty này.

Số tiền trên được Công ty Trung Dung đã hoàn trả 20 tỉ đồng và 581,6 tỉ đồng còn lại được chuyển lòng vòng qua tài khoản cá nhân. Các cá nhân đã rút khoản tiền này để trả lãi cho 6 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh, trả tiền chăm sóc cho 21 khách hàng và trả nợ cho Tập đoàn Thiên Thanh.

Nạn nhân Trang phố núi

Từ 12-2012 đến 7-2013, Phạm Công Danh chỉ đạo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Hoàng Đình Quyết lập hồ sơ cho nhóm Trần Ngọc Bích vay tiền bằng hình thức cầm cố sổ tiết kiệm. Sau khi hoàn thành thủ tục vay, VNCB giải ngân và chuyển vào tài khoản của Trần Ngọc Bích mở tại VNCB Chi nhánh Sài Gòn.

Khi muốn vay tiền, Bích phải thông qua Phạm Thị Trang (còn gọi là Trang "phố núi") để thỏa thuận, thống nhất việc điều chuyển dòng tiền vào các tài khoản do Trang chỉ định. Trần Ngọc Bích đã thực hiện các thủ tục theo quy định để VNCB chuyển tiền vào các tài khoản một cách hợp pháp.

Đến hạn trả nợ, Bích thống nhất với Trang chuyển trả tiền vào tài khoản do Bích chỉ định. Trong thời gian này, hai bên đã có 16 lần với 122 khoản vay bằng hình thức cầm cố sổ tiết kiệm của nhóm Trần Ngọc Bích với tổng số tiền VNCB đã giải ngân hơn 17.761 tỉ.

Sau khi tiền đến tài khoản, Phạm Công Danh sử dụng để trả nợ cho nhóm Phú Mỹ hơn 2.079 tỉ đồng, chuyển lại cho nhóm Trần Ngọc Bích hơn 9.608 tỉ đồng để tất toán một số khoản vay. Số tiền hơn 4.572 tỉ đồng được chuyển qua nhiều tài khoản của các cá nhân và công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh để Danh trả nợ, đảo nợ, chi chăm sóc khách hàng và sử dụng cá nhân.

Hành vi nêu trên của Phạm Công Danh và các đồng phạm đã không phản ánh đúng nghiệp vụ tài chính phát sinh, không phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị nghiệp vụ kế toán. Các hành vi này bị pháp luật nghiêm cấm.

Đến nay, VNCB không thu hồi được số tiền 5.490 tỉ đồng mà Phạm Công Danh và đồng phạm đã rút từ VNCB ra để sử dụng. Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương và Hoàng Đình Quyết đã phạm vào tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Phạm Công Danh chỉ đạo Mai, Khương, Quyết lập hồ sơ phát hành 2.500 trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh và bán 1.000 trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh cho 3 công ty thông qua Quỹ Lộc Việt. Sau khi phát hành trái phiếu, Phạm Công Danh đã chỉ đạo Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương quyết định ủy thác cho Quỹ Lộc Việt 900 tỉ đồng đầu tư trái phiếu 3 công ty của Quỹ Lộc Việt, gồm: Công ty Thạch Hà, Công ty An Lộc và Công ty Minh Quang. Danh để 3 công ty này mua 900 trái phiếu của Tập đoàn Thiên Thanh với số tiền 900 tỉ đồng từ nguồn tiền của Ngân hàng VNCB rồi chuyển tiền về cho Danh sử dụng.

Hành vi của Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương và Hoàng Đình Quyết ủy thác 900 tỉ đồng khi chưa được NHNN đồng ý bằng văn bản. Hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" như đã nêu trên của Phạm Công Danh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho VNCB tổng số tiền hơn 7.037 tỉ đồng.

Mẹ của Cường "đôla" suýt mang vạ

Từ 28-12-2012 đến 11-3-2014, Phạm Công Danh cần tiền để "đảo nợ" cho các nhóm vay: Phú Mỹ, Trần Ngọc Bích, Ngân hàng BIDV và sử dụng cá nhân nên đã tổ chức nhiều cuộc họp để chỉ đạo thuộc cấp sử dụng pháp nhân của 12 công ty thuộc Tập đoàn Thiên Thanh và 2 pháp nhân tiếp tục làm... ảo thuật.

Phạm Công Danh thông qua mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Tập đoàn Quốc Cường Gia Lai, xây dựng các bộ hồ sơ kinh doanh mua bán nguyên vật liệu khống và phương án trả nợ khống. Danh lập các biên bản họp HĐQT không có thật, chỉ đạo định giá nâng giá các lô đất thuộc sân vận động Chi Lăng và lô đất tại 209 Trường Chinh (TP Đà Nẵng) lên nhiều lần làm tài sản đảm bảo để vay tại VNCB 5.000 tỉ đồng.

Danh tiếp tục chỉ đạo sử dụng tiền vay trái với phương án và mục đích kinh doanh. Phạm Công Danh chỉ đạo 15 cá nhân là nhân viên của Tập đoàn Thiên Thanh chuyển khoản hoặc rút tiền mặt với số tiền 4.700 tỉ đồng để trả nợ cho các nhóm vay. Số tiền 1.465 tỉ đồng còn lại, Phạm Công Danh khai chi chăm sóc khách hàng nhưng không giải trình được cụ thể đã gây thiệt hại cho VNCB.

NHNN Việt Nam đã đưa 13 lô đất tại Sân vận động Chi Lăng và lô đất tại 209 Trường Chinh (TP Đà Nẵng) để thẩm định, xác định các lô đất thế chấp nêu trên có tổng giá trị hơn 2.604 tỉ đồng. Sau khi trừ phần thu được từ giá trị của tài sản thế chấp, VNCB không thể thu hồi được số tiền hơn 2.095 tỉ đồng bị thất thoát.

Hành vi nêu trên của Phạm Công Danh và các đồng phạm đã "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Trong vụ án này, Phạm Công Danh là người chỉ đạo, tổ chức thực hiện tội phạm và những người tích cực, giúp sức đắc lực cho Phạm Công Danh là Mai, Khương, Viễn, Quyết và Tùng.

Theo Năng Lượng Mới

Đại án 9.000 tỷ: Cáo trạng nhắc nữ doanh nhân nổi tiếng Với cáo buộc cố ý làm trái, Phạm Công Danh và các đồng phạm bị cho là đã gây thiệt hại 7.037 tỷ đồng. Trong đó, ông chủ tập đoàn Thiên Thanh đã chỉ đạo cấp dưới rút 5.190 tỷ đồng từ tài khoản của bà T.N.B tại ngân hàng Xây dựng. Liên quan đến số tiền này, bà T.N.B - một nữ...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng02:01

Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao02:36

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án10:31

'Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất01:32

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Rộ tin Ấn Độ sắp bán gói tên lửa BrahMos 450 triệu USD cho Indonesia01:30

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người03:26

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vì sao người hối lộ cựu vụ phó Bộ Công Thương 9,2 tỷ đồng thoát tội?

10:11:22 03/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An bị cáo buộc nhận 9,2 tỷ đồng của Trần Thị Loan Phương và 5 tỷ đồng từ Nguyễn Tuấn Quỳnh, nhưng chỉ có Quỳnh bị truy tố tội Đưa hối lộ.

Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người

09:48:38 03/02/2025

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng đánh giá kết quả triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người trên cả nước là một chiến công xuất sắc.

Vấn nạn doanh nghiệp 'ma': Thách thức đối với kinh tế và pháp luật

07:13:25 03/02/2025

Theo chuyên gia, việc thành lập các doanh nghiệp ma nhằm trốn thuế và bán hóa đơn khống đang trở thành vấn đề nhức nhối và gây nhiều tổn thất nghiêm trọng.

Lời khai của đối tượng hành hung tài xế ô tô tại bến phà Cồn Nhất

21:06:37 02/02/2025

Mâu thuẫn khi tham gia giao thông, đối tượng Phạm Ngọc Tuân đã gọi thêm người đến hành hung tài xế ô tô đang xếp hàng chờ qua phà Cồn Nhất, phía bờ Nam Định.

Âm mưu triệu USD của trùm giang hồ Bình 'Kiểm'

20:38:32 02/02/2025

Khi đang thực hiện âm mưu bắt cóc ca sĩ, người mẫu nổi tiếng rồi khống chế cưỡng ép quan hệ tình dục và quay video bán cho các trang web khiêu dâm để thu về triệu USD thì trùm giang hồ Bình Kiểm và đàn em bị bắt.

Sau 6 tiếng, Công an bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản ngày mùng 2 Tết

19:16:52 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Thắng

Giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng hành hung tài xế ở Nam Định

19:10:50 02/02/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng có hành vi hành hung tài xế tại bến phà Cồn Nhất.

Truy tố một cựu vụ phó ở Bộ Công Thương

19:08:02 02/02/2025

Ông Nguyễn Lộc An, cựu Vụ phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, bị cáo buộc chủ động gợi ý nhận 14,2 tỷ đồng từ lãnh đạo 2 doanh nghiệp xăng dầu.

Nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ phê ma túy tối mùng 3 Tết

13:49:47 02/02/2025

Nhóm 3 thanh niên ở Tiền Giang mua ma túy mang về nhà nghỉ để tụ tập bạn bè sử dụng thì cơ quan Công an ập vào kiểm tra, phát hiện 10 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Khởi tố nhóm 'quái xế' mang hung khí náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa

13:41:41 02/02/2025

Nhóm 12 thanh thiếu niên ở Đà Nẵng mang theo hung khí, chạy xe lạng lách, đuổi chém người đi đường trong đêm giao thừa vừa bị khởi tố.

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

10:30:49 02/02/2025

Ngày 2/2, Công an xã Long Thới (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.

Có thể bạn quan tâm

"Bộ tứ báo thủ" bùng nổ tranh cãi, là bước lùi của Trấn Thành?

Hậu trường phim

12:54:04 03/02/2025

Mặc dù dẫn đầu doanh thu phòng vé mùa Tết Ất Tỵ, Bộ tứ báo thủ vẫn nhận nhiều ý kiến tranh cãi về chất lượng. Nhiều ý kiến nói đây là phim tệ nhất của đạo diễn Trấn Thành.

Mặc đầm lụa satin để khoe sắc ngày xuân

Thời trang

12:50:48 03/02/2025

Mùa xuân với không khí mát mẻ rất phù hợp để bạn gái diện đầm lụa dịu dàng, họa tiết nổi bật dễ thương là lựa chọn phù hợp cho các hoạt động ngoài trời như đi dạo phố hay tới công sở.

Bức ảnh tại ga tàu điện ngầm TP.HCM gây tranh cãi nhất những ngày đầu năm: Hội phụ huynh chia 2 "phe", không ai chịu ai

Netizen

12:45:17 03/02/2025

Không hiểu kiểu gì - Một phụ huynh ở TP.HCM mới đây đăng tải hình ảnh một người phụ nữ đang cho con đi vệ sinh ngay ga Metro tuyến ĐH Quốc gia (KDL Suối Tiên) về Bến Thành gây chú ý.

Xót xa khoảnh khắc lộ diện cuối đời của Từ Hy Viên

Sao châu á

12:43:34 03/02/2025

ừ Hy Viên cùng chồng dự tiệc vào ngày 26/1, chẳng ai có thể ngờ đây lại trở thành khoảnh khắc công khai cuối cùng của cô.

Trung Dân, Mỹ Uyên thương tiếc giám đốc sản xuất 'Ma da' qua đời tuổi 36

Sao việt

12:37:25 03/02/2025

Sự ra đi đột ngột của anh Nguyễn Ngọc Quyền - Giám đốc sản xuất phim Ma Da , Quỷ nhập tràng khiến nhiều nghệ sĩ thương tiếc.

Ăn hạt dẻ thường xuyên: 5 lợi ích 'vàng' cho sức khỏe

Sức khỏe

12:27:58 03/02/2025

Hạt dẻ giàu chất béo không bão hòa đơn, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, cải thiện huyết áp, cholesterol và giảm viêm. Do đó, bạn nên bổ sung hạt dẻ vào chế độ ăn uống của mình để tăng cường sức khỏe tim mạch tốt nhất.

Có phải tháng Giêng không bao giờ nhuận?

Trắc nghiệm

11:44:47 03/02/2025

Soi Âm lịch Việt Nam thế kỷ 20 - 21 không thấy tháng Giêng là tháng nhuận, nhiều người tin rằng không bao giờ có nhuận tháng Giêng, chuyên gia nói gì về điều này?