Mất tiền tỷ vì tin lời người tình ảo

Mai Hoàng Minh16:10 24/10/2015

Quen qua mạng xã hội, chị M. hết lòng tin tưởng chàng trai có nick là Tony Miller để rồi mất trắng 1,2 tỷ đồng.

Theo tin từ báo Công an TP. HCM, ngày 22/10, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra một vụ án dùng mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Đầu năm 2015, qua trang mạng xã hội Facebook, một người lạ có nick là Tony Miller kết bạn với chị M.

Sau vài lần nhắn tin, hỏi thăm, Tony Miller giới thiệu mình là người sống làm việc tại Anh, đang có dự án lớn tại nhiều nước ở châu Á, muốn về Việt Nam làm ăn.

Sau một thời gian khi đã trở nên thân thiết, Tony Miller nói sẽ gửi 200.000 bảng Anh nhờ chị M. mua nhà ở Hà Nội để về sinh sống, làm việc. Liền sau đó, Tony Miller thông báo với chị M. đã gửi số tiền 200.000 bảng Anh nhưng do tài khoản ở Việt Nam không phù hợp để nhận số tiền lớn như thế nên phải đóng tiền để làm một số thủ tục mới nhận được tiền.

Tin tưởng những lời nói của Tony Miller, chị đã đóng tiền để làm thủ tục, lần đầu gửi 34 triệu đồng, rồi tiếp tục sau đó cứ gửi liên tục vì chị M. nghĩ phải gửi đủ tiền rồi sau đó sẽ nhận lại số tiền đã đóng trước đó và 200.000 bảng Anh.

Ảnh minh họa

Video đang HOT

Khi đã gửi khoảng 10 lần cho 4 tài khoản của ngân hàng Metro Trust Bank 2 với số tiền là 1,2 tỷ đồng mà vẫn không nhận được tiền, lúc này chị M. mới biết mình bị lừa và báo cơ quan Công an.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên phụ nữ Việt Nam bị các đối tượng người nước ngoài lừa đảo thông qua mạng xã hội. Trước đó, báo Thanh niên cũng đuea tin về một vụ việc tương tự.

Cụ thể, tháng 7/2014, qua mạng xã hội facebook, chị D. làm với một người nước ngoài tên David Jackson (Quốc tịch Anh). Sau một thời gian trò chuyện qua facebook, Jackson nói sẽ sang Việt Nam để cưới chị D. và sau đó đưa chị sang nước Anh sinh sống.

Ngày 10/2, Jackson nói với chị D. đã mua vé máy bay sang Việt Nam. Tới ngày 11/2, một người phụ nữ gọi vào máy chị D., giới thiệu là nhân viên nhập cảnh sân bay Nội Bài, thông báo David Jackson đang bị tạm giữ vì mang theo một lượng lớn ngoại tệ. Nhân viên này đề nghị chị D. chuyển 3.500 USD (73 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng để giải quyết nhanh vụ việc.

Tiếp sau đó, nhân viên này còn 2 lần gọi điện nói chị D. gửi thêm 12.000 USD (tương đương 252 triệu đồng) và chị D. đồng ý. Tới lần thứ 4, nghi ngờ mình bị lừa, chị D. trực tiếp đến sân bay Nội Bài kiểm tra thông tin mới rõ thực hư sự việc. Như vậy tổng số tiền chị D. bị lừa đảo chiếm đoạt lên đến 325 triệu đồng.

HẠNH VŨ (Tổng hợp)

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Trả hồ sơ điều tra lại vụ mẹ vợ tố con rể lừa tiền tỷ

Theo kháng nghị của Viện KSND TP.Hà Nội, số tiền này đã được chuyển vào tài khoản của bà Minh là thuộc sở hữu của bà Minh. Trần Minh Anh giả mạo chữ ký, rút tiền; sau đó lại lập giấy ủy quyền giả chữ ký của bà Minh là hành vi gian dối...

Theo tin tức báo Công an Nhân dân, ngày 20/10, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ mẹ vợ tố con rể lừa tiền tỷ liên quan đến giao dịch chứng khoán.

Vụ án này được các cơ quan tiến hành tố tụng nhận định là phức tạp, xảy ra trong thời gian dài và cơ quan xét xử cũng đã nhiều lần trả hồ sơ vụ án yêu cầu điều tra bổ sung nhằm làm rõ thêm chứng cứ liên quan.

Trần Minh Anh đã giả mạo chữ ký và làm giấy ủy quyền giả để rút tiền trong tài khoản của mẹ vợ (Ảnh minh họa)

Theo báo Dân Việt, vụ án mẹ vợ tố con rể lừa đảo này đã kéo dài 4 năm, sau nhiều lần xét xử và trả hồ sơ điều tra bổ sung, đến ngày 17.9.2014, TAND TP.Hà Nội xử sơ thẩm bản án số 403/2014HSST tuyên bị cáo Trần Minh Anh (54 tuổi, trú tại phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP.Hà Nội) không phạm tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Chị Trần Kim Ngân (con gái bà Bùi Thị Minh, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) và Trần Minh Anh trước đây cùng làm ăn sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức và có quan hệ tình cảm với nhau, dẫn tới có một con chung là cháu Trần Minh Hoàng.

Đầu tháng 8.2006, Trần Minh Anh bị trục xuất về Việt Nam; còn chị Ngân và cháu Hoàng vẫn sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Ngày 23.1.2007, Trần Minh Anh cùng bà Bùi Thị Minh đến Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam nhận số tiền 176.000 euro. Số tiền này là của chị Ngân, nhưng lại đứng tên con trai là Trần Minh Hoàng gửi về cho bà ngoại là Bùi Thị Minh theo tài khoản của bà Minh mở tại ngân hàng. Số tiền euro nêu trên quy đổi được hơn 3 tỷ đồng và 34.000USD.

Trước đó một ngày, Trần Minh Anh cùng bà Bùi Thị Minh đến Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (Công ty CKBV), Hà Nội làm thủ tục mở tài khoản đứng tên bà Minh tại công ty chứng khoán này. Tuy nhiên, khi ký hợp đồng mở tài khoản, Trần Minh Anh lại là người ký mạo danh tên bà Bùi Thị Minh. Sau khi nhận số tiền 176.000 euro, Trần Minh Anh và bà Minh cùng đến nhưng bà Minh đã nhận hơn 3 tỷ đồng và tự nộp vào tài khoản đứng tên bà Minh tại Công ty CKBV.

Trong thời gian từ 25.1.2007 đến 30.1.2008, Trần Minh Anh đã 19 lần đến Công ty CKBV gặp một số nhân viên kế toán công ty này để làm thủ tục rút gần 5 tỷ đồng có trong tài khoản của bà Minh. Trong đó có 9 lần Trần Minh Anh tự viết nội dung, mạo danh viết tên Bùi Thị Minh ở mục "chủ tài khoản" và mục "người lĩnh tiền", những lần rút tiền còn lại sau này Trần Minh Anh sử dụng giấy ủy quyền giả.

Ngày 6.3.2008, bà Bùi Thị Minh đến Công ty CKBV để rút tiền trong tài khoản của mình thì được biết gần như toàn bộ số tiền có trong tài khoản đã bị Trần Minh Anh rút, vì vậy bà Minh đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Cũng theo báo Công an nhân dân, tại phiên tòa sơ thẩm, ông Anh cho rằng, số tiền hơn 3 tỷ đồng trong tài khoản giao dịch chứng khoán mang tên cụ Minh là tài sản của vợ chồng ông được vợ ông gửi từ nước ngoài về. Vậy nên việc ông dùng tên mẹ vợ để mở tài khoản mua bán chứng khoán đã được ông bàn với vợ từ trước. Trên thực tế thì nhiều lần ông Anh đi rút tiền đều có cụ Minh chứng kiến. Quá trình xét xử, HĐXX sơ thẩm xác định, Viện kiểm sát truy tố ông Anh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là chưa đủ căn cứ nên đã quyết định tuyên ông Anh không phạm tội.

Sau phiên tòa sơ thẩm, Viện KSND TP Hà Nội đã ra quyết định kháng nghị bản án trên của TAND TP Hà Nội. Viện kiểm sát cho rằng, số tiền hơn 3 tỷ đồng mà cụ Minh nộp vào tài khoản của cụ tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt không phải là tài sản chung của ông Anh và bà Ngân vì việc bà Ngân vay tiền của cụ Minh là có thật. Điều này đã được thể hiện tại ghi nhận trên tài liệu của Tòa án Đức. Vì thế số tiền hơn 3 tỷ đồng mà bà Ngân chuyển vào tài khoản của cụ Minh là thuộc sở hữu của cụ Minh. "Việc ông Anh giả mạo chữ ký của cụ Minh để nhiều lần rút tiền số tiền hơn 3 tỷ đồng, sau đó lại lập giấy ủy quyền giả chữ ký của cụ Minh là hành vi gian dối", kháng nghị nêu rõ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại là cụ Minh không đến tham dự phiên tòa dù HĐXX đã gửi giấy triệu tập. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại và để phiên tòa phúc thẩm được xét xử khách quan, đúng quy định của pháp luật, cũng như thu thập thêm chứng cứ pháp lý nên TAND cấp cao tại Hà Nội đã quyết định hoãn phiên tòa.

NINH LAN (Tổng hợp)

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Điều tra vụ tố cáo quanh tờ vé số trúng giải 100 triệu đồng Ngày 19/10, trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Thành Luân, Phó trưởng Công an quận 9, TP.HCM cho biết: Cơ quan CA đã tiếp nhận hồ sơ vụ tờ vé số trúng giải 100 triệu và đang làm rõ những vấn đề liên quan Liên quan đến vụ việc này, trước đó khoảng 9h ngày 7/10 tại một cửa hàng bán ga...