Mất tiền tỷ vì tin lời công ty làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Mỹ
Ngày 6/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án hình sự “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua pháp nhân Công ty TNHH MTV Bluekeystone Immigration & Investment Consulting Việt Nam (gọi tắt Công ty Bluekeystone) tại TP Hồ Chí Minh.
Khoảng giữa năm 2016, ông Trần Hữu Phong (SN 1979, ngụ phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) và ông Nguyễn Văn Tài (SN 1972, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) có ý định đi làm việc và định cư tại Mỹ. Do đó, ông Phong và ông Tài tìm hiểu và biết được có nhiều người đang làm hồ sơ EB-3 (là một loại thị thực ưu tiên cho thường trú nhân dựa trên việc làm của Hoa Kỳ, dành cho “ công nhân lành nghề”, “chuyên gia” và “công nhân khác”).
Qua tìm hiểu trên mạng, ông Phong và ông Tài thấy Công ty Bluekeystone quảng cáo có chức năng làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động theo diện EB-3 nên ông Phong và ông Tài đã liên hệ với Công ty Bluekeystone để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động. Ngày 14/9/2016 và ngày 21/10/2016, 2 ông Phong, Tài đến văn phòng Công ty Bluekeystone (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh), để gặp và trao đổi trực tiếp với Lê Thanh Tuyền – Giám đốc, người đại diện pháp luật và Nguyễn Trọng Nguyên (quốc tịch Mỹ) – Giám đốc điều hành (có ủy quyền của Lê Thanh Tuyền).
Qua trao đổi, Tuyền và Nguyên cho biết Công ty Bluekeystone có chức năng đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Mỹ theo diện EB-3 và cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các thủ tục để ông Phong và ông Tài được đi xuất khẩu lao động và định cư tại Mỹ. Tin tưởng vào lời quảng cáo, giới thiệu của Tuyền và Nguyên, ông Phong và ông Tài đồng ý ký hợp đồng với Nguyễn Trọng Nguyên – Giám đốc điều hành Công ty Bluekeystone hợp đồng hoàn tất hồ sơ chương trình định cư Mỹ theo diện lao động EB-3, tổng giá trị của 2 hợp đồng hơn 2 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT).
Theo nội dung trong hợp đồng: Khách hàng đồng ý cho Công ty Bluekeystone hỗ trợ cùng đối tác tại Hoa Kỳ giới thiệu chương trình định cư Mỹ theo diện lao động phổ thông EB-3. Thông qua chương trình này, đối tác của công ty tại Hoa Kỳ sẽ đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục cần thiết theo tiêu chuẩn tuyển chọn của Chính phủ Mỹ đối với hồ sơ diện lao động phổ thông EB-3.
Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng là 24 – 30 tháng. Việc hoàn phí sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi có thư từ chối của Bộ Lao động và Sở Nhập tịch và di trú Hoa Kỳ hoặc sau khi có kết quả phỏng vấn mà không phải do lỗi của khách hàng và hai bên hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng. Thực hiện hợp đồng, ông Phong và ông Tài đã thanh toán cho Công ty Bluekeystone với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty Bluekeystone và tài khoản của Lê Thanh Tuyền.
Video đang HOT
Mỗi lần ông Phong và ông Tài thanh toán tiền, Tuyền đều xác nhận bằng phiếu thu hoặc giấy xác nhận đã thanh toán có chữ ký của Tuyền và đóng dấu xác nhận của Công ty Bluekeystone. Theo hợp đồng, dự kiến thời gian thực hiện là 24 -36 tháng, tuy nhiên hết thời hạn theo hợp đồng nhưng Tuyền, Nguyên không thực hiện theo thỏa thuận và cũng không hoàn trả tiền.
Ông Trần Hữu Phong, Nguyễn Văn Tài đã nhiều lần liên hệ với Tuyền, Nguyên nhưng không liên lạc được, Tuyền và Nguyên đi đâu không rõ. Do đó, ông Phong và Tài đã làm đơn tố cáo đối với Lê Thanh Tuyền và Nguyễn Trọng Nguyên. Căn cứ đơn tố cáo của ông Trần Hữu Phong, Nguyễn Văn Tài và kết quả điều tra, ngày 22/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự, để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.
Để phục vụ điều tra, xử lý vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Lê Thanh Tuyền (SN 1989, cư trú tại phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1975, quốc tịch Mỹ, cư trú tại phường 12, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) ở đâu, đến Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, tại địa chỉ 674 đường 3 tháng 2, phường 14, quận 10 để làm rõ các nội dung liên quan.
Chơi tiền ảo, cựu sinh viên du học Hàn Quốc lừa đảo xuất khẩu lao động
Thua lỗ do kinh doanh tiền ảo, Lê Qúy Cường (SN 1994, trú tại Hoằng Đạo, Hoằng Hóa, Thanh Hoá) đã đưa ra thông tin sai sự thật về việc có khả năng đưa người đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc, để chiếm đoạt tiền của nhiều người nhẹ dạ, cả tin.
Ngày 1/11, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã thông tin ban đầu về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, trước đó, ngày 28/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Qúy Cường về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong vụ án này, cũng có một phần lỗi của các nạn nhân. Mặc dù chỉ quen biết Cường trên mạng xã hội; không có điều kiện kiểm chứng các thông tin do đối tượng đưa ra nhưng nạn nhân của vụ án vẫn tin tưởng, chuyển tiền cho đối tượng.
Đối tượng Lê Qúy Cường.
Trường hợp của anh Nguyễn Huy T (SN 1978) và anh Đàm Xuân B (SN 1981, cùng trú tại tỉnh Bắc Ninh) là ví dụ. Do có nhu cầu sang Hàn Quốc lao động, anh T đã lên mạng xã hội tìm kiếm thông tin. Khoảng tháng 8/2022, tài khoản Facebook mang tên "Cường Lê", đăng tải thông tin về việc tuyển người đi xuất khẩu lao động theo diện E8 - 2 với giá 3.500 USD/người (Đối tượng nói rằng đây là diện đi lao động theo bảo lãnh của những phụ nữ Việt Nam lấy chồng ở Hàn Quốc). Sau khi tìm hiểu thông tin, anh T đã liên hệ với chủ tài khoản Facebook, qua số điện thoại được đăng tải trên trang cá nhân của người này.
Trong quá trình nói chuyện, người đàn ông giới thiệu tên là Cường, hiện đang làm việc tại một công ty phiên dịch Hàn Quốc, có trụ sở tại Hà Nội. Sự hiểu biết của người thanh niên về Hàn Quốc và thị trường lao động ở nước này đã khiến nạn nhân T tin tưởng. Quá trình nói chuyện, đối tượng cam kết sẽ đưa anh T sang lao động tại Hàn Quốc. Anh T sau đó đã chuyển cho người thanh niên này 1.500 USD tiền đặt cọc, chi phí lao động...
Cùng vào thời điểm này, anh Đàm Xuân B có nhu cầu đi xuất khẩu lao động. Vì thế, anh B đã cùng với T về Hà Nội, gặp người thanh niên tên Cường trên tại khu vực hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Tại buổi gặp gỡ, Cường cam kết sẽ đưa anh T và B đi xuất khẩu lao động như trên...
Khoảng nửa tháng khi đặt cọc, người đàn ông tên Cường tiếp tục yêu cầu các anh T và B mỗi người phải chuyển 240 triệu đồng để mở sổ tiết kiệm, làm thủ tục chứng minh tài chính. Khi đó, anh T và B chỉ gom được 120 triệu đồng. Sau khi trao đổi, đối tượng Cường yêu cầu hai nạn nhân chuyển số tiền trên vào tài khoản; phần còn lại, anh ta sẽ ứng đủ. Ngày 22/8, anh T đã chuyển cho Cường 100 triệu đồng; ngày 2/9, tiếp tục chuyển 20 triệu đồng.
Theo lời khai của nạn nhân T thì để làm tin, ngày 30/8, Cường yêu cầu anh T đến một địa chỉ trên đường Duy Tân (Hà Nội) để lấy xác nhận số dư tài khoản tại ngân hàng... Tại đây, anh T nhận được một giấy xác nhận số dư tài khoản bên trong có 240 triệu đồng. Sau đó, Cường hứa hẹn đến ngày 15/10, sẽ hoàn tất cả thủ tục để đưa anh T và B đi sang Hàn Quốc lao động nhưng sau đó anh T liên lạc với Cường thì tắt máy; anh B cũng rơi vào tình cảnh tương tự.
Nghi ngờ đã bị lừa, anh T liên hệ với ngân hàng thì biết tất cả các giấy tờ của anh không có giá trị. "Của đau, con xót", ngày 21/10,anh T và B đã làm đơn tố giác đến cơ quan Công an; tổng số tiền họ bị chiếm khoảng hơn 250 triệu đồng.
Sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của ban chỉ huy Công an huyện Thanh Trì, Đội điều tra tổng hợp đã tiến hành ghi lời khai của người bị hại. Một trong những khó khăn các điều tra viên phải đối mặt đó là các nạn nhân chỉ quen biết đối tượng qua mạng xã hội. Trong khi các biện pháp nghiệp vụ đang được triển khai thì Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Thanh Trì nhận được thông tin trao đổi của Công an xã Thanh Liệt.
Theo đó, Công an xã Thanh Liệt nhận được thông tin trình báo của chị Sú Nhật Ph (SN 1985, trú tại tỉnh Đồng Nai), phát hiện chủ Facebook "Cường Lê" đã nhận tiền để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động nhưng sau đó chiếm đoạt không trả.
Theo lời khai của chị Ph thì vào tháng 6/2022, qua mạng xã hội chị đã liên lạc với chủ Facebook "Cường Lê". Qua trao đổi, người thanh niên cho biết anh ta có khả năng đưa người đi lao động xuất khẩu tại Hàn Quốc với chi phí là 160 triệu đồng, chị Ph đồng ý với mức chi phí trên. Ngoài ra, trong quá trình nói chuyện, đối tượng Cường còn yêu cầu chị Ph, trả tiền vé máy bay là 15 triệu đồng. Sau đó, bạn của chị Ph là Đoàn Thị Mộng T (cũng ở tại Đồng Nai) đã chuyển 65 triệu đồng, nhờ chị T chuyển cho Cường để làm thủ tục đi lao động xuất khẩu như trên...
Theo thoả thuận, từ ngày 17/9 đến ngày 19/10, chị Ph đã chuyển cho Cường 136 triệu đồng. Sau đó, chị Ph đã liên lạc với Cường nhưng không được. Theo các thông tin có được về đối tượng, chị đã lặn lội từ Đồng Nai ra Hà Nội tìm kiếm người thanh niên tên Cường. Sau khi phát hiện đối tượng, chị Ph đã trình báo sự việc đến cơ quan Công an.
Từ thông tin trình báo của nạn nhân Ph, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã tiến hành triệu tập đối tượng về trụ sở. Tại cơ quan Công an, căn cứ vào các tài liệu thu thập được và lời khai của đối tượng, các điều tra viên Đội điều tra Tổng hợp xác định Cường có tên đầy đủ là Lê Quý Cường. Ngoài lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Ph, đối tượng đồng thời là kẻ chủ mưu thực hiện nhiều vụ lừa đảo của anh T và B như trên.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 28/10 Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Qúy Cường về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tại cơ quan Công an, Cường cho biết: Trước đây, Cường từng du học tại Hàn Quốc nhưng sau đó bỏ học giữa chừng về Việt Nam nên am hiểu về lĩnh vực trên. Thời gian sau đó, đối tượng kinh doanh tiền ảo, thường xuyên bị thua lỗ gia đình đã nhiều lần phải trả nợ đậy nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Khoảng tháng 7/2022, để có tiền chơi tiền ảo, Cường đăng tin lên Facebook tìm người có nhu cầu đi du lịch, xuất khẩu tại Hàn Quốc. Khi các anh T và B chuyển thêm cho Cường số tiền 250 triệu đồng thì Cường không làm gì và sử dụng toàn bộ số tiền này chơi tiền ảo.
Ngoài ra Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì còn nhận được đơn của 1 số người ở các tỉnh Bắc Giang, Quảng Bình, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Hưng Yên, Nghệ An và TP Hà Nội, tố cáo Cường có thủ đoạn nêu trên chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 300 triệu đồng.
Hiện vụ án đang được Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Thanh Trì tiếp tục điều tra, làm rõ.
Giả giáo viên ngoại ngữ, lừa 17 người với chiêu... xuất khẩu lao động Đối tượng Quản Trọng Long (SN 1984, trú tại số 26 Quang Trung, phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và thiếu thông tin của người có nhu cầu về việc xuất khẩu lao động đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 17 bị hại với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng....