Mất tiền tỷ, người phụ nữ tiếp tục bị lừa vì tin “luật sư Huy”

Hoài Sơn15:07 02/10/2024

Tin lời “ doanh nhân ” ảo trên mạng, người phụ nữ ở Đà Nẵng mất hơn 3 tỷ đồng khi đầu tư tiền ảo .

Người này còn mất thêm 400 triệu đồng khi tin lời “Luật sư Huy” có thể lấy lại tiền.

Ngày 2/10, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo người dân cần cẩn trọng khi tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số,… để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó đầu tháng 9, chị L.T.N. (40 tuổi, trú Đà Nẵng) nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản Facebook lạ. Người này giới thiệu là doanh nhân người Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan.

Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân cảnh giác khi tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số (Ảnh minh họa).

Nói chuyện để tạo niềm tin với chị N. được một thời gian, người này mời chị tham gia đầu tư tiền ảo qua một trang web. Lần đầu, chị N. nạp 12 triệu đồng và rút về được 16 triệu đồng. Lần thứ hai, chị N. nạp 30 triệu đồng và rút được 58 triệu đồng.

Video đang HOT

Thấy việc đầu tư dễ dàng, lợi nhuận cao cộng thêm lời dụ dỗ của vị “doanh nhân” ảo, chị N. nạp 180 triệu đồng vào và nhận được thông báo thắng lớn. Tuy nhiên lúc này chị không thể rút tiền về được nữa.

Hệ thống liên tục đưa ra các yêu cầu nộp thuế thu nhập cá nhân, phí xác minh tài khoản… Do tiếc tiền và bị các đối tượng thao túng tâm lý, chị N. đã liên tục chuyển tổng cộng hơn 3 tỷ đồng cho các đối tượng.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng trong nhóm còn sử dụng tài khoản Facebook có tên “Luật sư Huy” tiếp cận chị N. và giới thiệu có quan hệ giúp chị lấy lại số tiền đã mất.

Đối tượng yêu cầu chị N. đóng các khoản phí lập hồ sơ, phí điều tra… Do hoảng loạn và thiếu hiểu biết, chị N. tiếp tục bị lừa thêm 400 triệu đồng.

Theo Công an Đà Nẵng, vụ việc này cho thấy, các đối tượng lừa đảo thường chủ động tiếp cận với nạn nhân để giới thiệu, quảng cáo về trang web, sàn giao dịch tiền ảo. Phương thức tiếp cận cũng rất đa dạng, có thể từ quảng cáo trên mạng hoặc vào vai doanh nhân, trò chuyện tình cảm trong thời gian dài.

Các đối tượng cũng luôn đóng vai là người đầu tư và tìm nhiều cách để không gặp mặt nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Đà Nẵng khuyến cáo người dân cảnh giác khi tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số… Cần tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch trước khi đầu tư.

Người dân cũng cần nâng cao cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội , tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn khi chưa xác định chính xác nhân thân, lai lịch của người đó.

Tốt nhất chỉ đầu tư vào các sàn giao dịch chính thống đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an.

Chiếm đoạt gần 610 triệu đồng của nhà trường rồi nhờ người dựng hiện trường giả

Sau khi chiếm đoạt gần 610 triệu đồng của nhà trường để tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền ảo, Nguyễn Thị Ngọc Trâm (Gia Lai) đã nhờ người dựng hiện trường giả nhằm che đậy hành vi phạm tội của mình.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1995, trú tại thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Trâm là nhân viên tạp vụ, văn thư kiêm thủ quỹ Trường THPT Trần Cao Vân (huyện Chư Sê), bị truy tố về tội "Tham ô tài sản". Ngoài ra, đối tượng Nguyễn Xuân Tình (SN 1993, trú cùng thôn) bị truy tố về tội "Che giấu tội phạm".

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Ngọc Trâm được giao nhiệm vụ thu, chi, quản lý tiền học phí; các khoản thu ngoài ngân sách nhà nước do cha mẹ học sinh đóng góp. Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2022 đến ngày 25/5/2023, Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, chiếm đoạt tổng số tiền gần 610 triệu đồng của nhà trường để sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân và đầu tư tiền ảo.

Do không còn khả năng trả lại nên ngày 22/5/2023, Trâm nhờ Nguyễn Xuân Tình (lúc này đang tạm trú tại TPHCM) phá khóa phòng làm việc và tủ của Trâm tại trường để tạo hiện trường giả một vụ trộm cắp tài sản, nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Khoảng 11h30 cùng ngày, sau khi mua 3 ổ khoá đổi lấy ổ khoá cũ từ Trâm, Tình đưa đi phá rồi trèo vào trường thay thế để tạo hiện trường giả. Xong việc, Tình đón xe đi TPHCM và vứt các ổ khóa đã mua dọc đường.

Chiều hôm đó, Trâm báo với Ban Giám hiệu nhà trường là phòng làm việc bị kẻ gian phá khoá, lấy trộm toàn bộ số tiền bên trong.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Trâm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Sê đầu thú, khai nhận về hành vi phạm tội. Sáng hôm sau, Tình cũng đến Công an huyện trình diện và khai nhận về việc đã giúp Trâm tạo hiện trường giả.

Cơ quan chức năng xác định, hành vi của Nguyễn Thị Ngọc Trâm xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của nhà trường, phạm vào tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của Nguyễn Xuân Tình phạm vào tội "Che giấu tội phạm" quy định tại điểm h khoản 1 Điều 389 Bộ luật Hình sự.

Đối với hiệu trưởng nhà trường, cơ quan chức năng không xem xét trách nhiệm đối với các khoản tiền mà Trâm đã chiếm đoạt, nhưng có văn bản đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định.

Nữ kế toán chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng "nướng" vào tiền ảo và chứng khoán Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thục Nhi (SN 1992, trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) về hành vi "Tham ô tài sản". Theo Cơ quan Công an, Nhi là nhân viên kế toán, sau...