Mất tiền tỷ mua nhà trên giấy, người dân ‘ngậm quả đắng’ vì bị lừa đảo

Mai Hoàng Minh23:04 19/03/2019

Tin lời công ty bất động sản, để mua được đất có vị trí đẹp, nhiều người dân ở TP Thanh Hóa đã bỏ ra số tiền hàng trăm triệu để đặt cọc, tuy nhiên cuối cùng họ mới vỡ lẽ ra rằng bị lừa đảo.

Gặp phải siêu lừa

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Tiến Hiệp (SN 1978), trú phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa: ngày 4/6/2018, biết được thông tin rao bán MB199 Đông Hải, ông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Hằng đến văn phòng Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng BĐS Lam Sơn, có văn phòng giao dịch tại tầng 3, tòa nhà Trường Thanh Hoa, đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Tại đây, ông Trần Đăng Hải, Phó giám đốc công ty đã giới thiệu các lô đất tại mặt bằng trên và cam kết là đang có đất.

Đặt cọc tiền mua lô đất tại mặt bằng trên, nhiều khách hàng gặp phải siêu lừa

Vì tin tưởng, 2 vợ chồng ông Hiệp và bà Nguyễn Thị Hằng đã đặt mua 2 lô đất; 1 lô đứng tên bà Hằng đặt cọc 200 triệu đồng, 1 lô đứng tên ông Nguyễn Tiếp Hiệp đặt cọc 400 triệu đồng.

Trong hợp đồng ký với ông Hiệp – bà Hằng, ông Hải hẹn sẽ sang tên hợp đồng giữa khách hàng với chủ đầu tư vào ngày 11/6/2018. Tuy nhiên đến hẹn, công ty đã không thực hiện chuyển đổi hợp đồng. Sau khi tìm hiểu, ông Hiệp mới biết công ty không có đất như hứa hẹn mà chỉ lừa vợ chồng ông để lấy tiền.

Theo ông Hiệp, sau nhiều lần tìm đến văn phòng để đòi tiền, thì anh Hải mới trả lại cho ông 200 triệu đồng, còn lại 400 triệu đồng thì không trả.

Bà Nguyễn Thị Hằng, vợ ông Hiệp cho biết: “Khi đặt mua, vợ chồng tôi chỉ xem trên bản đồ quy hoạch, ưng lô nào thì chọn lô đó rồi tự đi xem. Chúng tôi không được công ty dẫn đi xem thực tế”.

Đến ngày hẹn, vợ chồng bà Hằng không được giao đất như thỏa thuận. “Phía công ty bất động sản hẹn 1 tuần rồi hẹn tiếp 1 tháng hoặc giới thiệu lô khác gần đó. Song, tất cả chỉ nói bằng miệng”, bà này bức xúc nói.

Cũng theo bà Hằng, khi gia đình chị dọa sẽ báo công an thì Hải thừa nhận số tiền đặt cọc đó, anh ta không nộp sang cho chủ đầu tư mà chuyển Nguyễn Lê Giang, cựu cán bộ Phòng Tài nguyên – Môi trường TP Thanh Hóa để sử dụng vào mục đích khác. Lúc này, vợ chồng bà Hằng mới vỡ lẽ rằng mình đã bị lừa và làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Trường hợp vợ chồng ông Hiệp bà Hằng không phải là duy nhất, còn có nhiều người khác cũng mất tiền oan vị bị Công ty BĐS Lam Sơn lừa dối.

Video đang HOT

Ông Lê Hữu Nam (SN 1975), trú tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, ông đã đặt mua 4 lô đất tại MB199 theo quảng cáo của ông Hải với tổng số tiền là 360 triệu đồng. Không nhận được đất, đến nay ông vẫn chưa đòi lại được tiền từ Công ty BĐS Lam Sơn.

Tương tự, ông Lê Khắc Thư (53 tuổi), trú ở phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) cho biết: vào tháng 5/2018, ông đã 2 lần đặt cọc số tiền hơn 641,5 triệu đồng để mua 2 lô đất tại mặt bằng 199 Đông Hải cho Công ty cổ phần BĐS Lam Sơn.

Thời điểm mua đất, ông Thư cũng được phía công ty hẹn giao đất rất nhiều lần nhưng đều thất hẹn. Khi biết mình bị lừa, người đàn ông này đi đòi lại tiền và cũng chỉ mới được trả 200 triệu đồng.

Giám đốc công ty tra tay vào còng

Sau khi nhận đơn tố cáo của người dân, cuối năm 2018, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc.

Ngày 5/11, CQĐT đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đăng Hải (SN 1996), trú xã Quảng Vinh, TP Sầm Sơn, là Phó giám đốc Công ty BĐS Lam Sơn và Nguyễn Lê Giang (SN 1986), trú phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, nguyên là cán bộ phòng tài nguyên và môi trường TP Thanh Hóa về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vào tháng 1/2018, sau khi thành lập công ty, Hải đã câu kết với Giang thu thập thông tin về các mặt bằng khu dân cư đang trong quá trình triển khai, sau đó giao bán đất cho nhiều người có nhu cầu.

Công ty này hứa hẹn với khách sẽ trúng đấu giá đất tại các mặt bằng 3205 (Nguyễn Công Trứ), 3241 (mặt bằng Triển Lãm), 119 (mặt bằng Đông Hải) và 2125 (mặt bằng SunSport).

Để tạo lòng tin với khách hàng, các đối tượng lên mạng tải về sơ đồ các lô đất, vị trí các thửa đất ở các mặt bằng. Sau đó, tổ chức rao bán, thuê đội ngũ gồm 20 nhân viên môi giới, dẫn người có nhu cầu đến xem để tạo lòng tin.

Hải và Giang còn tự soạn các thông báo của cơ quan chức năng, áp dụng chiêu trò đất ngoại giao giá tốt, vị trí đẹp, nhu cầu thị trường đang cao để thúc giục người mua đất phải đặt cọc trước 60% số tiền giá trị lô đất.

Chỉ tính từ tháng 1 – 10/2018, các đối tượng trên đã thực hiện bán hơn 100 lô đất trên giấy tờ cho 80 người, với tổng số tiền đã thu và chiếm đoạt là hơn 60 tỷ đồng.

Mặc dù các đối tượng đứng đầu vụ án lừa đảo đã bị bắt giữ, tuy nhiên các nạn nhân đang như ngồi trên đống lửa, bởi số tiền họ bị chiếm đoạt khó có khả năng đòi lại được.

Lương Diễn

Theo antt.vn

Kịch bản sốc của băng nhóm giả danh công an đi lừa đảo

Với thủ đoạn giả danh công an và dùng số điện thoại gần giống với số của cơ quan công an, ổ nhóm tội phạm đã dọa nạt, lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Giả danh công an, đe dọa nạn nhân để ép chuyển tiền

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng cho biết, thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều vụ kẻ xấu lợi dụng mạng viễn thông, mạng Internet để chiếm đoạt tài sản bằng các thủ đoạn mới hết sức tinh vi.

Các đối tượng Zhou Ren và Nông Văn Việt trong băng nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các đối tượng tìm hiểu khá kỹ về nhân thân rồi làm quen, kết bạn với nạn nhân trên facebook để lừa tình hoặc lừa tiền; hack facebook, giả danh người quen nhờ mua thẻ nạp tiền điện thoại, nhờ chuyển tiền vào tài khoản để mua hàng cho chúng.

Đặc biệt, qua mạng viễn thông, các "siêu lừa" còn dùng cả số điện thoại đầu số giống với số điện thoại của lực lượng công an, như 000113, 84000113 hay dùng sim rác, số máy ảo gọi đến số điện thoại của nạn nhân đe dọa, yêu cầu phải chuyển tiền theo sự hướng dẫn.

Đáng nói, các phương thức, thủ đoạn hoạt động trên đã được cơ quan công an tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên không ít người vẫn nhẹ dạ, cả tin dẫn tới tiền mất tật mang.

Gần đây nhất, vào ngày 14.12, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng nhận được đơn trình báo của bà Phạm Thị Đẩu (SN 1958, trú tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng).

Bà Đẩu trình bày: Khoảng 15h ngày 13/12, bà Đẩu nhận được cuộc gọi đến số điện thoại bàn của một phụ nữ tự giới thiệu là Hoàng Thị Nghĩa, làm ở "Công an phòng chống tội phạm" hỏi bà về một số vấn đề liên quan đến tài khoản ngân hàng. Sau đó, người phụ nữ chuyển máy cho bà Đẩu nói chuyện với một nam giới được giới thiệu là Đại tá công an Trần Tuấn Bình.

Gã này khăng khăng vu cho bà Đẩu đang liên quan đến một vụ mua bán trái phép chất ma túy và tài khoản của bà ở ngân hàng đã được các đối tượng chuyển vào vài trăm tỷ đồng.

Với lời lẽ hăm dọa, đối tượng trên yêu cầu khổ chủ phải chuyển ngay số tiền tiết kiệm đang gửi ở ngân hàng vào tài khoản 8312205104166 mang tên Hoàng Thị Nghĩa, mở tại ngân hàng Agribank, chi nhánh huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng để... "kết hợp với công an điều tra vụ án". Do quá hoảng sợ, bà Đẩu đã chuyển 283 triệu đồng là số tiền gửi tiết kiệm vào tài khoản trên.

Ngay sau khi nhận tin, các trinh sát đội 8 phòng Cảnh sát Hình sự đã được giao tiến hành các biện pháp xác minh điều tra, xác định chủ tài khoản 8312205104166 chính xác là Hoàng Thị Nghĩa (SN 1975, trú tại xóm Phia Khoang, thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng), đồng thời phối hợp với cơ quan ngân hàng phong tỏa số tiền trong tài khoản trên.

Tiếp đó, tổ trinh sát của đội 8 do Thiếu tá - Đội phó Nguyễn Trần Phong chỉ huy đã phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành triệu tập Hoàng Thị Nghĩa.

Cúi đầu nhận tội

Tại cơ quan công an, đối tượng Nghĩa khai nhận: Ngày 11.12, Nghĩa nhận được điện thoại của một người quen là Sầm Đức Văn, ở xã Mỹ Hưng, cùng huyện Phục Hòa hỏi mượn tài khoản ngân hàng để chuyển tiền thì được Nghĩa đồng ý và cung cấp số tài khoản 8312205104166 mở tại ngân hàng Agribank cho Văn.

Đến 17h ngày 13.12, Nghĩa được ngân hàng Agribank thông báo về việc tài khoản đã nhận được số tiền 283 triệu đồng và đã thông báo lại cho Văn biết. Nhận được tin, tên Văn đã nhờ một người bạn có tên là Bằng (chưa rõ địa chỉ) đến đón Nghĩa đi rút 25 triệu đồng từ tài khoản trên tại cây ATM của ngân hàng Agribank, TP.Cao Bằng.

Số tiền này, Nghĩa giao cho Bằng để chuyển cho Văn. Sau khi về đến nhà, Nghĩa nhận được điện thoại của Nông Văn Việt (em họ của Văn, SN 1998, ở cùng xã Mỹ Hưng), đề nghị không rút tiền qua cây ATM nữa mà để hôm sau đến rút trực tiếp tại ngân hàng. Ngày 14.12, theo lời hẹn, Bằng lại đến đón Nghĩa để ra ngân hàng rút số tiền còn lại nhưng tài khoản đã bị phong tỏa.

Từ tài liệu thu thập được, tổ trinh sát đã phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng, Công an huyện Phục Hòa, đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng mở rộng điều tra, xác định nhóm của Nghĩa có khoảng 4 đến 5 đối tượng là người Việt Nam và Trung Quốc.

Với tinh thần quyết tâm cao, các chiến sỹ công an đã triệu tập, bắt giữ được 3 "siêu lừa": Nông Văn Việt; Hoàng Văn Lâm (SN 1993, cùng trú tại thị trấn Hòa Thuận, cùng huyện Phục Hòa); Zhou Ren (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc, ở thị trấn Thủy Khẩu, huyện Long Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Zhou Ren trước đó được một người bạn ở Trung Quốc, có tên là A Lão nhờ tìm tài khoản ngân hàng của Việt Nam để chuyển tiền và hứa sẽ trả công 15% từ số tiền lấy được.

Zhou Ren gọi điện cho Việt (quen biết từ trước với hắn), nhờ Việt tìm và hứa sẽ trả công cho Việt 10% từ số tiền lấy được. Việt lại nhờ đến Văn và hứa trả công cho Văn 3 triệu đồng và Văn tìm đến Hoàng Thị Nghĩa.

Sau khi có thông tin tài khoản và số CMND của Nghĩa, Zhou Ren chuyển thông tin này cho A Lão. Sau đó, các đối tượng đã thực hiện cuộc lừa đảo bà Đẩu. Chiều 13.12, Nghĩa đến cây ATM tại Ngân hàng Agribank tại TP Cao Bằng để rút tiền, nhưng do hết giờ nên chỉ rút được 25 triệu đồng.

Số tiền này, các đối tượng sử dụng mua sắm, nghỉ qua đêm tại TP.Cao Bằng và ăn tiêu hết. Hiện tại, vụ việc đang được phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, mở rộng.

Theo Minh Sơn (Người đưa tin)

Hàng loạt người "dính bẫy" của người phụ nữ 40 tuổi Bằng việc "nổ" rằng mình có khả năng xin việc làm tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh, một phụ nữ ở Thừa Thiên-Huế đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Ngày 24.12, Công an TP.Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Trương Quỳnh Tiên (SN 1978, trú phường Thuận Hòa, TP.Huế) về...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vụ dụ dỗ tu tập thành tiên: Công an khai quật nhiều vật phẩm chôn dưới đất01:02

Vụ cầm dao vào sân bóng hành hung người: Mâu thuẫn từ yêu đương10:11

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Vì sao Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam?09:41

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt 4 người trong vụ cầm hung khí chém thực khách ở quán nhậu TPHCM

13:23:07 04/03/2025

Ngày 4/3, Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, để xử lý nhóm người cầm hung khí đuổi chém thực khách trong quán nhậu ở phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

Khởi tố kẻ sát hại 2 mẹ con ở Bình Dương

13:20:48 04/03/2025

Sáng 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố bị can Lương Quí Lộc (SN 1993, ngụ TPHCM) về tội Giết người. Quyết định này đã được VKSND Bình Dương phê chuẩn.

Giả mạo chữ ký trưởng công an huyện để tham ô gần 600 triệu đồng

13:18:32 04/03/2025

Lợi dụng nhiệm vụ và quyền hạn, cựu cán bộ Công an huyện tân Thạnh (Long An) đã giả mạo chữ ký Trưởng Công an huyện để tham ô gần 600 triệu đồng.

Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án thu giữ 2 bánh heroin, 18.000 viên MTTH

13:14:31 04/03/2025

Chiều ngày 3/3, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã thưởng nóng, động viên lãnh đạo, CBCS các lực lượng đã lập chiến công xuất sắc, bắt 1 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin và 18.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH...

Nộp bao nhiêu tiền được gỡ kê biên, phong tỏa tài sản theo luật mới?

10:27:45 04/03/2025

Từ ngày 1.3, để được xem xét hủy bỏ việc bị kê biên, phong tỏa vật chứng, tài sản người có nhu cầu phải nộp tiền nộp để bảo đảm không thấp hơn giá của tài sản.

Lãnh 12 năm tù vì lừa đảo bán nhà của người khác

10:05:01 04/03/2025

Đôi vợ chồng mua căn nhà gần 2 tỉ đồng với giấy tờ đứng tên chính người bán, nhưng dọn vào ở chưa đầy nửa tháng thì phát hiện bị lừa đảo.

Kịch bản thao túng tâm lý, dẫn dụ con mồi tự nguyện chuyển tiền

07:03:57 04/03/2025

Từng bước xâm nhập tâm trí nạn nhân, những kẻ lừa đảo sử dụng kịch bản thao túng tâm lý tinh vi, biến những người phụ nữ cô đơn thành con mồi ngoan ngoãn, tự nguyện chuyển hàng trăm triệu, thậm chí cả chục tỷ đồng.

Truy bắt nhanh các đối tượng sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn

22:36:34 03/03/2025

Nguyễn Thanh Quang (SN 2009, trú phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) và Đặng Văn Kiệt có mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau từ trước.

Truy tố nữ chủ quán bar Redlight cùng 17 đàn em tham gia hỗn chiến

22:31:04 03/03/2025

Nữ chủ quán bar Redlight (phường Bến Nghé, quận 1) đã kéo 17 đàn em đến hành hung cả chủ và nhân viên quán bar Sala vì cho rằng chủ quán bar Sala giành khách...

Tài xế xe đầu kéo vi phạm nồng độ cồn gấp 2,2 lần mức 'kịch khung' trên cao tốc

22:21:30 03/03/2025

Tài xế xe đầu kéo có nồng độ cồn cao gấp 2,2 lần mức kịch khung vừa bị lưc lượng CSGT phát hiện, xử lý trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trả hồ sơ vụ hơn 2.000 người 'sập bẫy' vay tiền lãi suất 0 đồng

22:14:55 03/03/2025

Do vụ án có nhiều vấn đề cần phải làm rõ nên TAND TPHCM quyết định trả hồ sơ vụ lừa đảo bằng hình thức giả nhân viên ngân hàng mời vay tiền lãi suất 0 đồng rồi chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Truy xét kẻ chặn đầu xe buýt, ném đá vỡ kính rồi hành hung lái xe

16:30:01 03/03/2025

Thông tin từ UBND xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) ngày 3/3 cho biết, Công an địa phương đang truy xét hành tung người đàn ông chặn đầu xe buýt của doanh nghiệp này, ném đá vỡ kính chắn gió, rồi cùng đồng phạm hành hung lái xe.

Có thể bạn quan tâm

Vụ khiêng quan tài náo loạn chợ Bến Thành: Kẻ chủ mưu nói ý tưởng nghe hoảng hốt

Netizen

15:04:19 04/03/2025

Vụ việc khiêng quan tài quay quảng cáo ở chợ Bến Thành đang khiến dư luận bức xúc. Những người liên quan đã chính thức bị bắt, sốc hơn là lời nhận tội tại cơ quan chức năng, đến từ kẻ chủ mưu.

Vai trò của BRICS trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc

Thế giới

14:40:57 04/03/2025

Định dạng này không chỉ giúp Bắc Kinh gây ảnh hưởng tại các nước đang phát triển mà còn đóng vai trò là yếu tố quan trọng trong hợp tác chiến lược với Nga và là nền tảng đối thoại với Ấn Độ.

Mạc Anh Thư gặp sự cố hậu ly hôn Huy Khánh

Sao việt

14:03:29 04/03/2025

Sáng 4/3, Mạc Anh Thư tiết lộ gặp sự cố mất trang page bán hàng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc kinh doanh.

"Rosé (BLACKPINK) tự nhiên bao nhiêu Lisa lại giả tạo bấy nhiêu"

Sao châu á

13:43:00 04/03/2025

Lisa - Rosé vốn có tính cách khác biệt nên biểu cảm không giống nhau khi cùng thực hiện thử thách ăn cánh gà cay cũng là điều dễ hiểu.

Ngôi sao đang thực sự thống trị màn ảnh Trung Quốc hiện tại: Cái tên gây sốc với nhiều người

Hậu trường phim

13:21:57 04/03/2025

Đàn Kiện Thứ vượt mặt Trương Lăng Hách và Bạch Kính Đình để dẫn đầu bảng xếp hạng Vlinkage ngày 2/3. Thực tế, anh đã chiếm ngôi quán quân suốt từ ngày 24/2.

Cô trợ lý đẹp nhất Trung Quốc hiện tại: Nhan sắc đỉnh cao ở phim mới, càng nhìn càng thấy yêu

Phim châu á

13:19:18 04/03/2025

Từ chỗ từng bị miệt thị ngoại hình, những năm gần đây Lý Lan Địch được khen visual ngày càng thăng hạng, cân được nhiều dạng vai khác nhau

Lý Nhã Kỳ sang trọng, tỏa sáng khi 'dát' kim cương dự sự kiện

Phong cách sao

12:56:24 04/03/2025

Lý Nhã Kỳ không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp không tuổi và gu thời trang đẳng cấp, mà còn được biết đến là một nữ doanh nhân sở hữu khả năng giao tiếp khéo léo và thông minh.