Mất hơn nửa tỷ đồng khi tin lời cán bộ công an ‘dỏm’ qua điện thoại

Mai Hoàng Minh11:06 08/08/2018

Các đối tượng giả danh cán bộ công an, VKS…gọi điện hù dọa nạn nhân có liên quan đến đường dây rửa tiền để yêu cầu chuyển hàng trăm triệu đồng…

ảnh minh họa

Giữa tháng 7/2018, bà N.T.T.M (ngụ quận 2) nhận được điện thoại gọi vào số điện thoại bàn báo có bưu kiện chưa lãnh và đề nghị bấm số theo chỉ dẫn để nhận được thông báo hướng dẫn.

Theo hướng dẫn trên điện thoại, bà M được thông báo có 1 thẻ tín dụng của Ngân hàng Vietcombank (VCB) Hà Nội ghi nợ gần 37 triệu đồng. Đồng thời đề nghị bà M liên hệ Công an TP. Hà Nội để được giải quyết. Đối tượng gọi điện còn hù dọa nếu sau 2 tiếng đồng hồ không liên hệ sẽ bị khóa tài khoản.

Cuộc gọi được chuyển máy để bà M gặp một người đàn ông tự xưng tên Hùng là cán bộ công an công tác ở Phòng Cảnh sát hình sự. Người đàn ông này đề nghị bà M gọi vào số 1080 để chuyển máy vào số 0692196XXX của Công an TP. Hà Nội nhưng không được và trả lời là số nội bộ.

Video đang HOT

Tiếp sau đó, Hùng nói bà M gọi vào số điện thoại 1068 để chuyển máy vào số 0692196XXX và người này nói đang nghi ngờ bà M để lộ thông tin cá nhân bị lợi dụng có liên quan đến đường dây rửa tiền của người tên Nguyễn Thành Phúc.

Bà M có bán tài khoản cho Phúc tại Ngân hàng Nam Á để nhận 10% của số tiền rửa hơn 20 tỷ đồng. Người đàn ông này còn hù rằng Công an TP. Hà Nội có lệnh bắt bà và phong tỏa tài khoản.

Chưa dừng lại, Hùng yêu cầu bà M liên hệ với cấp trên của là đại tá tên Tài để được xin cứu xét. Bà M gọi điện thì được người đàn ông tự xưng là Tài yêu cầu bà mở tài khoản 2 tỷ đồng (tương đương 10% của số tiền phi pháp) tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn giao cho Tài để khi điều tra nếu không liên quan sẽ giao trả lại.

Tin lời, bà M đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn để mở tài khoản theo chỉ dẫn của Tài và chuyển 1,9 tỷ đồng từ tài khoản khác cũng của bà mở tại Ngân hàng Bảo Việt. Bà M cũng đăng ký dịch vu Mobile Banking rồi ghi theo hướng dẫn là nhập mã pin theo số điện thoại do Tài cung cấp. Sau đó chuyển mật khẩu mã pin cho Tài.

Đến chiều cùng ngày, bà M thấy nghi ngờ nên đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn để kiểm tra tài khoản thì phát hiện tài khoản đã bị thực hiện giao dịch chuyển tiền 6 lần qua dịch vụ Mobile banking với tổng số tiền hơn 505 triệu đồng. Lúc này bà M tá hỏa ra nên đã yêu cầu ngân hàng khóa tài khoản.

Công an TPHCM khuyến cáo, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao (thông qua điện thoại mạo danh một số cán bộ, cơ quan nhà nước để hù dọa nạn nhân có liên quan đến vụ án ma túy, buôn lậu, rửa tiền… uy hiếp tinh thần nạn nhân) sau một thời gian tạm lắng xuống gần đây có dấu hiệu phức tạp trở lại.

Thủ đoạn các đối tượng lừa đảo là yêu cầu bị hại nộp hoặc chuyển tiền vào tài khoản mới mở với lý do cần kiểm tra, xác minh xem số tiền này có liên quan đến đường dây tội phạm hay không và giám sát tài khoản này của bị hại.

Từ đó yêu cầu bị hại cung cấp toàn bộ tên đăng nhập (username) và mã kích hoạt (mã OTP của tài khoản Internet Banking được ngân hàng nhắn tự động vào số điện thoại dùng để đăng ký dịch vụ Internet Banking).

Ngoài ra, thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Viber, Wechat… Các đối tượng giả danh người nước ngoài để nhắn tin làm quen, giao lưu, kết bạn, đặt vấn đề tình cảm nam nữ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên người dân cần cảnh giác.

VĂN MINH

Theo TPO

Nhiều công ty tài chính đe dọa người vay khi đòi nợ

Ảnh minh họa: Internet

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) cho hay, trong 6 tháng đầu năm 2018, xét theo ngành hàng và lĩnh vực, ngành hàng được yêu cầu tư vấn giải quyết khiếu nại và được phản ánh tới Cục nhiều nhất làt tài chính, ngân hàng, bảo hiểm với 372 trường hợp, chiếm khoảng 37,68%. Nhóm dịch vụ cũng nhận được nhiều phản ánh từ các khách hàng là điện thoại, viễn thông với 108 trường hợp, chiếm 10,94% và nhóm đồ điện tử gia dụng (100 trường hợp, chiếm 10,13%) .

Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, người tiêu dùng khiếu nại chủ yếu tập trung vào các công ty tài chính về dịch vụ cho vay tiêu dùng với nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm quyền lợi người tiêu dùng như: cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, gây nhầm lẫn. Nhiều công ty tài chính sử dụng mẫu hợp đồng có cỡ chữ nhỏ, không cung cấp hợp đồng cho người tiêu dùng sau khi ký. ặc biệt, khi thu hồi nợ, nhiều công ty sử dụng các biện pháp mang tính chất đe dọa, gây áp lực ảnh hưởng đến uy tín, tâm lý của người tiêu dùng.

Hà Nội và TPHCM là 2 thành phố có nhiều phản ánh, khiếu nại nhất về vi phạm quyền lợi người tiêu dùng (tương ứng 288 và 185 vụ việc chiếm tỷ lệ lần lượt là 29,17% và 18,74% tổng số khiếu nại). Hai thành phố này chiếm tỷ lệ cao hơn rất nhiều so với các tỉnh, thành xếp sau đó như ồng Nai, Bình Dương, Cà Mau, Long An, Cần Thơ với tỷ lệ khoảng 1 - 4 %.

THỤC QUYÊN

Theo TPO

"Người nhện" đột nhập nhà hàng xóm trộm nhẫn kim cương Biết nhà hàng xóm có nhiều tài sản có giá trị, Ân leo tường đột nhập vào trộm nhiều nhẫn kim cương, điện thoại. Số tang vật công an thu hồi Ngày 6.8, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Ngọc Ân (32 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản....