Mất cả chục nghìn USD để đổi lấy két sắt chứa… giấy lộn

Mai Hoàng Minh18:00 24/09/2015

Tin lời nhóm đối tượng người nước ngoài trên mạng internet, chị V. đã chuyển vào tài khoản của chúng cả chục nghìn USD để nhận về một két sắt chứa giấy lộn.

Theo nội dung vụ án, vào khoảng đầu năm 2014, chị Nguyễn Thị K.V (sn 1986, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) làm quen trên mạng internet với một người tên Alex Hopeson (sn 1976, Quốc tịch Mỹ đang làm việc tại Brazil).

Bị cáo Ebubu tại phiên xét xử

Ngày 12-3-2014, Alex liên lạc và nói sẽ gửi 1 két sắt, bên trong có 320 nghìn USD nhờ chị V. nhận giữ giùm, chị V. đồng ý. Việc chuyển két sắt sẽ thông qua Công ty vận chuyển Parceldelivery anh courier services. LTD có trụ sở tại Malaysia. Ngày 14-3-2014, một người tự xưng là Farah – đại diện công ty nêu trên gọi đến cho chị V. yêu cầu chị đóng các loại phí các loại dịch vụ: thuế sân bay, bảo hiểm tiền mặt, chống rửa tiền… với số tiền là 11 nghìn USD.

Từ ngày 14 đến ngày 17-3-2014, chị V. đã chuyển 6 nghìn USD vào tài khoản 060068544346 do Nguyễn Thị Tuyết Nhung (chưa rõ lai lịch) làm chủ qua Ngân hàng Sacombank. Ngày 18-3-2014, chị V. nhận được cuộc điện thoại từ người tự xưng là Douglas James (người được Farah thông báo sẽ tới giao két sắt) yêu cầu chị chuyển tiếp 5 nghìn USD vào tài khoản 4214945601575921 do Lê Thị Phương làm chủ qua Ngân hàng ACB.

Video đang HOT

Đến tối ngày 20-3-2014, James đi taxi đến nhà chị V. giao 1 két sắt như đã thỏa thuận trước đó. Ngày 21-3, chị V. mở két sắt ra thì thấy bên trong không có tiền mà chỉ có 1 xấp giấy màu xanh lá cây nhạt, kích thước như tờ tiền USD. Chị V. gọi điện thoại hỏi và được James trả lời các xấp giấy đó là tiền nhưng phải qua xử lý bằng hóa chất và hóa chất đó chỉ mua được ở Đại sứ quán Anh hoặc Mỹ. Số tiền mua hóa chất xử lý James yêu cầu là 60 nghìn USD và phải làm gấp vào ngày 23-4.

Chị V. nhận thấy mình bị lừa đảo nên đã đến công an trình báo. Lúc 16h ngày 24-3, đối tượng James bị bắt đang nhận số tiền 55 triệu đồng tiền mua hóa chất tại nhà chị V. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên thật là Mbouwe Ebubu (Quốc tịch Nam Phi, sn 1974). Ebubu khai nhận được điện thoại của người bạn bảo đến nhận tiền gửi thì bị bắt quả tang. Ebubu cũng không nhận mình đến nhà chị V. vào tối ngày 20-3. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được Ebubu chính là người đến nhà chị V. tối 20-3 và ngày 24-3.

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 24-9, trước HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh, Ebubu đã khóc và cho rằng mình vô tội, không quen biết đối tượng chủ mưu mà chỉ được nhờ đến lấy tiền, phủ nhận hoàn toàn hành vi nêu trên. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa bác bỏ hoàn toàn những lý lẽ vô căn cứ của Ebubu bằng những bằng chứng xác đáng về hành vi phạm tội của hắn. Đồng thời, HĐXX cũng cảnh cáo chị V. về hành vi của mình khi đồng ý nhận ngoại tệ trái phép vào nội địa. Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ebubu 7 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tiến Thành

Theo_Hà Nội Mới

Triệu tập 4 đối tượng chủ chốt của Công ty Cổ phần Sgame

Bằng hoạt động kinh doanh gameonline trái phép, mỗi tháng, Sgame có doanh thu từ 3-8 tỉ đồng. Người chơi phải nộp tiền vào tài khoản của công ty bằng thẻ cào.

Ngày 17/9, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, đã bàn giao vụ việc có dấu hiệu "Kinh doanh trái phép" tại Công ty cổ phần Sgame (có trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập 4 đối tượng gồm Mai Thanh Long, Giám đốc công ty cổ phần Sgame; Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc; 1 kế toán và 1 nhân viên IT (lập trình viên) của Công ty trên; đồng thời đang triệu tập Nguyễn Mạnh Linh - một Phó Giám đốc khác đến làm việc.

Cơ quan công an làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần Sgame.

Được biết, Công ty cổ phần Sgame bắt đầu hoạt động từ năm tháng 9/2009, do Long, Dũng và Linh là thành viên sáng lập. Ngoài trụ sở chính tại Hà Nội do Linh và Dũng chịu trách nhiệm quản lí, công ty này còn có một cơ sở làm việc tại quận 5, TP Hồ Chí Minh do Nguyễn Mạnh Linh điều hành.

Công ty trên được cấp phép kinh doanh một số loại trò chơi điện tử nhưng đã "nhập nhèm đánh lận con đen" kinh doanh thêm hàng loạt trò chơi khác chưa được cấp phép.

Một số trò chơi trực tuyến điển hình do công ty này kinh doanh gồm Đao Kiếm, Tân Tiên Kiếm, Đại Tướng, Đại Hiệp Truyện, Chiến Thần, Chân Long Giáng Thế, Tam Quốc Truyền Kỳ, Bắn Trâu...

Bằng hoạt động kinh doanh gameonline trái phép, mỗi tháng, công ty Sgame có doanh thu từ 3-8 tỉ đồng, thậm chí có tháng doanh thu cao hơn nhiều. Theo đó, ai muốn tham gia chơi phải nộp tiền vào tài khoản của công ty bằng thẻ cào.

Qua khám xét trụ sở của Công ty, lực lượng chức năng đã tạm giữ một số máy tính, cây máy tính và nhiều tài liệu có liên quan đến vụ việc. Ngoài ra, cơ quan công an còn phối hợp với công ty viễn thông niêm phong gần 150 máy chủ sử dụng để kinh doanh các trò chơi trực tuyến trái phép./.

Khám xét trụ sở và triệu tập lãnh đạo Công ty Sgame

Trong 11 game mà công ty Sgame đã phát hành trên thị trường, có 3 game đã được Bộ TT&TT cấp phép, còn các game còn lại là chưa được cấp phép.

Theo P.Thủy

Theo_VOV

Khởi tố "siêu trộm" chuyên nhắm vào nhà giàu ngoại thành HN "Siêu trộm" két sắt Hoàng Văn Chủ (36 tuổi) là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ đột nhập nhà dân trên địa bàn huyện Phúc Thọ và một số huyện ngoại thành Hà Nội. Ngày 16.9, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Chủ (ở xã An...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Xét xử lưu động vụ 'thổi' đất đấu giá 30 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội

00:32:07 22/02/2025

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ thổi đất đấu giá lên tới 30 tỷ đồng/m2 xảy ra cách đây 3 tháng ở huyện Sóc Sơn.

Tội ác của kẻ tạt axit 4 cấp trên vì bị nhắc nhở

23:42:13 21/02/2025

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Kim Vinh bị cấp trên nhắc nhở, la mắng. Từ đây, anh ta mang lòng thù hận, mua axit tạt vào 4 người gây thương tật nặng cho bị hại.

Luật sư nêu quan điểm về vụ nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp

21:46:02 21/02/2025

Theo luật sư, do sự việc khởi phát từ mâu thuẫn nhỏ, Hoàng tấn công nạn nhân một cách hung bạo, có thể xem xét dấu hiệu tình tiết tăng nặng có tính chất côn đồ đối với nam thanh niên này.

Mờ mắt vì tiền, buông lỏng quản lý (Kỳ 1)

10:01:13 21/02/2025

Y tế và giáo dục được xem là hai trong số nhiều lĩnh vực thiết yếu, nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân cũng như có tác động xã hội rất lớn.

Triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu dữ liệu cá nhân

09:57:52 21/02/2025

Cơ quan Công an vừa triệt phá đường dây mua bán gần 56 triệu thông tin dữ liệu cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Cựu cán bộ cảng vụ hàng không lừa đảo xin việc vào sân bay

07:03:47 21/02/2025

Ngày 20/2, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc (65 tuổi, trú tại quận Hải Châu) 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ vườn cà phê bị chặt phá: Nghi phạm lộ diện từ 2 giây trong video

06:50:47 21/02/2025

Liên quan đến vụ việc vườn cà phê của chị Giang Phương Thanh bị chặt phá, cơ quan công an phát hiện camera khu vực ghi lại cảnh Thêm mang cưa đến gần khu vực rẫy của em họ.

Kịch bản nào khiến hàng nghìn người sập bẫy đầu tư tiền ảo XFI?

06:48:12 21/02/2025

Công an quận Cầu Giấy cho biết, MPX thực chất do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị. Tuy nhiên, các đối tượng dẫn dắt các nhà đầu tư mua đồng này để đào ra đồng XFI.

Truy tìm đối tượng liên quan vụ án tổ chức đánh bạc mùng 2 Tết

06:39:47 21/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Trọng Huyền (SN 1983, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cô gái tự bịa chuyện "đánh thuốc mê" bị xử phạt 7,5 triệu

23:37:21 20/02/2025

H.K.L. cho biết không chở người lạ trên mà chỉ tải app đặt xe giúp; sau đó, thấy có dấu hiệu mệt nên nghi ngờ mình bị... chuốc thuốc mê. Theo thông tin đã đăng tải, nạn nhân đã chạy vào một nhà hàng gần đó và được người dân đưa đi cấp c...

Đối tượng cuối cùng trong vụ xô xát tại Hội xuân Mù Là đã ra đầu thú

23:06:11 20/02/2025

Trước đó, vào ngày 9/2, tại Hội xuân Mù Là (huyện Pác Nặm), do mâu thuẫn từ trước nên nhóm củaNguyễn Văn Duy, Trần Văn Quân và Hoàng Văn Trường đã đến gây sự với một nhóm người đang bán hàng tại đây.

Liên quan sai phạm đất đai, nguyên Chủ tịch phường bị bắt

22:29:57 20/02/2025

Chiều 20/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Viện KSND tỉnh thi hành lệnh tạm giam 2 tháng đối với Trần Ngọc Hiền (SN 1968, nguyên Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình, TP.