Mạo nhận con tướng để chiếm đoạt hơn 25 tỉ đồng
Sau 3 ngày xét xử và nghị án, chiều 18.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Trương Ngọc Dũng (44 t.uổi, thường trú tại phường 14, Q.Tân Bình, TP.HCM, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phúc An Thịnh) 20 năm tù, Trương Tấn Đạt (37 t.uổi, thường trú tại phường 8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, nguyên Tổng giám đốc Công ty Phúc An Thịnh) 15 năm tù về hai tội “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Hai bị cáo ở tòa
Theo cáo trạng, cuối năm 2009, Trương Ngọc Dũng đã thành lập và làm chủ tịch HĐQT Công ty Thương mại – Xây dựng Phúc An Thịnh, bổ nhiệm Trương Tấn Đạt làm trợ lý, tổng giám đốc của công ty này.
Để tạo niềm tin, Trương Ngọc Dũng tự nhận là con của vị tướng quân đội, hiện Dũng công tác trong ngành công an và tung tin Công ty Phúc An Thịnh là đơn vị làm kinh tế thuộc Tổng cục An ninh – Bộ Công an.
Video đang HOT
Khi đã tạo được niềm tin, Dũng bịa đặt thông tin mình đang sở hữu nhiều nền đất, xin được giấy phép nhiều dự án lớn tại TP.HCM để đặt vấn đề ký hợp đồng đặt cọc, liên doanh, liên kết đầu tư dự án với nhiều doanh nghiệp, cá nhân.
Từ cuối năm 2009 đến tháng 4.2011, thông qua việc ký kết hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng các nền đất tại dự án khu dân cư 174 ha phường Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, hợp đồng liên kết đầu tư 50 nền đất tại phường Bình An, Q.2 và liên doanh đầu tư dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi tại phường 13, Q.3, Trương Ngọc Dũng cùng với Trương Tấn Đạt đã l.ừa đ.ảo chiếm đoạt số t.iền 27,5 tỉ đồng của 20 cá nhân và doanh nghiệp. Trong đó, bị cáo Dũng chiếm đoạt 25,45 tỉ đồng, bị cáo Đạt chiếm đoạt 2,05 tỉ đồng.
Tháng 1.2011, do hết thời hạn cam kết thực hiện hợp đồng liên doanh đầu tư dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi, Dũng bị các doanh nghiệp liên doanh yêu cầu giải trình và cung cấp thông tin tiến độ thực hiện dự án.
Để đối phó, Dũng đã chỉ đạo Trương Tấn Đạt làm giả Quyết định của UBND Q.3 về việc giao đất cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Việt Hưng Phú xây dựng dự án chợ Nguyễn Văn Trỗi để kêu gọi đầu tư và giải trình về tiến độ dự án, xin gia hạn hợp đồng liên doanh.
Theo TNO
Triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu cực lớn trên vùng biển Thanh Hóa
Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa chính thức thông tin với các cơ quan báo chí về chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn trên vùng biển Thanh Hóa.
Công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng trong đường dây
Đường dây buôn lậu quy mô lớn này sử dụng nơi tập kết hàng lậu xa dân cư, kín đáo, sử dụng mật khẩu, ám hiệu để liên lạc trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Các đối tượng trong đường dây hết sức manh động và liều lĩnh, được trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống cự khi bị bắt.
Qua công tác trinh sát, Cục An ninh Kinh tế tổng hợp phát hiện, tại vùng biển Thanh Hóa diễn ra hoạt động buôn lậu xăng dầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh kinh tế. Đối tượng chính điều hành đường dây này là Công ty TNHH Hoàng Sơn, có trụ sở tại Thanh Hóa.
Doanh nghiệp hoạt động dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Trường Sơn, biệt danh "Sơn sắt" và vợ là Nguyễn Thanh Phương. Trực tiếp mua dầu lậu của những đối tượng người nước ngoài, sau khi đã thống nhất số lượng, chủng loại và giá, Sơn và Phương chuyển t.iền và tổ chức giao, nhận hàng trên biển theo một tọa độ đã định trước. Để đối phó cơ quan chức năng, che giấu hành vi phạm tội, hai vợ chồng Sơn - Phương đã thành lập thêm Công ty TNHH Thương mại và Vận tải xăng dầu An Bình và thuê Hoàng Kiếm Bình làm Giám đốc với nhiệm vụ là điều các tàu đi nhận hàng.
Tiến hành giao dịch, các đối tượng sử dụng 1 tàu có trọng tải 5.300 tấn và 1 tàu quốc tịch nước ngoài để vận chuyển về Việt Nam mỗi lần khoảng 2.000 - 5.000 tấn xăng hoặc dầu. Mỗi tháng trung bình đường dây này mua và vận chuyển khoảng 2 chuyến. Tàu hàng được neo đậu tại vùng biển giáp ranh giữa Nam Định và Thanh Hóa, từ đó hàng được chuyển tải lên các tàu con vào bờ. Số hàng này, được đối tượng Phương hợp thức hóa đơn chứng từ xuất bán cho các công ty tại các tỉnh như Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Nghệ An để trốn thuế.
Theo ước tính của cơ quan điều tra, trung bình 1 tháng nhóm đối tượng trên nhập lậu vào thị trường nội địa khoảng 5 đến 10 nghìn tấn xăng dầu. Tính riêng thuế nhập khẩu, các đối tượng đã trốn khoảng 20 - 25 tỷ đồng/tháng.
Từ những thông tin đã thu thập được, 4h ngày 17-12-2013, tại Cửa Hới - Thanh Hóa, Tổng cục An ninh II đã huy động trên 170 cán bộ, trinh sát bắt quả tang 2 tàu An Bình 126 và An Bình 01 cùng 10 thuyền viên đang thực hiện hành vi buôn lậu 1.640 tấn dầu. Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với các đối tượng: Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Ngọc Châu và Nguyễn Văn Tha về tội buôn lậu. Riêng đối tượng Hoàng Kiếm Bình do không có mặt tại địa phương, nên cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an Thanh Hóa tiến hành truy bắt...
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai báo về những vụ buôn lậu trót lọt trước đó.
Theo ANTD
Bảo vệ nhà hàng tiệc cưới đ.ánh khách hàng Khoảng 13 giờ 30 ngày 22.3, một nhóm bảo vệ nhà hàng tiệc cưới Đông Phương 2 (đường Hoàng Việt, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM) đã h.ành h.ung làm bị thương 4 người khách đến dự tiệc cưới tại đây. Ảnh minh họa Theo anh Thái Văn Lộc (người nhà nạn nhân), trưa 22.3 gia đình anh đặt 20 bàn tại nhà hàng Đông...
