Mạo danh trợ lý Thủ tướng để lừa đảo doanh nghiệp

Mai Hoàng Minh10:10 24/08/2015

Long tự nhận là trợ lý Thủ tướng Chính phủ, rồi cùng Cúc liên hệ với một số doanh nghiệp để lừa tiền.

Ngày 21.8, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an cho biết, ngày 20.8, cơ quan này đã ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra bắt tạm giam đối với Trịnh Phi Long (SN 1982, ở huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) và Nguyễn Thị Kim Cúc (SN 1958, ở phường Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An; nguyên phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An) để điều tra về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định trên của Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn.

Đối tượng Long và Cúc. Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an

Theo Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an: Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Cục An ninh chính trị nội bộ – Tổng cục An ninh và Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an xác định, Long làm nghề tự do nhưng tự nhận là TS Nguyễn Trí Đức, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cục trưởng Cục Quản trị và Tài vụ ngân sách Chính phủ, Trưởng ban Quản lý dự án Chính phủ.

Long cùng Cúc đã liên hệ với một số doanh nghiệp, nêu có khả năng xin phê duyệt vốn Chính phủ bằng nguồn vay ưu đãi với lãi suất thấp. Do tin lời của Long và Cúc nên một số doanh nghiệp đã gửi hồ sơ và đưa số tiền lớn cho hai đối tượng này để lo các thủ tục dự án.

Sau khi điều tra, ngày 13.8, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã bắt, khám xét khẩn cấp đối với Trịnh Phi Long và Nguyễn Thị Kim Cúc.

Quá trình kiểm tra, nhà chức trách thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ dự án, quyết định của Thủ tướng Chính phủ (bản photocopy), danh thiếp in tên Nguyễn Trí Đức và chức danh cùng các tài liệu, vật chứng khác.

Bộ Công an thông báo, cá nhân, tổ chức nào bị Long và Cúc lừa đảo thì liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Video đang HOT

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an mở rộng điều tra.

Theo_Dân việt

Tướng Hồ Sỹ Tiến nói về những kẻ mạo nhận người thân lãnh đạo

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an - trao đổi với NTNN/Dân Việt sau khi Bộ trưởng Bộ Công an có công điện yêu cầu phòng ngừa, xử lý tình trạng mạo danh người nhà của các cán bộ, lãnh đạo cấp cao để lừa đảo, trục lợi.

Xin Thiếu tướng cho biết đánh giá về tình trạng mạo danh này trong thời gian qua?

- Việc mạo danh phổ biến nhất hiện nay, nhằm "chạy" dự án để lừa đảo, vay nợ rồi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó có những đối tượng mạo danh một số đồng chí cán bộ cấp cao để can thiệp vào hoạt động của một số cơ quan công quyền, cơ quan tố tụng để xin giảm nhẹ tội cho người thân quen bị bắt hoặc làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Hai "siêu lừa" Hà Anh Tuấn và Trần Mai Thanh tự nhận mình là cháu của một sếp trong Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam trước vành móng ngựa. Ảnh: I.T

Cũng vẫn là việc mạo danh còn có tình trạng đối tượng tự xưng danh là người có chức quyền, công tác ở cơ quan có tên tuổi để lừa "chạy" việc làm cho những người mới ra trường, "chạy" vào trường học, đặc biệt là các trường có suất học cử tuyển, trường chọn...

Tóm lại, tình trạng mạo danh để phạm pháp diễn ra dưới nhiều hình thức và xảy ra ở nhiều địa phương là rất đáng báo động. Nếu như tình trạng này không được ngăn chặn sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đến đời sống chính trị nước ta. Chính vì thế mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an đã có công điện yêu cầu phải có biện pháp đấu tranh, phòng ngừa, xử lý tình trạng mạo danh cán bộ, lãnh đạo cấp cao để phạm pháp.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến

Lực lượng công an đã phát hiện và xử lý ra sao những vụ mạo danh để phạm pháp?

- Các cơ quan công an đã bắt và điều tra nhiều vụ mạo danh để phạm pháp, Cục Cảnh sát hình sự cũng bắt nhiều vụ, hiện đang thụ lý vụ Bảy "cụt" do Công an tỉnh Hà Tĩnh chuyển ra. Bảy "cụt" tên thật là Nguyễn Thiên Hưởng (Nghệ An) cùng một người nữa tự xưng là tướng quân đội công tác ở Tổng cục II (Tổng cục Tình báo).

Thực tế trước đây Bảy "cụt" cũng đi bộ đội, cũng có quen biết với một số vị tướng lĩnh của quân đội. Khi đến các địa phương gặp các lãnh đạo, các doanh nghiệp ở đó, Bảy "cụt" nói đang làm việc thiện, xin các dự án phục vụ mục đích nhân đạo nên một số lãnh đạo địa phương đã nhầm tưởng.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn mạo danh tướng lĩnh quân đội, Bảy "cụt" đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Thủ đoạn chính của những đối tượng mạo danh cán bộ lãnh đạo để phạm pháp như thế nào, thưa ông?

- Họ có rất nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhau. Thứ nhất đối tượng lợi dụng sự quen biết từ trước với những người có chức, có quyền, thông qua việc thăm hỏi, gặp gỡ, đối tượng đã chụp được ảnh chung với những người đó hoặc lấy số điện thoại của họ để chứng minh mình có quan hệ với các vị lãnh đạo.

Thứ hai, đối tượng lợi dụng việc cùng quê, nhận là họ hàng với các vị lãnh đạo để tạo niềm tin. Thứ ba, đối tượng không có quen biết gì nhưng vô tình chụp được bức ảnh có hình bên cạnh các lãnh đạo nên dùng bức ảnh đó đem đi khoe mẽ.

Thứ tư, có loại đối tượng biết số điện thoại của các lãnh đạo, khi gặp đối tác thì giả vờ gọi nói chuyện nhưng thực tế là tự nói chuyện để người khác cả tin. Bên cạnh đó cũng có trường hợp đối tượng được một số lãnh đạo giới thiệu gặp người này, người kia để giải quyết việc gì đó đơn giản, nhưng đối tượng được giới thiệu đến lại lợi dụng việc đó để đặt vấn đề lớn hơn nhằm trục lợi bản thân.

Hai "siêu lừa" Hà Anh Tuấn và Trần Mai Thanh tự nhận mình là cháu của một sếp trong Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam trước vành móng ngựa. Ảnh: I.T

Việc phát hiện, xử lý với loại tội phạm này gặp khó khăn gì, thưa Thiếu tướng?

- Với đối tượng tự nhận mình là cán bộ đang công tác ở những cơ quan đặc biệt như tình báo, cơ yếu... nhận được thông tin như thế, lực lượng công an đi xác minh cũng gặp vô vàn khó khăn, không biết thật giả thế nào? Rồi làm sao để gặp được những cơ quan, cán bộ mà đối tượng khoe là quen biết để xác minh.

Với loại đối tượng tự nhận là con, anh, chị, em ruột của cán bộ lãnh đạo thì xác định được ngay. Còn nếu đối tượng nói là bạn hoặc họ hàng thì rất khó xác minh từ những cán bộ, lãnh đạo người đó có phải bạn, họ hàng thật hay không. Cơ quan điều tra còn gặp khó khăn khi xác minh thì người dân thường càng ít có điều kiện để kiểm chứng.

Nếu vậy người dân, doanh nghiệp có cách nào để nhận biết dấu hiệu của đối tượng mạo danh để phòng ngừa?

- Về mặt nguyên tắc cũng như thực tiễn cho thấy không có người lương thiện hay người làm ăn đứng đắn lại tự xưng là con cháu, người nhà, bạn thân của các đồng chí lãnh đạo để đi "chạy" các dự án, vay mượn tiền rồi chiếm đoạt hay cầm tiền lừa xin việc... Cũng không có cán bộ lãnh đạo hoặc người công tác ở những cơ quan đặc biệt của nhà nước lại ra ngoài làm những việc phi pháp như bán thiên thạch, đá quý, "chạy" dự án, "chạy" việc làm...

Người dân khi có nhu cầu nhờ cậy một việc gì đó hoặc có đối tượng đến môi giới mà tự xưng, khoe mẽ bản thân thì cần phải cảnh giác. Bởi hành vi đó là dấu hiệu của thủ đoạn mạo danh để lừa đảo hoặc thực hiện hành vi phạm pháp khác.

Xin cảm ơn Thiếu tướng!

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo xử lý Theo Bộ Công an, thời gian gần đây, xảy ra hiện tượng một số đối tượng mạo danh cán bộ của cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo cơ quan T.Ư và địa phương, mạo danh thân nhân của các lãnh đạo (con, em, cháu...) để thực hiện nhiều hành vi trục lợi. Bộtrưởng Công an chỉ đạo Tổng cục Chính trị Công an nhân dân phối hợp các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, nêu cao ý thức phòng ngừa, cảnh giác về thủ đoạn mạo danh nói trên. Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương phải quán triệt, phổ biến cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giải quyết công việc theo đúng quy định pháp luật và chủ động triển khai các biện pháp để phát hiện và ngăn chặn những trường hợp mạo danh các vị lãnh đạo, thân nhân các vị lãnh đạo...

Theo_Đời Sống Pháp Luật

Xưng 'người nhà' lãnh đạo Bộ Công an, lừa gần nửa tỷ đồng Tuấn nhận là người thân của lãnh đạo cấp cao ngành công an có khả năng giúp chồng bà Lê không bị kỷ luật, để lừa lấy gần 500 triệu đồng. Phòng cảnh sát Kinh tế và Chức vụ (PC 46) Công an TP HCM vừa phối hợp Công an tỉnh An Giang bắt giữ Lê Đình Tuấn (44 tuổi, ngụ An Giang)...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: mạo danh trợ lý liên hệ cơ quan an ninh điều tra nguyễn thị kim cúc

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

12 giờ nghẹt thở giải cứu doanh nhân Trung Quốc bị bắt cóc, tống tiền 255 tỷ đồng01:20

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chủ tịch phường cùng đồng phạm nhận gần 1 tỷ đồng để bỏ qua vi phạm xây dựng

22:16:58 20/03/2025

Hai trong những căn nhà các đối tượng đã nhận tiền để không tiến hành kiểm tra trật tự xây dựng các công trình và bỏ qua lỗi sai phạm trong trật tự xây dựng.

Công an Việt - Lào đấu tranh chuyên án xuyên biên giới, thu 25kg ma túy

22:13:29 20/03/2025

Chuyên án thành công là minh chứng rõ nét trong sử dụng hiệu quả biện pháp nghiệp vụ liên hoàn và khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Công an 2 nước, 2 tỉnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới Việt - Lào...

Công an triệu tập nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

22:11:31 20/03/2025

Tối 18/3, nhóm thanh, thiếu niên đi mô tô, mang theo hung khí, phóng xe với tốc độ cao, lạng lách trên một số tuyến đường của TP Nam Định và xã Nam Điền, huyện Nam Trực.

Bị phạt 5 triệu đồng vì tung tin giả trên Facebook

22:03:43 20/03/2025

Qua làm việc với ngành y tế, Công an Quảng Bình xác định thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt, không có căn cứ nên đã điều tra, làm rõ xác định chủ tài khoản Facebook đăng tải thông tin trên là anh P.V.T, trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Truy bắt 5 đối tượng dùng dao quắm thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản

22:01:22 20/03/2025

Trong vòng chưa đầy 24 giờ, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an xã Phùng Nguyên, Công an xã Chu Hóa truy vết thành công, bắt tạm giam 5 đối tượng manh động thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản

Đánh bạn nhậu tử vong vì tiểu bậy tại nhà

21:56:53 20/03/2025

Ngày 20/3, TAND tỉnh Tiền Giang mở phiên toà xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Bê (sinh năm 1960, ngụ xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) 15 năm tù về tội giết người.

Trộm cắp rồi trốn đi nước ngoài, bị bắt khi về sân bay Nội Bài

21:36:53 20/03/2025

Ngày 19.3, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa bắt giữ bị can bị truy nã quốc tế tại sân bay Nội Bài (Hà Nội).

'Cát tặc' hoành hành trên sông Mã

21:33:50 20/03/2025

Dù có hệ thống camera an ninh, chòi canh đặt sát bờ sông, nhưng nạn khai thác cát trái phép trên sông Mã đoạn qua xã Vĩnh Hòa (H Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) vẫn ngang nhiên diễn ra, đe dọa an nguy của tuyến kè trị giá hơn 82 tỉ đồng đang triển...

Bé gái nói dối bị bắt cóc, nhà trường tá hỏa báo công an

21:21:12 20/03/2025

Tiếp nhận báo cáo từ nhà trường, công an tại Bắc Giang vào cuộc thì xác định bé gái nói dối về việc bị bắt cóc để trêu đùa người thân.

Mâu thuẫn lúc đi xe máy, 1 người bị chém nguy kịch

21:17:39 20/03/2025

Liên quan vụ việc, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố 2 bị can Huỳnh Thanh Phong (45 tuổi) và Huỳnh Minh Ngọc (19 tuổi, ngụ cùng địa phương) về hành vi giết người.

Chiêu trò lừa đảo tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc

21:07:42 20/03/2025

Lợi dụng mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo đã giả mạo Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), tuyển chọn lao động nghề hàn, nghề khuôn mẫu sang Hàn Quốc làm việc.