Mạo danh Phó Giám đốc công ty xuất khẩu lừa đảo hàng tỉ đồng

Làm giả giấy tờ với cái “mác” là Phó Giám đốc Công ty CP XNK Đà Nẵng, đối tượng đã thực hiện tổng cộng 3 vụ lừa đảo với tổng số tiền y chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng rồi tiêu xài hết.

Chiều ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Ngọc Hải (SN 1987, trú xã Hòa Phong, Hòa Vang, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Nguyễn Ngọc Hải không có việc làm ổn định, hàng ngày Hải la cà với những người chuyên buôn bán gỗ lậu. Thông qua mối quan hệ này, Hải biết được một số đối tượng thu gom gỗ lậu cần bán nhưng không có giấy tờ hợp pháp.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hải tại cơ quan công an

Sau khi được cho bản hợp đồng mua bán cũ của Công ty CP XNK Đà Nẵng, Hải mang photo scan mẫu dấu, soạn thảo lại bản hợp đồng, điền số tài khoản và tên Nguyễn Ngọc Hải là người đại diện chính thức với chức danh “Phó Giám đốc Công ty CP XNK Đà Nẵng” rồi giới thiệu với những người có nhu cầu mua gỗ.

Đầu năm 2013, do có nhu cầu mua gỗ về sản xuất đồ mộc nên ông Lê Văn Đoàn (SN 1955, trú xã Phù Khê, huyện từ Sơn, Bắc Ninh) vào Đà Nẵng tìm gặp Hải để mua gỗ. Lúc này Hải đưa ra một bản hợp đồng mua bán gỗ trắc có dấu đỏ giữa Công ty CP XNK Đà Nẵng với một đối tác nước ngoài trị giá 42 tỉ đồng nên ông Đoàn tin tưởng, kiểm tra địa chỉ Công ty CP XNK Đà Nẵng thì đúng địa chỉ.

Sau đó, ông Đoàn ký hợp đồng với Hải mua 20 tấm gỗ trắc và 5m3 gỗ trắc chân trị giá 2,5 tỉ đồng. Sau đó ông Đoàn đặt cọc 700 triệu đồng tiền mặt cho Hải, khi nào giao đủ gỗ ông sẽ trả số tiền còn lại. 10 ngày sau, Hải gọi cho ông Đoàn yêu cầu chuyển thêm 100 triệu đồng và bảo đang chuẩn bị làm thủ tục để giao gỗ cho ông. Sau khi nhận tổng cộng 800 triệu đồng, Hải không thực hiện việc giao gỗ cho ông Đoàn và chiếm đoạt luôn số tiền trên.

Tháng 1/2013, trong quá trình ở trọ học ở Đà Nẵng thì chị Lê Thị Bạch Tuyết (SN 1992, trú huyện Chư Pưh, Gia Lai) có quen biết với Nguyễn Ngọc Hải. Qua trò chuyện, Hải biết Tuyết thích làm việc trong ngành công an. Hải “nổ” với Tuyết là có quen biết với nhiều cán bộ trong ngành công an TP Đà Nẵng nên có thể xin cho Tuyết vào với chi phí 200 triệu đồng.

Ngày 31/5/2013, gia đình Tuyết chuyển cho Hải số tiền 50 triệu đồng vào tài khoản, sau đó Tuyết trực tiếp đưa cho Hải 150 triệu đồng còn lại. Hải viết giấy nhận tiền và hẹn Tuyết tháng 10/2013 sẽ có quyết định làm việc trong ngành công an Đà Nẵng. Sau đó Hải chiếm đoạt số tiền của Tuyết mà không thực hiện lời hứa.

Một nạn nhân khác là anh Nguyễn Hữu Lành (SN 1980, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Nguyễn Ngọc Hải “nổ” với anh Lành là đang làm gỗ ở Phú Yên và có nhiều tấm phản gỗ quý cần bán với giá rẻ.

Tháng 12/2013, anh Lành đưa cho Hải 65 triệu đồng nhờ mua một tấm phản như giới thiệu của y. Sau đó, Hải nói với anh Lành là có một tấm phản gỗ quý khác giá 75 triệu đồng và bảo Lành chuyển số tiền đó vào tài khoản. Chưa hết Hải còn lừa anh Lành chuyển tiền nhiều lần khác để mua phản với tổng số tiền 290 triệu đồng nhưng Hải không thực hiện việc giao gỗ cho anh Lành.

Sau khi biết mình bị lừa, các bị hại đã làm đơn tố cáo gởi công an. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác minh Hải là người không có nghề nghiệp gì, cũng không phải là Phó Giám đốc Công ty CP XNK Đà Nẵng và không có chỗ ở ổn định.

Công Bính

Theo Dantri