Mạo danh phó giám đốc công ty gas lừa đảo chiếm đoạt gần 16 tỷ đồng

Ngày 28-7-2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã ra quyết định truy nã trên phạm vi toàn quốc Trần Viết Thanh (ảnh, 39 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại 237 Bacu, phường 4, TP.Vũng Tàu) can tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ngày 14-7-2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và nhiều lần gửi giấy triệu tập nhưng Thanh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Thanh có vợ không hôn thú là Nguyễn Thị Ngọc Quyên (25 tuổi) và hai con nhỏ. Là con của ông P.V.X – chủ DNTN Thương mại và Dịch vụ gas Đại Hùng, có trạm chiết nạp gas và cây xăng dầu tại Tỉnh lộ 44 (ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ) và cửa hàng phân phối gas tại 237 Bacu, phường 4, TP.Vũng Tàu, Thanh được giao phụ trách điều hành cửa hàng phân phối gas tại 237 Bacu. Từ tháng 4 đến tháng 11-2010, mạo danh là phó giám đốc DNTN Thương mại và Dịch vụ gas Đại Hùng và lợi dụng sự quen biết cũng như sự cả tin của nhiều người, Thanh lập và ký kết nhiều hợp đồng huy động vốn để chiếm đoạt số tiền hơn 15,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này còn có thể cao hơn do còn nhiều nạn nhân vẫn chưa đến cơ quan công an để tố các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thanh.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 30-9-2010, Thanh đã ký hợp đồng hợp tác vỏ bình gas với ông L.M.T (39 tuổi, trú đường Hoàng Văn Thụ, phường 7, TP.Vũng Tàu). Thanh đã nhận 787.500.000 đồng (tương đương với 3.500 vỏ bình gas) của ông T. Ngày 15-10-2010, Thanh và ông T. ký hợp đồng hợp tác kinh doanh gas. Với hợp đồng này, Thanh đã nhận 4,575 tỷ đồng (tương đương với 250.000kg gas) của ông T. Chỉ sau đó một ngày, Thanh và ông T. tiếp tục ký một hợp đồng hợp tác kinh doanh gas khác. Với hợp đồng này, Thanh đã nhận 1,098 tỷ đồng (tương đương 60.000kg gas). Tương tự, ngày 18-10-2010, Thanh ký hợp đồng hợp tác kinh doanh gas với ông Ng.V.Nh (47 tuổi, trú đường Bình Giã, TP.Vũng Tàu). Ký hợp đồng xong, Thanh nhận của ông Nh. 5 tỷ đồng. Ngày 28-10-2010, Thanh và ông Nh. tiếp tục ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh gas khác. Sau đó, Thanh đã nhận của ông Nh. 1 tỷ đồng.
Cùng “cảnh ngộ” với ông T., ông Nh. là trường hợp của bà Ng.Th.H (43 tuổi, trú đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu). Ngày 22-4-2010, Thanh đã ký hợp đồng cung ứng và phân phối gas cho bà H. Bà H. đã giao cho Thanh 1,098 tỷ đồng nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy “hồi âm”. Còn ngày 23-2-2011, ông Ng.Ng.Ph (44 tuổi, trú đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP.Vũng Tàu) đã cho Thanh mượn 1 tỷ đồng. Đến ngày 11-3-2011, ông Ph. tiếp tục cho Thanh mượn 650 triệu đồng. Cả hai lần mượn tiền này, hai bên đã làm giấy xác nhận. Trước đó, Thanh cùng vợ là Quyên làm hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhà ở số 97/8 Lê Ngọc Hân, phường 1, TP.Vũng Tàu) cho ông Ph. với giá 400 triệu đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục, ông Ph. đã trả đủ số tiền trên cho Thanh. Nhưng căn nhà trên, vợ chồng Thanh đã bán cho một người khác.
Sau một thời gian không được trả vốn và lợi nhuận như đã cam kết, các ông bà T., Nh., Ph., H. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thanh đến cơ quan công an. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã nhiều lần gửi giấy triệu tập nhưng Thanh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Làm việc với cơ quan công an, ông X. (cha của Thanh) khẳng định: trong quá trình hoạt động, ông X. không bổ nhiệm Thanh làm phó giám đốc doanh nghiệp, không giao cho Thanh ký kết các hợp đồng dịch vụ hàng hóa và huy động vốn đối với khách hàng. Việc sử dụng con dấu của doanh nghiệp trong các hợp đồng với khách hàng kể trên là do Thanh tự làm cũng như tự ý mở tài khoản tại Ngân hàng Vietbank (chi nhánh Vũng Tàu). Ai biết Thanh ở đâu yêu cầu báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Phòng CSĐTTP về TTQLKT và CV, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 2 Thống Nhất, phường 1, TP.Vũng Tàu, ĐT: [phone]).

Theo CATP