Mạo danh lãnh đạo Bộ Công an, Bí thư Thành ủy để lừa đảo
Ngày 6/9, Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tâm (SN 1985, ngụ ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, An Giang) có hành vi mạo danh đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu đối tượng khai nhận đã lừa đảo nhiều nạn nhân, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận tin báo có đối tượng mạo danh đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên gọi điện thoại cho người thân đồng chí mượn tiền, kêu gọi góp vốn đầu tư. Đáng chú ý, đối tượng lừa đảo còn giả giọng nói giống như giọng của đồng chí Bí thư Thành ủy khiến người thân lúc đầu phân vân. Tuy nhiên, với tinh thần cảnh giác cao độ, nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại nên người thân của đồng chí đã không nghe theo, đồng thời trình báo Cơ quan Công an.
Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã giao Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.
Đối tượng Nguyễn Văn Tâm bị bắt giữ.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng phối hợp đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Tâm mạo danh để lừa đảo.
Tại Cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Tâm khai nhận đã dùng nhiều số điện thoại thuê bao không chính chủ (sim rác) mạo danh đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố, lãnh đạo Bộ Công an, giám đốc công ty xổ số kiến thiết một số tỉnh, thành rồi gọi điện thoại cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người thân của các đồng chí này để mượn tiền, kêu gọi đầu tư nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi các nạn nhân sập bẫy, chuyển tiền thì đối tượng nhanh chóng rút ra chiếm đoạt, đồng thời chặn số điện thoại, cắt liên lạc.
Bằng thủ đoạn trên, đối tượng Tâm đã lừa đảo được nhiều nạn nhân, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, các đối tượng lừa đảo luôn nghĩ ra các chiêu trò, thủ đoạn rất tinh vi để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không nghe, không làm theo các đối tượng trên mạng và qua điện thoại. Khi nghi ngờ có hành vi lừa đảo thì báo ngay cho Cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý, ngăn chặn.
Cơ quan Công an thông báo, ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Văn Tâm, nhanh chóng đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh (số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1) hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên thụ lý vụ án là Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa, SĐT 0937.456466 để trình báo, hỗ trợ điều tra
Thu lời 2 tỉ đồng/tháng bằng chiêu dùng tổng đài ảo lừa hàng ngàn người
Ngày 19/4, Phòng Tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho biết các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.
Vào đầu năm 2024, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).
Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận 11 phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành thu thập tài liệu, xác minh ban đầu; đồng thời xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp nhằm làm rõ thủ đoạn hoạt động phạm tội, tiến tới triệt phá nhóm đối tượng.
Đối tượng Lê Đức Kông tại cơ quan điều tra.
Qua điều tra, Công an quận 11 đã xác định được 3 đối tượng chủ chốt, cầm đầu: Lê Đức Kông (SN 1989; hiện ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân), Nguyễn Thị Hồng Nhung (vợ Kông; SN 1989; hiện ở phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân), Bá Võ Tuấn (SN 1981; hiện ở chung cư Richstar 1, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú).
Ngoài ra, còn có 3 đối tượng vai trò giúp sức tích cực gồm: Tằng Huệ Phụng (SN 1993; hiện ở phường 2, quận 11), Nguyễn Ngọc Liêm (SN 2003), Lê Xuân Cường (SN 1994; cùng ở phường Tân Thành, quận Tân Phú). Đồng thời, Cơ quan Công an xác định có khoảng 50 đối tượng có liên quan đến hoạt động lừa đảo trên.
Một số đối tượng trong băng nhóm lừa đảo.
Bước đầu, Cơ quan Công an xác định: Lê Đức Kông và Nguyễn Thị Hồng Nhung đã thuê số đối tượng trên, bố trí làm việc tại nhiều căn hộ khác nhau ở chung cư Richstar 2 và Carilon 5 (quận Tân Phú); mỗi địa điểm làm việc có 1 nhóm trưởng và Kông giao việc thông qua các nhóm trưởng, sau đó nhóm trưởng phân công lại cho các nhân viên.
Kông và Nhung chuẩn bị các thiết bị như máy vi tính, điện thoại có kết nối các đầu số ảo, danh sách số điện thoại, kịch bản... để các nhân viên sử dụng công nghệ gọi điện bằng tổng đài ảo (hình thức gọi điện thông qua Internet, cuộc gọi được mã hóa, số điện thoại hiển thị bên người nghe là số điện thoại ảo, không có thật) để gọi điện thoại thông báo nạn nhân là một trong những khách hàng "may mắn" được trúng thưởng một phần quà có giá trị (xe máy, điện thoại...).
Một số đối tượng trong băng nhóm lừa đảo.
Để nhận quà, nạn nhân phải mua sản phẩm do các đối tượng bán để "nhận mã trúng thưởng" hoặc phải nộp một số tiền gọi là "chi phí nhận quà". Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm hoặc nộp tiền, các đối tượng đóng gói hàng hóa, giả thông tin trúng thưởng giao cho nạn nhân bằng dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).
Nạn nhân sau khi nhận hàng, trả tiền hoặc đóng tiền "chi phí nhận quà" sẽ tiếp tục bị các đối tượng lừa đóng thêm các loại "phí" khác cho đến khi không còn khả năng đóng thêm được nữa thì các đối tượng cắt liên lạc. Do số điện thoại ảo nên các nạn nhân không thể liên lạc lại đồng thời gây khó khăn cho Cơ quan Công an trong quá trình xác minh, điều tra.
Mỗi ngày trung bình một nhân viên thực hiện khoảng 300 cuộc gọi; mỗi tháng, Kông trả lương cứng cho nhân viên và phần trăm thưởng thêm dựa trên doanh thu bất chính lừa đảo được.
Một phiếu giao hàng từ "Trung tâm mua sắm trực tuyến phần mềm Quang Trung" của nhóm lừa đảo gửi nạn nhân.
Tiến hành trích xuất dữ liệu, Công an quận 11 phát hiện nhóm đối tượng này đã lừa đảo hàng ngàn bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, thu lợi bất chính mỗi tháng hơn 2 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh làm rõ vai trò của từng đối tượng; đồng thời mở rộng điều tra, xác định tất cả các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên (hình thức nhận hàng từ các đối tượng với phiếu giao hàng thể hiện người gửi hàng là "Trung tâm mua sắm trực tuyến phần mềm Quang Trung" hoặc "Công ty TNHH Thương mại dịch vụ giải pháp Helmets"), liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 (địa chỉ: số 83 đường Tân Hóa, phường 14, quận 6), gặp cán bộ điều tra Hồ Công Minh, số điện thoại 0907371530 để trình báo, hỗ trợ điều tra
Lừa bán hàng loạt dự án "ma", chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Nhà đất Việt. Kết quả điều tra đến nay xác định, Công ty Nhà đất Việt chưa lập thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng...