Mạo danh em gái chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

Hải Việt14:36 26/08/2022

Thấy em gái đang sống ở nước ngoài nhờ chuyển giúp cho người khác 1 tỉ đồng, người chị ở quê nhà không nghi ngại lập tức đi chuyển để em kịp giải quyết công việc.

Nào ngờ, chuyển tiền xong kiểm tra lại thì mới phát hiện tài khoản Facebook của em gái đã bị hack…

Ngày 26/8, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bước đầu bắt 3 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Trước đó, ngày 27/4, Công an huyện Diễn Châu tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị T. với nội dung: Bà T. có người em gái đang sống ở nước ngoài thường xuyên liên lạc trao đổi qua tài khoản Facebook.

8h sáng 27/4, sau khi nhận được tin nhắn của em gái nhờ chuyển tiền cho người khác, bà T. đã chuyển tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Sau khi chuyển xong, bà T. mới phát hiện tài khoản Facebook của em gái đã bị các đối tượng xấu hack để lừa đảo.

Video đang HOT

Sau một thời gian vào cuộc điều tra và truy lùng các đối tượng, ngày 20/8, Ban chuyên án đã bắt giữ được 3 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thành Nhân (SN 2002), Nguyễn Ngọc Ái (SN 1997) và Lê Doãn Phú (SN 2002), cùng trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an

Quá trình điều tra ban đầu được biết, Nguyễn Thành Nhân là đối tượng trực tiếp hack Facebook của nạn nhân và nhắn tin lừa đảo. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Nhân lên mạng internet liên hệ với các đối tượng chuyên nhận tiền bất hợp pháp để “rửa tiền” và chia hoa hồng.

Cụ thể, sau khi nhận được số tiền hơn 1 tỉ đồng từ Nhân, Nguyễn Ngọc Ái, Lê Doãn Phú đã đưa số tiền đó đi mua vàng rồi lại bán chỗ khác nhận lại tiền mặt. Số tiền hoa hồng các đối tượng được nhận từ Nhân là hơn 40%.

Tang vật trong chuyên án

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, Công an huyện Diễn Châu thu giữ 3 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, nhiều thẻ ngân hàng và 240 triệu đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Nhân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Ngọc Ái và Lê Doãn Phú về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Bắt đối tượng tập kết gần 900kg pháo trái phép

Ngày 24/8, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An xác nhận thông tin trên. Theo đó, rạng sáng 23/8, tại sân kho thuộc xóm Bắc Hồng, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Công an huyện Diễn Châu bắt quả tang Mai Thị Lý (SN 1979), trú tại khối Nam, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu về hành vi "Tàng trữ hàng cấm", thu giữ 894,7kg pháo nổ các loại.

Theo thông tin từ Công an huyện Diễn Châu, từ đầu tháng 8, qua rà soát, Công an huyện Diễn Châu phát hiện 1 đường dây buôn bán, tàng trữ trái hàng cấm (pháo nổ) từ Lào về địa bàn huyện Diễn Châu để tiêu thụ, trong đó đối tượng Mai Thị Lý (SN 1979), trú tại khối Nam, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là một mắt xích quan trọng trong đường dây này.

Qua theo dõi, Công an huyện Diễn Châu xác định, thời gian gần đây, Lý là đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế, có mối quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng không có nghề nghiệp ổn định trên địa bàn, từng có tiền án về tội tàng trữ hàng cấm. Đặc biệt các trinh sát phát hiện, trong thời gian gần đây, Lý đã thu gom được số lượng pháo lớn và dự định tập kết, tiêu thụ tại địa bàn huyện Diễn Châu.

Đối tượng Mai Thị Lý bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ hàng cấm là gần 900kg pháo

Trước tình hình đó, Công an huyện đã báo cáo đồng chí Giám đốc, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, bắt giữ. Sau một thời gian bám sát di biến động của đối tượng, nguồn tin trinh sát báo về trong sáng sớm 23/8, đối tượng sẽ tập kết số lượng pháo lớn tại khu vực nhà kho thuộc xóm Bắc Hồng, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu để tiêu thụ. Xác định thời cơ đã "chín muồi" ban chuyên án quyết định tập trung lực lượng, tiến hành phá án.

Toàn bộ số pháo do nước ngoài sản xuất được vận chuyển từ Lào về Diễn Châu để tiêu thụ

Vào khoảng 5h ngày 23/8, tại sân kho thuộc xóm Bắc Hồng, xã Diễn Hồng, Công an huyện Diễn Châu bắt quả tang Mai Thị Lý về hành vi "Tàng trữ hàng cấm", thu giữ 844,7kg pháo các loại. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà kho của đối tượng tại xóm Bắc Hồng, xã Diễn Hồng, thu giữ thêm 50kg pháo nổ, tổng cộng thu giữ là 894,7kg pháo nổ các loại.

Hiện đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/mao-danh-em-gai-chiem-doat-hon-1-ti-dong-i665356/

Ngăn chặn pháo lậu tập kết từ vùng biên Lệ thường, cứ đến dịp Tết Nguyên đán tình hình mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ mới diễn ra nhộn nhịp. Thế nhưng, ít ai biết rằng, để có sẵn "hàng", bất cứ thời điểm nào thuận tiện trong năm là các đối tượng đầu nậu đã âm thầm gom và vận chuyển hàng tấn pháo lậu từ bên kia biên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'07:51

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Biên phòng Quảng Ngãi tạm giữ 1.000 lít dầu vận chuyển trái phép

1 giờ trước

Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi phát hiện 2 người đàn ông vận chuyển trái phép 1.000 lít dầu D.O từ ngoài biển vào bờ nên đã tạm giữ để làm rõ.

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'

1 giờ trước

Theo trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trong đường dây sản xuất ma túy do người Trung Quốc cầm đầu, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ 1,4 tấn ketamin

Ô tô mới mua bị trộm 4 bánh xe: Nghi phạm gần nhà bị hại

1 giờ trước

Liên quan vụ ô tô mới mua đậu trên vỉa hè ở Bạc Liêu bị trộm 4 bánh xe, nghi phạm Trần Chiêu Bình đã đến cơ quan công an đầu thú.

Thủ đoạn mua bán người ngày càng tinh vi

1 giờ trước

Theo các chuyên gia, thủ đoạn mua bán người, trong đó có trẻ em, ngày càng tinh vi, thậm chí cò mồi ngay trong các bệnh viện để tiếp cận và lừa gạt nạn nhân.

Phát hiện tàu cá dùng giã cào khai thác hải sản trái phép ở Quảng Trị

1 giờ trước

Bộ đội biên phòng Quảng Trị vừa phát hiện và bắt giữ 2 tàu cá có hành vi khai thác hải sản trái phép trên biển.

Phạt tổng cộng 58 năm tù đối với 3 kẻ săn tìm người đồng tính để cướp tài sản

4 giờ trước

Nhận thấy khu vực vắng vẻ ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) là nơi người đồng tính nam đến tụ tập, tìm bạn, Hà Văn Thuận đã rủ 2 đối tượng khác tới đây tìm con mồi để cướp tài sản.

Công an Trà Vinh bắt 4 đối tượng nói xấu, xuyên tạc, vu cáo chính quyền

4 giờ trước

Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

'Bảo kê' cho cát lậu, cựu Chủ tịch An Giang bị đề nghị 9-10 năm tù

13 giờ trước

Cho rằng hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nhưng bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen...nên đại diện VKS đề nghị tuyên phạt cựu Chủ tịch An Giang 9-10 năm tù.

Khởi tố đối tượng tông CSGT gãy xương sườn

14 giờ trước

Chiều nay (27/3) Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Nam

Bắt giữ tên trộm phá két sắt 'cuỗm' 2,5 cây vàng và 110 triệu đồng

14 giờ trước

Sau khi đột nhập nhà dân ở huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận), Quân đã phá két sắt, lấy đi 2,5 lượng vàng cùng 110 triệu đồng tiền mặt.

Nam sinh bị nhóm người dùng hung khí đánh tới tấp, ngã gục trên đường

14 giờ trước

Chiều 27/3, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip một nam sinh đi bộ trên đường về nhà thì bất ngờ bị một nhóm thanh thiếu niên lao vào hành hung.

Vụ chồng cầm chổi inox đánh vợ: Xã đề xuất phạt tiền, công an tỉnh yêu cầu giám định

14 giờ trước

Công an xã Hậu Thành lập hồ sơ đề xuất phạt 6,5 triệu đồng đối với người chồng dùng cán inox đánh vợ con tuy nhiên lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo đưa các nạn nhân đi giám định thương tích.