Mạo danh em gái chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng

Hải Việt14:36 26/08/2022

Thấy em gái đang sống ở nước ngoài nhờ chuyển giúp cho người khác 1 tỉ đồng, người chị ở quê nhà không nghi ngại lập tức đi chuyển để em kịp giải quyết công việc.

Nào ngờ, chuyển tiền xong kiểm tra lại thì mới phát hiện tài khoản Facebook của em gái đã bị hack…

Ngày 26/8, Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bước đầu bắt 3 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Trước đó, ngày 27/4, Công an huyện Diễn Châu tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị T. với nội dung: Bà T. có người em gái đang sống ở nước ngoài thường xuyên liên lạc trao đổi qua tài khoản Facebook.

8h sáng 27/4, sau khi nhận được tin nhắn của em gái nhờ chuyển tiền cho người khác, bà T. đã chuyển tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Sau khi chuyển xong, bà T. mới phát hiện tài khoản Facebook của em gái đã bị các đối tượng xấu hack để lừa đảo.

Video đang HOT

Sau một thời gian vào cuộc điều tra và truy lùng các đối tượng, ngày 20/8, Ban chuyên án đã bắt giữ được 3 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thành Nhân (SN 2002), Nguyễn Ngọc Ái (SN 1997) và Lê Doãn Phú (SN 2002), cùng trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Các đối tượng tại Cơ quan Công an

Quá trình điều tra ban đầu được biết, Nguyễn Thành Nhân là đối tượng trực tiếp hack Facebook của nạn nhân và nhắn tin lừa đảo. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Nhân lên mạng internet liên hệ với các đối tượng chuyên nhận tiền bất hợp pháp để “rửa tiền” và chia hoa hồng.

Cụ thể, sau khi nhận được số tiền hơn 1 tỉ đồng từ Nhân, Nguyễn Ngọc Ái, Lê Doãn Phú đã đưa số tiền đó đi mua vàng rồi lại bán chỗ khác nhận lại tiền mặt. Số tiền hoa hồng các đối tượng được nhận từ Nhân là hơn 40%.

Tang vật trong chuyên án

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, Công an huyện Diễn Châu thu giữ 3 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, nhiều thẻ ngân hàng và 240 triệu đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Nhân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Ngọc Ái và Lê Doãn Phú về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” để tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Bắt đối tượng tập kết gần 900kg pháo trái phép

Ngày 24/8, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An xác nhận thông tin trên. Theo đó, rạng sáng 23/8, tại sân kho thuộc xóm Bắc Hồng, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Công an huyện Diễn Châu bắt quả tang Mai Thị Lý (SN 1979), trú tại khối Nam, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu về hành vi "Tàng trữ hàng cấm", thu giữ 894,7kg pháo nổ các loại.

Theo thông tin từ Công an huyện Diễn Châu, từ đầu tháng 8, qua rà soát, Công an huyện Diễn Châu phát hiện 1 đường dây buôn bán, tàng trữ trái hàng cấm (pháo nổ) từ Lào về địa bàn huyện Diễn Châu để tiêu thụ, trong đó đối tượng Mai Thị Lý (SN 1979), trú tại khối Nam, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là một mắt xích quan trọng trong đường dây này.

Qua theo dõi, Công an huyện Diễn Châu xác định, thời gian gần đây, Lý là đối tượng có biểu hiện bất minh về kinh tế, có mối quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng không có nghề nghiệp ổn định trên địa bàn, từng có tiền án về tội tàng trữ hàng cấm. Đặc biệt các trinh sát phát hiện, trong thời gian gần đây, Lý đã thu gom được số lượng pháo lớn và dự định tập kết, tiêu thụ tại địa bàn huyện Diễn Châu.

Đối tượng Mai Thị Lý bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ hàng cấm là gần 900kg pháo

Trước tình hình đó, Công an huyện đã báo cáo đồng chí Giám đốc, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, bắt giữ. Sau một thời gian bám sát di biến động của đối tượng, nguồn tin trinh sát báo về trong sáng sớm 23/8, đối tượng sẽ tập kết số lượng pháo lớn tại khu vực nhà kho thuộc xóm Bắc Hồng, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu để tiêu thụ. Xác định thời cơ đã "chín muồi" ban chuyên án quyết định tập trung lực lượng, tiến hành phá án.

Toàn bộ số pháo do nước ngoài sản xuất được vận chuyển từ Lào về Diễn Châu để tiêu thụ

Vào khoảng 5h ngày 23/8, tại sân kho thuộc xóm Bắc Hồng, xã Diễn Hồng, Công an huyện Diễn Châu bắt quả tang Mai Thị Lý về hành vi "Tàng trữ hàng cấm", thu giữ 844,7kg pháo các loại. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà kho của đối tượng tại xóm Bắc Hồng, xã Diễn Hồng, thu giữ thêm 50kg pháo nổ, tổng cộng thu giữ là 894,7kg pháo nổ các loại.

Hiện đã tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án

Ngăn chặn pháo lậu tập kết từ vùng biên Lệ thường, cứ đến dịp Tết Nguyên đán tình hình mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ mới diễn ra nhộn nhịp. Thế nhưng, ít ai biết rằng, để có sẵn "hàng", bất cứ thời điểm nào thuận tiện trong năm là các đối tượng đầu nậu đã âm thầm gom và vận chuyển hàng tấn pháo lậu từ bên kia biên...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố, bắt tạm giam nữ tài xế ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn00:39

Tạm giữ 6 nghi can liên quan vụ nam sinh bị nhóm người đánh đến nứt sọ01:11

Phút nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tuổi bị khống chế bằng dao trên mái nhà00:24

Bác sĩ phân xác nhân tình ở Đồng Nai lĩnh án tử hình10:00

'Hơn 1 tấn ketamin chưa lọt ra thị trường'06:41

Đối tượng uy hiếp bé gái ở Bắc Ninh vẫn 'ngáo đá' sau hơn 1 ngày bị bắt giữ03:23

Lý do Viện kiểm sát kháng nghị vụ tài xế đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ08:27

Mỹ mở đường, Ukraine - Nga đồng ý ngừng bắn hạn chế09:03

Bắt ba nghi can vụ dàn cảnh cướp 2 triệu USD của đại gia Tây Ninh16:04

Xử lý 2 tài xế xe ôm đánh nhau loạn xạ trên đường ở Hóc Môn01:02

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Tranh thủ được tại ngoại, người đàn ông ở Bình Dương lừa hơn 100 tỷ đồng

22:42:25 31/03/2025

Bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Văn Quý nhiều lần tại ngoại. Tranh thủ những lúc không bị tạm giam, ông ta lừa nhiều người, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.

Cựu cán bộ công an lừa chạy án cho "cát tặc" được giảm 3 năm tù

21:55:48 31/03/2025

Quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm, bị cáo Trịnh Văn Hưng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, tại tòa phúc thẩm, ông Hưng thừa nhận hành vi sai phạm và được giảm nhẹ 3 năm tù.

Quán của mẹ vợ bị ném vỡ tủ kính, con rể mang dao chặt thịt đi "tính sổ"

21:13:03 31/03/2025

Do có mâu thuẫn từ trước và biết tin quán ăn của mẹ vợ bị ném bể kính tủ, Phú mang dao chặt thịt tìm đến nhà chém đối thủ gây thương tích.

Xuyên đêm mật phục, bắt quả tang 'điểm nóng' khai thác cát lậu

15:07:02 31/03/2025

Thời điểm này, nhiều xe khác bắt đầu vào bãi ăn hàng cũng là lúc lực lượng công an từ xa ập đến. Khi phát hiện đã bị động , cánh tài xế xe ben nhanh chóng đổ cát xuống bãi, bỏ lại xe và rời khỏi hiện trường.

Khởi tố vụ án gây ô nhiễm tại làng nghề đúc đồng ở Bắc Ninh

13:56:20 31/03/2025

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án gây ô nhiễm môi trường tại khu Quan Nghè, xóm Trại, thôn Đại Bái, xã Đại Bái, huyện Gia Bình.

Thiếu niên chi 30 triệu đồng để 'độ' xe đạp điện lên gần 100km/h

13:17:58 31/03/2025

Công an cho biết, có thiếu niên chi gần 30 triệu đồng để độ xe đạp điện chạy với tốc độ gần 100km/h nhằm thể hiện cá tính, tạo cảm giác phấn khích.

7 năm cấp dưỡng sau ly hôn, cha bàng hoàng phát hiện con không cùng huyết thống

12:56:05 31/03/2025

Dồn hết tình yêu thương nhưng khi phát hiện ra đứa con đó không cùng huyết thống, nhiều người sốc nặng, không chấp nhận sự thật.

Khởi tố người đàn ông bênh vợ, lái ô tô đuổi chém shipper

12:39:13 31/03/2025

Xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ khi giao hàng, nam shipper ở Bình Dương bị chồng của người này rượt đuổi, chém vào đầu.

Tạm giữ đối tượng bạo hành con riêng của vợ

12:17:38 31/03/2025

Sáng 31/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Trần Minh Có (SN 1995, trú tại khóm Vĩnh Phú, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi Giết người...

Người dân cần chủ động phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng

09:47:46 31/03/2025

Công an tỉnh Tiền Giang vừa bắt giữ đối với Võ Văn Chất (SN 1987, ngụ xã Quới Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xưởng ma túy "khủng" bị triệt phá như thế nào?

09:29:29 31/03/2025

Vụ việc không chỉ bóc trần mạng lưới tội phạm tinh vi mà còn một lần nữa khẳng định nỗ lực bền bỉ của các cơ quan chức năng trong cuộc chiến chống lại cái chết trắng , bảo vệ an ninh và an toàn cho xã hội.

Ngăn chặn tội phạm "trẻ hóa" cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng

09:25:55 31/03/2025

Đáng lưu ý, các đối tượng còn lại đang cho gia đình bảo lãnh vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đồng thời lực lượng Công an đang ráo riết truy tìm đối tượng hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương.