Mạo danh cán bộ, công chức thuế để lừa đảo người nộp thuế

N.M17:49 26/06/2023

Chiều 26/6, Công an tỉnh Tây Ninh , cho biết: Gần đây, xuất hiện tình trạng đối tượng giả danh cán bộ, công chức thuế liên hệ người nộp thuế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, bọn chúng yêu cầu người nộp thuế cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phền mềm, ứng dụng giả mạo cơ quan thuế nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại, thiết bị thông minh, lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Để nâng cao cảnh giác với đối tượng lừa đả o, đề nghị người dân cần liên hệ đường dây nóng của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh để được hỗ trợ giải quyết theo quy định. Người nộp thuế tuyệt đối không tải hoặc cài đặt ứng dụng thiết bị thông minh qua các đường dẫn hoặc các hướng dẫn không chính thống..

Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh và 66 bị cáo hầu tòa

67 bị cáo bị Viện KSND tối cao cáo buộc với 10 tội danh. Trong đó, có 25 bi cáo là cựu cán bộ, công chức Cục Thuế TP.HCM, Hải quan TP.HCM.

Sáng 6.6, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm xét xử 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM, Hải quan TP.HCM và các đơn vị liên quan khác. Có 31/67 bị cáo được tại ngoại.

Video đang HOT

HĐXX xác định người bị hại trong vụ án là Cục Thuế TP.HCM và Thuduc House. Đồng thời, HĐXX triệu tập 284 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham gia phiên xét xử.

Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh (đeo kính) được tại ngoại . Ảnh NGỌC DƯƠNG

Trong 67 bị cáo, cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh (54 tuổi) và 14 cấp dưới bị TAND TP.HCM xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; 3 bị cáo Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.1), Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.3) và Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.5, cùng TP.HCM) bị xét xử về tội nhận hối lộ hơn 7,3 tỉ đồng.

7 cán bộ hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Hải quan TP.HCM) bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Bùi Hữu Trên và Nguyễn Lê Hùng.

Chủ mưu vụ án được xác định là Trịnh Tiến Dũng, nhưng Dũng đang bỏ trốn và cư trú tại Mỹ từ năm 2019. Bộ Công an tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này, khi nào bắt được sẽ xử lý.

Các bị cáo bị tạm giam . Ảnh NGỌC DƯƠNG

Theo cáo trạng, từ năm 2016 - 2020, bị can Dũng thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở VN và nước ngoài để xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử. Các mặt hàng nhập khẩu là chíp, RAM, SD Card, Mini PC... đều là hàng giả, đã qua sử dụng nhưng được nâng khống giá gấp nhiều lần. Việc này nhằm lợi dụng chính sách của nhà nước khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%.

Nhóm của Dũng sau đó ký hợp đồng và xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để bán linh kiện điện tử cho Thuduc House thông qua trung gian là Công ty CP Wood Trading (Thuduc House chiếm giữ 50% vốn, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng nắm giữ 8% và bà Tạ Thị Thu Hòa giữ 42%). Doanh nghiệp này sẽ ký giả cách hợp đồng xuất khẩu cho những công ty của Dũng ở nước ngoài rồi xin hoàn thuế.

Từ tháng 2.2018 - 8.2019, Wood Trading mua hàng từ 2 công ty do Dũng chỉ đạo rồi bán lại cho Thuduc House. Hàng hóa sau đó được mua bán lòng vòng qua các công ty "ma" của Dũng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, để hợp thức hóa hồ sơ đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, với giá trị hơn 4.000 tỉ đồng, trong đó có 10% tiền thuế GTGT (365 tỉ đồng).

Các bị cáo được tại ngoại xét xử . Ảnh NGỌC DƯƠNG

Để được hoàn thuế, Thuduc House lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM. Cựu Tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng cùng cấp phó Nguyễn Ngọc Trường Chinh ký cam kết "số liệu kê khai là đúng" và "chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai". Thuduc House sau đó được hưởng lợi gần 19 tỉ đồng (tương đương 0,6% trên tổng trị giá tiền hàng mua vào), Wood Trading hưởng lợi hơn 3,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, để xảy ra các sai phạm trên, Viện KSND tối cao xác định có sự buông lỏng của các công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I (thuộc Cục Hải quan TP.HCM). Các công chức này đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao nên không phát hiện 4 lô hàng trị giá hơn 8,2 tỉ đồng khai báo không trùng khớp với hàng hóa thực tế, từ đó để "bỏ lọt" tội phạm buôn lậu.

HĐXX đang làm thủ tục phiên xử . Ảnh NGỌC DƯƠNG

Từ việc thành lập các công ty trong và ngoài nước, sản xuất hàng giả, nâng khống giá trị hàng hóa khi mua bán cho nhau, Dũng và đồng phạm thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội khác như: vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới gần 1.760 tỉ đồng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Phiên xử cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh và 66 bị cáo dự kiến diễn ra tới ngày 10.7.

Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo dự án "an sinh xã hội" Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát đi thông báo về việc người dân, chính quyền địa phương cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng tự xưng các tổ chức quốc tế tài trợ các dự án "an sinh xã hội" với mục đích lừa đảo... Theo Phòng An ninh đối...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Bắt giữ nữ nghi phạm buôn ma túy từng hai lần ngồi tù ở Hải Phòng

00:44:02 05/09/2025

Bùi Thị Luyến, 42 tuổi, bị bắt quả tang đang mua bán ma túy ở Kiến An, sau đó giao nộp thêm hơn 12 gam ma túy cất giấu tại nhà.

Dùng xuồng đưa 20 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào đặc khu Vân Đồn

00:19:10 05/09/2025

Nam và Hùng đã chở 20 người mang quốc tịch Trung Quốc, di chuyển từ khu vực quạt gió (vùng biển Trung Quốc) vào khu vực đặc khu Vân Đồn

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ để "ép" doanh nghiệp kết bạn Zalo

22:58:19 04/09/2025

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cảnh báo thủ đoạn mạo danh cán bộ để ép doanh nghiệp kết bạn Zalo, thậm chí chửi bới, đe dọa khi từ chối thực hiện các thủ tục.

Phạt tài xế "liều mạng" lái ô tô đi ngược chiều cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

22:01:08 04/09/2025

Quá trình di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, tài xế T. đã liều lĩnh điều khiển xe đi ngược chiều, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Lý do 2 đối tượng ở tỉnh Quảng Ngãi vừa bị Công an Đà Nẵng bắt tạm giam

21:44:59 04/09/2025

2 đối tượng ở tỉnh Quảng Ngãi có hành vi tiêu thụ hàng trăm củ sâm Ngọc Linh do người khác trộm cắp đã bị Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam.

TP HCM: Hơn 6 năm hầu toà, quyết không nhận mức án 2 năm 6 tháng tù

20:22:11 04/09/2025

Vụ án bắt đầu từ tháng 6-2019. Sau thời gian điều tra, TAND quận 12 tổ chức xét xử sơ thẩm. Quá trình này, toà án đã 4 lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án. Trong đó, toà yêu cầu làm rõ thêm vai trò của Dũng.

Vây bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh

20:10:15 04/09/2025

Ngày 17-10-2024, Nguyễn Bá Chung được Bình đen rủ đến bến xe Vĩnh Niệm, cùng các đối tượng khác, dùng súng giải quyết mâu thuẫn với anh N.T.A.

Chạy đâu cho thoát!

20:04:47 04/09/2025

Phát hiện thanh niên chở 2 thùng giấy kín, lực lượng công an nghi là hàng cấm nên dừng lại kiểm tra và phát hiện điều bất ngờ.

Đưa 1,5 tỉ đồng cho một người đàn ông tại chợ để "chạy án" cho chồng

20:01:34 04/09/2025

Ngày 4-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã bắt giữ Lê Văn Uyển (SN 1962, trú tại thôn Cam 1, xã Gia Lâm, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giữ cơ sở buôn báo gạo giả thương hiệu ST25 ông Cua

19:20:33 04/09/2025

Kiểm tra hộ kinh doanh xay xát lúa gạo, Công an phường Hoa Lư phát hiện nhiều bao gạo giả nhãn hiệu ST25 ông Cua, được chủ hộ mua bao bì giả mạo về tự đóng gói bán ra thị trường.

Mâu thuẫn khi nhậu, người đàn ông bị chủ nhà đâm tử vong ở Tây Ninh

19:15:41 04/09/2025

Tấn mang rượu đến nhà Phước rủ nhậu, nhưng bị gia chủ từ chối. Trong lúc mâu thuẫn, Phước cầm dao đâm Tấn tử vong rồi đến công an đầu thú.

Xuyên đêm giải cứu nữ sinh ở Hải Phòng khỏi bẫy lừa đảo "bắt cóc online"

19:04:25 04/09/2025

Công an phường Lưu Kiếm (Hải Phòng) vừa giải cứu nữ sinh 18 tuổi bị các đối tượng lừa đảo trên mạng, dàn cảnh bắt cóc đòi gia đình nộp 50 triệu đồng tiền chuộc.