Mạo danh cán bộ, công chức thuế để lừa đảo người nộp thuế

Theo dõi VGT trên

Chiều 26/6, Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Gần đây, xuất hiện tình trạng đối tượng giả danh cán bộ, công chức thuế liên hệ người nộp thuế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mạo danh cán bộ, công chức thuế để lừa đảo người nộp thuế - Hình 1
Ảnh minh họa.

Cụ thể, bọn chúng yêu cầu người nộp thuế cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phền mềm, ứng dụng giả mạo cơ quan thuế nhằm chiếm quyền điều khiển điện thoại, thiết bị thông minh, lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Để nâng cao cảnh giác với đối tượng lừa đảo, đề nghị người dân cần liên hệ đường dây nóng của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh để được hỗ trợ giải quyết theo quy định. Người nộp thuế tuyệt đối không tải hoặc cài đặt ứng dụng thiết bị thông minh qua các đường dẫn hoặc các hướng dẫn không chính thống..

Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh và 66 bị cáo hầu tòa

67 bị cáo bị Viện KSND tối cao cáo buộc với 10 tội danh. Trong đó, có 25 bi cáo là cựu cán bộ, công chức Cục Thuế TP.HCM, Hải quan TP.HCM.

Sáng 6.6, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm xét xử 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM, Hải quan TP.HCM và các đơn vị liên quan khác. Có 31/67 bị cáo được tại ngoại.

Video đang HOT

HĐXX xác định người bị hại trong vụ án là Cục Thuế TP.HCM và Thuduc House. Đồng thời, HĐXX triệu tập 284 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham gia phiên xét xử.

Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh và 66 bị cáo hầu tòa - Hình 1

Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh (đeo kính) được tại ngoại. Ảnh NGỌC DƯƠNG

Trong 67 bị cáo, cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh (54 tuổi) và 14 cấp dưới bị TAND TP.HCM xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; 3 bị cáo Đào Thị Nga (cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.1), Nguyễn Phương Nam (cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.3) và Ngô Huỳnh Lũy (cựu cán bộ Chi cục Thuế Q.5, cùng TP.HCM) bị xét xử về tội nhận hối lộ hơn 7,3 tỉ đồng.

7 cán bộ hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Hải quan TP.HCM) bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Phạm Duy Bình, Hoàng Trung Kiên, Hồ Hoàng Hải, Nguyễn Duy Linh, Trần Văn Thành, Bùi Hữu Trên và Nguyễn Lê Hùng.

Chủ mưu vụ án được xác định là Trịnh Tiến Dũng, nhưng Dũng đang bỏ trốn và cư trú tại Mỹ từ năm 2019. Bộ Công an tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này, khi nào bắt được sẽ xử lý.

Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh và 66 bị cáo hầu tòa - Hình 2

Các bị cáo bị tạm giam. Ảnh NGỌC DƯƠNG

Theo cáo trạng, từ năm 2016 - 2020, bị can Dũng thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở VN và nước ngoài để xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử. Các mặt hàng nhập khẩu là chíp, RAM, SD Card, Mini PC... đều là hàng giả, đã qua sử dụng nhưng được nâng khống giá gấp nhiều lần. Việc này nhằm lợi dụng chính sách của nhà nước khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0%.

Nhóm của Dũng sau đó ký hợp đồng và xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) để bán linh kiện điện tử cho Thuduc House thông qua trung gian là Công ty CP Wood Trading (Thuduc House chiếm giữ 50% vốn, Nguyễn Vũ Bảo Hoàng nắm giữ 8% và bà Tạ Thị Thu Hòa giữ 42%). Doanh nghiệp này sẽ ký giả cách hợp đồng xuất khẩu cho những công ty của Dũng ở nước ngoài rồi xin hoàn thuế.

Từ tháng 2.2018 - 8.2019, Wood Trading mua hàng từ 2 công ty do Dũng chỉ đạo rồi bán lại cho Thuduc House. Hàng hóa sau đó được mua bán lòng vòng qua các công ty "ma" của Dũng.

Cơ quan điều tra cáo buộc, để hợp thức hóa hồ sơ đầu vào, Thuduc House đã lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty, với giá trị hơn 4.000 tỉ đồng, trong đó có 10% tiền thuế GTGT (365 tỉ đồng).

Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh và 66 bị cáo hầu tòa - Hình 3

Các bị cáo được tại ngoại xét xử. Ảnh NGỌC DƯƠNG

Để được hoàn thuế, Thuduc House lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP.HCM. Cựu Tổng giám đốc Thuduc House Nguyễn Vũ Bảo Hoàng cùng cấp phó Nguyễn Ngọc Trường Chinh ký cam kết "số liệu kê khai là đúng" và "chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai". Thuduc House sau đó được hưởng lợi gần 19 tỉ đồng (tương đương 0,6% trên tổng trị giá tiền hàng mua vào), Wood Trading hưởng lợi hơn 3,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, để xảy ra các sai phạm trên, Viện KSND tối cao xác định có sự buông lỏng của các công chức hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I (thuộc Cục Hải quan TP.HCM). Các công chức này đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao nên không phát hiện 4 lô hàng trị giá hơn 8,2 tỉ đồng khai báo không trùng khớp với hàng hóa thực tế, từ đó để "bỏ lọt" tội phạm buôn lậu.

Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh và 66 bị cáo hầu tòa - Hình 4

HĐXX đang làm thủ tục phiên xử. Ảnh NGỌC DƯƠNG

Từ việc thành lập các công ty trong và ngoài nước, sản xuất hàng giả, nâng khống giá trị hàng hóa khi mua bán cho nhau, Dũng và đồng phạm thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội khác như: vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới gần 1.760 tỉ đồng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; sản xuất, buôn bán hàng giả; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Phiên xử cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh và 66 bị cáo dự kiến diễn ra tới ngày 10.7.

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Đại án Vạn Thịnh Phát: Bản án nghiêm khắc cho sự tha hóa quyền lựcĐại án Vạn Thịnh Phát: Bản án nghiêm khắc cho sự tha hóa quyền lực
18:11:29 01/02/2025
Mr Pips và những "cú lừa" dạy làm giàuMr Pips và những "cú lừa" dạy làm giàu
09:08:44 01/02/2025
Phạt người đàn ông để đàn trâu vào cao tốc theo nghị định 168Phạt người đàn ông để đàn trâu vào cao tốc theo nghị định 168
23:22:30 31/01/2025
Để rượu cúng ngoài bờ rào, người 'vợ hờ' bị đấm chếtĐể rượu cúng ngoài bờ rào, người 'vợ hờ' bị đấm chết
10:00:36 02/02/2025
Một người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phépMột người bị phạt hơn 600 triệu đồng vì khai thác khoáng nóng trái phép
17:34:32 31/01/2025
Lái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng láiLái xe ngược chiều cao tốc, nữ tài xế bị phạt tiền và trừ 10 điểm bằng lái
17:30:04 31/01/2025
Khởi tố cán bộ xã chiếm đoạt gần 53 triệu đồng tiền hỗ trợ bệnh nhân hiểm nghèoKhởi tố cán bộ xã chiếm đoạt gần 53 triệu đồng tiền hỗ trợ bệnh nhân hiểm nghèo
07:50:30 01/02/2025
Dùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng láiDùng băng dính che biển số ô tô, tài xế bị phạt tiền và trừ 6 điểm bằng lái
17:25:48 31/01/2025

Tin đang nóng

'Bộ tứ báo thủ' và nỗi thất vọng về thương hiệu Trấn Thành'Bộ tứ báo thủ' và nỗi thất vọng về thương hiệu Trấn Thành
08:01:04 02/02/2025
Cực căng: 1 dancer than thở "bị xúc phạm" vì xem phim Trấn Thành, nhận đòn trừng phạt đau đớn đến tan nát sự nghiệpCực căng: 1 dancer than thở "bị xúc phạm" vì xem phim Trấn Thành, nhận đòn trừng phạt đau đớn đến tan nát sự nghiệp
07:49:36 02/02/2025
Xác minh video tài xế ô tô bị hành hung tại bến phà ở Nam ĐịnhXác minh video tài xế ô tô bị hành hung tại bến phà ở Nam Định
09:13:47 02/02/2025
Sao Việt 2/2: Đặng Thu Thảo khoe nhà sang trọng, Hồng Đào trẻ đẹp bên 2 con gáiSao Việt 2/2: Đặng Thu Thảo khoe nhà sang trọng, Hồng Đào trẻ đẹp bên 2 con gái
07:52:52 02/02/2025
4 con sò điệp giá hơn 1,4 triệu đồng, quán ăn ở Vũng Tàu "bị soi"4 con sò điệp giá hơn 1,4 triệu đồng, quán ăn ở Vũng Tàu "bị soi"
10:08:29 02/02/2025
Tại sao người Nhật vẫn nhất quyết ngủ trên sàn vào mùa đông lạnh giá?Tại sao người Nhật vẫn nhất quyết ngủ trên sàn vào mùa đông lạnh giá?
06:53:48 02/02/2025
Mới ngày đầu năm, chị dâu xin bố tôi cắt đất cho ra ở riêng, phản ứng của ông làm cả nhà choáng vángMới ngày đầu năm, chị dâu xin bố tôi cắt đất cho ra ở riêng, phản ứng của ông làm cả nhà choáng váng
09:56:53 02/02/2025
Sao nam Vbiz gây tranh cãi nhất mùa Tết 2025: Đăng mã QR nhận lì xì, đùa vui hay phản cảm?Sao nam Vbiz gây tranh cãi nhất mùa Tết 2025: Đăng mã QR nhận lì xì, đùa vui hay phản cảm?
10:56:39 02/02/2025

Tin mới nhất

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

Cảnh sát giao thông bắt quả tang đối tượng tàng trữ ma túy

10:33:11 02/02/2025
Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều cùng ngày, tại khu vực ngã tư Lương Phú (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành), Tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã truy bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

Liên tiếp triệt phá các tụ điểm đánh bạc ngày Tết

10:30:49 02/02/2025
Ngày 2/2, Công an xã Long Thới (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 5 đối tượng có hành vi đánh bạc trái phép.
Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

Điều tra vụ tài xế xe ôm công nghệ bị nhóm người say xỉn đánh

06:50:59 02/02/2025
Anh N. cho biết không xảy ra va quẹt, không mâu thuẫn với nhóm người trên nhưng những người này vẫn hùng hổ xông vào chửi bới và tấn công anh N...
Dắt ma túy trong người đi chơi Tết thì bị CSGT bắt

Dắt ma túy trong người đi chơi Tết thì bị CSGT bắt

06:48:53 02/02/2025
Quá trình làm nhiệm vụ kiểm soát nồng độ cồn, tổ công tác CSGT phát hiện, bắt giữ đối tượng mang ma túy trong người đi chơi phố ngày mùng 4 Tết.
Từ Hải Phòng sang Campuchia vận chuyển ma túy về tiêu thụ dịp Tết

Từ Hải Phòng sang Campuchia vận chuyển ma túy về tiêu thụ dịp Tết

06:41:31 02/02/2025
Chiều 1/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết, vừa bắt giữ Mai Nhất Nam (SN 1997, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.
Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

Đầu tư tiền ảo, ngoại hối... và những "chiếc bẫy" phía sau

09:23:41 01/02/2025
Thay vì lời mời gọi việc nhẹ lương cao , nhóm đối tượng lừa đảo tài chính dụ dỗ con mồi bằng những câu quảng cáo đầu tư chắc chắn thắng .
6 con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, 3 anh em chủ trâu mất gia sản

6 con trâu nghi bị bắn, giết xẻ thịt bán Tết, 3 anh em chủ trâu mất gia sản

07:50:25 01/02/2025
Chiều 30-1 (tức mùng 2 Tết Ất Tỵ), ông Lê Văn Huân - chủ tịch UBND xã Hải Sơn (Hải Lăng, Quảng Trị) - xác nhận công an xã đang điều tra vụ giết hại 6 con trâu xảy ra trên địa bàn.
Cạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 Tết

Cạnh tranh làm ăn, ném mắm tôm vào cửa hàng đối thủ sáng mùng 1 Tết

07:01:50 31/01/2025
Bực tức vì ông Đ.N. giao nước đá tại một quán ăn mà mình đang giao, rạng sáng mùng 1 Tết, Phụng mang sơn, mắm tôm sang đại lý nước ngọt của ông Đ.N. tạt vào rồi bỏ trốn...
Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng

Phá trường gà ngày mùng 2 Tết, tóm 72 con bạc, thu giữ gần nửa tỷ đồng

07:01:10 31/01/2025
Chiều 30/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá sòng bạc quy mô lớn dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu do Trần Quốc Tiên (ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu) cầm đầu.
Nguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 Tết

Nguyên nhân khiến em trai xuống tay sát hại mẹ và anh vào sáng mùng 2 Tết

05:05:31 31/01/2025
Ngày 30/1, UBND TX Quảng Yên, Quảng Ninh cho biết đã nhận được báo cáo của Công an TX Quảng Yên về vụ án mạng xảy ra tại xã Sông Khoai.
Điều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết

Điều tra vụ án sát hại mẹ và anh trai vào sáng mùng 2 Tết

18:10:14 30/01/2025
Ngày 30/1, xác nhận với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đức Tặng, Chủ tịch UBND xã Sông Khoai (TX Quảng Yên, Quảng Ninh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án sát hại người thân.
Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

Năm Rắn tỉnh táo tránh bẫy 'phông bạt sang chảnh, thành đạt' lừa đảo

14:30:34 30/01/2025
Hoa mắt trước sự xa hoa ngụy tạo, không ít người đã đặt niềm tin nhầm chỗ, mất tiền tỷ đầu tư vào các loại tài sản ảo, tiền ảo do các đối tượng lừa đảo câu nhử.

Có thể bạn quan tâm

Top 4 con giáp có đường tài lộc dồi dào nhất tháng 2

Top 4 con giáp có đường tài lộc dồi dào nhất tháng 2

Trắc nghiệm

12:09:41 02/02/2025
Nếu bạn đang mong chờ một tháng 2 đầy ắp tiền bạc và cơ hội, thì đừng bỏ lỡ những dự đoán thú vị về 4 con giáp có đường tài lộc rực rỡ nhất.
Asensio cập bến Premier League

Asensio cập bến Premier League

Sao thể thao

12:01:19 02/02/2025
Cựu sao Real Madrid đạt thỏa thuận gia nhập Aston Villa trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng đầu năm 2025. Asensio cùng Rashford gia nhập Aston Villa.
Với 6 cây cảnh 'thả đâu sống đó' này, bạn sẽ trở thành chuyên gia làm vườn mà chẳng cần nỗ lực nhiều!

Với 6 cây cảnh 'thả đâu sống đó' này, bạn sẽ trở thành chuyên gia làm vườn mà chẳng cần nỗ lực nhiều!

Sáng tạo

11:38:30 02/02/2025
Bạn nghĩ mình không mát tay trong việc trồng cây? Đừng lo, với những loại cây thả đâu sống đó này, bạn sẽ trở thành chuyên gia làm vườn mà chẳng cần nỗ lực nhiều.
Xuất hiện tựa game nghi "nhái" hoàn toàn LMHT, giống đến cả những chi tiết nhỏ nhất

Xuất hiện tựa game nghi "nhái" hoàn toàn LMHT, giống đến cả những chi tiết nhỏ nhất

Mọt game

11:37:48 02/02/2025
Với sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng đối với cộng đồng game thủ toàn thế giới, việc LMHT trở thành nguồn cảm hứng để nhiều NPH hay các kỹ sư phần mềm game khác học hỏi
Cảm xúc được bung tỏa trên những mẫu váy và áo dài thêu tay

Cảm xúc được bung tỏa trên những mẫu váy và áo dài thêu tay

Thời trang

11:32:09 02/02/2025
Không ngại thử thách giữa nhiều phong cách khác nhau để dần định hình chất riêng độc đáo, BST váy và áo dài chào tết Ất Tỵ 2025 mang lại cảm hứng đương đại nhưng vẫn đậm nét văn hóa tinh hoa truyền thống.
Uống cà phê thường xuyên có hại hay lợi cho gan?

Uống cà phê thường xuyên có hại hay lợi cho gan?

Sức khỏe

11:27:49 02/02/2025
Bệnh gan nhiễm mỡ (không do rượu) xảy ra khi có sự tích tụ thêm chất béo trong tế bào gan. Nó chủ yếu ảnh hưởng đến những người thừa cân, mắc bệnh tiểu đường hoặc có mức cholesterol cao.
Thêm 1 sao nam lên tiếng về drama chê phim Trấn Thành, đứng ra giảng hoà nhưng bị Lê Giang đáp trả đến câm nín

Thêm 1 sao nam lên tiếng về drama chê phim Trấn Thành, đứng ra giảng hoà nhưng bị Lê Giang đáp trả đến câm nín

Sao việt

11:06:33 02/02/2025
Drama xoay quanh bộ phim Tết của Trấn Thành vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi ngày càng có nhiều nghệ sĩ lên tiếng.
Jennie (BLACKPINK) dính nghi vấn tham khảo em út BTS

Jennie (BLACKPINK) dính nghi vấn tham khảo em út BTS

Nhạc quốc tế

10:53:11 02/02/2025
Mới ra mắt không lâu, MV Love Hangover đã bị chỉ ra nhiều điểm tương đồng với siêu phẩm mùa hè - Seven của Jung Kook.
Kriss Ngo - producer đứng sau thành công của Trống Cơm: "Hi vọng tôi có thể góp phần nhỏ trong GDP xuất khẩu văn hoá"

Kriss Ngo - producer đứng sau thành công của Trống Cơm: "Hi vọng tôi có thể góp phần nhỏ trong GDP xuất khẩu văn hoá"

Nhạc việt

10:48:49 02/02/2025
Kriss Ngo mang trong mình nhiều hoài bão và nguyện vọng khi đầu quân về SpaceSpeakers Label. Thành công ở năm đầu hoạt động chuyên nghiệp không khiến chàng trai trẻ ngủ quên trên chiến thắng .
Thêm 1 phim Việt phải rời rạp ngay dịp Tết vì doanh thu bết bát

Thêm 1 phim Việt phải rời rạp ngay dịp Tết vì doanh thu bết bát

Phim việt

10:39:34 02/02/2025
Bên cạnh Kính Vạn Hoa thì Mưa Trên Cánh Bướm cũng là một phim Việt khác bị rút khỏi rạp để nhường chỗ cho loạt phim Tết.
Phim Trung Quốc phải xem tháng 2/2025: Cặp đôi gây tiếc nuối nhất 2017 tái hợp sau 8 năm gây sốt!

Phim Trung Quốc phải xem tháng 2/2025: Cặp đôi gây tiếc nuối nhất 2017 tái hợp sau 8 năm gây sốt!

Hậu trường phim

10:36:17 02/02/2025
Thẩm Nguyệt và Cao Chí Đình từng đóng chung phim Gửi Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Ta. Sau 8 năm, họ tái hợp ở Sáu Chị Em.