Mánh khóe làm ăn của ‘trùm’ lừa đảo Alibaba Nguyễn Thái Luyện

CQĐT Công an TPHCM vẫn đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra Công ty Địa ốc Alibaba. Dư luận quan tâm số tiền chiếm đoạt lên đến 2.500 tỷ đồng của 6.700 khách hàng đã đi đâu?

Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, quá trình điều tra làm rõ, anh em ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) và Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc) Công ty CP địa ốc Alibaba đã khai báo về khoản tiền 2.500 tỷ đồng đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 6.700 khách hàng.

Theo Bộ Công an, ở giai đoạn đầu điều tra vụ án này, một số tài khoản của công ty và cá nhân Luyện, Lĩnh đã được cơ quan chức năng phong tỏa nhằm phục vụ công tác điều tra và xử lý hậu quả vụ án, bởi vậy số tiền chưa được tiết lộ.

VOV đăng tải, bước đầu, CEO địa ốc Alibaba khai nhận, dòng tiền khách hàng đóng vào luôn luôn phải… xoay vòng. Một phần để duy trì hoạt động của toàn bộ hệ thống công ty và các công ty con, lập thêm hàng loạt chi nhánh, trả lương cho đội ngũ nhân viên.

Những khoản khác, theo Luyện, mà điển hình là thưởng ô tô, các vật phẩm để khích lệ tinh thần nhân viên, thưởng tiền mặt cho nhân viên khi lôi kéo người khác tham gia, đều được sử dụng từ khoản tiền chiếm đoạt.

Nguyễn Thái Luyện.

CQĐT xác định, Công ty của ông Nguyễn Thái Luyện, hoạt động chính thức giữa năm 2016 với số vốn “ảo” 100 triệu đồng. Ông ta đã dựng nên địa ốc Alibaba kinh doanh mua bán, môi giới bất động sản theo dạng đa cấp và nhiều khách hàng hám lợi đã bị đưa vào tròng.

Ban đầu, Alibaba mời chào khách hàng đầu tư mua đất với rất rẻ so với thị trường, mỗi lô có giá khoảng 300 – 400 triệu đồng, tuỳ vị trí của “dự án”. Tiếp đó, một trong các công ty con của Alibaba đứng ra ký hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng. Trong đó thể hiện cụ thể số lô, diện tích ở “dự án” do Alibaba tự đặt…

Theo ghi nhận, đến đầu giờ chiều 23/9, CQĐT Công an TPHCM tiếp tục tiếp nhận lượng lớn khách hàng của Alibaba đến trụ sở để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra và tìm kiếm hi vọng được nhận lại số tiền đã trót đưa cho công ty này.

Trước đó, như tin đã đưa, vụ án này được phá sau khi Công an TP HCM phối hợp với Cục cảnh sát kinh tế và Công an các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra, xác minh các dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.

Theo Zing.vn, kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên thu gom nhiều đất nông nghiệp giao.

Nhóm cầm đầu sau đó giao cho các cá nhân đứng tên rồi tự vẽ ra dự án không có thật để bán cho 6.700 khách hàng, qua đó chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Alibaba.

Nhà chức trách xác định Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, giữ vai trò chủ mưu nên ra quyết định bắt khẩn cấp. Qua khám xét, CQĐT thu giữ hơn hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi vàng, 3 ô tô cùng 376 thùng tài liệu.

Công an TP HCM khẳng định việc bắt 2 anh em Luyện và Lĩnh đúng theo trình tự của pháp luật. Công an đã đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh Luyện và Lĩnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ công an chỉ đạo CQĐT Công an TP tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ và mở rộng điều tra để xử lý các những người có liên quan, kết luận điều tra, xử lý theo quy định pháp luật các sai phạm xảy ra tại Công ty Alibaba.

Bảo Khánh (T/h)

Theo antt.vn