Mánh khóe làm ăn của ‘trùm’ lừ.a đả.o Alibaba Nguyễn Thái Luyện
CQĐT Công an TPHCM vẫn đang mở rộng điều tra vụ lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản xảy ra Công ty Địa ốc Alibaba. Dư luận quan tâm số tiề.n chiếm đoạt lên đến 2.500 tỷ đồng của 6.700 khách hàng đã đi đâu?
Liên quan đến vụ án lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba, quá trình điều tra làm rõ, anh em ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) và Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc) Công ty CP địa ốc Alibaba đã khai báo về khoản tiề.n 2.500 tỷ đồng đã lừ.a đả.o chiếm đoạt của hơn 6.700 khách hàng.
Theo Bộ Công an, ở giai đoạn đầu điều tra vụ án này, một số tài khoản của công ty và cá nhân Luyện, Lĩnh đã được cơ quan chức năng phong tỏa nhằm phục vụ công tác điều tra và xử lý hậu quả vụ án, bởi vậy số tiề.n chưa được tiết lộ.
VOV đăng tải, bước đầu, CEO địa ốc Alibaba khai nhận, dòng tiề.n khách hàng đóng vào luôn luôn phải… xoay vòng. Một phần để duy trì hoạt động của toàn bộ hệ thống công ty và các công ty con, lập thêm hàng loạt chi nhánh, trả lương cho đội ngũ nhân viên.
Những khoản khác, theo Luyện, mà điển hình là thưởng ô tô, các vật phẩm để khích lệ tinh thần nhân viên, thưởng tiề.n mặt cho nhân viên khi lôi kéo người khác tham gia, đều được sử dụng từ khoản tiề.n chiếm đoạt.
Nguyễn Thái Luyện.
Video đang HOT
CQĐT xác định, Công ty của ông Nguyễn Thái Luyện, hoạt động chính thức giữa năm 2016 với số vốn “ảo” 100 triệu đồng. Ông ta đã dựng nên địa ốc Alibaba kinh doanh mua bán, môi giới bất động sản theo dạng đa cấp và nhiều khách hàng hám lợi đã bị đưa vào tròng.
Ban đầu, Alibaba mời chào khách hàng đầu tư mua đất với rất rẻ so với thị trường, mỗi lô có giá khoảng 300 – 400 triệu đồng, tuỳ vị trí của “dự án”. Tiếp đó, một trong các công ty con của Alibaba đứng ra ký hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng. Trong đó thể hiện cụ thể s.ố l.ô, diện tích ở “dự án” do Alibaba tự đặt…
Theo ghi nhận, đến đầu giờ chiều 23/9, CQĐT Công an TPHCM tiếp tục tiếp nhận lượng lớn khách hàng của Alibaba đến trụ sở để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra và tìm kiếm hi vọng được nhận lại số tiề.n đã trót đưa cho công ty này.
Trước đó, như tin đã đưa, vụ án này được phá sau khi Công an TP HCM phối hợp với Cục cảnh sát kinh tế và Công an các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu điều tra, xác minh các dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.
Theo Zing.vn, kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên thu gom nhiều đất nông nghiệp giao.
Nhóm cầm đầu sau đó giao cho các cá nhân đứng tên rồi tự vẽ ra dự án không có thật để bán cho 6.700 khách hàng, qua đó chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, Công an TP HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lĩnh, Tổng giám đốc Công ty Alibaba.
Nhà chức trách xác định Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba, giữ vai trò chủ mưu nên ra quyết định bắt khẩn cấp. Qua khám xét, CQĐT thu giữ hơn hơn 9 tỷ đồng, 20 thỏi vàng, 3 ô tô cùng 376 thùng tài liệu.
Công an TP HCM khẳng định việc bắt 2 anh em Luyện và Lĩnh đúng theo trình tự của pháp luật. Công an đã đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh Luyện và Lĩnh có hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản.
Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ công an chỉ đạo CQĐT Công an TP tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ và mở rộng điều tra để xử lý các những người có liên quan, kết luận điều tra, xử lý theo quy định pháp luật các sai phạm xảy ra tại Công ty Alibaba.
Bảo Khánh (T/h)
Theo antt.vn
Đồng Nai: Kêu gọi người mua đất của Alibaba đến trình báo
Người dân đã mua phải đất nền dự án "ma" của công ty Alibaba ở Đồng Nai liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh Đồng Nai để trình báo.
Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua tổng hợp tại tỉnh Đồng Nai có hơn 600 khách hàng đã mua đất nền dự án không có thực của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (trụ sở chính tại TP.HCM).
Văn phòng công ty Alibaba tại huyện Long Thành không bóng người. Ảnh: VH.
Tại Đồng Nai, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã rao bán 29 dự án không có thực. Những dự án trên của Alibaba hầu hết là đất nông nghiệp, đất rừng, giao thông... do cá nhân đứng tên.
Để phục vụ cho công tác điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân đã mua phải đất nền dự án "ma" của công ty cổ phần Alibaba ở Đồng Nai liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế (số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) để trình báo.
Trước đó, ngày 18-9, công an bắt giữ hai bị can Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Luyện (Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba). đồng thời khám xét nhiều trụ sở của Công ty Alibaba ở TP.HCM, Đồng Nai. Lĩnh và Luyện lập ra Công ty CP Địa ốc Alibaba với hơn 2.600 nhân viên.
Thời gian qua, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đã tự vẽ ra 40 dự án "ma" tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận và TP.HCM để bán cho khách hàng. Có khoảng 6.700 khách hàng đã ký hợp đồng mua đất nền của Alibaba với số tiề.n trên 2.500 tỷ đồng.
VŨ HỘI
Theo PLO
Thứ trưởng Công an chỉ chiêu lừ.a đả.o của Địa ốc Alibaba Thu gom mua đất nông nghiệp và các loại đất khác của các cá nhân, Địa ốc Alibaba dựng các biển quảng cáo về các dự án bất động sản. Ngày 21/9, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các tỉnh thành và Cục Cảnh sát điều tra...