Mãn hạn tù vẫn không thể rời trại giam
Do còn nợ phần bồi thường dân sự nên nhiều người nước ngoài dù chấp hành xong án phạt vẫn phải là “khách trọ” bất đắc dĩ ở trại giam.
Cham Tack Choi, 29 tuổi, người Malaysia, một trong hai thủ phạm vụ mua hàng hiệu bằng thẻ tín dụng giả bị bắt quả tang tại Hà Nội năm 2007. Cham đã hết án nhưng vẫn tá túc tại căn phòng lưu trú của trại giam Thanh Xuân gần nửa năm nay.
Nơi này vốn là “ phòng hạnh phúc” (phần thưởng mà trại giam dành cho những phạm nhân có thành tích cải tạo tốt được gặp người thân khi thân nhân đến thăm) vì thế có khu vệ sinh khép kín, tivi, quạt treo tường, bàn uống nước, giường đệm tươm tất.
Khi bị bắt, Cham khai rằng trước đó vay của một người 20.000 RM để đánh bạc, nhưng sau đó đã thua hết số tiền này. Không có tiền trả, chủ nợ đưa cho Cham thẻ tín dụng giả để mua hàng hiệu với trị giá tiền khoảng 35.000 RM mang về thì được xóa nợ, nếu không sẽ bị xử theo luật rừng.
Ngày 11/12/2007, Cham cùng một người nữa sang Hà Nội và ở khách sạn Sofitel Metropole. Ngày 12/12/2007, Cham đến cửa hàng Louis Vuitton ở 15 Ngô Quyền (Hà Nội) mua va ly, túi sách với tổng giá trị gần 10.000 USD; Cham đã dùng thẻ tín dụng America Express giả để thanh toán cho lô hàng hiệu này mà không bị phát hiện. Sau đó, Cham còn dùng thẻ Mastercard giả để thanh toán hơn 600 USD tiền phòng khách sạn. Quay lại Việt Nam gây án, Cham và đồng bọn bị bắt và nhận 7 năm tù. Sau gần 4 năm thụ án ở trại Thanh Xuân với 3 lần được giảm án, ngày 22/9/2012, Cham Tack Choi và đồng bọn cùng được tha tù.
Ở cùng phòng với Cham là Từ Kiến Tường, 40 tuổi, người Trung Quốc. Anh ta ở khu nhà lưu trú này từ tháng 5/2012 và hiện là người có “thâm niên” lâu nhất. Tường vốn là dân buôn bán ở Quảng Tây, Trung Quốc và quen với chị Nguyệt (ở Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Tết các năm 2001-2002, chị Nguyệt đưa Tường về Việt Nam chơi. Tháng 11/2003, chị Nguyệt đưa Tường nhập cảnh trái phép về nhà mình ăn Tết. Tối 16/4/2004, hai người cãi nhau, Tường đòi chị trả nợ và đưa mình về nước. Tường vào bếp lấy 2 con dao chém chị Nguyệt và mẹ con người bạn chủ nhà.
Tường bị TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt 12 năm tù vì tội giết người và phải bồi thường dân sự 27 triệu đồng. Tháng 5/2012, sau 5 lần được giảm án với thời gian 3 năm 11 tháng, Tường hết án và ra ở nhà lưu trú vì chưa trả được món nợ 27 triệu đồng.
Bautista Eduardo JR Ramirez và vợ Balleza Augustina Ero cuối cùng cũng được trở về nước.
Video đang HOT
Đại tá Phan Trọng Hà, Phó Giám thị Trại Thanh Xuân, bảo rằng mong họ sớm được trở về nhà. Nhưng việc đưa họ ra ở nhà lưu trú là quyết định của Công an Hà Nội, còn quyết định bao giờ họ được về thì ngay cả Tổng cục Thi hành án (THA) Hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an) cũng không quyết định được mà là do bên Thi hành án Dân sự (Bộ Tư pháp). Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay khiến họ phải “ở treo” tại đây là không có tiền để bồi thường dân sự.
Không những thế, Pháp lệnh về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2000 cũng quy định: người nước ngoài có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu đang có nghĩa vụ thi hành bản án dân sự, kinh tế, lao động…
Đối chiếu với tất cả những quy định này thì những người này đương nhiên không được phép xuất cảnh, trừ khi có bảo lãnh bằng tiền, tài sản hoặc có biện pháp khác để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Chính vì vướng mắc này mà ở trại Thanh Xuân từng có trường hợp 3 người Philippines là ông Bautista Eduardo SR Manaloto, 67 tuổi cùng con trai là Bautista Eduardo JR Ramirez 45 tuổi và con dâu là Balleza Augustina Ero, 47 tuổi, bị bắt tại Hà Nội năm 2009 vì cùng tham gia một vụ lừa đảo người nước ngoài. Ba người này bị TAND Hà Nội đã tuyên phạt từ 3 đến 5 năm tù đồng thời phải bồi thường cho bị hại 204 triệu đồng, chia đều theo kỷ phần mỗi người phải bồi thường 68 triệu đồng…
Mặc dù cả 3 bố con Manaloto đều được giảm án, tha tù trước thời hạn do cải tạo tốt, tuy nhiên do không có tiền bồi thường dân sự cho bị hại nên sau rất nhiều cuộc họp, công văn trao đổi giữa Tổng cục Thi hành án Dân sự, Tổng cục Thi hành án Hình sự, Công an Hà Nội, Cục Lãnh sự bàn hướng xử lý, đồng thời ba người này nộp được hơn 20 triệu bồi thường dân sự kèm theo cam kết sau khi được về sẽ gửi tiền trả nợ… mãi tới đầu tháng 2 vừa qua, cả ba mới được về nước.
Đại tá Phan Trọng Hà cho biết không chỉ khó về việc lo chỗ ăn ở, việc quản lý cũng gặp khó khăn. Do đã hết án phạt tù nên không thể quản lý họ như quản lý phạm nhân nhưng cũng không thể lơ là bởi nếu họ bỏ trốn thì sẽ rất rắc rối về thủ tục ngoại giao, hàng ngày bếp ăn của cán bộ phải nấu cơm cho ăn. Mỗi khi ốm đau, bệnh xá phải khám, cấp thuốc, nếu ốm tới mức phải đi điều trị ở bệnh viện thì trại vẫn phải cử cán bộ đi canh gác… Vì vậy trại Thanh Xuân từng kiến nghị Tổng cục Thi hành án Hình sự sớm có trung tâm lưu trú cho số phạm nhân quốc tịch nước ngoài đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng còn nợ phần bồi thường dân sự.
Để xử lý vướng mắc này, Tổng cục Thi hành án Dân sự đã có cuộc họp liên ngành để bàn biện pháp xử lý và đưa ra hướng giải quyết, theo đó đối với trường hợp người nước ngoài đang có nghĩa vụ thi hành bản án hình sự, dân sự, kinh tế, lao động không có tài sản, thu nhập tại Việt Nam và ở nước ngoài nơi người đó mang quốc tịch. Theo đó, nếu đại sứ quán nước đó cam kết hợp tác với các cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến nghĩa vụ dân sự của công dân nước họ và tạo điều kiện thuận lợi cho phía Việt Nam đối với những trường hợp tương tự trên nguyên tắc có đi có lại thì được xuất cảnh.
Tuy nhiên, đại sứ quán một số nước không chấp nhận việc đảm bảo thực hiện thay nghĩa vụ dân sự của công dân nước họ và cho rằng cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chỉ có thể yêu cầu công dân nước họ cam kết với mình và với người được thi hành án về việc sẽ tiếp tục thi hành nghĩa vụ dân sự khi được về nước, chứ không thể yêu cầu đại sứ quán cam kết bảo đảm thực hiện thay nghĩa vụ dân sự của công dân…
Theo quy định của Luật Thi hành án Dân sự, người phải thi hành án đã thi hành được một phần khoản thu nộp ngân sách nhà nước mà không có tài sản để thi hành án thì có thể được xét miễn thi hành phần nghĩa vụ còn lại khi hết thời hạn sau:
- 5 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị dưới 5.000.000 đồng.
- 10 năm, kể từ ngày ra quyết định thi hành án mà phần nghĩa vụ còn lại có giá trị dưới 10.000.000 đồng.
Khoản 1 Điều 26 Nghị định 58/2009 hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án Dân sự về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước, cũng quy định người phải thi hành nghĩa vụ đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước đã thi hành được ít nhất bằng 1/20 khoản phải thi hành, nhưng giá trị không được thấp hơn mức án phí không có giá ngạch thì được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành…
Theo VNE
Theo dấu tội phạm "ngoại" ở Việt Nam
Trong số những chuyên án đấu tranh chống tội phạm có yếu tố nước ngoài, tôi không thể quên được những ngày tháng cùng đồng đội điều tra khám phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, chuyên hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức sử dụng thẻ tín dụng giả tại Việt Nam.
Cách đây hơn một năm, chúng tôi phát hiện tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh xảy ra một số vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do các đối tượng người nước ngoài thực hiện bằng thủ đoạn sử dụng thẻ tín dụng giả. Đánh giá đây là loại tội phạm mới, mang tính quốc tế, với phương thức, thủ đoạn phạm tội tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản, uy tín đối với các doanh nghiệp, ngân hàng trong nước, chúng tôi đã báo cáo Đại tá Nguyễn Đức Chung (khi đó là Phó Giám đốc - Thủ trưởng cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội) xin xác lập chuyên án để tập trung áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tổ chức điều tra. Nghe chúng tôi báo cáo, Đại tá Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp ngay với CATP Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an điều tra truy xét, làm rõ hoạt động của đường dây tội phạm này.
Theo chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ từng vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản mà đối tượng là người nước ngoài và tập trung vào vụ một nhóm đối tượng người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả lừa đảo, chiếm đoạt hơn 230 triệu đồng của chủ hiệu vàng ở phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm. Trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện vụ án này có liên quan đến một nữ hướng dẫn viên du lịch tên là Hiên, quê ở tỉnh Cao Bằng. Sau nhiều ngày xác minh, tìm kiếm, chúng tôi mới triệu tập được Hiên từ Cao Bằng về Hà Nội để đấu tranh. Từ kết quả khai thác Hiên, cơ quan điều tra đã phát hiện và làm rõ các đối tượng Lin Cheng, SN 1965, quốc tịch Trung Quốc và Ng Yan Hai, SN 1958, quốc tịch Malaysia.
Tiến hành bắt giữ Ng Yan Hai và tổ chức đấu tranh khai thác, chúng tôi được biết đối tượng này nằm trong một tổ chức tội phạm người Malaysia, được chia thành nhiều nhóm từ 3 đến 5 người, xâm nhập Việt Nam để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của chúng là dùng thẻ tín dụng giả mua hàng hóa có giá trị cao, sau đó mang về Malaysia tiêu thụ. Ng Yan Hai còn khai tổ chức tội phạm của chúng không chỉ hoạt động tại Việt Nam, mà đã từng gây án ở nhiều nước trên thế giới. Trong tổ chức tội phạm quốc tế này có đối tượng đang trốn truy nã của Interpol, hoạt động phạm tội rất liều lĩnh, manh động.
Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, chúng tôi đã họp Ban chuyên án và nhận được sự chỉ đạo của cấp trên phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và lực lượng An ninh Hàng không của 2 sân bay Quốc tế lớn là Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), nhằm chủ động giám sát các đối tượng trong tổ chức tội phạm quốc tế ngay khi chúng tới Việt Nam qua đường hàng không. Chúng tôi đã chủ động làm việc với các khách sạn và một số nơi tụ tập vui chơi giải trí có sự xuất hiện của nhiều người nước ngoài, cùng với lái xe taxi ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... để nắm vững những di biến động của các đối tượng trong ổ nhóm tội phạm người nước ngoài, chủ động đón lõng và áp dụng các đối sách thích hợp ngay khi chúng đặt chân đến Hà Nội gây án. Sau nhiều tháng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã phát hiện và bắt quả tang 3 nhóm tội phạm gồm 7 đối tượng, trong đó có 1 đối tượng có lệnh truy nã của Cảnh sát Malaysia, ngay khi chúng đến Hà Nội.
Nhóm thứ nhất bị chúng tôi thực hiện các biện pháp trinh sát từ sân bay quốc tế Nội Bài về một cửa hàng chuyên mua bán đồ điện tử gia dụng ở phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm. Chúng gồm các đối tượng Hoh Swee Tat, SN 1970 và Yee Chin Huat, SN 1977, đều mang quốc tịch Malaysia, nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường du lịch. Sau khi đến TP Hồ Chí Minh, chúng tiếp tục bay ra Hà Nội và sử dụng thẻ tín dụng giả để mua lô hàng điện tử trị giá 45 triệu đồng với nhiều máy tính bảng Ipad tại cửa hàng bán đồ điện tử ở phố Bà Triệu. Nhóm thứ hai gồm Koon Wen Long, SN 1978 và Wong Kim Fatt, SN 1979, đều mang quốc tịch Malaysia, cũng bị chúng tôi phát hiện, bắt quả tang khi đang mua Iphone và máy tính bảng bằng thẻ tín dụng giả trị giá gần 70 triệu đồng tại cửa hàng bán đồ điện tử ở phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Ngay sau khi bắt giữ 2 nhóm tội phạm nêu trên, chúng tôi đã phổ biến phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này đến các ngân hàng, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đồ điện tử trên địa bàn thành phố, nhằm chủ động đón lõng và bắt giữ đồng bọn của chúng. Từ thông tin của một cửa hàng bán đồ điện tử ở phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng cung cấp, chúng tôi tiếp tục phát hiện, bắt quả tang Soon Kok Loon, SN 1978; Saw Wei Loon, SN 1992, đều mang quốc tịch Malaysia và Yan Qian, SN 1973, quốc tịch Trung Quốc, đã có hành vi sử dụng thẻ tín dụng giả để mua một số lượng lớn Iphone và Ipad tại cửa hàng này. Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, chúng tôi đã khám xét nơi ở trọ của chúng tại Hà Nội và phát hiện, thu giữ 3 máy sản xuất thẻ tín dụng giả mang tên các ngân hàng quốc tế; 464 thẻ tín dụng giả; 7 máy tính xách tay sử dụng vào việc chế tác thẻ tín dụng giả; 8 máy tính bảng; 7 điện thoại di động; 11 hộ chiếu và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.
Trong quá trình khai thác ban đầu, 3 nhóm đối tượng trên tỏ ra lì lợm, không chịu khai báo. Nhằm tháo gỡ bế tắc, làm rõ hành vi phạm tội của bọn tội phạm này, Đại tá Nguyễn Đức Chung đã nhiều đêm thức cùng các thành viên trong Ban chuyên án đấu tranh với các đối tượng ngoan cố. Trước những lập luận sắc bén và chiến thuật hỏi cung sắc sảo của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội, các đối tượng phạm tội đã phải khai nhận chúng thuộc tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc và Malaysia cầm đầu. Nhiệm vụ của chúng là mang thẻ tín dụng giả sang nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam để mua hàng hóa có giá trị kinh tế cao, rồi mang về giao lại cho "ông trùm" và được chia lợi nhuận từ việc bán số hàng hóa do phạm tội mà có. Các nhóm tội phạm này đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam để gây án tại các thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Chúng tôi đã khởi tố bị can, tạm giam toàn bộ số đối tượng nằm trong đường dây tội phạm quốc tế nêu trên, tiếp tục mở rộng chuyên án để bắt giữ các đối tượng khác khi chúng đến Việt Nam gây án.
( Ghi theo lời kể của Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội)
Theo Hồng Tuấn
ANTĐ
Người nước ngoài vi phạm pháp luật tăng đột biến Ngày 3.1.2013, tại Hội nghị Tổng kết tình hình, công tác ngành công an năm 2012, Công an TP.Đà Nẵng cho biết tình hình người nước ngoài vi phạm pháp luật tại địa phương tăng đột biến (hơn 76%) so với 2011. Trong năm 2012, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP.Đà Nẵng nổi lên hiện tượng người nước ngoài...