Malaysia “đóng băng” 6 tài khoản, điều tra tin Thủ tướng nhận 700 triệu USD

Cơ quan điều tra Malaysia ngày 7/7 cho biết đã phong tỏa 6 tài khoản ngân hàng sau khi Thủ tướng đương nhiệm Najib Razak bị cáo buộc đã nhận tới 700 triệu USD chuyển vào các tài khoản riêng.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak kiên quyết bác mọi cáo buộc tham nhũng. (Ảnh: Ghana)

Thời báo phố Wall (WSJ) đầu tháng này dẫn các tài liệu ngân hàng và tài chính do các nhà điều tra Chính phủ Malaysia soạn thảo khẳng định: 700 triệu USD từ các tổ chức nhà nước, ngân hàng và công ty có liên quan đến quỹ đầu tư 1 Malaysia Development Berhad (1MDB) đã được chuyển vào các tài khoản của ông Najib. Tờ báo Mỹ nêu chi tiết đã có 5 giao dịch gửi tiền vào tài khoản của Thủ tướng Najib. Hai khoản lớn nhất, 620 triệu USD và 61 triệu USD, do một nhóm công ty liên quan đến 1MDB gửi hồi tháng 3/2013 – thời điểm diễn ra cuộc vận động tranh cử ở Malaysia. Tuy nhiên, báo trên cũng viết rằng họ chưa rõ nguồn gốc số tiền khổng lồ này. Tài liệu do các nhà điều tra chính phủ Malaysia soạn thảo cũng không đề cập đến điều gì đã xảy ra với 700 triệu USD sau khi nó “chảy” vào các tài khoản của ông Najib.

Tờ The Star của Malaysia dẫn thông tin trên từ thông báo chung được Tổng chưởng lý Abdul Gani Patail, Thống đốc ngân hàng nhà nước Malaysia Zeti Akhtar Aziz, Tổng thanh tra cảnh sát Khalid Abu Bakar và Ủy viên trưởng cơ quan phòng chống tham nhũng Malaysia Abu Kassim Mohamed đưa ra.

Theo thông báo, cơ quan điều tra đặc biệt được giao phụ trách vụ quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB) đã phong tỏa “6 tài khoản ngân hàng liên quan vụ nghi án nhận hối lộ của Thủ tướng Najib Razak”.

Tuy nhiên, thông báo trên không nêu cụ thể đó là tài khoản của các cá nhân nào và tại các ngân hàng nào.

Ngoài ra, theo tờ Ghana, cơ quan điều tra Malaysia cũng đang tìm hiểu, thu thập các tài liệu liên quan đến 17 tài khoản từ hai ngân hàng để hỗ trợ công tác điều tra.

Cách đây vài ngày, Thủ tướng Malaysia Najib Razak kiên quyết phản đối cáo buộc tham nhũng.

Theo AFP, Thủ tướng Najib chính là người thành lập 1MDB vào năm 2009. Ông hiện vẫn là Chủ tịch Ủy ban Cố vấn của quỹ đầu tư này. Kết quả báo cáo tài chính mới đây của 1MDB cho thấy quỹ đang nợ hơn 11 tỉ USD.

Trong khi đó, Tổng chưởng lý MalaysiaAbdul Gani Patail hôm 4/7 cũng cho biết đã nhận được các tài liệu do đội chuyên trách điều tra cung cấp, trong đó có thông tin những khoản tiền được chuyển vào tài khoản của ông Najib.

Hàng loạt chính trị gia đối lập đã yêu cầu ông Najib phải từ chức hoặc tạm nghỉ cho đến khi cuộc điều tra về các cáo buộc trên kết thúc. Lãnh đạo đối lập Wan Azizah Wan Ismail cho rằng ông Najib nên công khai danh mục các tài sản cá nhân.

Bạch Trúc

Theo dantri/ The Star, WSJ