Luật sư Singapore bị bắt vì tham gia vụ lừa đảo 24 triệu USD

Mai Hoàng Minh22:48 06/06/2019

Một luật sư Singapore từng mất tích cùng 24 triệu USD đã bị bắt và bị buộc tội lừa đảo. Nếu bị kết án, người này đối mặt 10 năm tù cùng khoản tiền phạt.

Jeffrey Ong Su Aun (Ảnh: CNA)

Jeffrey Ong Su Aun, 41 tuổi, giám đốc điều hành công ty luật JLC Advisors LLP, đã bị truy tố tại tòa hôm 1/6 với tội danh lừa đảo.

Theo tài liệu tòa án, Ong bị cáo buộc đã lừa gạt công ty CCJ Investments Limited để khiến công ty này tin rằng CCJ đã tham gia một thỏa thuận cho vay với công ty Suite Development, mặc dù thực tế không có một thỏa thuận nào như vậy.

Bằng cách thức này, Ong đã bị cáo buộc xúi giục CCJ Investments Limited để giải ngân khoản tiền 6 triệu đôla Singapore.

Video đang HOT

Trong số này, khoảng 3,3 triệu đôla Singapore đã được sử dụng để tái cấp vốn cho khoản vay thế chấp của Suite Development và khoảng 2,7 triệu đôla Singapore được gửi vào tài khoản của JLC Advisors LLP.

Ong đã gây xôn xao hồi tháng trước sau khi công ty xây dựng Allied Technologies gửi đơn kiện lên cảnh sát về một khoản chi không được phê duyệt trị giá 33 triệu đôla Singapre (24 triệu USD) từ tài khoản ký quỹ của công ty – một tài khoản nơi các quỹ được giữ trong khi hai bên hoặc nhiều hơn tiến hành các giao dịch.

Tài khoản trên do công ty JLC Advisors của ông Ong nắm giữ và ông này bị cáo buộc đã cho phép xuất chi trước khi mất tích, theo Allied Tech.

Sau khi Allied Tech xác nhận thông tin trên vào ngày 23/5, Hội Luật Singapore đã ra một thông báo can thiệp vào các tài khoản của JLC và sau đó kiểm soát các quỹ do JLC nắm giữ.

Ong, người đang bị tạm giam, đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù cùng tiền phạt nếu bị kết án về tội lừa đảo.

An Bình

Theo Dantri

Binh sỹ Mỹ mặc quân phục 'dởm' sản xuất từ Trung Quốc suốt 5 năm không hay biết

Bộ Tư Pháp Mỹ buộc tội một nhà thầu quốc phòng với cáo buộc lừa đảo, làm giả các bộ quân trang theo đơn đơn hàng của Bộ Quốc phòng.

Cách đây 6 năm, United Associates Limited, công ty cung ứng có trụ sở ở New Jersey do Ramin Kohanbash sở hữu, giành được hợp đồng trị giá 20 triệu USD cung cấp nhiều loại quân phục chuyên dụng cho quân đội Mỹ. Trong số đó có kiểu áo choàng rộng parka được thiết kế giúp lính Mỹ tàng hình trước kính nhìn đêm của kẻ thù.

Binh sỹ Mỹ mặc quân phục dởm sản xuất từ Trung Quốc suốt 5 năm mà không hề hay biết. (Ảnh: South Asian Weekender)

Tận dụng cơ hội này, Kohanbash móc nối với các công ty gia công ở Trung Quốc, gửi mẫu quân phục tới đó để sao chép và sản xuất hàng loạt. Kohanbash cũng gán mác trên các bộ trang phục hết sức tinh vi để sao cho chúng trông như được sản xuất hợp pháp.

Từ năm 2013 đến 2018, Kohanbash và các cộng sự bán các bộ quân phục này cho các nhà buôn khác và khoảng 200 bộ được chuyển tới tay các binh sỹ không quân Mỹ hoạt động ở Afghanistan.

Theo Military Times, các bộ parka dởm không có công nghệ cận hồng ngoại được dệt vào vải giúp lính Mỹ tàng hình. Một sản phẩm khác là mũ trùm đầu được quảng cáo là "chống cháy" vĩnh viễn nhưng cũng chỉ là "thùng rỗng kêu to".

Luật của Mỹ quy định rất rõ ràng rằng quân phục, vải, thiết bị hay quân trang được cung cấp cho quân đội phải được sản xuất ở Mỹ hoặc tại một quốc gia được chỉ định theo Đạo luật Hiệp định Thương mại. Trung Quốc không có tên trong danh sách này.

Kohanbash dự kiến sẽ ra hầu tòa vào ngày 12/6 tới. Nếu bị kết tội, y có thể sẽ phải đối với án tù dài hạn.

(Nguồn: The Verge)

SONG HY

Theo VTC

'Hoàng thân' dỏm bị lật tẩy vì ăn thịt lợn lãnh hơn 18 năm tù Anthony Gignac, công dân Mỹ gốc Colombia, đã bị tuyên án tại thành phố Miami (bang Florida, Mỹ) sau khi bị kết tội lừa đảo ít nhất 8 triệu USD (186 tỉ đồng) dưới lốt "hoàng thân Bin Kahlid Al-Saud" của Ả Rập Xê Út. Số tài sản Gignac khoe trên Instagram INSTAGRAM Bị cáo Gignac, 48 tuổi, liên tục giả dạng là...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: lừa đảo công ty xây dựng luật sư singapore jeffrey ong su aun công ty luật jlc advisors llp tài liệu tòa án công ty xây dựng allied technologies công ty jlc advisors

Xem thêm Share

Xem nhiều

Thực hư tin Campuchia điều binh sĩ tới biên giới với Thái Lan sau vụ đối đầu08:43

Đòn giáng của ông Trump vào Ukraine trước ngưỡng cửa đàm phán với Nga09:07

Xung đột Nga - Ukraine trước bước ngoặt08:59

Vụ trộm bồn cầu làm bằng 98 kg vàng: nghi phạm ra tay trong 5 phút09:08

Báo Mỹ: Ông Trump "khó chịu" vì trang phục của ông Zelensky01:28

Lãnh đạo Mỹ - Ukraine khẩu chiến kịch liệt08:41

'Ông Trump rất thất vọng về ông Zelensky, muốn Ukraine thỏa thuận khoáng sản 500 tỉ USD'09:08

Ông Trump sẽ đích thân kiểm kê kho vàng trị giá 425 tỉ USD của Mỹ09:43

Ông Trump khen ông Zelensky dũng cảm, không cam kết hỗ trợ lực lượng châu Âu tại Ukraine08:00

Phát sốt đoạn phim ông Trump, ông Netanyahu nhâm nhi cocktail ở bãi biển Gaza08:01

Không chỉ Mỹ, Pháp cũng đàm phán về khoáng sản quan trọng với Ukraine09:14

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Cuộc cạnh tranh mới giữa Pháp và Đức từ 'giấc mơ cũ' của hải quân Maroc

11:56:00 04/03/2025

Sự quan tâm của Maroc đối với tàu ngầm xuất phát từ bối cảnh cạnh tranh trong khu vực, đặc biệt là với Algeria, nước láng giềng phía Đông đang vận hành một hạm đội hải quân mạnh mẽ bao gồm tàu ngầm lớp Kilo được trang bị tên lửa Klub-S.

Hong Kong (Trung Quốc) có khả năng trở thành trung tâm quản lý tài sản lớn nhất thế giới

11:47:32 04/03/2025

Người phụ trách Bloomberg tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, Li Bing, chỉ ra rằng việc tối ưu hóa ưu đãi thuế cho các văn phòng gia đình sẽ giúp Hong Kong củng cố vị thế là trung tâm quản lý tài sản hàng đầu thế giới.

Lầu Năm Góc điều thêm quân đến biên giới Mexico

11:27:23 04/03/2025

Lầu Năm Góc đang triển khai thêm khoảng 3.000 binh sĩ đến biên giới tây nam của Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ đạo tăng cường vai trò của quân đội trong việc ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp.

Ukraine thiết lập 'vùng tiêu diệt UAV' 15 km dọc tiền tuyến

11:26:59 04/03/2025

Ukraine đang xây dựng một chiến lược phòng thủ mới với khu vực tiêu diệt thiết bị bay không người lái (UAV) dọc theo tiền tuyến, khi năng lực sản xuất UAV của nước này đạt bước tiến đáng kể.

Libya mở thầu thăm dò dầu khí trở lại sau 17 năm

11:21:41 04/03/2025

Thủ tướng Libya Abdul-Hamed Dbeibah cho biết, đây là một thông điệp rõ ràng cho thấy Libya đã trở lại là điểm đến cho đầu tư dầu khí với một môi trường đầu tư hiện đại và minh bạch.

Nhà Trắng phát tín hiệu cảnh báo rõ ràng đối với Tổng thống Ukraine

11:19:33 04/03/2025

Sau cuộc gặp đầy căng thẳng tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz nhận định rằng việc ông Zelensky không đạt được kết quả mong muốn là một sự thất bại lớn đối với Ukraine.

Châu Âu trước bài toán khó về Ukraine

11:16:25 04/03/2025

Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ phải tìm hướng đi mới độc lập hơn về an ninh trong khi cố gắng cứu vãn mối quan hệ giữa Ukraine và Mỹ.

Vụ lao xe tại Đức: Cơ quan chức năng công bố động cơ của hung thủ

11:16:13 04/03/2025

Nhân chứng cho biết chiếc SUV màu đen đã lao vào người đi bộ tại phố mua sắm Planken - khu vực trung tâm của thành phố 300.000 dân này.

Thị trường nông sản: Giá khoai tây chiên Bỉ leo thang

11:12:40 04/03/2025

Trong bối cảnh giá cả leo thang, các nhãn hiệu khoai tây chiên đông lạnh riêng của siêu thị đang trở thành lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng. Mặc dù giá cũng tăng, nhưng mức tăng thấp hơn so với các nhãn hiệu quốc gia như Belviva hay...

Mỹ quyết áp thuế với hàng hóa Canada và Mexico đúng kế hoạch

11:10:31 04/03/2025

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo quyết định này, ảnh hưởng tới khối lượng hàng nhập khẩu trị giá hơn 900 tỷ USD hàng năm, có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế đã hội nhập sâu rộng của khu vực Bắc Mỹ.

Hải quan Luxembourg thu giữ nửa tấn cocaine tại sân bay

11:07:06 04/03/2025

Hiện tại, các cuộc điều tra đang được tiến hành dưới sự chỉ đạo của Văn phòng Công tố, với sự phối hợp chặt chẽ giữa hải quan và cảnh sát. Mục tiêu là truy tìm đường dây buôn lậu ma túy và đưa các đối tượng liên quan ra trước pháp luật.

Giám đốc Tình báo Mỹ nêu rõ vai trò của Tổng thống Trump trong vấn đề Ukraine

11:00:54 04/03/2025

Giám đốc Tình báo Mỹ cũng ám chỉ rằng cần phải xây dựng lại mọi mối quan tâm trong các cuộc đàm phán thiện chí giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky trước khi có tham gia lại bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai.