Luật sư Singapore bị bắt vì tham gia vụ lừa đảo 24 triệu USD

Mai Hoàng Minh22:48 06/06/2019

Một luật sư Singapore từng mất tích cùng 24 triệu USD đã bị bắt và bị buộc tội lừa đảo. Nếu bị kết án, người này đối mặt 10 năm tù cùng khoản tiền phạt.

Jeffrey Ong Su Aun (Ảnh: CNA)

Jeffrey Ong Su Aun, 41 tuổi, giám đốc điều hành công ty luật JLC Advisors LLP, đã bị truy tố tại tòa hôm 1/6 với tội danh lừa đảo.

Theo tài liệu tòa án, Ong bị cáo buộc đã lừa gạt công ty CCJ Investments Limited để khiến công ty này tin rằng CCJ đã tham gia một thỏa thuận cho vay với công ty Suite Development, mặc dù thực tế không có một thỏa thuận nào như vậy.

Bằng cách thức này, Ong đã bị cáo buộc xúi giục CCJ Investments Limited để giải ngân khoản tiền 6 triệu đôla Singapore.

Video đang HOT

Trong số này, khoảng 3,3 triệu đôla Singapore đã được sử dụng để tái cấp vốn cho khoản vay thế chấp của Suite Development và khoảng 2,7 triệu đôla Singapore được gửi vào tài khoản của JLC Advisors LLP.

Ong đã gây xôn xao hồi tháng trước sau khi công ty xây dựng Allied Technologies gửi đơn kiện lên cảnh sát về một khoản chi không được phê duyệt trị giá 33 triệu đôla Singapre (24 triệu USD) từ tài khoản ký quỹ của công ty – một tài khoản nơi các quỹ được giữ trong khi hai bên hoặc nhiều hơn tiến hành các giao dịch.

Tài khoản trên do công ty JLC Advisors của ông Ong nắm giữ và ông này bị cáo buộc đã cho phép xuất chi trước khi mất tích, theo Allied Tech.

Sau khi Allied Tech xác nhận thông tin trên vào ngày 23/5, Hội Luật Singapore đã ra một thông báo can thiệp vào các tài khoản của JLC và sau đó kiểm soát các quỹ do JLC nắm giữ.

Ong, người đang bị tạm giam, đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù cùng tiền phạt nếu bị kết án về tội lừa đảo.

An Bình

Theo Dantri

Binh sỹ Mỹ mặc quân phục 'dởm' sản xuất từ Trung Quốc suốt 5 năm không hay biết

Bộ Tư Pháp Mỹ buộc tội một nhà thầu quốc phòng với cáo buộc lừa đảo, làm giả các bộ quân trang theo đơn đơn hàng của Bộ Quốc phòng.

Cách đây 6 năm, United Associates Limited, công ty cung ứng có trụ sở ở New Jersey do Ramin Kohanbash sở hữu, giành được hợp đồng trị giá 20 triệu USD cung cấp nhiều loại quân phục chuyên dụng cho quân đội Mỹ. Trong số đó có kiểu áo choàng rộng parka được thiết kế giúp lính Mỹ tàng hình trước kính nhìn đêm của kẻ thù.

Binh sỹ Mỹ mặc quân phục dởm sản xuất từ Trung Quốc suốt 5 năm mà không hề hay biết. (Ảnh: South Asian Weekender)

Tận dụng cơ hội này, Kohanbash móc nối với các công ty gia công ở Trung Quốc, gửi mẫu quân phục tới đó để sao chép và sản xuất hàng loạt. Kohanbash cũng gán mác trên các bộ trang phục hết sức tinh vi để sao cho chúng trông như được sản xuất hợp pháp.

Từ năm 2013 đến 2018, Kohanbash và các cộng sự bán các bộ quân phục này cho các nhà buôn khác và khoảng 200 bộ được chuyển tới tay các binh sỹ không quân Mỹ hoạt động ở Afghanistan.

Theo Military Times, các bộ parka dởm không có công nghệ cận hồng ngoại được dệt vào vải giúp lính Mỹ tàng hình. Một sản phẩm khác là mũ trùm đầu được quảng cáo là "chống cháy" vĩnh viễn nhưng cũng chỉ là "thùng rỗng kêu to".

Luật của Mỹ quy định rất rõ ràng rằng quân phục, vải, thiết bị hay quân trang được cung cấp cho quân đội phải được sản xuất ở Mỹ hoặc tại một quốc gia được chỉ định theo Đạo luật Hiệp định Thương mại. Trung Quốc không có tên trong danh sách này.

Kohanbash dự kiến sẽ ra hầu tòa vào ngày 12/6 tới. Nếu bị kết tội, y có thể sẽ phải đối với án tù dài hạn.

(Nguồn: The Verge)

SONG HY

Theo VTC

'Hoàng thân' dỏm bị lật tẩy vì ăn thịt lợn lãnh hơn 18 năm tù Anthony Gignac, công dân Mỹ gốc Colombia, đã bị tuyên án tại thành phố Miami (bang Florida, Mỹ) sau khi bị kết tội lừa đảo ít nhất 8 triệu USD (186 tỉ đồng) dưới lốt "hoàng thân Bin Kahlid Al-Saud" của Ả Rập Xê Út. Số tài sản Gignac khoe trên Instagram INSTAGRAM Bị cáo Gignac, 48 tuổi, liên tục giả dạng là...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Trung Quốc tung chatbot đấu ChatGPT, cổ phiếu Phố Wall chao đảo bốc hơi 1.000 tỉ14:53

Ông Trump dọa trừng phạt Nga nếu ông Putin từ chối đàm phán chấm dứt chiến sự Ukraine09:59

Tình báo Israel cài thuốc nổ trong máy ly tâm hạt nhân Iran09:17

Trung Quốc, Đức phản ứng sau khi ông Trump ký sắc lệnh rút khỏi WHO01:49

Ông Trump nói muốn gặp ông Putin ngay lập tức08:46

Tàu vận tải Nga cập cảng Syria, chuẩn bị cho cuộc rút quân09:12

Ông Trump và ông Biden đều nhận công về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza09:00

Căn cứ hải quân ngầm ở độ sâu 500 m của Iran08:37

"Hỏa thần nhiệt áp" Nga ra đòn, nhằm thẳng cứ điểm Ukraine ở Kursk08:59

Phe ông Yoon cáo buộc lãnh đạo cơ quan điều tra 'vi phạm bí mật quân sự'09:51

Trung Quốc thông báo điện đàm ông Tập-ông Trump, TikTok không qua ải Tòa Tối cao Mỹ09:17

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Vụ va chạm máy bay tại Mỹ: Tìm thấy 19 thi thể tại hiện trường

21:36:07 30/01/2025

Ngay sau đó, một bộ phận kiểm soát không lưu đã lệnh cho các máy bay đang hướng đến đường băng 33 tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington phải bay vòng lại.

Nhật Bản gặp khó khi xử lý 'hố tử thần'

21:34:28 30/01/2025

Về công tác giải cứu người đàn ông bị mắc kẹt bên trong xe tải rơi xuống "hố tử thần", hiện tại lực lượng cứu hộ không thể liên lạc được và cũng không rõ tình trạng an toàn của người này.

Ai Cập, Jordan phản đối việc cưỡng bức di dời người Palestine

21:32:13 30/01/2025

Trong khi đó, phát biểu tại Brussels (Bỉ), Quốc vương Jordan Abdullah II nhấn mạnh lập trường kiên định của Jordan về việc giữ người Palestine trên mảnh đất của họ cũng như đảm bảo các quyền hợp pháp theo giải pháp hai nhà nước Israel v...

Va chạm máy bay tại Mỹ: Tổng thống D.Trump cầu nguyện cho các nạn nhân

21:30:34 30/01/2025

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Điều hành của hãng hàng không American Airlines, ông Robert Isom, bày tỏ chia buồn sâu sắc về sự kiện này. Đây là một ngày khó khăn đối với tất cả chúng ta , ông viết.

Indonesia ứng phó với lũ lụt ở Jakarta

21:23:20 30/01/2025

BPBD cho biết đã triển khai các đội theo dõi chặt chẽ những khu vực bị ảnh hưởng của lũ lụt và tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ thoát nước cũng như đảm bảo các kênh thoát nước hoạt động hiệu quả.

Nhà Trắng hủy lệnh đóng băng tài trợ liên bang của ông Trump

17:15:32 30/01/2025

Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng đã hủy bỏ một bản ghi nhớ đóng băng các khoản tài trợ và khoản vay liên bang gây tranh cãi.

Cách Ukraine tăng mức độ nguy hiểm cho xuồng không người lái để đối phó với Nga

13:06:21 30/01/2025

Thiết bị không người lái chở theo máy bay không người lái (UAV) có thể là tương lai của chiến tranh robot, và quân đội Ukraine đang dẫn đầu xu hướng này.

Cựu nghị sĩ Mỹ Bob Menendez lãnh 11 năm tù trong vụ nhận hối lộ vàng

12:30:53 30/01/2025

Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ Bob Menendez lãnh án 11 năm tù giam vì nhận hối lộ, trong đó có các thỏi vàng, để đổi lấy sự ưu đãi đối với một số doanh nhân trong và ngoài nước.

Ông Trump định giam giữ 30.000 người nhập cư tại Guantanamo, Cuba phản ứng

12:30:33 30/01/2025

Ông Trump đã đưa ra thông báo gây sốc trên khi ký một dự luật cho phép giam giữ trước khi xét xử những người di cư không có giấy tờ bị cáo buộc phạm tội trộm cắp và bạo lực, theo AFP.

Nga nêu lợi thế khi kiểm soát Novoolizavetovka, NATO gửi 41 tỷ USD cho Ukraine

11:57:33 30/01/2025

Ông Vladimir Rogov, quan chức cấp cao của chính quyền Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm, nói rằng việc kiểm soát Novoolizavetovka đã mở ra cơ hội cho quân Nga tiến về 3 hướng.

Nga kiểm soát khu định cư Novoolizavetovka, EU áp thêm trừng phạt lên Moscow

06:06:34 30/01/2025

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, binh sĩ nước này đã kiểm soát khu định cư Novoolizavetovka thuộc vùng Donbass từ tay quân đội Ukraine.

Năm 'Rắn xanh' 2025 đem lại kỳ vọng cải thiện tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc

06:06:32 30/01/2025

Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng năm Rắn xanh 2025 sẽ góp phần giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh sụt giảm nhiều năm liên tiếp.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều ca nghi mắc sởi và sốt xuất huyết trong những ngày đầu nghỉ tết

Sức khỏe

22:01:17 30/01/2025

Về tình hình dịch bệnh, Bộ Y tế nêu rõ, trong 3 ngày nghỉ tết vừa qua, toàn quốc chưa ghi nhận ổ dịch, chùm ca bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan trong cộng đồng.

Xu hướng thể thao kết hợp cộng nghệ trong xã hội hiện đại

Tin nổi bật

20:47:05 30/01/2025

Thể thao đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Từ việc luyện tập thường xuyên để nâng cao sức khỏe cho đến việc theo dõi các sự kiện thể thao quốc tế, mỗi người ngày càng yêu thích và gắn bó với các môn thể tha...