Luật sư đề nghị trả hồ sơ đại án Agribank mất nghìn tỷ
Bào chữa cho nguyên giám đốc Agribank Nam Hà Nội, luật sư cho rằng các bị can nước ngoài có tài khoản 80 triệu USD nên cần trả hồ sơ để truy thu, chiết khấu cho thân chủ.
Sau đề nghị mức án của cơ quan công tố, chiều 25/12 phiên xử các bị cáo nguyên là cán bộ Agribank và hải quan tiếp tục với phần bào chữa.
Cựu tổng giám đốc Agribank Phạm Thanh Tân là một trong 5 bị cáo được bào chữa. Theo luật sư, khi nâng quyền phán quyết tín dụng cho Agribank Nam Hà Nội, ông Tân được cấp dưới tham mưu, kiểm tra toàn bộ thủ tục về việc xin vay vốn. Bản thân ông Tân sau khi xem xét tài liệu đã chuyển lên HĐQT để quyết định. “Với tư cách tổng giám đốc, thân chủ tôi đã làm hết trách nhiệm”, luật sư trình bày và cho hay, thân chủ không thể nào biết được đây là thủ đoạn của nhóm bị can lừa đảo.
Luật sư cho rằng thân chủ có sai sót trong quá trình giải quyết nâng quyền phán quyết và cho vay ngoại tệ. Việc nhận 310.000 USD do Lương chuyển, thân chủ chỉ biết là quà biếu của chi nhánh. Luật sư đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm cho cựu tổng giám đốc.
Luật sư bảo vệ quyền lợi cho cựu tổng giám đốc Agribank Phạm Thanh Tân.
Bà Phạm Thị Bích Lương, nguyên giám đốc Agribank Nam Hà Nội có 5 luật sư bảo vệ. Luật sư Trần Hồng Phúc cho rằng, mức án cơ quan công tố đề nghị là quá nặng, không phù hợp với trường hợp vi phạm quy định cho vay và Lợi dụng chức vụ, bồi thường liên đới, đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Nữ luật sư đưa ra nhiều luận cứ để bảo vệ quan điểm. Bà Phúc “bật mí”, trong một tài khoản tại Marốc có 80 triệu USD liên quan đến 5 bị can người nước ngoài. Việc truy thu này liên quan đến trách nhiệm liên đới của thân chủ và những bị cáo khác trong cáo buộc thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng của Agribank. “Nếu đối trừ khoản này thì các bị cáo chỉ liên đới bồi thường hơn 200 tỷ đồng”, bà Phúc trình bày.
Luật sư cho rằng, cần đưa một số pháp nhân, cá nhân vào vụ án như Khu công nghiệp Ninh Bìn, công ty thẩm định giá mà Agribank Nam Hà Nội thuê để thẩm định 6 thương hiệu thời trang. Theo luật sư, từ việc thẩm định của công ty này mà Agribank Nam Hà Nội đã tin tưởng để cho hai công ty của Lê Minh Hiếu, bị cáo trong vụ án, vay tiền.
Tập trung bào chữa hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, luật sư Nguyễn Văn Chiến cho rằng, thân chủ chỉ giúp Enzo Việt vay tiền và thực hiện theo đúng quy định. Việc quy kết bà Lương cố ý làm trái quy định cho vay, gắn với động cơ quyền lợi, theo luật sư, dấu hiệu đặc trưng là động cơ cá nhân, nhưng tại thời điểm giải ngân, hành vi khách quan, các bị cáo thực hiện tất cả quy tắc chung của ngân hàng. 6 tháng sau, bị cáo Lê Minh Hiếu mới mang 3 tỷ đồng đến cảm ơn. “Trên thực tế, trước khi khởi tố vụ án, bản thân bị cáo đã mang một tỷ đồng trả cho Hiếu”, ông Chiến nói.
Video đang HOT
Ba luật sư còn lại bào chữa cho bà Lương xoay quanh vấn đề trình tờ trình lên Tổng giám đốc Phạm Thanh Tân để xin nâng gia hạn tín dụng cho các công ty Lifepro Việt Nam và Vietmade.
Sau khi được 5 luật sư bảo vệ quyền lợi, bà Lương cũng tự bào chữa. Hội đồng xét xử dành nhiều thời gian để bị cáo trình bày. Cựu giám đốc Agribank cho rằng việc nâng mức hạn tín dụng cho các công ty trên không có động cơ cá nhân. Việc lập hồ sơ nâng mức phán quyết gửi lên Agribank theo bị cáo là đúng quy định đã được HĐQT chấp nhận. Việc cáo buộc của cơ quan công tố rằng bà không thẩm định, kiểm tra sát sao dẫn đến thiệt hại khoản tiền “khổng lồ” của Agribank, bị cáo phủ nhận: “Trách nhiệm thẩm định không thuộc chi nhánh”.
Bà Lương trải lòng, dự án của các công ty trên là quá lớn. Trong quá trình cho vay, bị cáo bận nhiều việc. “Tôi không thể quán xuyến được thời gian trước đó, tôi rất tin cậy bị cáo Chử Thị Kim Hiền nói công ty của Lê Minh Hiếu làm ăn tử tế”, bà Lương nói.
Sáng cùng ngày, đại diện VKS cáo buộc 18 bị cáo có hành vi như truy tố nên đề nghị tuyên phạt ông Tân tổng cộng 20-22 năm hai tội Lợi dụng chức vụ, Thiếu trách nhiệm; bà Lương, Hiền mỗi người 30 năm cùng tội Vi phạm quy định cho vay và Lợi dụng chức vụ; Kiều Trọng Tuyến (cựu phó tổng giám đốc Agribank) 3-4 năm tù; bị cáo Hoàng Anh Tuấn (nguyên ủy viên HĐQT Agribank) 6-7 năm tù. 8 bị cáo còn lại trong nhóm cán bộ Agribank bị VKS đề nghị phạt từ 2 đến 16 năm tù; Lê Minh Hiếu, giám đốc Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam và Vietmade 12-13 năm tù; 4 cựu cán bộ hải quan 30 đến 36 tháng tù.
Ngày mai, phiên toà tiếp tục phần bào chữa của gần 20 luật sư còn lại.
Việt Dũng
Theo VNE
Nguyên Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội bị đề nghị 30 năm tù
Trong ngày xét xử sơ thẩm thứ 5 (25.12) đại án làm thất thoát gần 2.500 tỉ đồng ở Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án đối với 18 bị cáo.
Bị cáo Lương bị đề nghị mức án 30 năm tù - Ảnh: Nam Anh
Sáng nay (25.12), Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ đại án gây thất thoát gần 2.500 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Nam Hà Nội bắt đầu chuyển sang phần tranh luận.
18 bị cáo bị truy tố về 3 tội danh: Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng theo Điều 179 Bộ luật hình sự, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 Bộ luật hình sự và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 285 Bộ luật hình sự.
Cụ thể, nhóm 13 bị cáo nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Agribank phải hầu tòa gồm: Phạm Thanh Tân (60 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Agribank), Hoàng Anh Tuấn (53 tuổi, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị Agribank), Kiều Trọng Tuyến (63 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách Agribank), Đỗ Quang Vinh (51 tuổi, nguyên Trưởng ban Tín dụng doanh nghiệp Agribank), Phan Quý Dương (47 tuổi, chuyên viên Ban Tín dụng doanh nghiệp Agribank).
Nhóm bị cáo là nguyên cán bộ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội gồm: Phạm Thị Bích Lương (47 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank Nam Hà Nội), Chử Thị Kim Hiền (57 tuổi, nguyên Phó giám đốc Agribank Nam Hà Nội), Đỗ Tiến Long (40 tuổi, cán bộ phòng Tín dụng Agribank Nam Hà Nội), Nguyễn Thị Nguyệt Thanh (35 tuổi, nguyên Trưởng phòng Thanh toán quốc tế Agribank Nam Hà Nội). Nguyễn Hữu Thanh (38 tuổi, nguyên Phó phòng Thanh toán quốc tế Agribank Nam Hà Nội), Trương Thị Út (48 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Tín dụng, Agribank Nam Hà Nội), Đặng Quang Chung (38 tuổi, nguyên Phó phòng phụ trách phòng Tín dụng Agribank Nam Hà Nội), Hoàng Thị Thu Hiền (52 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng Agribank Nam Hà Nội).
Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ hải quan hầu tòa: Lương Thị Yên (57 tuổi, nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan Hà Tây), Hoàng Tuấn Khanh (42 tuổi, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây), Đỗ Thị Liên Hương (37 tuổi, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây), Nguyễn Thị Thúy Hằng (37 tuổi, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây).
Bị cáo Lê Minh Hiếu (41 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vietmade và Công ty cổ phần Lifepro VN.
Tại phiên sơ thẩm, Viện kiểm sát khẳng định, hành vi của các bị cáo ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh quốc gia... nên cần phải có hình phạt thích đáng.
Phạm Thị Bích Lương, nguyên là Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Hà Nội, do Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại và có hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Lương được hưởng lợi 1 tỉ đồng. Ngoài ra còn được hưởng lợi một xe ô tô Bentley giá 3,5 tỉ đồng. Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt Lương 19 - 20 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng; 14 - 15 năm tù đối với tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp mức hình phạt là 30 năm tù; đề nghị tịch thu tài sản hưởng lợi bất chính.
Chử Thị Kim Hiền bị đề nghị 19 - 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng; 13 - 14 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Hiền là 30 năm tù giam; tịch thu tài sản thu lợi bất chính 800 triệu đồng và 50.000 USD.
Đỗ Tiến Long bị tuy tố tội Vi phạm quy định về cho vay của các tổ chức tín dụng, Viện kiểm sát đề nghị mức án phạt 15 - 16 năm tù giam và tịch thu số tiền hưởng lợi bất chính. Nguyễn Thị Nguyệt Thanh bị Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt 12 - 13 năm tù; tịch thu tiền hưởng lợi bất chính.
Bị cáo Nguyễn Hữu Thanh bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 12 - 13 năm tù giam. Đặng Quang Chung bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 14 - 15 năm tù; tịch thu số tiền 780 triệu đồng.
Bị cáo Hoàng Thị Thu Hiền do không được hưởng lợi, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, Viện kiểm sát đề nghị mức án 2 - 3 năm tù giam. Bị cáo Trương Thị Út hưởng lợi hơn 100 triệu đồng, phạm tội lần đầu và khai báo thành khẩn, nên Viện kiểm sát đề nghị 7 - 8 năm tù giam.
Đối với nhóm bị cáo là nguyên lãnh đạo Ngân hàng Agribank Việt Nam: Bị cáo Phạm Thanh Tân, Viện kiểm sát nghị mức án 12 - 13 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 8 - 9 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Tân là từ 20 - 22 năm tù và tuyên tịch thu số tiền 310.000 USD.
Bị cáo Hoàng Anh Tuấn bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 6 - 7 năm tù giam. Kiều Trọng Tuyến hưởng lợi hơn 200 triệu đồng, nhưng khai báo thành khẩn, là người có nhiều thành tích trong công tác, nên Viện kiểm sát đề nghị 3 - 4 năm tù giam.
Bị cáo Đỗ Quang Vinh phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn, Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt 3 - 4 năm tù giam. Phan Quý Dương bị Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 5 - 6 năm tù giam.
Còn bị cáo Lê Minh Hiếu, nguyên lãnh đạo Công ty cổ phần Vietmade, Công ty cổ phần Lifepro VN, bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và được hưởng lợi hơn 16 tỉ đồng. Hiếu là đồng phạm với Phạm Thị Bích Lương và Chử Thị Kim Hiền. Viện kiểm sát đề nghị phạt 12 - 13 năm tù giam, tịch thu số tiền thu lợi bất chính.
Đối với nhóm cán bộ, công chức Chi cục Hải quan Hà Tây, Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt các bị cáo Lương Thị Yên, Hoàng Tuấn Khanh, Đỗ Thị Liên Hương và Nguyễn Thị Thúy Hằng với cùng mức án từ 30 - 36 tháng tù giam.
Hà An - Minh Chiến
Theo Thanhnien
Cựu tổng giám đốc Agribank bị đề nghị 20-22 năm tù Sáng nay, VKS đề nghị phạt bị cáo Phạm Thanh Tân (nguyên tổng giám đốc Agribank) mức án tổng cộng 20-22 năm tù cho hai tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau 5 ngày xét xử vụ đại án tại TAND Hà Nội, sáng 25/12, đại diện VKS công bố bản luận tội,...