Luật sư của bà Hứa Thị Phấn đồng thuận đề nghị thu hồi 6.120 tỉ đồng từ BIDV, TPBank, Sacombank

Mai Hoàng Minh14:55 01/02/2018

Luật sư bảo vệ cho bà Hứa Thị Phấn đồng ý với nội dung mà Viện kiểm sát đề nghị thu hồi số tiền 6.120 tỉ đồng từ các ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV.

Ngày 30/1, phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh (sinh năm 1965, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê (sinh năm 1959, nguyên phó Chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank) và 44 đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận.

Phạm Công Danh tại tòa

Mở đầu phần bảo vệ cho bà Phấn, luật sư Trương Thị Minh Thơ và Nguyễn Thị Thanh Thảo đồng ý với nội dung mà Viện Kiểm sát đề nghị thu hồi số tiền 6.120 tỉ đồng từ Sacombank, TPBank, BIDV và trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền 6.120 tỉ đồng của ông Danh và Tập đoàn Thiên Thanh cho 3 ngân hàng.

Luật sư cũng nhất trí với Viện Kiểm sát không thu hồi 600 tỉ đồng ông Danh đã chuyển vào Ngân hàng Xây dựng (VNCB) để trả nợ cho các hợp đồng tín dụng của nhóm Phú Mỹ thông qua tài khoản phong tỏa của bà Phấn.

Bởi vì theo luật sư, các giao dịch giữa ông Danh, bà Phấn và VNCB liên quan đến tái cơ cấu VNCB không thể khôi phục bằng vụ kiện khác vì các giao dịch này đã được thay thế bởi giao dịch mua lại 0 đồng của Ngân hàng Nhà nước.

Video đang HOT

Luật sư cũng khẳng định rằng VNCB, ông Danh và Tập đoàn Thiên Thanh mới là người thụ hưởng cuối cùng 600 tỉ đồng. Đồng thời, 600 tỉ đồng ông Danh chuyển cho bà Phấn không phải là vật chứng vụ án để thu hồi, xử lý và không phải tiền do phạm tội mà có.

Liên quan tới khoản tiền này, luật gia Vương Công Đức (bảo vệ cho Sacombank) cho rằng, tại phiên tòa Phạm Công Danh và Phan Thành Mai đã thừa nhận sai sót và xin lỗi ngân hàng Sacombank. Không có lý do gì để yêu cầu BIDV, Sacombank, TPBank trả tiền cho VNCB cả.

“Đường đi của tiền từ VNCB đến ngân hàng chúng tôi và đến sáu công ty vay vốn và đến Tập đoàn Thiên Thanh rồi thì quay về cho ông Phạm Công Danh. Vì sao Viện Kiểm sát chỉ dừng dòng tiền đi tại Sacombank của chúng tôi. Viện Kiểm sát không đặt sự công bằng lên trên trong vụ án này. Nếu yêu cầu thu hồi tiền thì không thể đảm bảo nguyên tắc công bằng giữa các tổ chức kinh tế trong nền kinh tế”- luật gia Đức, thắc mắc.

Vị luật gia này xác định Sacombank cho vay đúng và không có nghĩa vụ liên đới đến thất thoát xảy ra tại VNCB. Việc cho rằng Sacombank đồng phạm với VNCB và gây ra thất thoát là khiên cưỡng. Ngân hàng Nhà nước đã xác định rằng những giao dịch cầm cố tiền gửi giữa Sacombank và VNCB là đúng quy định. Mọi giao dịch là đúng với quy định hiện hành.

Sacombank không giao dịch với các cá nhân ông Phạm Công Danh hay Phan Thành Mai mà là giao dịch với các công ty và ngân hàng VNCB. Giao dịch đã hoàn tất 4 năm và không có bên nào có ý kiến liên quan. Bây giờ, khởi tố vụ án lại đưa Sacombank vào sai phạm và phải trả tiền cho VNCB là hoàn toàn vô lý.

Phiên tòa tạm nghỉ đến ngày 1/2, Viện KSND TPHCM sẽ đối đáp lại các quan điểm của luật sư.

Xuân Duy

Theo Dantri

Cựu Phó Chủ tịch PVC trong vụ án ông Đinh La Thăng kháng cáo

Bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 6 năm tù giam về tội "Cố ý làm trái..." trong vụ án kinh tế xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam, (PVN) và Tổng Cty Xây lắp Dầu khí (PVC), cựu Phó Chủ tịch HĐQT PVC, Nguyễn Ngọc Quý đã làm đơn kháng cáo.

Những sai phạm tại Nhà máy Nhiện điện Thái Bình 2 đã khiến ông Đinh La Thăng và các thuộc cấp lĩnh án tù.

Trong vụ án, "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", bị cáo Nguyễn Ngọc Quý, cựu Phó chủ tịch HĐQT PVC, bị tuyên mức án 6 năm tù giam. Sau gần 10 ngày bị tuyên án, bị cáo Quý đã làm đơn kháng cáo toàn bộ nội dung liên quan đến hình phạt và mức bồi thường mà bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Hà Nội tuyên.

Trong đơn, bị cáo Quý đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt với lý do: Trong quá trình công tác tại PVC, bị cáo tự nhận thấy bản thân có một phần trách nhiệm với việc chưa hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho nên đã vô tình gây ra hậu quả, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Theo ông Quý, việc để xảy ra sai phạm có một phần lỗi xuất phát từ sự cả tin và quá chấp hành chỉ đạo của cấp trên mà không được cung cấp thông tin một cách đầy đủ, khách quan. Bị cáo phạm tội một phần do trình độ, năng lực chuyên môn của bản thân trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính yếu kém. Bị cáo đã thật sự nhận ra những sai sót và ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng nhanh chóng làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án.

Bị cáo Quý mong muốn được góp phần công sức để khắc phục những sai phạm trong quá trình công tác, nhưng do hiện đã nghỉ hưu nên không có điều kiện thực hiện.

Cựu Phó chủ tịch HĐQT PVC cho rằng, bản án cấp sơ thẩm với hình phạt 6 năm tù giam và bồi thường thiệt hại 6 tỷ đồng cho Nhà nước là quá nặng. Còn bản thân bị cáo tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, nhiều bệnh tật... nên làm đơn kháng cáo xin Tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt để có thể trở về với gia đình và sửa chữa những hành vi sai phạm đã gây ra.

Trước đó, liên quan đến "vụ án" Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh cùng 20 bị cáo bị buộc tội về tội "cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", "tham ô tài sản" thì trong phần vụ "cố ý làm trái..." bị cáo Quý bị buộc tội là người biết rõ việc ký hợp đồng EPC số 33 ngày 28/2/2011 là chưa đủ cơ sở, thiếu căn cứ pháp lý, chưa có hồ sơ yêu cầu, biên bản thương thảo hợp đồng... nhưng vẫn ký nghị quyết thông qua nội dung hợp đồng EPC số 33; cho chủ trương và chỉ đạo Ban Tổng giám đốc PVC xin tạm ứng tiền và chỉ đạo sử dụng tiền tạm ứng này sai mục đích.

Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, gây tổn hại rất lớn về mặt kinh tế cho Nhà nước, cần phải xử lý nghiêm khắc.

Tuy nhiên, xét hành vi của bị cáo có mức độ, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa cũng đã thừa nhận một phần sai phạm, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, HĐXX đã cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Quý.

Tuấn Hợp

Theo Dantri

Luật sư đồng thuận đề nghị thu hồi 6.120 tỉ đồng từ các ngân hàng BIDV, TPBank, Sacombank Luật sư bảo vệ cho bà Hứa Thị Phấn đồng ý với nội dung mà Viện kiểm sát đề nghị thu hồi số tiền 6.120 tỉ đồng từ các ngân hàng Sacombank, TPBank, BIDV. Ngày 30/1, phiên toà xét xử giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh (sinh năm 1965, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, TGĐ Tập đoàn Thiên Thanh), Trầm Bê...