Lừa xin việc, bỏ túi gần 10 tỷ đồng
Ngày 14-2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ vụ án lừ.a đả.o và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc (Công ty NPS).
Vũ Thị Hằng (ngoài cùng bên trái) tại cơ quan điều tra
Cơ quan công an bước đầu xác định có 25 người là bị hại của Vũ Thị Hằng (SN 1983), trú tại khu Bình Giang, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, Hải Dương, với số tiề.n bị chiếm đoạt lên đến gần 10 tỷ đồng.
Một trong số những người mắc bẫy đường dây lừ.a đả.o do Vũ Thị Hằng cầm đầu là bà Ngô Thị Hợi, trú tại thị xã Chí Linh. Hàng xóm của bà Hợi là Bùi Thị Bích Hằng, nhân viên Công ty NPS.
Nhiều lần nghe Bích Hằng tỉ tê, gợi ý xin cho cậu con trai vào làm tại Công ty NPS với thu nhập cao, bà Hợi đã chuyển cho Bích Hằng hơn 100 triệu đồng, và cầm lại giấy biên nhận tiề.n, cam kết trong nửa tháng con trai sẽ được đi làm.
Tuy nhiên, đợi quá nửa tháng, bà Hợi liên hệ với Hằng thì đối tượng này nói do công ty đang thay đổi nhân sự nên phải chờ đợi thêm. Giữa năm 2012, do không xin được việc, Hằng viết giấy trả lại tiề.n cho bà Hợi, hứa chia thành 2 đợt nhưng sau cô ta khất lần không trả.
Cùng thời gian này, Công an thị xã Chí Linh và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương nhận được nhiều đơn t.ố cá.o của các bị hại bị lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản liên quan đến đối tượng Vũ Thị Hằng. Căn cứ vào lờ.i kha.i của người bị hại, các nguồn tài liệu thu thập được, CQĐT đã dựng được toàn bộ hoạt động của các đối tượng trong ổ nhóm lừ.a đả.o trên. Trong đường dây này, Vũ Thị Hằng là đối tượng cầm đầu, còn Bùi Thị Bích Hằng là “mắt xích”. Bản thân Bích Hằng cũng lôi kéo nhiều đối tượng tham gia đường dây lừ.a đả.o.
Trong số các nạ.n nhâ.n của Bích Hằng, trường hợp bà Tiêu Thị Nhân (trú ở đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), là một bị hại điển hình. Từng là công nhân Công ty NPS, bà Nhân quen biết với Bích Hằng. Khoảng tháng 5-2011, Bích Hằng gọi điện thoại, thông báo với bà Nhân Công ty NPS đang tuyển người, với số tiề.n xin việc 110 triệu đồng.
Bà Nhân tin tưởng, báo ngay cho người quen rồi gửi tiề.n “đặt cọc” trước cho Bích Hằng 85 triệu đồng để xin việc cho anh Trần Tuấn Đạt, quê ở Bắc Giang. Thấy công việc có thu nhập cao, bà Nhân tiếp tục môi giới, nộp hồ sơ xin việc cho anh Nguyễn Thái Sơn, ở TP Hạ Long (Quảng Ninh), để Bích Hằng xin việc hộ. Tất cả những trường hợp này đều bị lừa; và khi biết “chân rết” bị CQĐT tiến hành điều tra, Vũ Thị Hằng cùng chồng đã bỏ trốn vào miền Nam.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt Vũ Thị Hằng trên toàn quốc về hành vi lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản. Một thời gian sau, Vũ Thị Hằng bị bắt tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), khi đang kiếm sống bằng nghề bán nước.
Video đang HOT
CQĐT xác định, Vũ Thị Hằng từng là nhân viên văn thư lưu trữ của Công ty NPS.
Đang có một công việc ổn định, cô ta xoay sang buôn bán cổ phiếu và bị thua lỗ. Để có tiề.n trả nợ, Vũ Thị Hằng nảy ý định lừ.a đả.o chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu xin việc, đồng thời huy động vốn vay với lãi suất cao.
Vũ Thị Hằng đưa cho Bùi Thị Bích Hằng xem bản thông báo giả với nội dung Công ty NPS tuyển dụng 117 lao động, và khoe cô ta có mối quan hệ rộng với lãnh đạo của Công ty NPS, có khả năng xin việc cho người có nhu cầu lao động dài hạn tại doanh nghiệp này. Mỗi trường hợp xin việc, các “ứng viên” phải nộp cho Vũ Thị Hằng một bộ hồ sơ và chi phí từ 90 – 100 triệu đồng.
Ngay khi nộp hồ sơ, người xin việc phải nộp cho Vũ Thị Hằng 50 triệu đồng, số còn lại sẽ trả khi đã nhận việc. Để gây dựng lòng tin của các bị hại, Vũ Thị Hằng chi tiêu rất phóng khoáng, ăn mặc sành điệu, đán.h bóng bản thân bằng những chiếc ô tô hạng sang, các món đồ trang sức đắt tiề.n.
Khi thu được nhiều tiề.n, Vũ Hằng thường xuyên bỏ bê công việc và đã bị công ty sa thải. CQĐT làm rõ, vào thời điểm vụ án xảy ra, Công ty NPS không có chủ trương tuyển dụng lao động dài hạn. Những trường hợp được tuyển dụng thường là hợp đồng ngắn hạn; đối tượng tuyển chọn là con của cán bộ, công nhân, lao động trong công ty đã nghỉ hưu, có ngành nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp. Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ.
Theo Quang Tấn
An ninh thủ đô
Vụ lừ.a đả.o 120 tỷ đồng: 20 năm tù dành cho đồng phạm tích cực nhất
Sau nhiều ngày nghị án, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tiêu cực, lừ.a đả.o chiếm đoạt số tiề.n 120 tỷ đồng tại Agriank Tân Bình đã khép lại. Theo đó, mức án cao nhất là 20 năm tù dành cho Trần Huỳnh Nghĩa - nguyên Giám đốc công ty Cát Phương Nam.
HĐXX nhận định, Nguyễn Thị Phương Hoa là kẻ chủ mưu, chiếm đoạt toàn bộ số tiề.n và đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xét xử sau. Đối với bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa là đồng phạm giúp sức tích cực nhất, được Hoa chia cho số tiề.n 600 triệu đồng, nhưng bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng nên xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Đối với Huỳnh Công Phúc, dù là chồng của Hoa nhưng hai người đã ly thân, vai trò giúp sức của Phúc đối với Hoa cũng không rõ ràng, cụ thể là việc Hoa đã không tin tưởng Phúc nên giao hồ sơ cho Trần Thị Lệ Thu. Nói Phúc cùng Hoa chiếm đoạt số tiề.n lừ.a đả.o trên cũng không có căn cứ, nên cũng cần giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Phúc.
Các bị cáo trước giờ tuyên án
Theo đó, HĐXX TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa (58 tuổ.i, nguyên Giám đốc công ty TNHH Cát Phương Nam, chủ tịch HĐTV công ty TNHH Trường Phát Đạt) 20 năm tù, bị cáo Huỳnh Công Phúc (44 tuổ.i, chồng của Nguyễn Thị Phương Hoa) 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị cáo Nguyễn Kim Dzoanh (49 tuổ.i, nguyên P.Giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt) lĩnh án 8 năm tù; bị cáo Trần Thị Lệ Thu (33 tuổ.i) lĩnh án 8 năm tù; bị cáo Trần Huỳnh Trâm (77 tuổ.i) lĩnh án 3 năm tù.
HĐXX tuyên mức án dành cho các bị cáo
Nhóm bị cáo nguyên là cán bộ, lãnh đạo Agribank Tân Bình, trong đó, bị cáo Phạm Việt Văn (58 tuổ.i, nguyên Phó Giám đốc) lĩnh án 12 năm tù; bị cáo Đỗ Giao Toàn (38 tuổ.i, nguyên phó phòng Tín dụng) lĩnh án 10 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Chín (39 tuổ.i, nguyên cán bộ thẩm định) lĩnh án 5 năm tù; Ngô Đức Tài (33 tuổ.i, cán bộ Tín dụng) lĩnh án 3 năm 6 tháng tù giam; bị cáo bị cáo Phạm Duy Soạn (50 tuổ.i, nguyên Giám đốc công ty TNHH Trường Phát Đạt) lĩnh án 3 năm 3 tháng 16 ngày, cùng về tội "Vi phạm các quy định về chi vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa thoát án chung thân
Riêng đối với bị cáo Đặng Thị Duyên Nghĩa (36 tuổ.i, nguyên Trưởng phòng Tín dụng), bị cáo Võ Đức Hùng được chuyển từ tội "Vi phạm các quy định về chi vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" thành tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Theo đó, Đặng Thị Duyên Nghĩa lĩnh án 3 năm 3 tháng 16 ngày, Võ Đức Hùng lĩnh án 2 năm 8 tháng 19 ngày.
Đối với nhóm cán bộ kiểm tra nội bộ của Agribank - khu vực miền Nam, bị cáo Nguyễn Minh Hòa lĩnh án 2 năm 8 tháng 19 ngày, bị cáo Nguyễn Trọng Luân lĩnh án 3 năm 28 ngày, cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa, Nguyễn Kim Dzoanh, Trần Huỳnh Trâm cùng 3 cá nhân khác có trách nhiệm liên đới bồi thường cho Agribank Tân Bình 120 tỷ đồng. Trong đó, Nghĩa và Dzoanh mỗi người có trách nhiệm bồi thường 40 tỷ đồng. Bị cáo Huỳnh Công Phúc có trách nhiệm nộp lại số tiề.n hơn 17 tỷ đồng đã chiếm hưởng.
Trước đó, bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa và Huỳnh Công Phúc bị VKSND TPHCM đề nghị mức án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò là 2 đồng phạm tích cực nhất trong việc Nguyễn Thị Phương Hoa lừ.a đả.o chiếm đoạt số tiề.n 120 tỷ đồng của Agribank Tân Bình.
Theo cáo trạng, từ tháng 11/2005 đến tháng 11/2008, lợi dụng công tác kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ của Agribank Tân Bình, cụ thể là thẩm tra xét duyệt cho vay không có tài sản đảm bảo sai quy định, cũng như cho vay thế chấp cổ phiếu không xác minh nguồn gốc và phong tỏa cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, Nguyễn Thị Phương Hoa và đồng bọn đã có điều kiện thực hiện hành vi thế chấp cổ phiếu giả để vay tiề.n.
Các bị cáo bị dẫn giải ra xe về trại giam
Nguyễn Thị Phương Hoa và Huỳnh Trần Nghĩa đã thông qua 11 hợp đồng và phụ lục hợp đồng tín dụng của công ty TNHH Cát Phương Nam, công ty TNHH Trường Phát Đạt và một số cá nhân khác vay của Agribank và chiếm đoạt số tiề.n 120 tỷ đồng.
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Phương Hoa và Trần Huỳnh Nghĩa đã làm giả hồ sơ góp vốn đầu tư của công ty TNHH Cát Phương Nam và công ty TNHH Trường Phát Đạt vào công ty REE, làm giả cổ phiếu của công ty REE để lập hồ sơ vay tiề.n theo nhiều hợp đồng tín dụng.
Nguyên Giám đốc Cát Phương Nam vẫy tay chào người thân
Hành vi lừ.a đả.o của Hoa và đồng bọn được thực hiện trót lọt là nhờ vào sự giúp sức, tiếp tay của một số lãnh đạo và cán bộ Agribank Tân Bình trong việc ký duyệt hồ sơ giải quyết cho vay.
Nguyễn Minh Hòa và Nguyễn Trọng Luân là cán bộ kiểm tra nội bộ của Agribank khu vực miền Nam đã kiểm tra các hồ sơ vay tiề.n của công ty Cát Phương Nam ngay từ đầu và đã giải ngân hợp đồng tín dụng đầu tiên, nhưng không làm hết trách nhiệm để phát hiện và xử lý kịp thời dẫn đến việc ngân hàng Agribank Tân Bình tiếp tục cho vay và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Công Quang - Quốc Anh
Theo Dantri
Vụ tiêu cực "khủng" ở Agribank: Đề nghị án tù chung thân cho 2 đồng phạm Chiều 8/1, VKSND TPHCM đã đề nghị án chung thân đối với bị cáo Trần Huỳnh Nghĩa, Huỳnh Công Phúc. Đây là 2 đồng phạm giúp sức tích cực cho người cầm đầu Nguyễn Thị Phương Hoa lừ.a đả.o chiếm đoạt của Agribank Tân Bình số tiề.n 120 tỷ đồng. Theo vị đại diện VKSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa...