Lừa lấy mã OTP để chiếm đoạt t.iền
Các đối tượng trong băng nhóm của Danh đã giả danh nhân viên công ty tài chính điện thoại cho khách hàng đề nghị hỗ trợ vay vốn. Sau khi ngân hàng duyệt và giải ngân vào tài khoản khách hàng, các đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp mã xác thực OTP.
Ngày 9-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành trong cả nước do Lê Tiến Danh (SN 1992, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Smart Link, trụ sở tại quận Bình Thạnh) cùng đồng phạm thực hiện.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty Smart Link là đại lý cấp 2 trong tìm kiếm khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cho công ty tài chính của một ngân hàng thương mại cổ phần, được hưởng phí dịch vụ trên từng hợp đồng giải ngân. Qua một thời gian, Danh nhìn ra sự sơ hở trong quy trình cho vay tiêu dùng tín chấp của công ty tài chính này (đối với gói vay sim không cần thẩm định trực tiếp, quản lý không chặt chẽ các mã đại diện bán hàng, dữ liệu khách hàng, hồ sơ vay, duyệt vay vốn); sự thiếu hiểu biết của khách hàng đối với các mã xác thực giao dịch OTP (mật khẩu xác nhận giao dịch sử dụng một lần).
Lợi dụng những sơ hở này, các đối tượng trong băng nhóm của Danh đã giả danh nhân viên công ty tài chính điện thoại cho khách hàng đề nghị hỗ trợ vay vốn. Sau khi ngân hàng duyệt và giải ngân vào tài khoản khách hàng, các đối tượng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu khách hàng cung cấp mã xác thực OTP. Tiếp đó, Danh và đồng bọn truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của nhiều khách hàng vay vốn, chuyển t.iền đến 184 tài khoản mạo danh khác do Danh quản lý, sử dụng rồi rút ra chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Video đang HOT
Vào tháng 8-2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tiến Danh, Lê Thanh Hiền (SN 1996), Lê Trọng Nghĩa (em ruột Danh, SN 1994) cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Do Danh bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an TPHCM ra quyết định truy nã Danh.
Liên quan đến vụ án, bà Nguyễn Thị Ảnh (SN 1978, dì của Danh), ông Lê Hồng Công (SN 1990, anh ruột Danh), ông Lê Minh Đức (SN 1996, em ruột Danh) – cùng ngụ huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai – nhiều lần được cơ quan điều tra triệu tập nhưng không đến làm việc, đi khỏi nơi cư trú.
ÁI CHÂN
Theo SGGP
Bắt nhóm đối tượng ‘núp bóng’ công ty tài chính cho vay nặng lãi
Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) mới đây cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng gồm: Đỗ Ngọc Hiếu (19 t.uổi, quê Hải Phòng), Nguyễn Vạn Kim (23 t.uổi, quê Quảng Ngãi) và Nguyễn Trọng Tuấn (22 t.uổi, quê Hà Tĩnh) về hành vi cho vay nặng lãi.
Bắt nhóm đối tượng 'núp bóng' công ty tài chính cho vay nặng lãi.
Trước đó, chiều 15/10, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà phối hợp cùng Công an phường Mân Thái kiểm tra hành chính Công ty tư vấn tài chính Nam Hải có địa chỉ tại số 145 Lê Văn Thứ. Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong Công ty Nam Hải có nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay t.iền lấy lãi của công ty này.
Các đối tượng, gồm Hiếu, Kim, Tuấn thừa nhận đã được một người đàn ông tên Nguyễn Anh Tuấn (chưa rõ lai lịch) thuê làm việc trong công ty. Công ty này hoạt động dưới hình thức cho vay nặng lãi. Để lôi kéo người có nhu cầu vay t.iền, nhóm này phát tờ rơi quảng cáo thủ tục vay đơn giản, không cần thế chấp. Sau đó cho những cá nhân có nhu cầu vay với lãi suất trên 20%, thời hạn vay trong 40 ngày.
Công ty Nam Hải thuê địa điểm 145 Lê Văn Thứ trên và hoạt động từ tháng 4/2018 đến nay. Từ khi vào làm việc, 3 đối tượng đã tổ chức cho 18 trường hợp vay t.iền với lãi suất cao.
Qua kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ một số tài sản gồm: 1 ô tô hiệu Mazda CX-5 biển số: 15A-373.43, 1 bộ giàn máy tính, 1 rương kim loại chứa hồ sơ của khách hàng vay t.iền, 29,4 triệu đồng, 1 danh sách khách vay t.iền, 36 giấy vay t.iền, 5 điện thoại và hồ sơ, giấy tờ liên quan. Hiện Công an quận Sơn Trà đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.
Theo Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Đà Nẵng), công an đã đưa 300 người hoạt động cho vay nặng lãi vào diện theo dõi. Sắp tới, công an sẽ tổng tấn công loại tội phạm này.
Duy Phan
Theo vietnamfinance
Hàng chục tài khoản vay tín chấp của khách hàng bị kẻ gian 'rút ruột' Kẻ gian mạo danh nhân viên ngân hàng, yêu cầu khách hàng vay tín chấp cung cấp mã OTP do NH gửi qua SMS để xác thực giao dịch, chuyển t.iền từ tài khoản khách hàng sang tài khoản khác. Ngày 28.8, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM (CATP), cho biết vừa triệt phá...
