Lừa hơn 30 tỷ đồng bằng chiêu bán đông trùng hạ thảo
Lừa bán nấm đông trùng hạ thảo với giá rẻ, hai đối tượng trong vụ án đã chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng của nhiều người bị hại.
Ngày 15/1, Công an quận Đống Đa ( Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng để điều tra về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đó là Nguyễn Dương Kiều Vy (SN 1993, HKTT tại huyện Lập Thạch) và Lý Kim Yến (SN 1994, HKTT tại phường Trưng Trắc, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc).
Trước đó, vào khoảng tháng 8/2023, qua mạng xã hội, đối tượng Vy quen biết chị N.T.A.T (SN 1995, trú tại Hà Nội). Vào thời điểm này, Vy đang cần tiền để trả nợ nên nảy ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị T. Một màn kịch tinh vi đã được Vy tỉ mỉ dựng lên.
Cụ thể, sau khi tìm hiểu và biết nạn nhân kinh doanh nấm đông trùng hạ thảo, Vy vờ hỏi chị T về giá cả và nguồn hàng. Khi biết nạn nhân nhập hàng với giá 200 triệu đồng/tấn, đối tượng đưa ra giá thành nhập hàng thấp hơn.
Theo đó, Vy nói dối với nạn nhân T rằng chị ta có quen biết với người tên My chuyên cung cấp nấm đông trùng hạ thảo từ Trung Quốc về Việt Nam với giá 140 triệu đồng/tấn. Đối tượng sau đó đã tự đăng ký, tạo tài khoản Zalo tên “Master” và giả danh là My để nhắn tin với chị T trao đổi thông tin về việc nhập nấm đông trùng hạ thảo.
Video đang HOT
Hai đối tượng trong vụ án.
Thấy giá nhập hàng của Vy thấp nên chị T đề nghị nhập 0,5 tấn với giá 70 triệu đồng. Trong quá trình này, Vy nói chị T cứ nhập 1 tấn, nếu không bán hết thì sẽ giới thiệu trợ lý là Ngọc liên hệ các đầu mối khác để giúp tiêu thụ hết số hàng nhập về. Sau đó, Vy tự giả danh và dùng tài khoản Zalo “KunKon” để nhắn tin với chị T và dùng các tài khoản Zalo giả danh Ngọc nhắn tin qua lại với chị T để tạo sự tin tưởng.
Sau đó, chị T đã chuyển 140 triệu đồng đến tài khoản NH Techcombank số tài khoản 9856998999 mang tên Lý Kim Yến (là nhân viên của Vy) theo hướng dẫn để nhập hàng. Đối tượng tiếp tục tạo lòng tin để chiếm đoạt tổng số tiền là 2,482 tỷ đồng của chị T để sử dụng trả nợ cá nhân.
Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã triệu tập Vy để điều tra. Tại cơ quan Công an, Vy khai nhận hành vi lừa đảo chiếm 2,482 tỷ đồng của chị T. Ngoài ra, Vy khai nhận, để có tiền trả nợ cá nhân, Vy còn thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 30 tỷ đồng, có sự giúp sức của Yến.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tạm giữ hình sự đối với Vy và Yến.
Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Công an quận Đống Đa thông báo những ai là bị hại của Vy và Yến đề nghị liên hệ Công an quận Đống Đa (Điều tra viên Nguyễn Hoàng Sơn, số điện thoại 0913.159.939 hoặc 0912.416.686) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Lừa chiếm đoạt 800 triệu đồng với chiêu lập zalo giả đi vay tiền
Sau khi biết được "con mồi" có nhiều thân nhân ở nước ngoài, đối tượng tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội giả danh những người thân này, sau đó nhắn tin mượn số tiền 800 triệu đồng rồi chiếm đoạt...
Chiều 16/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM và PCTP SDCNC) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ đối tượng sử dụng các tài khoản Zalo giả danh người thân lừa đảo qua mạng Internet.
Phan Huỳnh Quỳnh Như đã lập nhiều Zalo giả danh người thân của bị hại để mượn tiền.
Theo thông tin điều tra ban đầu, sau khi tiếp nhận tin báo của 1 người dân ở đường Hà Huy Giáp (phường Vỹ Dạ, TP Huế, Thừa Thiên Huế) trình báo về việc bị đối tượng không rõ danh tính sử dụng các tài khoản Zalo giả danh người thân lừa đảo qua mạng Internet rồi chiếm đoạt số tiền hơn 800 triệu đồng.
Nhận định đây là vụ việc lừa đảo trên không gian mạng có tính chất nghiêm trọng, Phòng ANM và PCTP SDCNC đã kịp thời áp dụng các biện pháp kỹ thuật chuyên biệt, điều tra làm rõ Phan Huỳnh Quỳnh Như (SN 1997, trú 4/289 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế) là đối tượng thực hiện vụ lừa đảo này.
Cơ quan Công an lấy lời khai đối với Như.
Theo cơ quan Công an, phương thức, thủ đoạn của Như rất tinh vi bởi trước khi gây án, đối tượng đã tìm hiểu, nghiên cứu và biết rằng, bị hại là người có điều kiện, có nhiều tài sản và có nhiều thân nhân ở nước ngoài.
Từ đó, đối tượng tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội giả danh những người thân ở nước ngoài, sau đó nhắn tin mượn tiền. Trong các ngày từ 21/11 đến 1/12 với nhiều lý do khác nhau như: "Gia đình vừa về Việt Nam không đem tiền mặt", "Mượn tiền để cho gia đình ở Việt Nam sử dụng", "Mượn tiền cho người thân chữa bệnh tại TP Hồ Chí Minh"...; đối tượng đã liên hệ và yêu cầu người bị hại chuyển tiền rồi sau đó chiếm đoạt.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Huỳnh Quỳnh Như để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Công an khuyến cáo, thời điểm giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi. Vì vậy, người dân cần đề phòng, nâng cao cảnh giác.
Đặc biệt, người dân cần chia sẻ thủ đoạn, phương thức phạm tội của bọn tội phạm cho người thân, hàng xóm. Đồng thời, nên theo dõi, nghiên cứu các phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm trên mạng internet để đề phòng. Kịp thời, thông báo cho cơ quan Công an gần nhất khi phát hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mạo danh cán bộ ngân hàng để vay nặng lãi 4 tỷ đồng Do nợ nần nên Nguyễn Thị Hồng Đào đã lập tài khoản Zalo, mạo danh cán bộ ngân hàng để vay tiền của Nguyễn Thị Phúc nhiều lần với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng với lãi suất thỏa thuận tương đương từ 109,5%/1 năm đến 146%/1 năm. Chiều ngày 7/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho...