Lừa góp vốn kinh doanh điều hòa, chiếm đoạt 5,2 tỷ đồng
Ngày 30/7, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Triệu Ngọc Diệp (SN 1983, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, năm 2013, Diệp mượn CMND của bố đẻ là ông Triệu Văn Bảo, giả chữ ký để thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ vận tải Minh Triệu, chuyên kinh doanh điều hòa nhãn hiệu Daikin. Diệp đã rủ các anh Hoàng Minh Thái, Hoàng Minh Đức và chị Tô Phương Hoàng góp vốn. Thời gian đầu kinh doanh có lãi nhưng về sau, Diệp không nhập được nguồn hàng giá rẻ.
Giữa năm 2018, nghi ngờ về việc làm ăn, các nhà đầu tư cá nhân yêu cầu Diệp giải trình hoạt động kinh doanh. Để những người này không nghi hoặc, Diệp làm giả hợp đồng mua bán với CTCP Thương mại kỹ thuật An Việt. Thực hiện hành vi này, Diệp thuê người làm giả con dấu Công ty An Việt với giá 35 triệu đồng.
Sau khi trình được hợp đồng làm ăn, Diệp tiếp tục nại ra thông tin về việc đối tác có lô hàng gồm 2.200 bộ điều hòa cần bán với giá 5,9 triệu đồng/bộ. Tổng giá trị đơn hàng là 13,1 tỷ đồng, nếu muốn mua phải đặt cọc 3% giá trị hợp đồng, tương đương 3,9 tỷ đồng. Do tin tưởng, anh Thái, anh Đức, chị Hoàng đã đưa cho Diệp số tiền 5,2 tỷ đồng. Trên thực tế, Diệp cầm số tiền này và chỉ giao 490 bộ điều hòa đem bán.
Lần này, Diệp nghĩ ra cách soạn thảo biên bản đề nghị tất toán hợp đồng tiền hàng với nội dung “Công ty An Việt không đáp ứng được nhu cầu cung cấp máy… ngày 14/6/2018, chúng tôi sẽ bồi hoàn trả lại 14,2 tỷ đồng cho Công ty Minh Triệu”. Diệp cầm biên bản này đưa cho các nhà đầu tư để lấp liếm. Nhưng đến thời hạn trên không thấy Diệp trả tiền, các bị hại đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Diệp đến cơ quan công an.
Cáo trạng xác định bị cáo chiếm đoạt của các bị hại số tiền 5,2 tỷ đồng.
Video đang HOT
Quá trình điều tra, cơ quan công an còn nhận được đơn tố cáo của một số cá nhân khác tố giác Diệp có hành vi lừa đảo thông qua việc góp vốn kinh doanh điều hòa nhiệt độ, ti vi… Khi xác minh thì có một số người không có mặt tại nơi cư trú nên công an tách rút tài liệu để điều tra, xử lý sau. Có trường hợp khác là quan hệ dân sự nên công an không đề cập xử lý.
Tại phiên tòa, một số người liên quan và bị hại đã cung cấp thêm chứng cứ mới. HĐXX cũng nhận thấy phải triệu tập ông Triệu Văn Bảo đến tham dự phiên tòa. Vì vậy, tòa án đã quyết định hoãn phiên tòa và mở lại vào ngày 27/8 tới.
Hà Linh
Theo tinnhanhchungkhoan
Khởi tố vụ án tranh chấp 30.000 tỷ liên quan đến Chủ tịch NamAbank Nguyễn Quốc Toàn và cha ruột
Ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á được xác định có liên quan đến vụ án hình sự "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo đơn tố cáo của cha ruột mình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ký quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" liên quan tới việc tố cáo ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á và một số cá nhân khác có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, Quyết định khởi tố hình sự số 36/QĐ-C01-P4 do Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ký ngày 20/06 nêu: Căn cứ tố giác của ông Nguyễn Chấn, sinh năm 1923, trú tại đường Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. HCM và một số cá nhân liên quan tố cáo ông Nguyễn Quốc Toàn (ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á), cấu kết với một số cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Chấn (là chồng cố nữ đại gia Tư Hường) là cổ phần, cổ phiếu, vốn góp tại ngân hàng TMCP Nam Á và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu.
Theo tài liệu điều tra thu thập được, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự; Căn cứ Điều 36, Điều 143, khoản 1 Điều 153, Điều 154 Bộ luật Tố tụng hình sự thì cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Được biết, quyết định khởi tố vụ án hình sự nói trên cũng đã được gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.
Ông Nguyễn Quốc Toàn.
Trước đó, ngày 15/3, ông Nguyễn Chấn (96 tuổi), chồng của bà Trần Thị Hường (tên thường gọi là Tư Hường, mất ngày 13/5/2017) là người sáng lập Ngân hàng Nam Á và Tập đoàn Hoàn Cầu tổ chức họp báo công bố thông tin tố cáo con trai chiếm giữ ngân hàng.
Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Chấn cho biết, vào giữa năm 2016, bà Tư Hường đau bệnh nên có giao cho con là Nguyễn Quốc Toàn (SN 1970) quản lý ngân hàng và Tập đoàn Hoàn Cầu, nhưng quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc về vợ chồng ông.
Lạm dụng sự tín nhiệm của gia đình, với sự cấu kết, tiếp tay của một số cá nhân, người con trai thứ của ông đã chiếm giữ hết tài sản của vợ chồng ông, giá trị ước tính khoảng 30.000 tỷ đồng.
Số tài sản này gồm: Cổ phiếu do Ngân hàng Nam Á phát hành; cổ phần tại các công ty trong hệ thống Tập đoàn Hoàn Cầu; các khoản đầu tư vào doanh nghiệp dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần.
Khi phát hiện sự việc, gia đình đã tìm nhiều cách can ngăn, nhưng khoảng 10h ngày 25/7/2018, nhiều người đột nhập bất hợp pháp vào nơi cư trú của ông Chấn tại 141 Võ Văn Tần, mở tủ két sắt của gia đình do ông trực tiếp quản lý, tiếp tục lấy đi nhiều hồ sơ pháp lý, giấy tờ chứng minh tài sản của vợ chồng ông.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Chấn đã trình báo sự việc bị mất cắp các tài liệu trong két sắt lên Công an phường 6, quận 3, TP HCM.
Trước và sau khi có những tài liệu nói trên, các đối tượng bằng nhiều thủ đoạn như dùng giấy tờ khống do những người thân đứng tên giùm tài sản cho đại gia Tư Hường, ông Chấn chuyển toàn bộ cổ phiếu, vốn góp cho người khác; xác lập giao dịch giả tạo chuyển nhượng tài sản không đúng ý chí của ông Chấn và trái pháp luật; xóa dấu vết đứng tên giùm tài sản...
Mới đây (21/6), tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), ông Nguyễn Thanh Chấn bất ngờ yêu cầu phong tỏa toàn bộ tài sản bị con trai là ông Nguyễn Quốc Toàn chiếm đoạt.
Tại đây, ông Chấn nhận mạnh, ông Toàn đã lạm dụng sự tín nhiệm của gia đình, với sự cấu kết, tiếp tay của một số cá nhân đã chiếm đoạt nhiều tài sản của như đã nói ở trên.
Bên cạnh đó, ông Chấn cũng công bố đơn tố cáo về việc bị chiếm đoạt, chuyển nhượng trái phép cổ phần tại một số tổ chức tín dụng, trong đó có Eximbank. Tuy nhiên, đại hội cổ đông buộc phải dừng lại do không đủ tỉ lệ phiếu đẻ thông qua quy chế tiến hành đại hội.
Thuận Thiên
Theo vietnamdaily
Khai toà vụ bán đất số 10 Âu Cơ liên quan nhiều ngân hàng Sai phạm trong việc góp vốn, chuyển nhượng đất số 10 Âu Cơ khiến Agribank thiệt hại hơn 134 tỷ đồng, Vinatex hơn 33,8 tỷ đồng. Bị cáo Lê Thành Công tại tòa sáng nay 15/5. Hôm nay (15/5), TAND TP.HCM xét xử vụ án Lê Thành Công, nguyên Giám đốc Công ty Dệt kim Đông Phương về tội danh Lạm quyền trong...