Lừa được trăm tỷ, đại gia cùng nhau trốn sang Mỹ
Sau khi lừa đảo được một số tiền khổng lồ, nhiều người đã lập kế hoạch hoàn hảo trốn ra nước ngoài. Tưởng đã “ cao chạy xa bay”, nhưng sau nhiều năm lẩn trốn đã bị bắt ngay tại sân bay.
“Trùm” BĐS trốn nước ngoài 5 năm không thoát
Lê Trung Kiên (SN 1972, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội) được nhiều người biết tới với vai doanh nhân thành đạt và là chồng của một á hậu.
Nhưng đại gia này đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài. Trong quá trình đó, Kiên thường xuyên xuất hiện tại Hồng Kông, Singapre và mới đây đã có những động thái liên lạc làm ăn trở lại trong nước. Đầu tháng 7 vừa qua, Kiên đã quay về Việt Nam.
Khi Kiên vừa đáp chuyến bay từ TP.HCM đến sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), cảnh sát truy nã tội phạm, an ninh hàng không phối hợp với lực lượng chức năng đã bắt giữ.
Đối tượng Lê Trung Kiên
Tại cơ quan điều tra, Kiên khai đầu năm 2007, với ý tưởng thành lập một công ty chuyên đầu tư, kinh doanh về bất động sản mang tầm cỡ quốc tế, Kiên đã bàn bạc vấn đề trên với lãnh đạo Lilama và cổ đông là các sáng lập viên. Nhưng, sau khi thu tiền của nhiều cổ đông với số tiền hàng trăm tỷ đồng, trong khi chưa có tư cách pháp nhân, Kiên đã tắt máy điện thoại và bỏ trốn.
Vợ chồng giám đốc chiếm đoạt hơn trăm tỷ, trốn sang Mỹ
Ngày 23/9/2014, TAND TP.HCM tuyên phạt Hồ Thị Ngọc Nga (SN 1964, TP.HCM) mức án tù chung thân, Huỳnh Văn Ngà (chồng Nga, SN 1966) mức án 10 năm tù cùng về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, năm 2003, Nga thành lập và giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH TM XD Thiên Sơn Phú, kinh doanh sắt thép, còn Ngà làm phó giám đốc. Lợi dụng mối quen biết trong quá trình kinh doanh, năm 2008-2009, Nga ký nhiều hợp đồng mua bán, gia công sắt thép với 5 công ty và vay của 10 người, tổng cộng 136 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Video đang HOT
Chiếm đoạt cả trăm tỷ, hai vợ chồng cùng dắt díu nhau vào tù
Do mất khả năng trả nợ, ngày 26/12/2009, Nga thuê ô tô đi bằng đường bộ qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để đến Campuchia, rồi bỏ trốn sang Hoa Kỳ. Do hết thời hạn lưu trú nên Nga hồi hương về nước và đến ngày 19/11/2013 thì bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Còn chồng Nga khi công ty thua lỗ tháng 12/2009 cũng bỏ trốn sang Hoa Kỳ và đăng ký kết hôn với người nước ngoài để được định cư ở Mỹ. Sau đó Ngà bị cảnh sát Hoa Kỳ bắt giữ và bị trục xuất về Việt Nam.
Giám đốc lừa trốn sang Bờ Biển Ngà bị bắt
Ngày 14/12/2012, Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm – Bộ Công an, phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam và Công an tỉnh Quảng Bình dẫn độ đối tượng truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm Hoàng Minh Đức (SN 1958, trú TP. Đồng Hới, Quảng Bình; nguyên Giám đốc CTCP du lịch dịch vụ Hàng không) phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản lẩn trốn ra nước ngoài, từ Bờ Biển Ngà về Việt Nam.
Ngày 8/11/2012, Cảnh sát Bờ Biển Ngà đã bắt giữ đối tượng Đức tại một sân bay quốc tế tại nước này. Sau hơn 1 tháng bị giam giữ tại Bờ Biển Ngà, ngày 13/12/2012, đối tượng Đức được dẫn độ về Việt Nam.
Đối tượng Hoàng Minh Đức tại cơ quan điều tra
Theo kết quả điều tra, vào tháng 4/2008, Đức với chức danh là Giám đốc CTCP Du lịch Hàng không thoả thuận với chị Nguyễn Thị Hiên (trú phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới) làm thủ tục cho con trai của chị là Nguyễn Quốc Toản sang Vương quốc Anh làm ăn với giá trọn gói là 31.000 USD.
Gia đình anh Toản đã chuyển trước cho Đức số tiền 1.000 USD và 130 triệu đồng; Đức làm các thủ tục đưa anh Toản sang nước Tazania – Châu Phi. Tại đây, Đức yêu cầu gia đình anh Toản phải chuyển nốt số tiền còn lại như cam kết mới đưa Toản sang được nước Anh, nếu không thì Toản chỉ ở lại Châu Phi. Gia đình anh Toản tiếp tục đưa cho Đức số tiền 23.100 USD và 130 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền thì Đức bỏ trốn. Anh Toản phải tự mua vé máy bay về Việt Nam và tố cáo hành vi lừa đảo của Đức với cơ quan chức năng.
Giam đôc lưa tiên ty rôi trôn sang My lam bôi ban
Theo điều tra, từ năm 2010 đến tháng 8/2012, Công ty TNHH Thái Việt (trụ sở tại 70 Đống Đa, Đà Nẵng) do Nguyễn Hữu Dương làm giám đốc liên tục kinh doanh thua lỗ, không có khả năng trả nợ ngân hàng và các khoản nợ nần khác của gia đình. Để có tiền trả nợ, lợi dụng công ty mình có kinh doanh lữ hành quốc tế nên Dương nghĩ ra cách lừa khách hàng ký hợp đồng đưa khách ra nước ngoài để chiếm đoạt tiền.
Nguyễn Hữu Dương và trụ sở Công ty Thái Việt đã đóng cửa.
Tổng cộng, Dương đã lừa 8 đơn vị và cá nhân với số tiền hơn 1,6 tỉ đồng. Ngoài ra, Dương còn có hành vi lừa dối 2 cá nhân khác để vay tiền mua đất tái định cư rồi chiếm đoạt số tiền trên 400 triệu đồng.
Khi sự việc bị lộ, Dương cùng vợ bỏ trốn sang Mỹ với dự tính định cư lâu dài. Tại Mỹ, sau thời gian sống chui lủi, Dương bị tạm giam vì định cư bất hợp pháp (hết thời hạn lưu trú).
Tối 26/8/2014, khi vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Công an TP Đà Nẵng đã áp giải Dương từ TP.HCM về Trại tạm giam Hòa Sơn (Đà Nẵng).
Theo Hạnh Nguyên (Tổng hợp)
VietnamNet
Nguyên cán bộ phòng nội vụ huyện "phù phép" giấy tờ chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng
Biến giấy tờ sử dụng đất của người khác thành của mình, sau đó, nguyên cán bộ phòng nội vụ huyện đem đi rao bán và chiếm đoạt tiền của nhiều người dân.
Ngày 15/10, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Hữu Tâm (SN 1975, quê Vĩnh Long) 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo trước vành móng ngựa
Theo bản án sơ thẩm, bà Lê Thị Kim Phi (Việt kiều, quốc tịch Mỹ) có 7 mảnh đất tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Vì ở xa, nên bà Phi nhờ hai người thân đứng tên các lô đất thay mình.
Đầu tháng 4/2010, bà Phi trở về Việt Nam và nhờ Huỳnh Hữu Tâm (cháu bà Phi) môi giới để bán toàn bộ 7 lô đất trên. Vào thời điểm này, bà Lê Thị Tròn ngỏ ý mua lại các mảnh đất.
Sau khi thỏa thuận được mức giá là 370 triệu đồng, bà Phi đồng ý bán cho bà Tròn và được bà này đặt cọc trước 100 triệu đồng. Lúc này, vì tin tưởng, bà Tròn giao toàn bộ 7 giấy chứng nhận quyết sử dụng đất cho Tâm đi photo và lo thủ tục chuyển nhượng.
Thế nhưng, Tâm lại âm thầm chuyển nhượng đất của bà Tròn cho chị Nguyễn Thị Kim Sa với mức giá 300 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, Tâm còn "phù phép" làm lại 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình rồi đem đi rao bán.
Với thủ đoạn này, Tâm lừa bán đất cho tổng cộng ba người và chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng. Đến ngày 1/1/2014, Tâm bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Trước khi phạm tội, Tâm có hơn 10 năm công tác trong ngành công an, từng đảm nhận nhiều công việc quản lý hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát quản lý hành chính. Từ năm 2003 đến 2008, Tâm chuyển sang công tác tại Văn phòng UBND huyện Tam Bình. Sau đó, Tâm làm việc tại Phòng Nội vụ huyện Tam Bình cho đến khi bị bắt.
Quế Sơn
Theo Dantri
Tự xưng làm việc tại tỉnh ủy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Biết nhiều người đang có nhu cầu xin việc vào các ngành công an, giáo viên, bệnh viện..., Ninh tự nhận mình đang công tác tại tỉnh ủy Đắk Lắk để nhận chạy việc sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền để tiêu xài cá nhân. Ngày 28/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị...
![Thông tin mới nhất vụ cô gái bị bắt cóc đòi chuộc 150 triệu đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/9/thong-tin-moi-nhat-vu-co-gai-bi-bat-coc-doi-chuoc-150-trieu-dong-600x432-031-7367844-250x180.webp)
![Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp cao](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/10/duong-day-lua-dao-13000-nguoi-biet-danh-ace-cua-3-quan-ly-cap-cao-600x432-513-7368325-250x180.webp)
![Vụ Trương Mỹ Lan: Cục Thi hành án dân sự thông tin về tổ chức thi hành án](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/9/vu-truong-my-lan-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thong-tin-ve-to-chuc-thi-hanh-an-600x432-0aa-7366399-250x180.webp)
!['Trấn lột' 2 tỉ đồng của người bán đào, quất](https://t.vietgiaitri.com/2025/1/9/tran-lot-2-ti-dong-cua-nguoi-ban-dao-quat-600x432-013-7367360-250x180.webp)
![Công an bắt giữ một số đối tượng đánh người, cướp giật tài sản ở chùa Kim Tiên](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/2/cong-an-bat-giu-mot-so-doi-tuong-danh-nguoi-cuop-giat-tai-san-o-chua-kim-tien-600x432-1ca-7372210-250x180.webp)
![Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra đường dây lừa đảo hơn 13.000 người](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/1/bo-cong-an-de-nghi-mo-rong-dieu-tra-duong-day-lua-dao-hon-13000-nguoi-600x432-c2f-7370867-250x180.webp)
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất
![Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/tai-xe-xe-tai-can-qua-nguoi-nan-nhan-2-lan-tai-dong-nai-bi-de-nghi-truy-to-600x432-925-7373488-250x180.webp)
Tài xế xe tải cán qua người nạn nhân 2 lần tại Đồng Nai bị đề nghị truy tố
![Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/phat-va-tru-diem-bang-lai-tai-xe-o-to-dau-keo-co-hanh-vi-can-tro-xe-uu-tien-600x432-f72-7373482-250x180.webp)
Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên
![Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/tiep-nhan-177-cong-dan-lien-quan-den-cong-ty-lua-dao-qua-mang-o-campuchia-600x432-fb8-7373466-250x180.webp)
Tiếp nhận 177 công dân liên quan đến công ty lừa đảo qua mạng ở Campuchia
![Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/khoi-to-ke-dam-csgt-vi-xin-thoat-loi-nong-do-con-cho-nguoi-nha-ma-khong-duoc-600x432-c34-7373464-250x180.webp)
Khởi tố kẻ đấm CSGT vì xin thoát lỗi nồng độ cồn cho người nhà mà không được
![Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/bat-trum-go-keo-tai-quang-nam-tron-thue-hang-chuc-ty-dong-600x432-f68-7373459-250x180.webp)
Bắt "trùm" gỗ keo tại Quảng Nam trốn thuế hàng chục tỷ đồng
![Bóc gỡ 2 đường dây mua bán, vận chuyển hơn 20kg ma tuý các loại](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/boc-go-2-duong-day-mua-ban-van-chuyen-hon-20kg-ma-tuy-cac-loai-600x432-ca7-7373457-250x180.webp)
Bóc gỡ 2 đường dây mua bán, vận chuyển hơn 20kg ma tuý các loại
![Khởi tố nhóm thanh niên "đụng ai cũng đánh" trên quốc lộ](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/khoi-to-nhom-thanh-nien-dung-ai-cung-danh-tren-quoc-lo-600x432-d6f-7373400-250x180.webp)
Khởi tố nhóm thanh niên "đụng ai cũng đánh" trên quốc lộ
![Nghịch tử giết mẹ rồi tự sát bất thành ở Hà Giang](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nghich-tu-giet-me-roi-tu-sat-bat-thanh-o-ha-giang-600x432-f9a-7373398-250x180.webp)
Nghịch tử giết mẹ rồi tự sát bất thành ở Hà Giang
![Lật mặt kẻ sát hại ông chủ quán ăn Phát Lộc Tài sau hơn 7 giờ gây án](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/lat-mat-ke-sat-hai-ong-chu-quan-an-phat-loc-tai-sau-hon-7-gio-gay-an-600x432-d9f-7373226-250x180.webp)
Lật mặt kẻ sát hại ông chủ quán ăn Phát Lộc Tài sau hơn 7 giờ gây án
![Y án tử hình với kẻ giết 3 người trong gia đình ở Cà Mau](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/y-an-tu-hinh-voi-ke-giet-3-nguoi-trong-gia-dinh-o-ca-mau-600x432-cb4-7373224-250x180.webp)
Y án tử hình với kẻ giết 3 người trong gia đình ở Cà Mau
![Chủ tịch xã bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm trong quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/chu-tich-xa-bi-khoi-to-vi-thieu-trach-nhiem-trong-quan-ly-khai-thac-tai-nguyen-khoang-san-600x432-afe-7373220-250x180.webp)
Chủ tịch xã bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm trong quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản
![Tài sản bị thu giữ của 'đại gia' khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/tai-san-bi-thu-giu-cua-dai-gia-khai-thac-trai-phep-dat-hiem-o-yen-bai-600x432-e6b-7373218-250x180.webp)
Tài sản bị thu giữ của 'đại gia' khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái
Có thể bạn quan tâm
![Bức ảnh làm lộ chuyện 2 con Từ Hy Viên bị bỏ bê nghiêm trọng sau khi đột ngột mất mẹ](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/buc-anh-lam-lo-chuyen-2-con-tu-hy-vien-bi-bo-be-nghiem-trong-sau-khi-dot-ngot-mat-me-600x432-026-7373661-250x180.webp)
Bức ảnh làm lộ chuyện 2 con Từ Hy Viên bị bỏ bê nghiêm trọng sau khi đột ngột mất mẹ
Sao châu á
18:37:38 07/02/2025![Mỹ đánh giá lại hoạt động các sân bay có lưu lượng máy bay và trực thăng cao](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nga-va-my-hop-tac-vu-tru-phi-hanh-gia-nga-se-bay-tren-crew-dragon-toi-iss-600x432-055-7373659-250x180.webp)
Mỹ đánh giá lại hoạt động các sân bay có lưu lượng máy bay và trực thăng cao
Thế giới
18:11:06 07/02/2025![Nợ chồng chất nhưng vợ cứ lướt tiktok là đặt hàng online](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/no-chong-chat-nhung-vo-cu-luot-tiktok-la-dat-hang-online-600x432-49d-7373649-250x180.webp)
Nợ chồng chất nhưng vợ cứ lướt tiktok là đặt hàng online
Góc tâm tình
17:59:48 07/02/2025![Showbiz chẳng ai như mỹ nhân này: Lúc được khen đẹp như công chúa, lúc lại bị chê quê mùa kém sắc](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/showbiz-chang-ai-nhu-my-nhan-nay-luc-duoc-khen-dep-nhu-cong-chua-luc-lai-bi-che-que-mua-kem-sac-600x432-bec-7373646-250x180.webp)
Showbiz chẳng ai như mỹ nhân này: Lúc được khen đẹp như công chúa, lúc lại bị chê quê mùa kém sắc
Hậu trường phim
17:56:41 07/02/2025![Người mẹ run rẩy, gào thét khi thấy con sốt cao, co giật vì cúm A: Lời cảnh báo sức khỏe trước tình hình dịch cúm](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nguoi-me-run-ray-gao-thet-khi-thay-con-sot-cao-co-giat-vi-cum-a-loi-canh-bao-suc-khoe-truoc-tinh-hinh-dich-cum-600x432-834-7373643-250x180.webp)
Người mẹ run rẩy, gào thét khi thấy con sốt cao, co giật vì cúm A: Lời cảnh báo sức khỏe trước tình hình dịch cúm
Netizen
17:51:11 07/02/2025![Em gái quyết không ứng xử như Trấn Thành - Hari Won khi bị đẩy vào tình huống nhạy cảm](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/em-gai-quyet-khong-ung-xu-nhu-tran-thanh-hari-won-khi-bi-day-vao-tinh-huong-nhay-cam-600x432-e36-7373639-250x180.webp)
Em gái quyết không ứng xử như Trấn Thành - Hari Won khi bị đẩy vào tình huống nhạy cảm
Sao việt
17:48:19 07/02/2025![Năm mới đừng quên cắm ngay loại hoa tượng trưng cho sự vương giả, thành công và hạnh phúc tròn đầy này trong nhà](https://t.vietgiaitri.com/2025/2/3/nam-moi-dung-quen-cam-ngay-loai-hoa-tuong-trung-cho-su-vuong-gia-thanh-cong-va-hanh-phuc-tron-day-nay-trong-nha-600x432-0df-7373565-250x180.webp)