Lừa được gần 100 tỷ, vẫn ở nhà thuê cấp 4

Theo dõi VGT trên

Lừa được gần 100 tỷ, vẫn ở nhà thuê cấp 4 - Hình 1

Siêu lừa Nguyễn Thị Nhã

Lừa gần trăm tỷ đồng như thế nhưng khi bị bắt, trong túi của Nhã chẳng còn đồng nào, một số tài khoản của Nhã tại các ngân hàng thì rỗng không. Theo lời khai của Nhã, cô ta sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ. Điều này xem ra chưa hợp lý, bởi hiện Nhã cũng chỉ đang ở thuê trong một căn hộ cấp 4 xập xệ với giá 1,6 triệu đồng/tháng, ăn mặc thì xuềnh xoàng, cũng không có dấu hiệu chơi bời, quán xá.

Siêu lừa này là Nguyễn Thị Nhã, 28 tuổi, trú tại phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Một cô gái học giỏi, từng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, thế nhưng lại vận dụng trí tuệ của mình vào trò lừa đảo cực kỳ tinh vi. Nhã giới thiệu mình làm ở Tập đoàn VNPT, giả danh là em họ của ông Trần Lê Nguyên Thành, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT để lôi kéo các cổ đông vào kinh doanh thẻ điện thoại, thẻ mạng, thẻ game, thẻ cáp quang… với lãi suất cực kỳ hấp dẫn. Chẳng hạn, mua 100 thẻ điện thoại trị giá 88 triệu đồng, chỉ 10 ngày sau, sẽ đổ cho các đại lý, người góp vốn (tạm gọi là cổ đông) đã được hưởng lãi 10 triệu đồng. Mua 200 thẻ trị giá 176 triệu đồng thì được chia lãi 20 triệu đồng. Trong khi đó, các cổ đông chỉ việc góp tiền, còn Nhã sẽ chịu trách nhiệm lấy hàng, xả hàng, rồi chuyển tiền vốn và lãi cho cổ đông.

Trong các cuộc gặp, nhận tiền với các cổ đông, Nhã khôn ngoan đều hẹn lên Phòng Giao dịch của Tập đoàn VNPT ở phố Đinh Tiên Hoàng. Rồi lựa đúng thời điểm cổ đông đến, cô ta đi ra từ cửa của Phòng Giao dịch này và đưa cổ đông ra quán nước gần đó làm việc cho “cơ quan đỡ thắc mắc việc kinh doanh bên ngoài”. Lúc đầu, các cổ đông cũng bỏ tiền ít một để mua những lô nhỏ. Đúng hạn, Nhã chuyển tiền lãi và vốn đầy đủ cho họ. Sau đó, Nhã nói rằng, có những lô hàng lớn hơn, cần điều động thêm vốn lớn hơn. Vì có kiến thức học tại trường đại học nên những vấn đề Nhã đưa ra về thị trường và kinh doanh khá hợp lý và thuyết phục các cổ đông.

Một biện pháp Nhã đưa ra rất có hiệu quả, đánh vào lòng tham của các cổ đông, đó là nếu mua những lô hàng lớn, cổ đông sẽ được thưởng bằng tiền mặt hoặc hiện vật có giá trị cao như điện thoại iPhone, máy tính Ipad, xe máy Honda SH, hoặc LX… Thực tế, cô ta đã “đầu tư” mua hai chục cái điện thoại di động iPhone, hàng chục iPad, gần chục chiếc xe máy SH, LX để làm quà khuyến mại trước cho các cổ đông, để họ càng tin tưởng và ham lời. Sau khi cầm được vốn kha khá của họ, cô ta chuồn luôn.

Video đang HOT

Người đầu tiên bị Nhã lừa là chị Lê Thị Kiều T., trú tại quận Ba Đình (Hà Nội). Trước đây, Nhã thuê nhà ở cạnh mẹ đẻ của chị T. và nhận bà là mẹ nuôi. Cứ một điều mẹ, hai điều con ngọt xớt như vậy, mục đích cuối cùng của Nhã chỉ là bắt mối với chị T. để dụ chị vào trò kinh doanh thẻ như nêu trên. Tin lời Nhã, chị T. đã chuyển cho cô ta gần 22 tỷ đồng. Ngoài ra, chị T. còn rủ người bạn của mình là chị Trần Thị Th., trú tại quận Đống Đa góp vốn với Nhã để kinh doanh. Lúc đầu, chị Th. chung với chị T. góp vốn cho Nhã. Đến cuối tháng 8/2012, chị Th. không chung với chị T. nữa mà trực tiếp góp vốn đầu tư cho Nhã.

Từ tháng 4/2012 đến tháng 11/2012, chị Th. đã chuyển tiền nhiều lần cho Nhã qua tài khoản của cô ta tại ngân hàng BIDV, Techcombank. Trong quá trình huy động vốn của chị Th., để tạo lòng tin, thỉnh thoảng, Nhã chuyển cho chị Th. vài chiếc điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad, xe máy SH không giấy tờ, nói là quà khuyến mại của công ty tặng chị Th.. Tuy nhiên, nhiều lần thấy Nhã hứa hẹn xả hàng rồi chuyển trả cả tiền gốc và lãi mà không làm, chị Th. đã tìm gặp Nhã đòi ráo riết. Nhã mới trả cho chị Th. được 820 triệu đồng nhưng sau đó lại rỉ rả rằng cần tiền “để tiếp các sếp” cho thuận lợi việc kinh doanh tiếp theo của hai chị em nên yêu cầu chị Th. chuyển lại 180 triệu đồng. Sau đó, chị Th. không liên lạc được với Nhã luôn. Theo tố cáo của chị Th., số tiền Nhã đã chiếm đoạt của chị là hơn 33 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn một nạn nhân khác tên là Nguyễn Thị M. đã làm đơn tố cáo bị Nhã lừa đảo với thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt của bà số tiền hơn 38 tỷ đồng.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C45) đã giao cho các điều tra viên của Phòng 9 điều tra, thụ lý. Qua xác minh, các điều tra viên phát hiện Nhã không hề làm việc cho VNPT, cũng không có người anh họ nào là Phó Tổng Giám đốc VNPT. Mọi hành vi của Nhã nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân mà thôi. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, các điều tra viên đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Nhã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khám xét nơi ở của Nhã, cơ quan Công an thu được một số tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo, trong đó có hóa đơn mua 3 chiếc xe SH, 3 chiếc xe LX… Sau đó, ngày 14/3, cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Thị Nhã.

Lừa gần trăm tỷ đồng như thế nhưng khi bị bắt, trong túi của Nhã chẳng còn đồng nào, một số tài khoản của Nhã tại các ngân hàng thì rỗng không. Vậy khoản tiền “khủng” lừa đảo được ở đâu? Theo lời khai của Nhã, cô ta sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ. Điều này xem ra chưa hợp lý, bởi hiện Nhã cũng chỉ đang ở thuê trong một căn hộ cấp 4 xập xệ với giá 1,6 triệu đồng/tháng, ăn mặc thì xuềnh xoàng, cũng không có dấu hiệu chơi bời, quán xá. Đây cũng là một vấn đề đang được các điều tra viên quan tâm, làm rõ.

Ngoài 3 bị hại nói trên, theo các điều tra viên, số người bị Nhã lừa đảo theo kiểu này chưa thể dừng lại. Bởi theo tài liệu các anh nắm được, ngay trước ngày bị bắt, dù đang bị các bị hại truy lùng gắt gao, Nhã vẫn lén hẹn gặp một cổ đông khác, quê ở Hải Phòng, bị cô ta cho vào “tròng” tại phố Đinh Tiên Hoàng để nhận của người này 300 triệu đồng.

Đề nghị ai là nạn nhân của Nguyễn Thị Nhã, liên hệ với điều tra viên Nguyễn Hoàng Hà, Phòng 9 Cục C45, số điện thoại 0904861855 để phối hợp giải quyết.

Theo 24h

Giả người nước ngoài, vờ tặng quà để lừa đảo

Giả người nước ngoài, vờ tặng quà để lừa đảo - Hình 1

Tang vật vụ việc (ảnh minh họa)

Ngày 12/3, Phòng CSHS Công an Hà Nội bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Thi (SN 1988, quê Đồng Nai) về hành vi sử dụng mạng internet để chiếm đoạt tài sản.

Thi khai, trong thời gian du học tại Malaysia quen một số người gốc Phi. Những người này bàn với Thi sẽ lấy ảnh và tên giả tự xưng là người quốc tịch Anh để chat, làm quen với phụ nữ Việt Nam.

Đến khi "thân thiết" các đối tượng sẽ giả vở gửi cho bị hại một kiện hàng có giá trị lớn. Nhằm củng cố lòng tin cho "con mồi", các đối tượng gửi cho họ đường link vào một website của một Cty chuyển phát nhanh (thực chất trang web giả do các đối tượng lập ra) để kiểm tra thông tin kiện hàng sắp được nhận.

Đến gần ngày "nhận hàng", Thi gọi điện cho bị hại, tự xưng là cán bộ Hải quan đang giữ kiện hàng từ Anh gửi về và đề nghị bị hại nộp tiền "thuế hải quan sân bay" và lót tay từ 550 - 15.000 USD mới trả hàng. Sau khi bị hại chuyển tiền, Thi cắt đứt liên lạc.

Bước đầu, công an làm rõ có 2 bị hại đã bị nhóm của Thi lừa 200 triệu đồng.

Theo 24h

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Tuyên tử hình kẻ phóng hỏa, đốt nhà người tình khiến 2 người tử vongTuyên tử hình kẻ phóng hỏa, đốt nhà người tình khiến 2 người tử vong
21:07:15 21/01/2025
Nữ doanh nhân trong đường dây sản xuất phân bón giả là ai?Nữ doanh nhân trong đường dây sản xuất phân bón giả là ai?
21:32:06 22/01/2025
Phá ổ nhóm môi giới mua bán thận trên địa bàn Hà NộiPhá ổ nhóm môi giới mua bán thận trên địa bàn Hà Nội
22:07:57 22/01/2025
Hà Nội: Đường dây mua bán bộ phận cơ thể người bị triệt phá như thế nào?Hà Nội: Đường dây mua bán bộ phận cơ thể người bị triệt phá như thế nào?
05:58:55 23/01/2025
Cái kết tệ của "doanh nhân rút kiếm"Cái kết tệ của "doanh nhân rút kiếm"
15:16:40 21/01/2025
Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tayLộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay
21:27:24 22/01/2025
Bắt giam đôi vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớnBắt giam đôi vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn
21:25:18 22/01/2025
Cay cú vì bị "hất cẳng", vác dao chém người tìnhCay cú vì bị "hất cẳng", vác dao chém người tình
17:54:28 21/01/2025

Tin đang nóng

Camera ghi cảnh đôi vợ chồng làm ngân hàng ngã ra sàn nhà sau khi nhận thưởng Tết, biết con số mà thèmCamera ghi cảnh đôi vợ chồng làm ngân hàng ngã ra sàn nhà sau khi nhận thưởng Tết, biết con số mà thèm
06:44:12 23/01/2025
Chuyến bay delay 3 tiếng khiến người phụ nữ tình cờ chứng kiến cảnh tượng kì lạ: Đây là ông bố bà mẹ hiếm có!Chuyến bay delay 3 tiếng khiến người phụ nữ tình cờ chứng kiến cảnh tượng kì lạ: Đây là ông bố bà mẹ hiếm có!
08:37:32 23/01/2025
Giáp Tết Lý Hùng vào thăm Trung tâm Dưỡng lão, lặng đi trước những mất mátGiáp Tết Lý Hùng vào thăm Trung tâm Dưỡng lão, lặng đi trước những mất mát
07:27:24 23/01/2025
Uyên Linh: Tôi và Quốc Thiên chưa một lần cãi vãUyên Linh: Tôi và Quốc Thiên chưa một lần cãi vã
05:59:52 23/01/2025
Vừa nhận lương Tết, bức ảnh màn hình của chàng trai đi làm 3 năm khiến nhiều người đau xótVừa nhận lương Tết, bức ảnh màn hình của chàng trai đi làm 3 năm khiến nhiều người đau xót
08:28:30 23/01/2025
Lý do hoa hậu Ngô Mỹ Uyên bất ngờ bán villa 1.000m2 trước TếtLý do hoa hậu Ngô Mỹ Uyên bất ngờ bán villa 1.000m2 trước Tết
07:32:26 23/01/2025
HIEUTHUHAI làm dậy sóng MXH nhờ món quà của Trường GiangHIEUTHUHAI làm dậy sóng MXH nhờ món quà của Trường Giang
07:02:20 23/01/2025
Viral nhất MXH: Trấn Thành nói 1 câu về Minh Hằng làm Hồ Ngọc Hà "sượng trân đứng hình"Viral nhất MXH: Trấn Thành nói 1 câu về Minh Hằng làm Hồ Ngọc Hà "sượng trân đứng hình"
07:46:53 23/01/2025

Tin mới nhất

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan

06:16:06 23/01/2025
Cảnh sát Campuchia thông báo họ đã giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc tại thủ đô Bangkok của Thái Lan và sau đó bị đưa đến giam giữ tại Campuchia.
Khởi tố thêm 8 bị can liên quan vụ nổ súng pháo gây rối ở Vĩnh Long

Khởi tố thêm 8 bị can liên quan vụ nổ súng pháo gây rối ở Vĩnh Long

05:56:32 23/01/2025
Đối với Nguyễn Mạnh (SN 2008, ngụ thành phố Vĩnh Long), thời điểm vi phạm chưa đủ 16 tuổi nên hành vi chưa cấu thành tội phạm và đã bị xử phạt vi phạm hành chính.
Triệt phá vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng

Triệt phá vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng

05:49:13 23/01/2025
Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị chức năng, triệt phá vụ khai thác cát trái phép lớn trên sông Hồng, tạm giữ 6 đối tượng.
Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên mạng

05:37:58 23/01/2025
Để tránh bị các cơ quan chức năng phát hiện, theo quy định, cứ sau 15 ngày, nhóm Telesale sẽ xoá toàn bộ dữ liệu trên trang tính để tiêu huỷ chứng cứ.
Tổng giám đốc Odiland bị bắt

Tổng giám đốc Odiland bị bắt

20:28:20 22/01/2025
- Chưa xin cấp phép lập dự án, Trần Công Thắng đã rao bán dự án Ruby City, thu tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

Công an vào cuộc vụ người đàn ông giao hàng nghi bị đánh chết

20:22:21 22/01/2025
Liên quan đến nghi án người đàn ông đi giao hàng bị đánh sau đó tử vong, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) xác nhận đang vào cuộc điều tra.
Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

Xuất hiện trò lừa đảo mới qua hoạt động đăng kiểm ở TPHCM

19:29:36 22/01/2025
Sở GTVT TPHCM cho biết mọi thủ tục hành chính, kiểm định xe đều được thực hiện tại trung tâm đăng kiểm và không làm việc qua điện thoại. Người dân cảnh giác để tránh bị lừa đảo.
Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

Lên mạng báo chốt CSGT, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng

17:35:51 22/01/2025
Chị H. đăng công khai dòng trạng thái có nội dung thông báo chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn của cảnh sát giao thông để người dùng mạng xã hội biết
Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

Điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội

16:41:04 22/01/2025
Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an H.Lâm Hà điều tra vụ làm nhục người khác rồi tung hình ảnh lên mạng xã hội, có dấu hiệu tội phạm.
Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

Tham ô tài sản, cựu nhân viên công ty giao hàng lãnh 12 năm tù

16:13:25 22/01/2025
Sáng ngày 22/1/2025, TAND tỉnh Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lâm Văn Sel (SN 1993, ngụ xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Tham ô tài sản.
Khởi tố nhân viên thu cước viễn thông chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

Khởi tố nhân viên thu cước viễn thông chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng

16:04:43 22/01/2025
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Tuyết (SN 1987, trú tại xã Cẩm Vịnh, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Tham ô tài sản .
Xử phạt chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin bịa đặt về Nghị định 168

Xử phạt chủ tài khoản Tiktok đăng thông tin bịa đặt về Nghị định 168

15:55:55 22/01/2025
Sau khi xác minh thông tin, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông đã mời N.V.Đ lên làm việc và yêu cầu Đ. viết bản tường trình sự việc.

Có thể bạn quan tâm

Chris Brown kiện Warner Bros. đòi bồi thường 500 triệu USD

Chris Brown kiện Warner Bros. đòi bồi thường 500 triệu USD

Sao âu mỹ

10:16:11 23/01/2025
Nguyên nhân khiến Chris Brown đâm đơn kiện là vì cáo buộc tấn công tình dục trong loạt phim tài liệu Investigation Discovery Chris Brown: A History of Violence .
Joker 2, Madame Web nhận đề cử Phim tệ nhất tại Mâm xôi vàng 2025

Joker 2, Madame Web nhận đề cử Phim tệ nhất tại Mâm xôi vàng 2025

Hậu trường phim

10:13:13 23/01/2025
Từng được dự đoán là những bom tấn trong năm 2024 nhưng phần 2 của Joker và Madame Web lại khiến khán giả và giới phê bình thất vọng.
Đi ăn Tất niên nhà bạn gái, tôi không ngờ gặp lại người yêu cũ, càng rối bời với câu tuyên bố lạnh lùng của cô ấy

Đi ăn Tất niên nhà bạn gái, tôi không ngờ gặp lại người yêu cũ, càng rối bời với câu tuyên bố lạnh lùng của cô ấy

Góc tâm tình

10:12:06 23/01/2025
Trước đây, người yêu cũ thông báo với tôi chuyện bị chứng khó sinh con. Bây giờ cô ấy lại mang thai. Cách đây 4 năm, tôi và Quyên từng là người yêu của nhau.
Phản ứng của Hoa hậu Thanh Thủy trước câu hỏi về chuyện tình cảm

Phản ứng của Hoa hậu Thanh Thủy trước câu hỏi về chuyện tình cảm

Sao việt

09:12:51 23/01/2025
Tạm gác lại sự bận rộn của lịch trình những ngày cuối năm, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy đầy thư thái khi trò chuyện về một năm 2024 đáng nhớ vừa qua.
6 món đồ nhà bếp tôi khuyên bạn nên mua trước Tết: 100% không hối hận, tiết kiệm cả sức lẫn tiền

6 món đồ nhà bếp tôi khuyên bạn nên mua trước Tết: 100% không hối hận, tiết kiệm cả sức lẫn tiền

Sáng tạo

09:09:01 23/01/2025
Tôi cảm thấy quá đúng đắn khi rước 6 thứ này về nhà. Thực sự, tôi thấy thiết kế này vô cùng tiện lợi, không chỉ vào dịp Tết mà còn có thể sử dụng hàng ngày.
Steam tung khuyến mại lớn đầu năm, game thủ chán nản, ít ai mua gì vì một lý do

Steam tung khuyến mại lớn đầu năm, game thủ chán nản, ít ai mua gì vì một lý do

Mọt game

09:06:24 23/01/2025
Chương trình khuyến mại này của Steam dường như không mang tới quá nhiều niềm vui cho các game thủ. Steam luôn được biết tới với những chương trình khuyến mại giảm giá đặc biệt dành cho các game thủ.
Huyền thoại Scholes khuyên MU 'tống cổ' 8 cầu thủ, giữ lại Onana

Huyền thoại Scholes khuyên MU 'tống cổ' 8 cầu thủ, giữ lại Onana

Sao thể thao

09:05:33 23/01/2025
Paul Scholes, huyền thoại của MU đã thẳng thắn yêu cầu đội bóng cũ phải bán 8 cầu thủ, bao gồm Marcus Rashford, Matthijs de Ligt và Lisandro Martinez.
Trung Quốc khẳng định bảo vệ lợi ích quốc gia trong vấn đề thuế quan với Mỹ

Trung Quốc khẳng định bảo vệ lợi ích quốc gia trong vấn đề thuế quan với Mỹ

Thế giới

09:04:53 23/01/2025
Cũng theo người phát ngôn này, Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc với Mỹ nhằm giải quyết các khác biệt, mở rộng hợp tác cùng có lợi, cũng như thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững trong mối quan hệ giữa hai nước.
Bổ sung vitamin và khoáng chất giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm

Bổ sung vitamin và khoáng chất giúp ngăn ngừa tóc bạc sớm

Sức khỏe

09:03:12 23/01/2025
Tuy nhiên, cần lưu ý tình trạng thiếu hoặc thừa vitamin D đều có thể gây rụng tóc, thậm chí ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Do đó, cần bổ sung theo chỉ định của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.
Có nên nhịn đói để giảm cân?

Có nên nhịn đói để giảm cân?

Làm đẹp

09:00:57 23/01/2025
Giảm lượng calo hấp thụ mỗi ngày có thể giúp giảm cân, tuy nhiên điều này không có nghĩa bạn nên ép cân thông qua các kỹ thuật nhịn đói. Việc giảm cân quá nhanh gây hại cho sức khỏe nhiều hơn là lợi.
Chiêm ngưỡng linh vật rắn ở Quảng Bình

Chiêm ngưỡng linh vật rắn ở Quảng Bình

Du lịch

08:54:15 23/01/2025
Linh vật rắn ở Phong Nha-Kẻ Bàng được thiết kế nhằm tạo điểm nhấn cho du khách đến tham quan, check-in đến hết năm 2025.