Cao Thị Ngọc Ánh, 43 t.uổi, trú Phú Thọ, lừa có thể làm hồ sơ sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động theo diện du học, giá mỗi người 150 triệu đồng.
Nghi can Ánh tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A
Ngày 4/4, Ánh bị Công an Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự 2015.
Video đang HOT
Theo điều tra, đầu năm 2019, do mở công ty làm ăn thua lỗ, nợ nần, Ánh về Nghệ An, Hà Tĩnh l.ừa đ.ảo có thể lo đưa người sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình du học nông nghiệp, lương 36 triệu đồng mỗi tháng. Giá một suất là 150 triệu đồng, ai có nhu cầu phải đặt cọc trước 54 triệu đồng.
26 người đã nộp cho Ánh 1,1 tỷ đồng để đưa con, người thân của họ sang Hàn Quốc. Nhận t.iền, Ánh dùng chi tiêu cá nhân, trả nợ, không đưa được ai ra nước ngoài. Từ tố cáo của nạn nhân, đầu tháng 4/2020, Ánh bị bắt.
Đức Hùng
Chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng t.iền hoàn thuế
Lê Khánh Hào được Hoàng Thị Hậu nhờ đứng tên làm Giám đốc công ty "ma" để mua hóa đơn khống, ký nhiều hồ sơ chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng.
Ngày 24/3, Hào (45 t.uổi, trú huyện Hương Sơn) bị phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Hà Tĩnh) khởi tố, bắt giam về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.
![Chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng t.iền hoàn thuế - Hình 1]()
Nghi can Hào (áo trắng) làm việc với cảnh sát. Ảnh: C.A
Theo điều tra, năm 2011, Hào được bà Hậu (49 t.uổi, trú huyện Hương Sơn) nhờ đứng tên làm Giám đốc Công ty Hào Hùng, trụ sở đóng ở thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn). Công ty được giới thiệu là có chức năng xuất khẩu, song không kinh doanh, buôn bán bất cứ mặt hàng gì. Hào mang danh nghĩa Giám đốc song thực tế chỉ là "bù nhìn", mọi hoạt động do bà Hậu đứng sau điều hành.
Lợi dụng chính sách về hoàn thuế giá trị gia tăng cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Nhà nước, bà Hậu đã chỉ đạo Hào ký khống nhiều hợp đồng mua bán, mở hàng trăm tờ khai hải quan khống tại ba cửa khẩu gồm: Cầu Treo (Hà Tĩnh), La Lay (Quảng Trị) và Cha Lo (Quảng Bình).
Tháng 7/2013 đến tháng 2/2015, Hào và bà Hậu liên hệ với Trần Thị Sâm (32 t.uổi, trú Nghệ An), bỏ ra 4,7 tỷ đồng nhờ cô này mua giúp 242 hóa đơn giá trị gia tăng các mặt hàng sắt, thép, gạch ngói của 9 công ty có trụ sở tại TP HCM (tổng giá trị t.iền hàng 235 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 23 tỷ đồng).
Có hóa đơn hợp thức hàng hóa đầu vào, Hào làm hồ sơ gửi lên Cục thuế Hà Tĩnh để được hoàn thuế giá trị gia tăng. Trong hai năm, Hào và bà Hậu đã qua mặt nhiều cơ quan nhà nước ở Hà Tĩnh, thực hiện 9 kỳ hoàn thuế, chiếm đoạt gần gần 35 tỷ đồng.
Trước đó, năm 2019, bà Hậu và Sâm bị nhà chức trách khởi tố, bắt giam về tội L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Đức Hùng
Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nói gì vụ Nhật Cường? Sáng 3/12, bên lề Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội, nhiều phóng viên đặt vấn đề với Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền quanh vụ việc Cty Nhật Cường và mới đây cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt giam nhiều cán bộ, nguyên cán bộ Sở KH&ĐT Hà Nội. Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội Nguyễn Mạnh...
Tin mới nhất
Điều tra vụ người đàn ông đi xe máy b.ị đ.âm gục từ sau lưng
21:29:38 30/06/2024
Người dân phát hiện người đàn ông nằm gục trên đường ở TP Phan Thiết với vết đ.âm chảy nhiều m.áu ở lưng. Công an đang tiến hành điều tra vụ việc.
Bắt người phụ nữ thay họ tên, lẩn trốn truy nã suốt 20 năm
20:46:38 30/06/2024
Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ đối tượng Mã Thị Phương (41 t.uổi, trú tại xã Bình Lư, huyện Tam Đường) sau 20 năm trốn truy nã.
'Sếp' ngân hàng và công ty chứng khoán bắt tay nhau làm sai để cùng hưởng lợi
20:45:42 30/06/2024
Trong phi vụ làm ăn này, một số lãnh đạo Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và Công ty chứng khoán TSS đã bắt tay nhau, lợi dụng chính sách cho vay ứng trước t.iền bán chứng khoán để cùng hưởng lợi.
Bắt khẩn cấp 2 đối tượng l.ừa đ.ảo mẹ của học viên trường sĩ quan
20:40:26 30/06/2024
Ngày 17/6, bà Đặng Thị Giang (1976, trú tại thị trấn Ea Súp) đến Công an huyện Ea Súp trình báo bị các đối tượng dùng mạng xã hội, mạo danh người thân để l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của bà số t.iền 40 triệu đồng.
Bắt cựu cán bộ Sở TN&MT Quảng Trị l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản
20:31:17 30/06/2024
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xác định, cựu cán bộ Sở TN&MT Lê Ngọc Phương l.ừa đ.ảo chiếm đoạt của 11 bị hại tổng số t.iền 594 triệu đồng.
Hành vi gây tai nạn khiến 2 người c.hết ở Vũng Tàu của nữ tài xế rất nghiêm trọng
20:25:33 30/06/2024
Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thu Thanh (37 t.uổi, trú TP Vũng Tàu) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Khởi tố tài xế xe tải tông thiếu nữ 15 t.uổi t.ử v.ong
20:25:10 30/06/2024
Ngày 28/6, VKSND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Dinh (38 t.uổi, huyện Can Lộc) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Sự hối hận muộn màng của tên cướp ngân hàng nghiện game
20:12:17 30/06/2024
Ngày 28/6, Tòa án Nhân dân thị xã Cửa Lò (Nghệ An) xét xử sơ thẩm bị cáo Đinh Khương Linh (38 t.uổi, trú xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An) về tội Cướp tài sản.
Truy tìm đối tượng mở xưởng cơ khí để chế tạo s.úng quân dụng trái phép
17:03:39 30/06/2024
Trước đây, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương khám phá chuyên án tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và đã khởi tố bắt tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 21 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nư...
Hứa "giải quyết thắng kiện", nữ luật sư cuỗm hơn nửa tỷ đồng
16:32:53 30/06/2024
Theo Cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Nga làm nghề luật sư. Tháng 10/2022, Nga có kí hợp đồng dịch vụ thỏa thuận sẽ đại diện cho ông N.H.L tham gia giải quyết vụ án "tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất" với chi phí là 250 triệu đồng.
Bắt quả tang sà lan khai thác cát biển trái phép
14:10:52 30/06/2024
Ngày 30/6, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết vừa phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng bắt giữ 1 phương tiện khai thác cát biển trái phép.
Giám đốc trung tâm điều dưỡng cùng cấp dưới lập khống hồ sơ thầu t.iền tỷ
14:04:46 30/06/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Lam, Nguyễn Bá Ngọc và Phan Hồng Sơn