Lừa đặt cọc xe ô tô, giám đốc chiếm đoạt của khách hàng hơn 3,5 tỷ đồng
Giám đốc hứa hẹn mua bán và làm thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô để lừa đảo chiếm đoạt nhiều xe ôtô và tiền đặt cọc mua xe của khách hàng hơn 3,5 tỷ đồng.
Chiều 27/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Võ Minh Trọng (SN 1983, ngụ tại Cần Thơ, Giám đốc Công ty TNHH TMDV ôtô Phú Trọng) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tiếp tục bồi thường hơn 3 tỷ đồng cho các bị hại là các doanh nghiệp và cá nhân.
Theo cáo trạng, từ ngày 27/7/2017 đến ngày 30/8/2017, Công an quận 12 tiếp nhận các đơn tố giác về tội phạm của nhiều người dân và các công ty tố cáo Võ Minh Trọng, Giám đốc Công ty TNHH TMDV Ôtô Phú Trọng (viết tắt là Công ty Phú Trọng) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt nhiều xe ôtô và tiền đặt cọc mua xe ôtô, bằng hình thức sử dụng pháp nhân Công ty Phú Trọng để ký kết hợp đồng mua bán, thỏa thuận dịch vụ để hứa hẹn mua bán và làm thủ tục đăng ký giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô.
Bị cáo Võ Minh Trọng tại tòa.
Theo đó, năm 2016, Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty Phú Trọng, Võ Minh Trọng là Giám đốc, đại diện theo pháp luật, trụ sở tại quận 12, TP Hồ Chí Minh, ngành nghề kinh doanh là mua bán xe ôtô tải các loại.
Video đang HOT
Từ tháng 7/2016 đến tháng 7/2017, hoạt động kinh doanh chính của Trọng và Công ty là nhận ký gửi xe của các chủ sở hữu trưng bày tại văn phòng trụ sở Công ty để bán hoặc nhận mua xe từ các hãng về trưng bày. Khi khách đến liên hệ đặt cọc tiền mua xe, Trọng sẽ liên hệ hãng xe đặt mua xe về cho khách. Thời gian này, Công ty không có hiệu quả, bản thân đang vay nợ ngoài xã hội đến hạn phải trả, do vậy, Trọng đã nảy sinh hành vi chiếm đoạt tiền của khách hàng với các hình thức như: đại diện pháp nhân Công ty Phú Trọng ký kết các hợp đồng bán xe ôtô với 8 cá nhân, sau khi nhận tiền đặt cọc mua xe của khách thì chiếm đoạt.
Thực tế, Trọng không đặt mua xe tại bất kỳ nơi nào, nên đến thời hạn không có xe để giao cho khách, Trọng đã viện dẫn nhiều lý do để né tránh việc hoàn trả tiền hoặc giao xe cho khách. Nếu có, thì Trọng đem xe ôtô đi cầm cố, hoặc bán cho người khác…
Tổng số tiền Võ Minh Trọng chiếm đoạt của 4 công ty và 8 cá nhân hơn 3,5 tỷ đồng
Đề nghị truy tố giám đốc Công ty Minh Minh chiếm đoạt hơn 80 tỉ tiền cọc mua găng tay
Công an TP.HCM kết luận, dù không được cơ quan chức năng cấp phép sản xuất, kinh doanh găng tay y tế, nhưng Võ Tiết Côn (Giám đốc Công ty Minh Minh) vẫn ký hợp đồng mua bán, chiếm đoạt hơn 80 tỉ tiền cọc của đối tác.
Ngày 15.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Võ Tiết Côn (37 tuổi, quê Bến Tre), Giám đốc Công ty TNHH TMDV và sản xuất Minh Minh (viết tắt là Công ty Minh Minh, trụ sở Q.Gò Vấp, TP.HCM) can tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công ty Minh Minh quảng cáo gian dối để ký nhiều hợp đồng mua bán găng tay y tế
Tài liệu hồ sơ vụ án thể hiện, mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép sản xuất, kinh doanh găng tay y tế; không có mặt hàng găng tay y tế cung cấp cho khách hàng, nhưng từ tháng 7 - 11.2020, bị can Võ Tiết Côn đã quảng cáo gian dối, sử dụng pháp nhân Công ty Minh Minh ký nhiều hợp đồng mua bán găng tay y tế với 5 doanh nghiệp, chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng tiền cọc.
Trong đó, khoảng tháng 7.2020, thông qua ông Đ.N.A giới thiệu, ông E.P (Giám đốc điều hành Công ty A.G.I) uỷ quyền cho ông K.T.G (Giám đốc Công ty M.S) làm đại diện trực tiếp thoả thuận mua găng tay y tế với Công ty Minh Minh. Để khách hàng tin tưởng, Côn chụp ảnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cùng một số giấy tờ khác có liên quan gửi cho đối tác kiểm chứng. Đến khi khách hàng đồng ý ký hợp đồng mua 3 triệu găng tay y tế, chuyển tiền đặt cọc hơn 796 triệu, Côn rút sử dụng cá nhân và không giao hàng hoá cho khách hàng.
Đến tháng 9.2020, do có nhu cầu mua găng tay y tế để xuất khẩu ra nước ngoài, thông qua 2 cá nhân D.M.V và N.N.T, ông W.W.F (Giám đốc Công ty Y.T) ký kết hợp đồng thoả thuận mua bán 10.500 thùng găng tay y tế nhãn hiệu M. với Công ty Minh Minh, tổng giá trị đơn hàng là 15,96 tỉ đồng. Theo thoả thuận, ông W.W.F đồng ý cho Công ty Minh Minh thu mua găng tay từ các nhà máy khác, sau đó phân loại, đóng hộp nhãn hiệu M. để giao cho Công ty Y.T.
Thực hiện hợp đồng, ngày 10.9.2020, Công ty Y.T chuyển khoản đặt cọc số tiền 6,38 tỉ đồng cho Công ty Minh Minh. Công ty Y.T thỏa thuận sẽ thanh toán số tiền còn lại bằng hình thức mở chứng thư tín dụng để ngân hàng giải ngân theo tiến độ giao hàng, nhưng ông W.W.F không mở được chứng thư tín dụng nên đề nghị thanh toán bằng tiền mặt thì ông Đ.N.A không đồng ý. Do đó, ông W.W.F đã thanh toán số tiền còn lại bằng hình thức chuyển khoản hơn 9,5 tỉ vào tài khoản Công ty Minh Minh.
Chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng tiền cọc mua găng tay y tế của 5 doanh nghiệp
Về phía Công ty Minh Minh, để có găng tay y tế giao cho Công ty Y.T, công ty gấp rút ký 2 hợp đồng mua hơn 20.000 thùng găng tay y tế của Công ty T.V với tổng giá trị hơn 30 tỉ đồng. Tuy nhiên, do găng tay y tế Công ty T.V giao không đảm bảo chất lượng nên Côn tự tìm mua 500 thùng găng tay y tế ngoài thị trường với số tiền 760 triệu đồng để giao cho Công ty Y.T theo thỏa thuận.
Khi ông W.W.F xuất khẩu lô hàng găng tay đi Hà Lan, đối tác phát hiện găng tay không đạt chuẩn, yêu cầu trả hàng. Khi đó, ông W.W.F yêu cầu Côn giao găng tay y tế nhãn hiệu M. đúng thỏa thuận hoặc hoàn trả tiền. Thế nhưng, Côn không có hàng hóa để giao, đồng thời chiếm đoạt số tiền cọc hơn 15,96 tỉ đồng.
Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xác định, bằng thủ đoạn nói trên, Võ Tiết Côn còn chiếm đoạt tiền đặt cọc mua găng tay y tế của Công ty S.N số tiền hơn 2,7 tỉ đồng; Công ty B. số tiền hơn 50 tỉ đồng và Công ty M. số tiền hơn 12,6 tỉ đồng.
Tại CQĐT, Võ Tiết Côn khai nhận, toàn bộ số tiền hơn 80 tỉ đồng chiếm đoạt của 5 doanh nghiệp được bị can sử dụng cá nhân, chi trả chi phí hoạt động công ty, trả tiền hoa hồng cho các cá nhân môi giới mua bán găng tay y tế.
Đề nghị truy tố Giám đốc Công ty Nam Dao lừa đảo hơn 1,7 triệu USD Cố ý đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng cung cấp số lượng lớn găng tay y tế để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền đặt cọc là 1,74 triệu USD (khoảng 40 tỷ đồng), Liễu đã chiếm đoạt, dùng để tiêu xài cá nhân. Ngày 14/10, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã nhận kết luận điều tra...