Lừa đảo xuyên quốc gia, “cuỗm” hàng trăm ngàn USD
Công an TP.HCM và Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cơ quan điều tra Bộ Công an bắt giữ Mamado Abdallar Mark (quốc tịch Nigeria) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
“ Siêu lừa” đã bị bắt vì hành vi lừa đảo hàng trăm ngàn USD của công ty (ảnh minh họa).
Đồng thời, cơ quan công an đang mở rộng điều tra làm rõ vai trò của nhiều đối tượng khác có liên quan.
Cuối tháng 7/2013, Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Thủy sản Khánh Hòa (Khaspexco) ký hợp đồng cung cấp lô hàng thủy sản trị giá hơn 120.000 USD (tương đương hơn 2,5 tỉ đồng) cho Công ty Crai Mostyn (Úc).
Video đang HOT
Sau khi chuyển lô hàng thủy sản cho đối tác xong, ngày 19/8, Công ty Crai Mostyn thông báo đã chuyển tiền thanh toán cho Công ty Khaspexco nhưng Khaspexco không nhận được. Sau đó qua kiểm tra thì phía Công ty Crai Mostyn cho biết đã nhận được email từ đại diện Công ty Khaspexco, yêu cầu chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của chi nhánh Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Le Quyen mở tại Ngân hàng Shinhan tại TP.HCM.
Công ty Khaspexco cho rằng hoàn toàn không có tài khoản ngân hàng nào như nói trên và xác định đã có vấn đề nên phía Khaspexco đã trình báo đến Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị vào cuộc điều tra làm rõ.
Qua điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng xác định đối tượng Mamado Abdallar Mark chính là người đã giả danh là đại diện của Công ty Khaspexco, nhằm giao dịch với Công ty Crai Mostyn để chiếm đoạt số tiền hơn 120.000 USD.
Để việc lừa đảo trót lọt một cách hoàn hảo, Mark đã sử dụng hai địa chỉ email thực hiện việc giao dịch trái phép với Công ty Crai Mostyn. Khi Công ty Crai Mostyn tin tưởng đây chính là người đại diện của Khaspexco thì Mark yêu cầu công ty này chuyển tiền thanh toán hơn 120.000 USD vào địa chỉ Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Le Quyen mở tại Ngân hàng Shinhan ở TP.HCM.
Cơ quan điều tra xác định Mark là người đứng ra thực hiện mọi giao dịch lừa đảo, phía sau Mark là cả một tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp xuyên quốc gia bằng công nghệ cao. Cụ thể, vào tháng 7/2013, một đồng bọn là Njoku Peter nhận được thông tin của một nhóm tội phạm công nghệ cao hoạt động tại Thái Lan cho biết Công ty Khaspexco đang có giao dịch với Crai Mostyn và đề nghị hợp tác lừa đảo chiếm đoạt tiền. Peter được giới thiệu gặp nhóm của Mark và Sunday Christian.
Sau đó, Mark đã dùng email như đã nói ở trên để thực hiện việc giả mạo nội dung giao dịch của Công ty Khaspexco cho Công ty Crai Mostyn. Sau khi Công ty Crai Mostyn gửi hơn 120.000 USD vào tài khoản của Công ty Le Quyen, Mark đã nhanh chóng cùng Lê Thị Kim Quyên (giám đốc Công ty Le Quyen) rút toàn bộ số tiền, đưa vòng sang Campuchia rồi chuyển về Nigeria.
Theo Tuyết Khuê
Gặp cướp, bỏ chạy để bạn gái bị hiếp dâm
Một đôi tình nhân đang ngồi tâm sự ở cánh đồng vắng thì gặp 2 "yêu râu xanh" đến đe dọa cướp điện thoại rồi thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái.
Hai "yêu râu xanh" bị bắt giữ về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.
Ngày 27/8, cơ quan CSĐT Công an huyện Hậu Lộc cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng: Hoàng Ngọc Hồng (SN 1974) và Trương Văn Dũng (SN 1981), đều ở thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.
Trước đó, khoảng 23h10 ngày 17/8, khi đi qua cánh đồng vắng trên địa bàn thị trấn Hậu Lộc, Hồng và Dũng phát hiện 1 đôi nam nữ đang ngồi tâm sự. Thấy vậy 2 đối tượng này đã đến đe dọa để cướp điện thoại di động.
Vì quá hoảng sợ, người bạn trai đã bỏ chạy, để lại cô người yêu. Sẵn có hơi men trong người, 2 "yêu râu xanh" đã khống chế, thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm cô gái.
Theo Gia Anh (Infonet.vn)
Những ngân hàng nào bị "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như dắt mũi? Sau 2 lần điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định số tiền thiệt hại của các ngân hàng do bị Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt lên tới gần 4.000 tỉ đồng. Không chỉ ACB mà nhiều ngân hàng khác đang "tắc nghẹn" bởi miếng mồi lãi suất của Huỳnh Thị Huyền Như. Phải thấy rằng, trong một...