lừa đảo tiền

Đằng sau án chung thân dành cho nữ GĐ lừa đảo

Tòa phúc thẩm nhận thấy, việc giao dịch làm ăn của những người liên quan đến vụ án với Quyên trên giấy tờ thực tế vẫn là giao dịch hợp pháp. Việc Quyên lừa đảo và sử dụng toàn bộ số tiền lừa đảo này vào công việc làm ăn là điều mà các đ...

Cần Thơ: Giở trò rất cũ, vẫn lừa được 3 tỷ đồng

Sau khi nhận tiền, Đoàn nói với P và Ngọc lấy xe ô tô chở Đoàn đi lấy hàng. Khi đi đến khu vực Quốc lộ 91B, Phương đã điện thoại liên hệ với Đoàn dặn, nói cho anh P biết xe ô tô và...

Nghi vấn lừa đảo, làm giả hài cốt liệt sĩ thu tiền tỉ – Kỳ 3: Vì sao Ngân hàng CSXH dễ dãi trả hàng tỉ đồng cho ‘cậu Thủy’?

Điều đáng quan tâm là với 105 hài cốt tìm thấy được cho là của liệt sĩ, NHCSXH đã chi 75 triệu đồng/trường hợp cho chi phí "mời thầy" Nguyễn Thanh Thúy, tương đương gần 8 tỉ đồng.

Mạo danh cháu tướng công an, chiếm đoạt tiền tỷ

Sau đó, Hùng tiếp tục dùng nhiều sim điện thoại giả mạo các lãnh đạo cao cấp trong ngành công an, sau đó gọi điện cho anh Hà với nội dung: "Cảm ơn anh đã quan tâm đến cháu Hùng"......

Siêu lừa chiếm đoạt của nhóm bầu Kiên 719 tỷ

Riêng với Như, đến khi bị bắt thu giữ: hơn 39 tỉ đồng tiền mặt; thu hồi 31 tỉ Như đã thanh toán để mua nhà, đất của 5 công ty bất động sản; thu giữ 3 ô tô trị giá 5,6 tỉ đồng, kê b...

Vết trượt của nữ đại úy CA lừa gần 24 tỷ đồng

Đứng trước vành móng ngựa, nữ cựu đại uý cúi gằm mặt, nghe tiếng mắng nhiếc của các nạn nhân ngồi phía dưới. Thỉnh thoảng thị lại đưa tay quệt nước mắt và khai nhận rằng toàn bộ số...

Hủy án vụ chủ DN bắt tay cán bộ ngân hàng lừa dân

Kết quả, Thuận và Bình đã lập hồ sơ vay hai ngân hàng VietcomBank và KienlongBank gần 7 tỉ đồng. Thuận giao cho người dân số tiền gần 3 tỉ, còn lại 3,7 tỉ đồng Thuận chiếm đoạt trả...

Mê cá độ, kỹ sư lừa ‘chạy việc’ tiền tỷ

Không những vậy, một tuần sau, anh Hiến lại nhờ Thiết xin việc cho con của người bạn có chuyên môn là trung cấp thiết bị dầu khí vào biên chế Vietsovpetro. Vụ này Thiết bỏ túi 10.0...

Bắt một “sếp” lừa đảo

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, lúc còn là "sếp", qua một số mối quan hệ, ông Thiết quen bà M. (một doanh nghiệp tại Đà Nẵng) và nói bán cho bà này nhiều lô đất ở vị trí đắc địa, bà M...

Ôm hận vì bạn mượn siêu xe Audi… “quên trả”

Theo trình bày của anh Phương với cơ quan công an, giữa anh và Tú (chủ quán cà phê A&E số 73 Mạc Đĩnh Chi, quận 1) có mối quan hệ bạn bè. Ngày 3/5/2013, Tú hỏi mượn anh Phương chiế...

Lừa bán thẻ cào, “bỏ túi” hơn 20 tỉ đồng

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2001 đến tháng 1/2012, Hiếu đã chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của 3 người. Sau khi bị bắt Hiếu đã trả được gần 5 tỷ đồng, còn lại hơn 15 tỷ đồng bị cá ...

Lừa đảo, tổng giám đốc lĩnh án chung thân

Công ty Việt Úc sau khi thành lập vẫn chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định nên UBND tỉnh Tiền Giang chưa cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy tái chế và xử lý rác thải tại x...

Cán bộ công ty xổ số chiếm đoạt 6,6 tỷ đồng

Nam gọi điện cho ông Thời, nói đã mua cho ông này 22 vé số trúng thưởng giải đặc biệt và được ông Thời trả 2,453 tỷ đồng. Tiếp đó, bằng hình thức tương tự, Nam lừa đảo chiếm đoạt c...

Giám đốc lừa lĩnh 20 năm tù

Cty của bà L. có chức năng xuất khẩu lao động. Nhân viên của bà L. đã nhiều lần nhận tiền của người lao động và chuyển lại cho bà L. để đưa cho Thắng. Tuy nhiên, trong quá trình đi...

Trò xảo thuật trên những tờ đôla Mỹ

Sau khi lấy được lòng tin của nạn nhân, chúng thường giả vờ không mang đủ dung dịch đặc biệt dẫn đến việc phải mua thêm. Số tiền bỏ ra mua loại dung dịch ma thuật mà chúng gọi là "...

Đôi tình nhân dùng tiền vàng mã lừa đảo

Công an huyện Hoài Nhơn đã bố trí lực lượng chốt chặn các ngả đường trên quốc lộ 1 truy bắt nóng Vinh, Linh. Vinh khai nhận đã mua USD giả tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để bán lạ...

Người đẹp và những cú lừa ngoạn mục

Với vẻ đẹp mặn mòi, giọng nói nhẹ nhàng, bị cáo Nguyễn Nha Trang (SN 1982) khiến nhiều người dự tòa phải trầm trồ, bàn tán. Vậy nhưng, đằng sau vẻ đẹp ấy là những mưu mô, toan tính...

Khoe quen với Bộ Công an, lừa chạy án

Để có tiền lo cho chị gái, Ngọc đã phải đi vay mượn, thế chấp nhà lấy tiền đưa cho Dung. Tuy nhiên, sau khi nhận tổng cộng 40 triệu đồng và 16.000 USD, Dung bỏ trốn ra Hà Nội và ti...

2 kẻ dùng Internet chiếm đoạt tiền tỷ

Từ đó, các đối tượng này lấy thông tin tài khoản của người sử dụng, rồi chuyển cho nhiều đối tượng trên toàn quốc, trong đó có Tùng, để các đối tượng này vào các hộp thư điện tử củ...

Kiều nữ bán nhà đang thuê, đút túi tiền tỷ

Tháng 5/2000, Hằng bán căn nhà trên và đi thuê nhà ở phường Quảng An, Tây Hồ. Năm 2008, một người bạn ông K. có nhu cầu mua nhà, nhờ ông này giới thiệu. Tưởng căn nhà đang thuê ở p...

Bắt giám đốc chiếm đoạt hơn 7 tỉ đồng

Ngày 9-6, ông Nguyễn Đức Trí, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định, xác nhận vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Lê Quang Thắng, giám đốc Công ty CP Thương mại...

Phó giám đốc lừa đảo gần 10 tỉ đồng

Sau đó, thấy thời gian quá lâu mà vị phó giám đốc này không xin được việc cho mình, các bị hại lần lượt đến cơ quan điều tra kêu cứu. Sau thời gian chạy trốn, ngày 20/1/2012, Bùi X...

Các chiêu lừa khó tin của “nữ quái” đất Cảng

Gắn cho mình cái mác 'cán bộ phòng tổ chức', một phụ nữ nông thôn đã hứa hẹn xin tuyển dụng vào ngành công an cho hàng chục trường hợp, chiếm đoạt hàng tỷ dồng...

Lừa bán 4.000 gian hàng ảo, chiếm hơn 7 tỷ

Tháng 8/2012, khi một loạt các công ty kinh doanh đa cấp núp bóng thương mại điện tử khác lần lượt bị sập, nhiều "nhân viên", khách hàng của Công ty Thăng Long linh tính sự bất thư...

Nhân viên trông xe lừa đảo gần nửa tỷ

Sau thời gian dài nộp tiền mà vẫn phải chưa có kết quả, một số bị hại đã đến CAH Thanh Sơn, Phú Thọ trình báo. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định và bắt giữ kẻ chủ mưu lừ...

Vụ lừa siêu khủng bằng “3.000 tỷ USD tiền cổ”

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cục CSHS đã bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Mậu Tú và Nguyễn Thủy Bình, chủ nhân "thùng di sản" nói trên. Khám xét tại nhà của vợ chồng này, cơ qu...

Lừa đảo tiền từ thiện của khách nước ngoài

Tuy nhiên, kiểm tra túi xách của Thủy, công an phát hiện quyển sổ ghi chép số tiền khách du lịch ủng hộ lên tới cả chục triệu đồng, trong số đó trên 10 trang ghi kín tên du khách, ...

20 phụ nữ sập bẫy trai Tây, mất hàng tỷ đồng

Đến ngày hẹn, bà H. nhận được email của một công ty vận chuyển yêu cầu chuyển 1.000 USD, nếu chuyển chậm sẽ không nhận được tiền và hàng của Cole. Liên lạc với Cole không được, bà ...

“Chém gió”, lừa hơn chục tỉ đồng

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Huy Thành khai nhận dự án tại đường Tôn Đức Thắng là do một đối tượng quen biết khác tên là Tùng giới thiệu, Thành chỉ là người giới thiệu lại với bà D...

Ôm hận vì những trò lừa qua mạng

Công an quận 12 - TPHCM cho biết hiện đang tiếp nhận hàng chục đơn tố cáo bị lừa đảo qua mạng xảy ra trên địa bàn quận. Mới đây nhất, sau khi bị chiếm đoạt 20 triệu đồng tiền đặt c...

Lừa góp vốn, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Tương tự với phương thức thủ đoạn trên, Hiền chiếm đoạt của chị Lại Thị Thu 131 triệu đồng, anh Đỗ Minh Tuấn 150 triệu đồng, anh Đặng Văn Đạt 95 triệu đồng, anh Nguyễn Ngọc Vinh 75...

Cảnh sát khiêng bị cáo 79 tuổi ra hầu tòa

Để có tiền trả nợ, Thi đã nhờ một đối tượng làm giả 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thay cho các giấy tờ chính Thi đã mang đi thế chấp ngân hàng. Mỗi giấy tờ giả Thi trả công c...

18 năm truy bắt “bà trùm” buôn tiền

Gần 1 năm sau ngày bị bắt, Đặng Thị Ba đã được đưa ra xét xử trước pháp luật. Căn cứ vào hồ sơ vụ án, Tòa án đã tuyên phạt Đặng Thị Ba 16 năm tù vì tội Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạ...

Chuyên xin ở trọ ghép, chôm hàng loạt xe máy

Bằng thủ đoạn lợi dụng lòng tin và sự mất cảnh giác của mọi người, Vũ Thị Phương đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không ai ngờ tới. Đây là bài học cảnh ...

Khoe quen đại gia, lừa đảo gần 12 tỉ đồng

Theo cáo trạng, tháng 6/2010, bà Đặng Thị Liên (Giám đốc Công ty TNHH P.M.) quen biết với Quyên thông qua một người bạn. Khi tiếp xúc, Quyên giới thiệu mình là người chuyên kinh do...

Bị lừa hàng trăm tỷ đồng vì mua đất “ảo”

Trao đổi với PV, ông Trần Ngọc Hải - Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang cho biết vụ việc có dấu hiệu lừa đảo rất lớn, gây bức xúc trong dư luận, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã họp chỉ đạo cá...

Kẻ có “năng khiếu” lừa đảo lĩnh 12 năm tù

Học chưa hết lớp 5 trường làng nhưng với năng khiếu khéo ăn nói, từ giữa năm 2008 đến đầu năm 2010, Hồ Thị Thanh Thúy gặp chị chồng là Lê Thị Xuân Hương (SN 1962, ngụ huyện Tuy An)...

Thầy bói cao tay bị… lừa tiền tỷ

Sau 20 năm lẩn trốn, Nguyễn Thị Thơm (56 tuổi, trú tại thôn Ngọc Nương, xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), một đối tượng "siêu" lừa chiếm đoạt tài sản của các thầy bói đã b...

Lừa tiền, trốn vào chùa… làm công quả

Sáng ngày 30/3, lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Nam vừa di lý đối tượng Lê Thị Nữ (SN 1957), trú Phường Sơn Phong, TP Hội An từ Bà Rịa, Vũng Tàu về quy án.

Vợ chồng dắt nhau vào tù vì lừa hàng chục tỷ

Trước đó, năm 2010, Lan và Hùng vay của chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1961) 19,5 tỷ đồng và 230 triệu đồng của anh Nguyễn Hữu Hải (SN 1974), đều là người cùng thôn, với mục đích dùng vào...

Lừa được gần 100 tỷ, vẫn ở nhà thuê cấp 4

Lừa gần trăm tỷ đồng như thế nhưng khi bị bắt, trong túi của Nhã chẳng còn đồng nào, một số tài khoản của Nhã tại các ngân hàng thì rỗng không. Vậy khoản tiền khủng lừa đảo được ở ...

Giả người nước ngoài, vờ tặng quà để lừa đảo

Đến gần ngày "nhận hàng", Thi gọi điện cho bị hại, tự xưng là cán bộ Hải quan đang giữ kiện hàng từ Anh gửi về và đề nghị bị hại nộp tiền "thuế hải quan sân bay" và lót tay từ 550 ...

Lừa hàng chục hộ dân với chiêu xuất khẩu LĐ

Sau khi tìm được nhiều người đóng tiền để được đi xuất khẩu lao động, ngoài việc chuyển tiền cho Nguyễn Tuấn Anh, Lễ đã giữ lại một khoản tiền cho riêng mình. Sau nhiều lần Nguyễn ...

Mẹ chồng tố nàng dâu lừa 3 tỉ đồng

Theo tố cáo, vào khoảng tháng 9/2012, bà Đào Thị K.D. (SN 1960, ở quận Đống Đa) có cho con dâu là Nguyễn Thị B.Y. (SN 1983, ở quận Đống Đa) vay hơn 3 tỉ đồng.

Giấc mơ làm giàu “hủy diệt” người đàn bà

Niềm mong mỏi này của Kiều có lẽ phải sau nhiều năm tháng nữa mới thành sự thật, nhưng nó còn thiết thực hơn rất nhiều so với khao khát làm giàu để thay đổi cuộc sống của Kiều trướ...

Xử nhóm lừa đảo người qua tin nhắn ĐTDĐ

Theo cáo trạng, tháng 12/2009, Vũ bàn bạc với Phương, Tùng mua cách thức nhắn tin lừa đảo người sử dụng điện thoại di động của Đức với giá 20 triệu đồng. Sau đó, từ ngày 12/1/2010 ...

Tổ trưởng ‘ôm’ tiền tỷ của dân bỏ trốn

Đau lòng nhất là vụ bà Nhẽ đã "ôm" gần 400 triệu đồng của người dân nghèo ở thôn 2, xã Nghĩa Hưng, bao gồm các khoản trả lãi, gửi tiết kiệm, trả nợ gốc và đứng tên vay hộ cho bà nà...

Truy tố ba chị em lừa chiếm đoạt hơn 559 tỉ đồng

Do đó, ngoài Lan, Chính, Lập, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng còn truy tố các bị can Hải, Phong, Hằng về tội vi phạm quy định cho vay của các tổ chức tín dụng; các bị can Lâm, Hiền và Quan...

“Tập đoàn” lừa đảo nhiều ngân hàng lĩnh án

Tại phiên xét xử, riêng bị cáo Hà Văn Quyền, 47 tuổi, một nông dân ở xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, Quảng Nam khắc phục hậu quả xong nên được HĐXX tuyên miễn trách nhiệm hình sự. Ri...

Bắt nữ GĐ bất động sản lừa đảo

Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, Hà Nội bắt khẩn cấp Ngô Thị Cẩm Huyền, Giám đốc Cty cổ phần đầu tư bất động sản Anh Đức về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.