Lừa đảo, nguyên Giám đốc ABBank Chi nhánh ở Sóc Trăng lĩnh án tù

Mai Hoàng Minh14:51 16/10/2018

Có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nguyên Giám đốc ABBank – chi nhánh Sóc Trăng lãnh án 10 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Ngô Đan Hùng tại phiên tòa.

Sáng 16/10, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Huỳnh Ngô Đan Hùng (39 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng, Sóc Trăng), nguyên Giám đốc Chi nhánh Sóc Trăng của Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Hùng là bạn thân với ông Tạ Văn Vững (47 tuổi, ngụ phường 7, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng). Trong 3 năm 2011-2013, ông Vững nhiều lần gửi tiền tiết kiệm tại ABBank – Chi nhánh Sóc Trăng do Hùng làm giám đốc, nhưng không trực tiếp làm thủ tục mà nhờ bị cáo làm giùm.

Lợi dụng sự tin tưởng của bạn, từ tháng 8/2011, Hùng đã làm thủ tục thay đổi chữ ký của ông Vững để khi làm thủ tục cầm cố sổ tiết kiệm của khách hàng này thì bị cáo ký trùng khớp với chữ ký mẫu.

Từ đó, đến tháng 7/2013, Hùng đã 8 lần dùng sổ tiết kiệm của ông Vững để cầm cố cho ABBank – Chi nhánh Sóc Trăng.

Video đang HOT

Trong số tiền gần 3,3 tỷ đồng mà Hùng chiếm đoạt, bị cáo đã chi 500 triệu mua ô tô, học thạc sĩ khoảng 300 triệu. Số còn lại Hùng gửi vào tài khoản của ông Vững mở tại một ngân hàng khác, chi mua quà lễ, Tết cho khách hàng và bù đắp các khoản chi vượt thẩm quyền và chi xài cá nhân…

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, nên đã tuyên phạt 10 năm tù.

Gia Minh

Theo baogiaothong

"Đại gia" thủy sản Tòng "Thiên Mã" bị tuyên phạt 18 năm tù giam

Sau hơn một tuần xét xử, ngày 18/ 9, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án vụ đại gia Phan Bá Tòng (Tòng Thiên mã, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 120 tỉ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Cần Thơ.

Các bị cáo nghe Tòa tuyên án

Thuộc cấp của Tòng "Thiên Mã" là Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) cũng bị truy tố cùng tội danh.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai (61 tuổi nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu - Ngân hàng VDB Cần Thơ) và Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu - VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng - VDB Cần Thơ) bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX nhận định, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng "Thiên Mã" đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02-2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Sau đó, Tòng chỉ đạo kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên của Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi. Ngoài ra, còn lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ...

Qua đó, Tòng đã chiếm đoạt của của VDB cần Thơ hơn 147 tỉ đồng đến nay không thanh toán. Tuy nhiên, kết quả điều tra bổ sung của VKSND Tối cao xác định hậu quả thiệt hại của VDB Cần Thơ đã tính trừ số tiền có thể được khắc phục từ giá trị một phần tài sản là công trình xây dựng trên đất và máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất của nhà máy chế biến thủy sản Thiên Mã 3 được dùng thế chấp một phần cho các hợp đồng tín dụng, hai quyền sử dụng đất thế chấp bổ sung tổng công là trên 27 tỉ đồng. Như vậy số tiền còn bị Tòng chiếm là trên 120 tỉ đồng.

Trong vụ án này, Tòng là người khởi xướng chủ mưu, phạm tội nhiều lần, trực tiếp hưởng lợi chiếm đoạt số tiền 147 tỉ đồng, nên phải chịu trách nhiệm chính. Tại tòa bị cáo vẫn chưa nhận thức được hành vi sai trái của mình, khắc phục hậu quả chỉ ở mức nhỏ nên cần có mức án nghiêm khác.

Diễm với vai trò là kế toán công ty, có đầy đủ nhận thức hành vi, biết rõ Tòng sai phạm những vẫn giúp giúp sức Tòng. Diễm đã ký các báo cáo kinh doanh khống để hoàn tất hồ sơ vay vốn. Khi được tiền vay tiền và giải ngân bị cáo đã không lập toán sử dụng vốn vay theo quy định, biết rõ Tòng sử dụng vốn sai mục đích những vẫn giúp sức. Vì thế việc truy tố bị cáo tội lừa đảo với vai trò giúp sức là không oan. Tuy nhiên cần xem xét bị cáo giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo vì xét bị cáo là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không có hưởng lợi.

Tòng "Thiên Mã" bên chiếc xe hầm hố biển số tứ quý 3 nổi tiếng một thời

Đối với các bị cáo Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho công ty Thiên Mã vay. Tuy nhiên, các bị cáo đã không kiểm tra các điều kiện tín dụng được phê duyệt, không kiểm soát nguồn tiền về của khách hàng.... Khi phát hiện Thiên Mã sử dụng vốn sai mục đích ở một số khoản vay nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục ký tờ trình đề nghị giám đốc duyệt giải ngân dân đến để Tòng và Diễm chiếm đoạt trên 147 tỉ đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng xét các bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội (riêng bị cáo Công chưa nhận thức được sai phạm), làm theo chỉ đạo của giám đốc chi nhánh Lương Quang Minh nên cũng xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo ở phần này.

Tòa quyết định tuyên phạt Phan Bá Tòng (Tòng Thiên mã, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) 18 năm tù; Trần Thị Diễm 7 năm tù cùngvề tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt Nguyễn Thị Mai 8 năm tù, Lâm Chí Công 10 năm tù và Huỳnh Thanh Trúc 6 năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Về trách nhiệm dân sự, do có sự đồng phạm trong vụ án nên tòa buộc Tòng, Diễm và Công ty Thiên Mã có trách nhiệm liên đới trả cho VDB Cần Thơ số tiền mà Tòng đã chiếm đoạt.

Hoàng Tùng

Theo Dantri

Mang bầu vẫn đi lừa mua Macbook, iPhone X Sau khi ra tù, Hà ở với người tình và lên kế hoạch thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản để lấy tiền tiêu xài. Đồng hồ và nước hoa đối tượng lừa đảo chiếm đoạt. Cơ quan CSĐT công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Dương Thúy Hà (SN 1988, trú phường...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Vũ Văn Lịch khóc nức nở, khai cướp ngân hàng VietinBank để được đi tù01:29

Clip chồng đánh vợ đang bồng con ở Long An: Sự thật sau 9 tháng im lặng30:29

Loạt tội danh của nhóm Bùi Đình Khánh bắn Thiếu tá công an tử vong30:26

Nhân chứng kể phút giáp mặt đối tượng cầm dao cướp ngân hàng ở Hà Nội02:37

Lý do không ai dám xông vào bắt kẻ cướp ngân hàng VietinBank ở Hà Nội08:33

Mạo danh cán bộ phường ở Sóc Trăng gạ người dân mua vé xem xiếc00:43

Phẫn nộ clip kẻ trộm chim khiến người đàn ông 67 tuổi té ngã khi truy đuổi09:31

Bộ Công an, Viện KSND tối cao đề xuất nhiều điểm mới về án tử hình08:19

Sản xuất thuốc giả: Cần nghiêm trị09:28

Vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2: Bác kháng cáo đòi 1.000 tỉ đồng của SCB08:26

Trà Vinh: Cự cãi với vợ, ném cháu ngoại 2 tuổi xuống vuông tôm01:20

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chiếm đoạt gần 500 triệu đồng bằng thủ đoạn làm hồ sơ du học Hàn Quốc

3 giờ trước

Do đang tình trạng nợ nần cá nhân, Trang nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn làm hồ sơ du học Hàn Quốc, Trang chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đã khởi tố 1.529 bị can trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy về Việt Nam

3 giờ trước

Mở rộng điều tra vụ 4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, công an đã chặt đứt hơn 500 nhánh, phân nhánh, đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố và khởi tố 1.529 bị can.

Phá án nhanh vụ giết người trong đêm ở An Giang

3 giờ trước

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng xác định được nhóm đối tượng liên quan đến vụ án đang lẩn trốn tại TP Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Bắt giữ kẻ uống rượu say đi xe vào đường cấm, xô đẩy cảnh sát

4 giờ trước

Đối tượng Đỗ Xuân Long bị khởi tố, bắt tạm giam vì không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy vào đường cấm rồi giằng co, xô đẩy lực lượng cảnh sát.

Thanh niên dùng xăng tự thiêu sau khi đâm người yêu

6 giờ trước

Ngày 3/5, Công an tỉnh Bình Phước đang tổ chức khám nghiệm, xác minh làm rõ vụ án mạng do mâu thuẫn tình cảm khiến 1 người chết, một người bị thương.

Bắt tạm giam kẻ tổ chức đưa 3 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia

6 giờ trước

Chiều 3/5, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã, bắt giam Ngô Quang Trường (SN 2002, ngụ xã Long Thuận, huyện Bến Cầu) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Bắt quả tang 2 người cưỡng đoạt tiền của cảnh sát giao thông

6 giờ trước

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ trì thành lập Tổ Công tác phối hợp với Cục CSGT Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành tổ chức kiểm tra, xác minh theo quy định.

Bộ Công an cảnh báo, 'bóc trần' thủ đoạn thao túng tâm lý của tội phạm công nghệ

6 giờ trước

Cùng với việc phát đi cảnh báo, Bộ Công an cũng chỉ rõ các phương thức, thủ đoạn tinh vi mà bọn tội phạm sử dụng trong thời gian qua nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cú lật kèo của người cha khiến con trai phẫn uất muốn 'sống chết' tại tòa

6 giờ trước

Hàng chục năm ở vị trí kiểm sát viên, giải quyết hàng trăm vụ án, nhưng có một vụ án dù đã nhiều năm trôi qua vẫn khiến ông Lê Thanh Bình (nguyên kiểm sát viên VKSND TPHCM) không khỏi day dứt trong lòng.

Từ vết chó cắn đến ngọn lửa hận, trả giá bằng 18 năm tù

8 giờ trước

Một vết chó cắn thổi bùng mâu thuẫn, dẫn tới hành vi phóng hỏa khiến hàng xóm bỏng nặng. Người phụ nữ lĩnh 18 năm tù, bật khóc xin tha giữa tòa.

Thanh niên 16 tuổi lừa bạn làm ăn đi bar để trộm hơn 100 triệu đồng

8 giờ trước

Cảnh sát đã bắt giữ một nam thanh niên 16 tuổi liên quan đến vụ trộm 30.000 nhân dân tệ (tương đương 105 triệu đồng) tại Bar Valley Beach ở TP Hạ Long (Quảng Ninh).

Công an Vĩnh Long đang xác minh vụ tai nạn làm con gái nghi phạm bắn người tử vong

10 giờ trước

Bộ Công an chỉ đạo xác minh lại vụ tai nạn giao thông khiến cháu N.N.B.Tr ở Vĩnh Long tử vong, người thân nạn nhân bày tỏ niềm tin vào công lý.

Có thể bạn quan tâm

Sao nam nghèo nhất Trung Quốc trẻ mãi không già sau 30 năm, tài năng xuất chúng nhưng chẳng thèm kiếm tiền

Hậu trường phim

2 giờ trước

Phú Đại Long - cái tên được mệnh danh là Ảnh đế nghèo nhất Cbiz , người đàn ông gần 50 tuổi vẫn sống giản dị, không ồn ào nhưng luôn khiến khán giả phải kính nể bởi thực lực và nhân cách vàng.

Bài học quá đời từ Lật Mặt 8: Đời cha ăn mặn, đời con không nhất thiết khát nước!

Phim việt

2 giờ trước

Lý Hải nhân dịp kỷ niệm 10 năm đã vẽ nên bức tranh gia đình chuẩn vị Việt, nơi mà mâu thuẫn gia đình, thế hệ giữa cha và con được khắc họa chân thực đến giật mình.