Lừa đảo, nguyên Giám đốc ABBank Chi nhánh ở Sóc Trăng lĩnh án tù

Mai Hoàng Minh14:51 16/10/2018

Có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nguyên Giám đốc ABBank – chi nhánh Sóc Trăng lãnh án 10 năm tù.

Bị cáo Huỳnh Ngô Đan Hùng tại phiên tòa.

Sáng 16/10, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Huỳnh Ngô Đan Hùng (39 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng, Sóc Trăng), nguyên Giám đốc Chi nhánh Sóc Trăng của Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Hùng là bạn thân với ông Tạ Văn Vững (47 tuổi, ngụ phường 7, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng). Trong 3 năm 2011-2013, ông Vững nhiều lần gửi tiền tiết kiệm tại ABBank – Chi nhánh Sóc Trăng do Hùng làm giám đốc, nhưng không trực tiếp làm thủ tục mà nhờ bị cáo làm giùm.

Lợi dụng sự tin tưởng của bạn, từ tháng 8/2011, Hùng đã làm thủ tục thay đổi chữ ký của ông Vững để khi làm thủ tục cầm cố sổ tiết kiệm của khách hàng này thì bị cáo ký trùng khớp với chữ ký mẫu.

Từ đó, đến tháng 7/2013, Hùng đã 8 lần dùng sổ tiết kiệm của ông Vững để cầm cố cho ABBank – Chi nhánh Sóc Trăng.

Video đang HOT

Trong số tiền gần 3,3 tỷ đồng mà Hùng chiếm đoạt, bị cáo đã chi 500 triệu mua ô tô, học thạc sĩ khoảng 300 triệu. Số còn lại Hùng gửi vào tài khoản của ông Vững mở tại một ngân hàng khác, chi mua quà lễ, Tết cho khách hàng và bù đắp các khoản chi vượt thẩm quyền và chi xài cá nhân…

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội , nên đã tuyên phạt 10 năm tù.

Gia Minh

Theo baogiaothong

"Đại gia" thủy sản Tòng "Thiên Mã" bị tuyên phạt 18 năm tù giam

Sau hơn một tuần xét xử, ngày 18/ 9, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án vụ đại gia Phan Bá Tòng (Tòng Thiên mã, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 120 tỉ đồng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Cần Thơ.

Các bị cáo nghe Tòa tuyên án

Thuộc cấp của Tòng "Thiên Mã" là Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) cũng bị truy tố cùng tội danh.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai (61 tuổi nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu - Ngân hàng VDB Cần Thơ) và Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu - VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng - VDB Cần Thơ) bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX nhận định, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Tòng "Thiên Mã" đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02-2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác, sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Sau đó, Tòng chỉ đạo kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên của Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi. Ngoài ra, còn lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ...

Qua đó, Tòng đã chiếm đoạt của của VDB cần Thơ hơn 147 tỉ đồng đến nay không thanh toán. Tuy nhiên, kết quả điều tra bổ sung của VKSND Tối cao xác định hậu quả thiệt hại của VDB Cần Thơ đã tính trừ số tiền có thể được khắc phục từ giá trị một phần tài sản là công trình xây dựng trên đất và máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất của nhà máy chế biến thủy sản Thiên Mã 3 được dùng thế chấp một phần cho các hợp đồng tín dụng, hai quyền sử dụng đất thế chấp bổ sung tổng công là trên 27 tỉ đồng. Như vậy số tiền còn bị Tòng chiếm là trên 120 tỉ đồng.

Trong vụ án này, Tòng là người khởi xướng chủ mưu, phạm tội nhiều lần, trực tiếp hưởng lợi chiếm đoạt số tiền 147 tỉ đồng, nên phải chịu trách nhiệm chính. Tại tòa bị cáo vẫn chưa nhận thức được hành vi sai trái của mình, khắc phục hậu quả chỉ ở mức nhỏ nên cần có mức án nghiêm khác.

Diễm với vai trò là kế toán công ty, có đầy đủ nhận thức hành vi, biết rõ Tòng sai phạm những vẫn giúp giúp sức Tòng. Diễm đã ký các báo cáo kinh doanh khống để hoàn tất hồ sơ vay vốn. Khi được tiền vay tiền và giải ngân bị cáo đã không lập toán sử dụng vốn vay theo quy định, biết rõ Tòng sử dụng vốn sai mục đích những vẫn giúp sức. Vì thế việc truy tố bị cáo tội lừa đảo với vai trò giúp sức là không oan. Tuy nhiên cần xem xét bị cáo giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo vì xét bị cáo là người làm công ăn lương, thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không có hưởng lợi.

Tòng "Thiên Mã" bên chiếc xe hầm hố biển số tứ quý 3 nổi tiếng một thời

Đối với các bị cáo Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho công ty Thiên Mã vay. Tuy nhiên, các bị cáo đã không kiểm tra các điều kiện tín dụng được phê duyệt, không kiểm soát nguồn tiền về của khách hàng.... Khi phát hiện Thiên Mã sử dụng vốn sai mục đích ở một số khoản vay nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục ký tờ trình đề nghị giám đốc duyệt giải ngân dân đến để Tòng và Diễm chiếm đoạt trên 147 tỉ đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã phạm tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng xét các bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội (riêng bị cáo Công chưa nhận thức được sai phạm), làm theo chỉ đạo của giám đốc chi nhánh Lương Quang Minh nên cũng xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo ở phần này.

Tòa quyết định tuyên phạt Phan Bá Tòng (Tòng Thiên mã, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã) 18 năm tù; Trần Thị Diễm 7 năm tù cùngvề tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt Nguyễn Thị Mai 8 năm tù, Lâm Chí Công 10 năm tù và Huỳnh Thanh Trúc 6 năm tù cùng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Về trách nhiệm dân sự, do có sự đồng phạm trong vụ án nên tòa buộc Tòng, Diễm và Công ty Thiên Mã có trách nhiệm liên đới trả cho VDB Cần Thơ số tiền mà Tòng đã chiếm đoạt.

Hoàng Tùng

Theo Dantri

Mang bầu vẫn đi lừa mua Macbook, iPhone X Sau khi ra tù, Hà ở với người tình và lên kế hoạch thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản để lấy tiền tiêu xài. Đồng hồ và nước hoa đối tượng lừa đảo chiếm đoạt. Cơ quan CSĐT công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Dương Thúy Hà (SN 1988, trú phường...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng YouTuber ẩu đả, gây rối trật tự công cộng03:38

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Nhóm thanh niên người Trung Quốc sát hại tài xế taxi ở Quảng Ngãi vì lý do khó tin

07:42:07 09/09/2025

Lo sợ bị lái xe lừa bán qua Campuchia, 3 bị cáo quốc tịch Trung Quốc, tuổi từ 17 đến 19, đã sát hại tài xế taxi ở Quảng Ngãi.

Cựu Tổng giám đốc vàng SJC qua mặt giám sát NHNN, 56 lần dập vàng miếng lậu

07:32:43 09/09/2025

Dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giám sát chặt 12 bước gia công vàng miếng SJC, cựu TGĐ SJC Lê Thúy Hằng và đồng phạm vẫn qua mặt Tổ giám sát, đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC trái quy định, thu lợi hàng chục tỷ đồ...

Làm rõ nam shipper bị đánh khi đi giao hàng cho một người đàn ông

23:44:37 08/09/2025

Ngày 8/9, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, cơ quan chức năng phường An Xuyên (tỉnh Cà Mau) đang làm rõ vụ nam shipper (người giao hàng) bị đánh sau khi giao hàng cho một người đàn ông.

Danh tính 3 'quý bà' điều hành đường dây số đề tiền tỷ

23:41:19 08/09/2025

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề với số tiền giao dịch lên tới hàng tỷ đồng.

Vụ án 'Gà lôi trắng': Xét xử phúc thẩm Thái Khắc Thành vào ngày 19/9

23:37:37 08/09/2025

Bị cáo Thái Khắc Thành liên quan đến vụ án buôn bán gà lôi trắng sẽ được TAND tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử phúc thẩm vào ngày 19/9.

Tạm giữ 2 cô gái đánh người vì mâu thuẫn tình cảm

21:05:06 08/09/2025

Trước đó, Công an phường Kim Liên (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của chị D.A (SN 2006) về việc bị một nhóm người hành hung trước số nhà 44 Tam Khương vào tối 31/8.

Bị cáo Phạm Thái Hà nhận thức rõ sai phạm và đã viết bản khai báo thêm

20:49:17 08/09/2025

Trước bục khai báo, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) nhận thức rõ sai phạm, đồng thuận với cáo trạng truy tố mình.

Cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án nhận 11 tỷ đồng "tiền cơ chế" của Tập đoàn Thuận An

20:43:27 08/09/2025

Bị cáo Thạo thừa nhận, trực tiếp nhận tiền từ Trần Anh Quang (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) và Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An) và một số cá nhân khác ở tập đoàn này là 11 tỷ đồng.

Kịch bản hoàn hảo lừa người mua của Quang Linh, Thùy Tiên và Hằng "Du mục"

20:34:52 08/09/2025

Để quảng bá cho sản phẩm kẹo Kera, Quang Linh, Thùy Tiên... quay các video tại nông trại đi thuê, thổi phồng công dụng, nguyên liệu sản xuất kẹo Kera.

Bắt 2 đối tượng tàng trữ "hàng đá", lòi 14 xe mô tô nghi bị trộm

20:25:43 08/09/2025

Ngày 8/9, Công an xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) cho biết vừa bắt 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ nhiều tang vật liên quan, trong đó có 14 xe mô tô nghi bị trộm.

Lừa đổi cổ vật giả lấy chiếc nhẫn trị giá 5.000 USD

20:01:03 08/09/2025

Chiều 8/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phá thành công vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ nhóm đối tượng đến từ các tỉnh phía Nam với thủ đoạn lừa bán cổ vật giả.

Đăng tin giả cháu bé bị bắt cóc nhằm kêu gọi từ thiện

19:48:25 08/09/2025

Chiều 8/9, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhậnThiếu tá Nguyễn Đông Cánh, cán bộ Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an xã Xuân Lộc đã hy sinh trong lúc thực thi công vụ.