lừa đảo ngân hàng

Vụ xử con gái CEO Huawei tái khởi động, dự kiến kéo đến tháng 4/2021

Trong vụ kiện kéo dài, luật sư của bà Mạnh Vãn Chu, CFO Huawei đang lập luận rằng, cơ quan chức năng Canada đã trao đổi không đúng luật với những người đồng cấp Mỹ, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin nhận dạng các thiết bị điện tử.

Cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump bị tuyên 8 tội danh

Các tội danh đều liên quan đến sai phạm của ông Paul Manafort vào thời gian trước khi tham gia chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump.

Vợ chồng vướng lao lý vì lừa tiền ngân hàng

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Văn An (SN 1956) và vợ là Ngô Thị Hạnh (SN 1963), cùng phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên,...

Lập hồ sơ khống, lừa nhà băng hàng trăm tỷ đồng

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Chu Minh Ngọc (SN 1976, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và 12 đồng phạm ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Vi phạm quy định về cho vay trong ho...

Vụ lừa đảo ngân hàng chấn động Ấn Độ

Ngày 7-3 vừa qua, các nhà điều tra Ấn Độ đã thẩm vấn Tổng Giám đốc Ngân hàng Punjab National Bank (PNB) - ngân hàng lớn thứ hai thuộc quản lý của chính phủ nước này. Chủ của hai ng...

Cuộc đời người bị cáo buộc lừa đảo 242 triệu USD bằng ‘tà thuật’

Bất chấp lệnh truy nã của Interpol, Sissoko vẫn ung dung tự tại hơn 20 năm, dù cuối cùng cũng phung phí hết tiền bạc và không bao giờ được rời khỏi Mali. Ông ta chưa phải ngồi tù n...

Bắt cựu thủ quỹ Ngân hàng VIB dùng con dấu “đã thu tiền” để lừa đảo

Thảo đã sử dụng dấu "đã thu tiền" của Phòng giao dịch VIB Bãi Cháy để tạo niềm tin đối với người cho vay tiền và vay của 13 người với tổng số tiền 56 tỷ đồng, sau đó cho người khác...

Giám đốc chiếm đoạt trên 400 tỷ đồng lãnh án

Kinh doanh thua lỗ, một giám đốc doanh nghiệp liều lĩnh chỉ đạo cấp dưới điều chỉnh lỗ thành lãi và lập ra nhiều công ty khác, vay tiền của ngân hàng lên tới hàng trăm tỷ đồng, hòn...

Vụ lừa đảo 5 ngân hàng ở Cần Thơ: Hủy một phần án sơ thẩm

TAND cấp cao tại TP..HCM vừa tuyên hủy một phần án sơ thẩm, trong phiên phúc thẩm vụ án lừa đảo, chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng, xảy ra tại Công ty TNHH An Khang (TP.Cần Thơ).

Lập khống dự án để lừa đảo ngân hàng hơn 131 tỉ đồng

Ngày 19.10, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng K.T.T (Công ty K.T.T),...

Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương rà soát vụ án Huyền Như

Nhiều bị cáo, người bị hại, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án này có đơn kháng cáo. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng có kháng ngh...

“Rút ruột” ngân hàng bằng 1.100 lượng vàng giả

Liên quan đến vụ Dương Thanh Tuấn (34 tuổi - cán bộ thẩm định vàng Phòng Giao dịch Đầm Cùng thuộc chi nhánh Ngân hàng NNPTNT huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) câu kết cùng đồng bọn cầm ...

Kịch tính phiên xử “đại án” Huyền Như: Siêu lừa “khát tiền” đến mức nào?

Bước vào ngày thứ 6 xét xử "đại án" Huyền Như, HĐXX đã bác đơn kiến nghị của 5 luật sư về việc do thời gian còn dài (dự kiến phiên tòa của TAND TPHCM kéo dài đến tuần sau ngày 25.1...

Đàn bà, “tham phí” và vùng cấm

Mới đây, tại Hội nghị UBTƯMTTQ (VietNamNet, ngày 13.01), Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã phải thẳng thắn nhìn nhận: Chắc chắn phải đổi mới theo hướng thị trường hóa,...

Xét xử vụ án Huỳnh Thị Huyền Như: Giới đầu tư nước ngoài quan tâm đến phiên tòa

"Chúng tôi sửng sốt khi biết nhân viên của ngân hàng chiếm đoạt tiền của chúng tôi mà Vietinbank từ chối bồi thường. Các bạn bè của chúng tôi, những nhà đầu tư Malaysia và Singapor...

“Đại án” Huyền Như: Từ thủ đoạn gian dối đến tranh cãi trách nhiệm dân sự

Theo đó, đại diện Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu đồng tình với quan điểm của luật sư, yêu cầu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) phải có trách nhiệm bồi thường 125 tỷ đồng...

Vụ Huyền Như: Lo ngại mất lòng tin vào ngân hàng

Về việc huy động tiền của VIB, luật sư Bắc cho rằng, VIB đã giao dịch cá nhân với bị cáo chứ không phải với Vietinbank nên đã bị Như lừa mất tài sản. Trong trường hợp huy động và c...

“VietinBank không biết, không tham gia”

Đồng thời, luật sư Bắc còn phân tích: "Việc ký kết hợp đồng tiền gửi mới chỉ thể hiện cam kết gửi và nhận tiền gửi của các bên, chưa phải là bằng chứng xác nhận giao dịch thành côn...

Lừa đảo ngân hàng, tội phạm nguy hiểm

Có một đặc điểm rất nguy hiểm của nền kinh tế Việt Nam trong những năm phát triển nóng vừa qua là vốn đầu tư chủ yếu trong tất cả các hoạt động kinh tế đều xuất phát từ ngân hàng. ...