Lừa đảo làm thủ tục đất đai, chiếm đoạt hơn 450 triệu đồng

Ngọc Thi15:16 08/09/2024

Ngày 8/9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn vừa khởi tố vụ án , khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Yến (SN 1984, trú thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn) về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn đã tiếp nhận giải quyết, xác minh nhiều đơn tố cáo của công dân liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua làm dịch vụ biến động về đất đai của đối tượng Yến.

Bị can Nguyễn Thị Kim Yến.

Qua quá trình xác minh ban đầu, Cơ quan điều tra xác định Yến đã lừa đảo hơn 450 triệu đồng của nhiều người trên địa bàn thị xã trong giai đoạn 2019-2020 thông qua việc nhận thực hiện các thủ tục về đất đai.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra làm rõ; đồng thời thông báo những ai là nạn nhân của Yến nhanh chóng liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp Công an thị xã Điện Bàn (số 15 – Hoàng Diệu, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) để cung cấp thêm thông tin và được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Video đang HOT

Vụ vợ chồng giám đốc ra toà sau cơn 'sốt đất': VKS đề nghị 2 án chung thân

VKS đề nghị tuyên phạt cả hai vợ chồng giám đốc mức án chung thân, vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, HĐXX quyết định nghị án kéo dài.

Ngày 6-9, TAND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Mai Chí Phương và Võ Thị Thành về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo Phương (36 tuổi) là giám đốc Công ty TNHH Huy Đoàn Hưng (Hà Tĩnh). Thành (34 tuổi) là vợ của Phương, cùng ngụ xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Bị cáo Mai Chí Phương.

Đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án tù chung thân đối với cả hai bị cáo Phương và Thành về hai tội danh nêu trên.

Tranh luận tại phiên toà, bị cáo và luật sư bảo vệ cho các bị cáo đề nghị HĐXX sơ thẩm trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trong vụ án này có 13 bị hại. Các luật sư bảo vệ quyền lợi cho một số người bị hại cũng đề nghị trả hồ sơ để làm rõ các tình tiết, dòng tiền đã chuyển đi.

Bị cáo Thành cho rằng bị một số người khác chiếm đoạt tài sản và cho vay lãi nặng nên đã gửi đơn tố giác tội phạm. Bị cáo và luật sư cho rằng đơn tố cáo nêu trên đã gửi từ tháng 9-2023 và đến tháng 8-2024 cơ quan điều tra đã đưa vào giải quyết tố giác tin báo nên đề nghị gộp vụ án.

Luật sư đề nghị cần làm rõ, tiền bị cáo đã chuyển cho ai, cần phải thu hồi lại để trả cho các bị hại trong vụ án này. Bởi nó liên quan đến nguồn tiền của các bị hại đang ở đây (trong hội trường xét xử).

Cũng theo luật sư, cần xác định lại trong số tiền đã giao dịch chuyển khoản với bị hại là bà NTT (trú Hà Tĩnh) khoản tiền nào là giao dịch dân sự, số tiền nào phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đại diện VKSND tỉnh Hà Tĩnh giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị HĐXX không trả hồ sơ.

Nói lời nói sau cùng, vợ chồng bị cáo đều xin lỗi các bị hại và đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Bị cáo Thành nói mong muốn làm sáng tỏ việc những người cho vay lãi nặng và lấy lại tài sản để trả cho các bị hại.

Sau khi vào nghị nghị án, HĐXX thông báo, do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên cần kéo dài thời gian nghị án. HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 12-9.

Như PLO đã thông tin, cáo trạng của VKSND tỉnh Hà Tĩnh cáo buộc: Do kinh doanh bất động sản thua lỗ, phải vay mượn tiền của nhiều cá nhân, mất khả năng thanh toán nên Phương cùng vợ đưa ra các thông tin gian dối lừa vay tiền đảo hợp đồng vay ngân hàng, góp vốn đầu tư mua bán đất, các dự án bất động sản, xin cấp đất ở mà không đấu giá, lừa thuê, mượn ô tô để vay tiền.

Bằng các thủ đoạn nêu trên, từ đầu năm 2021 đến đầu tháng 11-2022, Phương cùng vợ đã lừa đảo chiếm đoạt của 13 người bị hại với tổng số tiền hơn 68 tỉ đồng. Ngoài ra, Phương còn thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 3 xe ô tô của ba người bị hại và sử dụng ba giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt tài sản của ba bị hại.

Lừa bán xe thanh lý của Hải quan để chiếm đoạt tài sản Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở của Huỳnh Hữu Tùng Nhân (SN 1992, trú khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, Thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về tội "Lừa đảo...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có

Không

Tin liên quan

Chủ đề: công an lừa đảo khởi tố vụ án khởi tố bị can cơ quan điều tra chiếm đoạt tài sản tỉnh quảng nam công an tỉnh quảng nam công an thị xã điện bàn lệnh bắt bị can

Xem thêm Share

Xem nhiều

Tướng công an thông tin bất ngờ về quốc tịch kẻ cướp tiệm vàng PNJ tại Đà Nẵng00:55

Clip cảnh sát truy đuổi 30km vây bắt nhóm nghi trộm cắp đi ô tô biển số giả00:34

Chế tài xử lý người nước ngoài cướp trang sức hơn 800 triệu tại Đà Nẵng00:53

Công an Quảng Trị khởi tố 39 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"01:59

Lời khai của nghi phạm bắn chết thanh niên gặp bên đường ở Quảng Trị08:01

Công an truy tìm tài xế ô tô bỏ mặc nam thanh niên lái xe máy sau va chạm00:18

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Phát hiện người đàn ông tử vong trong căn nhà ở TP.HCM

11:05:19 02/09/2025

Ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, người dân kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong căn nhà ở TP.HCM.

Tạm giữ người đàn ông vận chuyển 2 cá thể động vật quý hiếm đi bán kiếm lời

10:59:59 02/09/2025

Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ hình sự 1 người đàn ông dùng xe ô tô con vận chuyển 2 cá thể tê tê quý hiếm để bán kiếm lời.

4 anh em trong một gia đình bị truy tố vì tham gia đường dây tổ chức đánh bạc 88.000 tỷ đồng

07:45:18 02/09/2025

Theo Pháp luật TP.HCM, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố 43 bị can trong vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bằng tiền kỹ thuật số.

Xe giường nằm chở quá 43 người, chủ xe và tài xế bị phạt hơn 64 triệu đồng

07:10:30 02/09/2025

CSGT Phú Thọ phát hiện xe khách giường nằm chở quá 43 người so với quy định, xử phạt chủ xe và tài xế 64,5 triệu đồng.

Tội phạm "tín dụng đen" chèn logo công an vào mẫu quảng cáo cho vay ở TPHCM

01:49:54 02/09/2025

Công an TPHCM phát hiện thủ đoạn mới của các đối tượng tín dụng đen khi lồng ghép logo ngành công an vào trong các mẫu quảng cáo cho vay tiền.

Xe tải chở 450kg heo đã bốc mùi đi tiêu thụ ở Đồng Nai

01:06:14 02/09/2025

Kiểm tra nhanh, tài xế không xuất trình được giấy tờ xe. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện trên thùng xe có 2 con heo chết nặng khoảng 450kg, bốc mùi hôi thối.

Bộ đội Biên phòng TPHCM bắt 2 vụ tàng trữ ma túy đá

00:52:41 02/09/2025

Trước dịp Quốc khánh 2/9, Bộ đội Biên phòng TPHCM xử lý 2 vụ tàng trữ ma túy đá với tổng trọng lượng 80g. Các vụ việc đều được ghi nhận tại địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Công an Quảng Ninh thông tin vụ hỗn chiến khiến 4 người bị thương

00:50:10 02/09/2025

Vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thiếu niên tại Móng Cái (Quảng Ninh) làm 4 người bị thương là lời cảnh báo về tình trạng bạo lực, tụ tập mang hung khí trong giới trẻ.

Đối tượng gây ra nỗi khiếp sợ cho phụ nữ đeo dây chuyền vàng sa lưới

00:27:52 02/09/2025

Từ tháng 7 đến nay, Hùng đi xe máy tốc độ cao trên các tuyến đường đông đúc ở Đà Nẵng để ra tay giật dây chuyền vàng hoặc túi xách của chị em phụ nữ. Tổng cộng, hắn đã gây ra 5 vụ cướp giật tài sản.

Bắt nghi phạm đập phá taxi giữa đường ở TPHCM

23:45:40 01/09/2025

Người này được xác định là Nguyễn Văn Hoàng Khanh (SN 2000, quê tỉnh Long An cũ). Công an TPHCM đang tiến hành các hoạt động điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an Đà Nẵng bất ngờ đột kích quán bar, chủ quán cùng nhóm khách bị bắt

22:57:26 01/09/2025

Công an TP Đà Nẵng đột kích quán bar Air Force One trên đường Lý Thánh Tông, phát hiện nhóm thanh niên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có sự đồng ý của chủ quán.

Người bạn đại gia 2 lần vướng tội cùng Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

11:33:49 01/09/2025

Nguyễn Văn Hậu trao đổi và được Định đồng ý đứng ra bán với giá thỏa thuận. Theo đó, giá Hậu thu về gồm giá theo hợp đồng và tiền chênh ngoài hợp đồng. Định được hưởng toàn bộ số tiền chênh nếu bán được cao hơn giá đó.