lừa đảo

Vụ ‘Shark’ Thủy: Còn hơn 3.200 đơn tố cáo lừa đảo với nhiều hình thức

Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ngoài hình thức huy động vốn bằng việc bán cổ phần Egroup, đến nay Shark Thủy và người liên quan còn bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.200 tỷ đồng th...

Màn kịch đáo hạn, chạy việc để lừa gần 1,2 tỷ đồng của nữ bị cáo

Lợi dụng sự tin tưởng của nhiều người, người phụ nữ ở Gia Lai lấy lý do đáo hạn ngân hàng và "chạy việc" để chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng của nhiều người.

Truy nã em trai bà Hứa Thị Phấn

Em trai bà Hứa Thị Phấn bị cáo buộc có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ngân hàng, nhưng đã bỏ trốn nên Công an TPHCM quyết định truy nã.

Hé lộ nữ giám đốc nhận hối lộ để ‘làm đẹp’ báo cáo tài chính cho ‘Shark Thủy’

Tại CQĐT, Shark Thủy khai đã tìm cách làm đẹp báo cáo tài chính để tạo hình ảnh công ty có doanh thu lớn, nhằm thu hút nhà đầu tư mua cổ phần...

Đề nghị truy tố Shark Thủy

Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, cùng 28 người khác bị Bộ Công an đề nghị truy tố về 3 tội danh.

Ông lão U70 bị “người tình” 28 tuổi lừa vào nhà nghỉ rồi lấy mất xe

Sau khi lừa người tình 66 tuổi vào nhà nghỉ, Q.T.H.Đ. (28 tuổi, ở An Giang) điều khiển xe máy của người này bỏ trốn rồi bán xe lấy tiền tiêu xài.

Bắt người phụ nữ nhận làm hồ sơ chuyển nhượng rồi chiếm đoạt hàng loạt lô đất

Từ vụ việc trên, Công an Tp.Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao giấy tờ cá nhân, sổ đỏ, sổ hồng cho người lạ hoặc các dịch vụ làm hộ không có cơ s...

Người đàn ông suýt bị lừa chuyển khoản 100 triệu đồng cho “con dâu”

Ngày 15/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết lực lượng công an, nhân viên ngân hàng vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Tham gia “trò chơi có thưởng” trên mạng, người đàn ông mất 1 tỷ đồng

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Lê Minh Nghĩa (SN 2006, trú tại phường T...

Tự xưng tổng giám đốc, bán đất nền tại dự án “ma”

Nguyễn Ngọc Thành ở thành phố Đà Nẵng đã vẽ dự án bất động sản không có thật rồi phân lô, rao bán trái phép, qua đó chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng.

Nhờ nữ cán bộ thanh tra dỏm đòi nợ, nhiều người mất tiền tỷ

Bị cáo Phạm Thái Mai Hương tự xưng là cán bộ thanh tra, hứa giúp 7 người đòi tiền và yêu cầu bị hại nộp 13,8 tỷ đồng chi phí rồi chiếm đoạt.

Khởi tố nữ cựu Giám đốc Công ty du lịch Bắc Á

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Bích, cựu Giám đốc Công ty TNHH du lịch Bắc Á, về tội Lừa đảo chiếm đoạt...

Dẫn độ trùm lừa đảo Mr Hunter Lê Khắc Ngọ từ Philippines về nước

Nhóm lừa đảo còn tạo lập và điều hành 5 trang web giao diện tiếng Anh nhằm đánh lừa nhà đầu tư rằng họ đang giao dịch trên các sàn quốc tế uy tín.

Truy tìm hai phụ nữ bị tố thuê ô tô nhưng không trả

Theo đơn trình báo của một số người kinh doanh dịch vụ thuê xe tự lái tại đường Khuất Duy Tiến, TP Hà Nội, T. và P. có dấu hiệu lừa đảo thông qua việc thuê ô tô nhưng không trả lại...

Người dùng Facebook bị bủa vây bởi quảng cáo lừa đảo, mạo danh báo chí

Các tài khoản giả danh cơ quan báo chí lớn của Việt Nam như Thanh Niên, Tuổi Trẻ tràn ngập trên Facebook, dẫn dụ người dùng tải về ứng dụng độc hại nhằm mục đích lừa đảo, phát tán ...

Bắt tạm giam Giám đốc công ty ở Cần Thơ lừa đảo trên 10 tỷ đồng

Chiều 13/11, cơ quan CSĐT Cần Thơ cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Trịnh Thanh Xuân, Giám đốc Công ty CP Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Tây Đô về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài s...

Từ video rao bán xe đạp trên mạng, một phụ nữ bị lừa hơn 20 triệu đồng

Thấy quảng cáo bán xe đạp điện giá 199.000 đồng trên Facebook, chị H. ở Hải Phòng tin tưởng làm theo hướng dẫn và bị lừa hơn 20 triệu đồng.

Giăng bẫy đầu tư Sâm Ngọc Linh, nữ doanh nhân ở Đà Nẵng chiếm đoạt tiền tỷ

Phòng Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục thụ lý đơn tố cáo của một người khác về việc bị bà An lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 7,5 tỷ đồng.

Bắt tạm giam Phó tổng giám đốc Công ty dầu khí Nam Sông Hậu

Tuy nhiên, thực tế Acuity Funding không có khả năng thực hiện các khoản vay này, mà chỉ lợi dụng việc ký kết, hứa hẹn để thu phí dịch vụ từ các đơn vị, cá nhân có nhu cầu vay vốn, ...

Nam sinh ở Hà Nội bị lừa gần 600 triệu đồng

Mới đây, vào ngày 9/11, Công an xã Sóc Sơn, TP.Hà Nội tiếp nhận trình báo của anh L (SN: 2005, trú tại xã Sóc Sơn, TP.Hà Nội; sinh viên đại học) về bị lừa đảo 600 triệu đồng.

Vạch trần chiêu lừa tiền điện tử của bà trùm Trung Quốc

Zhimin Qian đối mặt án tù 14 năm sau khi lừa đảo hơn 120.000 nạn nhân Trung Quốc, và tìm cách rửa số tiền này bằng bitcoin ở nước ngoài.

Truy nã nữ “cò” đất giả danh cán bộ Bộ Quốc phòng

Hành nghề môi giới nhà đất, Đỗ Xa Mí quảng cáo mình là cán bộ Bộ Quốc phòng để tạo lòng tin, sau đó dụ dỗ các nạn nhân thuê đất rồi chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam Trần Xuân Mai

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2023, do bị can Trần Xuân Mai thực hiện.

Hưng Yên: Bắt người phụ nữ làm nghề bốc mộ lừa 3 người gần 5 tỉ đồng

Qua trao đổi, bà Thanh giới thiệu có mối quan hệ quen biết với Ban Quản lý dự án đấu giá đất xã Đông Thọ, có khả năng mua được đất dự án với giá sàn. Ông B. tin tưởng và nhờ bà Tha...

Cuộc trấn áp của Myanmar vạch trần các liên kết của tổ chức lừa đảo trực tuyến toàn cầu

Quy mô của đế chế lừa đảo được vạch trần thông qua vụ truy tố Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince có trụ sở tại Campuchia, bởi Bộ Tư pháp Mỹ.

Con gái dùng giấy tờ của mẹ để lừa đảo chiếm đoạt tiền ngân hàng

Người mẹ không biết rằng, sau khi cho con gái mượn các giấy tờ cá nhân, bị can đã dùng nó để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Myanmar phá dỡ gần 150 công trình tại trung tâm lừa đảo khét tiếng

Chính quyền quân sự đang tiếp tục điều tra và trấn áp những đối tượng liên quan các vụ lừa đảo và đánh bạc trực tuyến, không chỉ ở bang Kayin mà còn ở khu vực phía Đông Bắc và phía...

Chính phủ các nước Trung Đông tăng cường nỗ lực đối phó với tội phạm mạng

Mohamed Saleh, cố vấn pháp lý tại HAS Law, đánh giá UAE phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ khiến nhu cầu về khung pháp lý bảo vệ cá nhân và tổ chức rất cần thiết.

Giám đốc Công ty Hiền Khiêm ở Bắc Ninh bị bắt

Phan Văn Khiến, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hiền Khiêm, cùng một kế toán bị bắt tạm giam với cáo buộc huy động vốn rồi chiếm đoạt.

5 người “giăng bẫy” để lừa tiền người đàn ông Trung Quốc cưới vợ Việt Nam

Thảo với vai trò cầm đầu đã tiếp cận và môi giới cho ông H. (quốc tịch Trung Quốc) kết hôn. Nhóm này dàn cảnh gia đình đồng ý cho kết hôn để lừa người đàn ông 300 triệu đồng.

Hành động tỉnh táo của nam sinh khiến đối tượng giả danh công an phải tắt máy

Cuối tháng 10 vừa qua, Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) đã kịp thời giải cứu nữ sinh N. (SN 2005, quê Phú Thọ, đang học tại Hà Nội) khỏi âm mưu tống tiền của đối tượng lừa đảo với s...

Truy nã đối tượng huy động tiền mua đất Phú Quốc xong chiếm đoạt rồi bỏ trốn

Cơ quan Điều tra đã ra Quyết định truy nã số 01/QĐ-TN đối với bị can: Nguyễn Ngọc Cảnh (ảnh) CCCD số: 030073003438; cấp ngày 21/12/2022 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật ...

Bắt giữ 2 ‘kiều nữ’ giả bác sĩ, lập phòng khám, lừa đảo hơn 18 tỷ đồng

Công an TPHCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng giả danh bác sĩ, tổ chức khám chữa bệnh trái phép, lừa đảo chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng tại cơ sở BK Dong...

Nữ giám đốc khiến gần 40 người sập ‘bẫy lừa’, chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 7/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thơm (SN 1985, ở Tuyên Quang) mức án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gần 1/8 người mua sắm trực tuyến tại Đức là nạn nhân của các vụ lừa đảo

Báo cáo cho biết gần 70% người tiêu dùng từng mua sắm trực tuyến trong hai năm qua cho biết họ đã bắt gặp những trang web có vẻ đáng ngờ hoặc lừa đảo, 51% cho biết đã gặp phải các ...

‘Vòi bạch tuộc’ kinh doanh của ông trùm Chen Zhi

Chen Zhi đã xây dựng hình ảnh doanh nhân có ảnh hưởng lớn để xây dựng đế chế kinh doanh ở hàng chục quốc gia, giúp ông ta rửa tiền từ hoạt động lừa đảo.

Cho thuê tài khoản mạng xã hội để đối tượng ở Campuchia lừa đảo

Một đường dây cho thuê tài khoản mạng xã hội để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc qua mạng vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh, triệt xóa.

‘Siêu lừa’ bị vạch trần sau khi nhắn tin cho Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu

Công an tỉnh Lai Châu vừa bắt khẩn cấp Quách Văn Lập (40 tuổi, trú xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) - đối tượng lừa đảo gần 200 triệu đồng của nhiều cán bộ, chiến sĩ công an ở 16 tỉnh, t...

Sau tiếng hô của bạn gái, người đàn ông đoạt mạng nạn nhân bằng nhiều nhát dao

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam - Công ty Nhật Nam) cùng 10 ...

Cựu cán bộ tòa án chiếm đoạt 25 tỷ đồng của nữ đại gia

Cáo trạng xác định, bị cáo Lê Nam (SN 1989, cựu cán bộ TAND Tối cao) đã lừa đảo chiếm đoạt 25 tỷ đồng của một nữ đại gia tại Hà Nội.

Truy tố bà chủ Nhật Nam Vũ Thị Thúy

Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy bị VKSND TP Hà Nội truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Hình thức lừa đảo đặt lịch làm việc với cơ quan bảo hiểm xã hội

Gần đây, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên tục phát hiện nhiều trang web giả mạo trang thông tin chính thức của đơn vị này.

“Nữ quái” lừa góp vốn đầu tư bất động sản, chiếm đoạt 17 tỷ đồng

Nổ có nhiều mối quan hệ, có kinh nghiệm đầu tư và nguồn hàng bất động sản giá rẻ, Bùi Thanh Tuyến dụ dỗ nhiều người góp vốn, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền của bị hại.

Hàn Quốc bắt giữ 114 nghi phạm liên quan đường dây lừa đảo

Theo kết quả điều tra, trung tâm điều hành tại Campuchia còn đảm nhiệm việc rửa tiền và tiến hành nhiều hoạt động phi pháp khác của đường dây này.

Giải mã những cái bẫy tinh vi bủa vây (bài 1)

Trong thời đại công nghệ số đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, tội phạm mạng không còn cần vũ khí hay sự hiện diện vật lý để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Malaysia truy bắt 7 nghi phạm tham gia lừa đảo trực tuyến tại Campuchia

Đây là động thái mới nhất của chính quyền Malaysia sau khi cảnh sát Singapore ban hành lệnh bắt giữ 34 người, bao gồm 27 người Singapore và 7 người Malaysia.

‘Bắt cóc online’ kiểu mới lừa sinh viên hàng tỷ đồng

Tội phạm mạng tại TPHCM đang chuyển sang thủ đoạn tinh vi: mạo danh các chương trình học bổng du học quốc tế, thao túng tâm lý học sinh, sinh viên để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gâ...

Vụ lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia: Đã bắt 66 đối tượng

Ba đối tượng bị bắt gồm: Hai vợ chồng Giàng Seo Phử và Sùng Thị Sơ, đều SN 2003, cùng trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai; Nguyễn Trung Hiếu, SN 1994, trú tại phường Trần Phú, tỉnh...

Bắt giữ nhóm đối tượng người Trung Quốc có hành vi lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản qua mạng

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an TP Đà Nẵng tiến hành tổ chức triển khai các hoạt động nghiệp vụ, phát hiện...