L.ừa đ.ảo hơn 32 tỉ đồng, một nguyên giám đốc lãnh án
Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM ngày 20.11 mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án l.ừa đ.ảo liên quan đến Nguyễn Phi Khanh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Gas Việt).
Tại phiên tòa, Nguyễn Phi Khanh xin rút đơn kháng cáo nên Tòa đã đình chỉ xét xử, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm, tuyên phạt Khanh 19 năm tù về tội “l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản”.
Cuối tháng 10.2010, Công an tỉnh Bình Dương nhận được đơn của bà B.T.H và ông N.Đ.T (cùng ngụ TP.HCM) tố cáo Khanh có hành vi làm giấy tờ giả, chiếm đoạt của họ 1 tỉ đồng. Sau gần hai tháng điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 20.12.2010, Công an Bình Dương đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp Khanh.
Bị cáo Khanh sau phiên tòa
Video đang HOT
Qua điều tra, ngoài hai bị hại trên, cơ quan chức năng còn xác định Khanh có hành vi l.ừa đ.ảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 12 bị hại khác bằng cách đứng tên thành lập Công ty TNHH Gas Việt (có trụ sở kinh doanh tại xã Tân Bình, H.Tân Uyên, Bình Dương).
Thực chất hoạt động của công ty này chỉ là sang chiết gas trái phép. Công ty TNHH Gas Việt không có vỏ bình mang tên công ty, mà mua khí hóa lỏng làm giả thương hiệu của các công ty gas khác, rồi đưa ra thị trường tiêu thụ, thu lợi bất chính.
Điển hình là vụ việc một nhà thầu nhận xây xưởng cho Công ty TNHH Gas Việt không được thanh toán t.iền xây dựng, hay có công ty hợp đồng bán khí hóa lỏng, giao hàng đầy đủ nhưng chỉ nhận được giấy ghi nợ.
Bên cạnh đó, Công ty Gas Việt còn lấy lý do “công ty gặp khó khăn” và đề nghị chuyển số nợ thành t.iền góp vốn vào cổ phần của công ty.
Tuy nhiên, những cổ phần do góp vốn này sau đó cũng bị Khanh đem đi cầm cố để chiếm đoạt số t.iền hơn 32 tỉ đồng.
Theo laodong
Vợ chồng giám đốc lừa “ngọt” ngân hàng
Một số sổ đỏ các đối tượng đã dùng để chiếm đoạt tài sản (ảnh minh họa)
Với những "sổ đỏ" mượn lại và "mượn thêm", vợ chồng Hoa - Quang đã chiếm đoạt của các cá nhân và tổ chức số t.iền hơn 75 tỷ đồng.
Viện KSND tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất hồ sơ truy tố các bị can gồm Nguyễn Thị Huệ, Bùi Thị Hồng, Phạm Minh Tiến, Trương Thị Chuyên, nguyên cán bộ phòng giao dịch và chi nhánh một ngân hàng ở tỉnh Quảng Ninh cùng Nguyễn Thị Hoa và chồng là Phạm Ngọc Quang, Giám đốc Công ty TNHH Quang Hoa về các tội danh: "Tham ô tài sản", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Công ty TNHH Quang Hoa thành lập tháng 7/2009, và càng hoạt động càng đi vào... thua lỗ. Túng thiếu, vợ chồng Hoa - Quang đã phải đi mượn và đem "sổ đỏ" nhà mình đi thế chấp ngân hàng vay hơn 3 tỷ đồng. Ngay cả đăng ký xe ô tô của hai vợ chồng cũng bị Hoa đem thế chấp ngân hàng để vay hơn 300 triệu đồng. Đầu năm 2011, trước các khoản lãi phải trả lên quá nhiều, Hoa gặp và đặt vấn đề với cán bộ ngân hàng Bùi Thị Hồng cho "mượn" lại 6 "sổ đỏ" đang thế chấp để làm thủ tục vay t.iền nơi khác. Hoa quả quyết khi vay được t.iền sẽ đem trả nợ cho ngân hàng.
Không những cho mượn lại 6 "sổ đỏ", Hồng còn cho Hoa mượn thêm 4 "sổ đỏ" khác để đi cầm cố. Với những "sổ đỏ" này, vợ chồng Hoa - Quang đã chiếm đoạt của các cá nhân và tổ chức số t.iền hơn 75 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định cán bộ ngân hàng Nguyễn Thị Huệ đã giả mạo chữ ký khách hàng, lập giả chứng từ chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng. Đối với Bùi Thị Hồng, ngoài hành vi cho mượn "sổ đỏ", Hồng đã chiếm đoạt của Phòng giao dịch hơn 9,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Hồng còn cấu kết với đồng nghiệp Phạm Minh Tiến, để Tiến lập hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm giả, rút t.iền trái phép... chiếm đoạt gần 6,7 tỷ đồng. Liên đới chịu trách nhiệm trước sai phạm của các nhân viên là bà Trương Thị Chuyên, Phụ trách Phòng giao dịch bà Chuyên bị xác định có hành vi cố ý làm trái qui định của Nhà nước, của ngân hàng, phải chịu trách nhiệm cá nhân số t.iền thất thoát hơn 38,5 tỷ đồng...
Theo 24h
Bắt tạm giam 1 nữ giám đốc l.ừa đ.ảo Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Gia Lai chiều 23.10 đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Quý Phượng (43 t.uổi, tên gọi khác là Phương), Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Xây dựng Bình An, trụ sở ở 08/34 Hoàng Văn Thụ (TP.Pleiku,...
