Lừa đảo hơn 1,8 tỷ đồng qua gần 260 lần chuyển khoản
Viện lý do mượn tiền để giải quyết công việc, thăm bệnh, cúng chùa, Huỳnh Văn Phước (54 tuổi, ở TPHCM) đã khiến một nạn nhân tại An Giang chuyển khoản gần 260 lần với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
Chiều 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông báo đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Huỳnh Văn Phước (54 tuổi, trú phường Vĩnh Hội, TP HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, Huỳnh Văn Phước đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông N. (70 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, An Giang) thông qua việc mua bán vật tư điện nước. Từ năm 2019 đến năm 2024, Phước thường xuyên mua hàng của ông N. để bán lại kiếm lời, tạo dựng lòng tin.
Đối tượng Huỳnh Văn Phước (Ảnh: Công an cung cấp).
Sau khi củng cố được sự tin tưởng, Phước bắt đầu đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật để mượn tiền của nạn nhân. Các lý do được Phước đưa ra bao gồm cần tiền giải quyết công việc, chi phí khám chữa bệnh, cúng chùa… Đồng thời, Phước hứa hẹn sẽ trả lại số tiền cao hơn để duy trì lòng tin từ ông N..
Trong khoảng thời gian từ ngày 21/10/2020 đến ngày 9/3/2024, ông N. đã thực hiện 253 lần chuyển khoản cho Phước với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.
Ngoài ra, bằng các thủ đoạn gian dối khác, Phước tiếp tục chiếm đoạt thêm của nạn nhân gần 527 triệu đồng.
Tổng số tiền Huỳnh Văn Phước chiếm đoạt của ông N. được xác định là hơn 1,8 tỷ đồng.
Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Phước để xử lý theo quy định của pháp luật.
Bóc trần chiêu biến hơn 10.000 chai rượu trôi nổi thành hàng ngoại
Các đối tượng ở tỉnh Khánh Hòa thu mua rượu không rõ nguồn gốc, sau đó làm giả tem rượu nhập khẩu để "phù phép" thành hàng ngoại, nâng giá bán nhằm thu lợi bất chính.
Ngày 18/3, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Phạm Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thu Hà (Công ty Thu Hà, trụ sở tại phường Nha Trang); Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Khang Thịnh (trụ sở ở xã Diên Thọ) và 8 nhân viên Công ty Thu Hà, về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Theo cáo trạng, Công ty Thu Hà được thành lập năm 2001, do bà Phạm Thị Thu Hà làm Giám đốc điều hành, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm, rượu, bia và đồ uống không cồn.
Tháng 6/2024, bà Hà qua đời nên chồng bà là ông N.Q.K. được giao giữ chức Giám đốc. Sau 4 ngày nhận chức, ông K. ký giấy ủy quyền, giao ông Nguyễn Phạm Quang Huy thay mặt làm việc với các cơ quan, ký kết văn bản, hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.
Đến tháng 1/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Công ty Thu Hà cất giữ hàng chục nghìn chai rượu, bia dán nhãn tiếng nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Quá trình điều tra xác định, công ty này thu mua rượu không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ, đưa về các kho để cất giấu, phục vụ mục đích kinh doanh, thu lợi bất chính.
Sau khi mua hàng trôi nổi trên thị trường, bà Phạm Thị Thu Hà và Nguyễn Phạm Quang Huy nhiều lần thuê Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Khang Thịnh làm giả tem rượu nhập khẩu và nhãn phụ tiếng Việt.
Về thủ đoạn, Huy chỉ đạo nhân viên công ty bóc tem rượu nhập khẩu thật gửi cho Hùng. Từ đó, Hùng chỉnh sửa hình ảnh trên máy tính để tạo mẫu tem giả giống tem thật.
Khi nhận tem, Phó Giám đốc Công ty Thu Hà cùng nhân viên kiểm tra chất lượng hình ảnh, quét mã QR trên tem và nhãn phụ giả để đánh giá độ tương đồng với tem thật, sau đó thống nhất mẫu và đặt Hùng in số lượng lớn. Hùng tiếp tục thuê một người khác tại Khánh Hòa in tem theo mẫu đã hoàn thiện rồi giao cho Công ty Thu Hà.
Sau khi có tem, các nhân viên Công ty Thu Hà dán lên hơn 10.700 chai rượu không rõ nguồn gốc nhằm tăng giá trị sản phẩm để bán kiếm lời. Mỗi chai rượu ngoại được bán trên thị trường có giá hàng triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc tiêu thụ rượu giả giai đoạn 2021-2025 là hơn 14,6 tỷ đồng, trong đó riêng từ tháng 7/2024 đến tháng 1/2025 là hơn 2,6 tỷ đồng.
Đối với ông N.Q.K., cơ quan điều tra xác định người này không tham gia hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả nên không bị xử lý hình sự
Truy tố cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai cùng 9 đồng phạm
Ông Trần Minh Hùng khi làm Hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai đã có hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý thu tiền dẫn việc bị can Phan Văn Thanh tham ô hơn 7 tỷ đồng. Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Trần Minh Hùng, cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai,...
Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Chồng nhận án chung thân vì đâm chết người đàn ông ở trong phòng trọ với vợ

Bắt 2 đối tượng chuyên thuê ô tô để cầm cố ở TPHCM

Bé gái 14 tuổi bị hiếp dâm sau khi kết bạn qua ứng dụng hẹn hò

Người phụ nữ chi tiền hối lộ để điều hành đường dây ma túy ở TPHCM

Thiếu niên 15 tuổi học hết lớp 1 theo đàn anh vận chuyển hơn 6,4kg ma túy

3 nam thanh niên ở Tây Ninh hầu tòa vì mua súng bắn cò

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau ở Đà Lạt

Cho vay lãi tới 2%/ngày, nhóm 4 người lĩnh án

Hơn 7 tạ pháo hoa nổ "ẩn mình" dưới 60 tấn sắn khô

Người chồng dùng kéo đâm vợ ở Tây Ninh lĩnh án 10 năm tù

Công an Hà Nội cảnh báo cạm bẫy "chat sex"

Khởi tố kẻ lừa bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng ở Tây Ninh
Có thể bạn quan tâm

Quỳnh Anh Shyn ra thông báo quan trọng
Nhạc việt
07:03:08 25/03/2026
2 cuộc chiến đang chia rẽ châu Âu và Mỹ thế nào?
Thế giới
06:59:24 25/03/2026
Hỗn loạn cảnh 3 xe bán tải rượt đuổi, hành hung người trong đêm tại Đồng Tháp
Tin nổi bật
06:57:29 25/03/2026
Con gái chủ thầu xây dựng "giả nghèo" làm trợ lý nghệ sĩ, cuối cùng cưới luôn "thánh ế" đẹp trai nhất showbiz
Sao châu á
06:53:29 25/03/2026
Bị chê nhan sắc xuống cấp, vợ Tuấn Hưng lên tiếng
Sao việt
06:49:14 25/03/2026
Britney Spears lần đầu lộ diện sau bê bối uống rượu khi lái xe
Sao âu mỹ
06:20:25 25/03/2026
Vừa ra mắt, bom tấn Gacha 2026 đã bị cho là "copy" y hệt Genshin Impact, game thủ bức xúc vì giống đến từng "sợi lông tơ"
Du lịch
06:08:38 25/03/2026
Bom tấn AAA giá gần 1,4 triệu vừa ra mắt trên Steam đã đạt "đỉnh", game thủ vẫn chê nhiều vì quá phức tạp
Mọt game
06:08:33 25/03/2026
Phim Hàn cực hay nhưng bị coi là nỗi xấu hổ của nhà đài: Cặp chính đẹp như thơ cũng hết cứu
Phim châu á
05:57:27 25/03/2026
Xuất hiện công chúa Disney đời thật đẹp hơn cả nguyên tác: Nét nào trên mặt cũng như bút vẽ, đến lạy ai đã casting
Phim âu mỹ
05:56:33 25/03/2026
Xử lý thanh niên dùng tài khoản ẩn danh xúc phạm người khác trên Facebook
Vẽ viễn cảnh lãi nhanh, môi giới cuỗm tiền tỷ của khách để chơi tiền ảo

Người đàn ông ở TPHCM dùng súng đe dọa con nợ
Triệt xóa đường dây pháo lậu liên tỉnh, khởi tố 12 đối tượng
Giúp bạn của người yêu, cô gái ở TPHCM bị lừa 500 triệu đồng
Án mạng xảy ra 40 năm trước tại Hà Nội và cái kết không êm đẹp
Cụ bà ở Hà Nội bị sát hại khi làm vườn
Bị YouTuber xúc phạm, bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu bồi thường như thế nào?
Đăng clip sai sự thật về bà Nguyễn Phương Hằng, YouTuber bị truy tố
Con rể đột nhập nhà mẹ vợ trộm tài sản hơn 600 triệu đồng ở Tây Ninh
Cơ quan điều tra kiến nghị khắc phục kẽ hở, tránh để lạm quyền như trong vụ án tại Cục An toàn thực phẩm
Truy tố hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm trong vụ án đưa và nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng
Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan nộp lại 100 tỷ đồng
Nhóm người Hàn Quốc điều hành đường dây mại dâm ở TPHCM
Thông báo về việc truy tố Lê Trung Khoa
Bà chủ bất động sản Nhật Nam 5 lần rửa tiền với 128 tỷ đồng
Vận chuyển hơn 1 tạ pháo nổ trên xe khách
Vụ truy nã quốc tế vợ chồng đại gia TPHCM: Đề nghị truy tố 2 tội danh
Cưu mang hai kẻ giết người, gã đàn ông 'dạt nhà' đi trốn và nhận kết đắng
Truy tố cựu Giám đốc công ty lừa đảo 45 tỉ đồng
Truy nã cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM
Đang trốn truy nã, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố ở vụ án thứ 6
Đề nghị truy tố vợ chồng ông chủ công ty đậu phộng Tân Tân
Kế hoạch chạy trốn bất thành của kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc 88.000 tỷ
Tranh chấp chỗ đậu xe, tài xế đâm chết người tại trạm dừng chân
Nguyên nhân vụ nam thanh niên chặn đầu, tát liên tiếp phụ nữ ở Hà Nội
Kẻ giết người bị truy nã đặc biệt sa lưới sau 10 năm lẩn trốn
Giám đốc công ty kiểm nghiệm kẹo Kera chấp nhận 27 năm tù
Nam sinh lớp 11 lĩnh án vì đánh học sinh lớp 9 tử vong
Nghi vấn 2 người đàn ông xâm hại bé gái 13 tuổi
Giáo viên tham gia mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí
Thủ quỹ Co.op Rạch Miễu ở TPHCM đánh tráo tiền, chiếm đoạt hơn 2 tỷ
Bạn thân cố nghệ sĩ Quý Bình đăng đàn cầu mong một điều
Song Hye Kyo lộ diện sau khi bị tố phá hỏng hôn nhân với Song Joong Ki, một chi tiết khiến cả MXH bàn tán
Vụ rơi máy bay tại Colombia: Số người tử vong tăng lên 66 người
Người nhà báo tin về Hoài Linh
Rộ tin Tăng Thanh Hà vào vai Nam Phương Hoàng Hậu, nên duyên cùng mỹ nam kém 11 tuổi
'Tướng quân kem nền' khiến khán giả ngán ngẩm, Hà Nhuận Đông ngồi không cũng bị réo tên
4 kiểu ăn sáng giúp ổn định đường huyết cả ngày
Lamoon: "Em xinh" từng đóng cảnh nóng, động thái sau tin đồn đời tư
Bí mật showbiz vừa bị lộ: 1 cặp "phim giả tình thật" đã có con đầu lòng, nhóc tỳ hiện 3 tuổi và được giữ kín bưng!
Cháy quán chay, 2 mẹ con tử vong: Hàng xóm nghẹn ngào khi 'phép màu không đến'
TPHCM tiếp nhận 34 công dân bị Mỹ trục xuất
Ba tàu biển muốn đổi sang quốc tịch Việt Nam
Ly hôn cô vợ 21 tuổi, tôi tái hôn với người phụ nữ 36 tuổi, kết quả khiến tôi không thể tin được chuyện này lại xảy ra với mình
Xác minh clip nam thanh niên chặn đánh 2 người phụ nữ trong ngõ nhỏ ở Hà Nội
Trung Quốc: Đang dùng bữa, khách hàng tá hỏa thấy chân người rơi xuống từ trần nhà vỡ toác
Ngỡ chồng đi làm xa về sớm tạo bất ngờ, tôi rụng rời tay chân nhìn rõ danh tính kẻ vừa ngủ cùng mình
Lấy vợ hơn 2 tuổi, vừa bước vào phòng tân hôn tôi đã 'hóa đá' khi thấy hành động lạ của cô ấy trước gương
Nữ NSƯT nổi tiếng miền Nam phải đóng cửa quán cafe 25 nghìn/ly ở Gò Vấp sau 9 tháng