Lừa đảo hàng trăm tỷ đồng, nữ giám đốc “bất ngờ” bị tâm thần
Trần Thị Mỹ Hiền bị cáo buộc là chủ mưu, tổ chức bán các dự án “ma”, chiếm đoạt số tiền hơn 260 tỷ đồng. Nhưng trong quá trình điều tra, “ siêu lừa” này trưng ra giấy tờ chứng minh mình… bị tâm thần.
Lừa bán dự án “ma”
Cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can liên quan vụ Hoàng Kim Land lừa bán dự án “ma”.
Theo đó, Công an TPHCM đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố bị can Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, giám đốc công ty TNHH tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land – công ty Hoàng Kim Land), Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1986, ngụ Đồng Nai), Bùi Nhật Tân (SN 1987, ngụ An Giang), Nguyễn Vũ Như Hương (SN 1982), Trần Văn Vân (SN 1974, cùng ngụ TPHCM) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hàng trăm người bị bà Hiền cùng đồng phạm lừa.
Trong vụ án này, người được xác định là chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội là bị can Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, giám đốc công ty TNHH TM – DV Đất Vàng Hoàng Gia) đang bị tâm thần nên cơ quan điều tra đang tạm đình chỉ điều tra, buộc bị can phải đi chữa bệnh.
Theo kết luận điều tra, bà Hiền và chủ các khu đất ở, trồng cây, trồng lúa… tại khu vực vùng ven Sài Gòn lập thỏa thuận mua bán nhưng chỉ thanh toán một phần tiền. Giám đốc công ty Đất Vàng Hoàng Gia yêu cầu họ ký kết các hợp đồng ủy quyền cho mình, sau đó thuê vẽ dự án khu dân cư trên các khu đất đó.
Bà Hiền thành lập công ty Hoàng Kim Land, thuê Trần Thị Hồng Hạnh làm giám đốc, sau đó dùng pháp nhân công ty này và công ty Đất Vàng Hoàng Gia quảng cáo, rao bán nền tại 8 “dự án” ở Quận 12, Bình Tân, huyện Bình Chánh và Hóc Môn.
Cơ quan điều tra xác định, hai công ty này không được cấp phép làm chủ đầu tư dự án, 8 dự án rao bán đều được vẽ trái phép, các thông tin về hạ tầng kỹ thuật như nội dung thể hiện trong hợp đồng với khách hàng đều không có thật…
Tính đến ngày 22/1/2021, Công an TPHCM tiếp nhận 171 đơn trình báo, tố giác tội phạm đối với Trần Thị Mỹ Hiền và đồng phạm về hành vi sử dụng pháp nhân Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiền và đồng bọn ký 230 hợp đồng đặt cọc, thỏa thuận chuyển nhượng 256 nền đất của 8 dự án, bao gồm: Dự án tổng thể phân lô; dự án đường số 7; dự án đường số 7B; Khu C đường số 7 tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân; dự án Hương lộ 11 tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh; dự án Phạm Hùng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh; Dự án Đông Hưng Thuận, Quận 12; dự án Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Tổng số tiền đã thu của khách hàng hơn 265,4 tỷ đồng.
“Hai công ty trên đều không được cấp phép chủ đầu tư dự án khu dân cư, không có thật được sử dụng đưa vào lập các dự án khu dân cư nêu trên. Toàn bộ các dự án khu dân cư được vẽ lập trái phép, không được chấp thuận chủ đầu tư theo quy định, cùng hạ tầng kỹ thuật như nội dung thể hiện trong hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, số tiền mua đất nền của khách hàng được xác định đã bị chiếm đoạt bởi hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất thổ cư không có thật của các bị can”, Cơ quan điều tra nhận định.
Video đang HOT
Mất năng lực hành vi dân sự
Quá trình điều tra, bị can Hiền đưa ra tài liệu thể hiện bản thân mất năng lực hành vi dân sự. Tháng 11/2019, Công an TPHCM đề nghị Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương phân viện phía Nam (Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) giám định tâm thần đối với Hiền. Đến tháng 5/2020, cơ quan này kết luận: trước, trong và sau khi gây án (từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019) và hiện nay đương sự bị bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp.
Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: trước, trong và sau lúc gây án đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Cuối cùng, là thời điểm hiện tại, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Cho rằng kết luận pháp y chưa đảm bảo khách quan, một tháng sau, cơ quan điều tra (theo đề nghị của Viện KSND TPHCM) đã ra quyết định trưng cầu giám định đề nghị Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Hà Nội) giám định lại. Tháng 9/2020, cơ quan này có kết luận tương tự như Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa – tức bà Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Đến ngày 8/1, Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục có kết quả giám định lần hai – kết quả không thay đổi, buộc Công an TPHCM phải ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Hiền.
Hành vi sai phạm của Hiền đề nghị truy tố sau khi áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.
Động bay lắc trong BV Tâm thần Trung ương I bị triệt phá như thế nào?
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, cuối tháng 3/2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma tuý tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.
Trong vụ án này, các đối tượng đã lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I để hoạt động phạm tội; biến buồng bệnh trở thành nơi ẩn náu, cất giấu ma tuý; hoạt động dưới sự hỗ trợ, giúp sức của các nhân viên Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.
Đây là băng nhóm tội phạm ma tuý chuyên nghiệp, có tinh chất, nguy hiểm, thủ đoạn vô cùng tinh vi. Sử dụng vỏ bọc là bệnh nhân tâm thần, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, ở tại Khoa phục hồi chức năng - Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đã tập hợp các đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự hình thành đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý... ngay tại nơi khám chữa bệnh.
Cơ quan Công an hỏi cung đối tượng Quý.
Thông qua công tác nghiệp vụ, Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã phát hiện băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn TP gồm 4 đối tượng: Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, HKTT: Tô 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội), đối tượng có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng, đồng thời là đối tượng cầm đầu bằng nhóm; Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974, ở tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì), đối tượng có 5 tiền án về ma túy); Nguyễn Trung Nguyên (SN 1983; HKTT và chỗ ở: thôn Văn Trai, xã Văn Phú, Thường Tín), đối tượng có 2 tiền án) và Nguyễn Công Thường (SN 1986; HKTT và chỗ ở xã Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội); đối tượng có 3 tiền án về ma túy).
Các đối tượng trong vụ án.
Đây là băng nhóm tội phạm hoạt động khép kín, có sự tham gia của các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng.
Cụ thể Nguyễn Xuân Quý có tiền sử bệnh tâm thần (rối loạn cảm xúc thực tôn) và sử dụng vỏ bọc bệnh nhân tâm thần điều trị nội trú, thuê phòng dịch vụ điều trị dài hạn tại Khoa phục hồi chức năng - Bệnh viện Tâm than Trung ương I (địa chỉ: xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội).
Do thời gian ở Bệnh viện lâu, đối tượng đã có quan hệ thân thiết với một số y bác sỹ, nhân viên phục vụ trong viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt của bị can Quý. Quý ở cùng với Nguyễn Văn Ngọ, danh nghĩa là người nhà chăm sóc bệnh nhân để thực hiện các giao dịch mua bán ma túy...
Theo tài liệu các trinh sát có được thì Quý không trực tiếp đưa "hàng" mà sai "đàn em" mang giao cho khách hoặc hẹn điểm "đón hàng" là khu vực sân tenis, bãi đỗ xe phía sau khu điều trị trong bệnh viện và Quý ném "hàng" qua cửa sổ phòng 2 xuống).
Để điều hành đường dây, Quý còn cài cắm "đàn em" là Nguyễn Trung Nguyên và Nguyễn Công Thường. Hai đối tượng này thường xuyên túc trực tại cổng bệnh viện nguy trang là lái xe taxi và xe ôm công nghệ Grab làm nhiệm vụ cảnh giới và đi giao ma túy cho khách mua. Khi "khách" tới mua ma túy của Quý thường lấy danh nghĩa là người thân, bạn bè đến viện thăm bệnh nhân.
Bờ tường nơi Quý bán ma tuý.
Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7 đã tiến hành đấu tranh, triệt phá băng nhóm tội phạm trên.
Khoảng 8h ngày 20/3/2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trên địa bàn bắt quả tang 3 đối tượng: Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Công Thương Nguyên Trung Nguyên đang trên đường đi giao ma túy. Vào thời điểm bắt giữ, các đối tượng di chuyển bằng xe ô tô BKS 30E 80139 (do Nguyên lái xe) rời Bệnh viện Tâm thần 11, đến đoạn đường 427 trước cổng khu công nghiệp Hà Bình Phương, xã Hà huyện Thường Tín.
Vật chứng thu giữ, cơ quan Công an thu giữ gồm 4 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy trong 2 túi quần của Ngọc; 3 túi (dạng túi ghi dòng chữ chè Thái Nguyên đã được hàn nhiệt đóng ký) để ở ghế sau cạnh chỗ ngồi của Nguyễn Công Thường; 1 hộp giấy màu bạc, bên trong có 1 lọ đựng tinh thể màu trắng để dưới chân Thường.
Tang vật Công an thu giữ
Kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội kết luận tinh thể màu trắng thu giữ là ma túy (207,502 gam MDMA; 91,108gam Methamphetamine; 352,440 gam Ketamine). Mở rộng điều tra, vào hồi 11h00' cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã bắt quả tang đối tượng Quý đang tổ chức "bay, lắc" cùng 7 đối tượng gồm: Lê Hoàng Hải (SN 1995; HKTT và chỗ ở: P6A2 TT Quần Ngựa, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội); Nguyễn Thị Thu Hà (SN 2002; HKTT Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình); Vũ Thị Minh Ngọc (SN 2002; HKTT ngõ 8 Lê Quang Đạo); Phan Thị Thanh Thư (SN 2001; HKTT Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm); Ngô Xuân Tuấn (SN 1981; HKTT và chỗ ở Kim Ngưu, Hai Bà Trưng); Đào Hoài Điệp (SN 1980, ở tại Triều Khúc, Thanh Trì); Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 2000, ở tại Nguyên Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) tại Khách sạn Riverside, số 3 Vân Đồn, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Vật chứng thu giữ: 7,136 gam tinh thể màu trắng, 7 viên nén hình chữ nhật màu xanh tổng khối lượng 2,454 gam, 1 đĩa sứ, 1 ống hút, 1 thẻ nhựa cứng dính Ketamine.
Tại trụ sở Công an, lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm nước tiểu (test nhanh) đối với 8 đối tượng; xác định 7 đối tượng dương tính với ma túy (Nguyễn Xuân Quý; Lê Hoàng Hải; Nguyễn Thị Thu Hà; Vũ Thị Minh Ngọc; Phạm Thị Thanh Thư; Ngô Xuân Tuấn; Đào Hoài Điệp); 1 đối tượng âm tính với ma túy (Nguyễn Thị Ngọc Anh).
Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an TP Hà Nội kết luận: tinh thể màu trắng thu giữ là ma túy tổng hợp loại Methamphetamine, khối lượng 0,122 gam và các mảnh viên nén màu vàng là ma túy tổng hợp loại MDMA, khối lượng 0,666 gam.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Xuân Quý tại buồng bệnh tầng 2 Khoa phục hồi chức năng - Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.
Quá trình khám xét đã thu giữ các túi, thùng giấy đựng nhiều túi nilon chứa các viên nén màu hồng, hộp thuốc bên trong có chứa tinh thể màu trắng, các gói viên nén, tinh thể màu trắng lẫn cùng chè khô bên trong túi nilon gắn mác chè Thái Nguyên, cafe... được cất giấu trên trần thạch cao của phòng bệnh (khoảng cách trồng giữa trần nhà và tấm ốp trần); 1 cân điện tử dính Ketamine; 2 máy hàn nhiệt, nhiều vỏ túi trà, cà phê, túi nilon; 1 bộ loa đài công suất lớn, 1 đèn nháy, 1 đèn chớp laze, tranh, tượng trang trí, đồng hồ cổ treo tường... và nhiều đồ vật tài sản khác có liên quan.
Kết luận giám định xác định có 2.788,006 gam MDMA; 1.625,87 gam Ketamine; 568,84 gam Methamphetamine.
Tổng vật chứng thu giữ: 5.633,766 gam MTTH (gồm: 2.995,508 gam MDMA; 1.978,31 gam Ketamine; 659,948 gam Methamphetamine); 510,715g các viên nén và 53,158 tinh thể màu trắng (chưa có kết quả giám định); cùng nhiều dụng cụ dùng để ép và bọc các thành phẩm ma túy và một số tài liệu đồ vật có liên quan.
Tại cơ quan Công an, Quý, Ngọc, Thường, Nguyên, Hải đã khai nhận về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Căn cứ lời khai của các đối tượng, ngày 23/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã triệu tập Nguyễn Anh Vũ (SN 1986, trú tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội); kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, làm rõ hành vi không tố giác tội phạm. Vào thời điểm kiểm tra, Nguyễn Anh Vũ có kết quả dương tính với ma tuý.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 26/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và không tố giác tội phạm); ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng gồm Quý, Ngọc, Thường, Nguyên, Hải và Vũ.
Để bệnh nhân tự cải tạo phòng, dấu hỏi lớn với BV Tâm thần Trung ương I Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát ma túy (Công an Hà Nội), cơ quan chức năng đang "đặt dấu hỏi" với Bệnh viện Tâm thần Trung ương I về việc để cho bệnh nhân được tự ý cải tạo buồng bệnh. Liên quan đến vụ triệt phá ổ nhóm buôn bán ma túy trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, ngày 1/4,...