Lừa đảo hai quý bà 1,6 tỷ đồng, cựu cầu thủ V-League lĩnh 16 năm tù
Cựu cầu thủ nhập tịch từng đá V-League cùng hai gã đàn ông gốc châu Phi kết bạn với những nhiều quý bà qua Facebook, dụ dỗ gửi tiền để nhận hàng rồi chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng.
Chiều 16/1, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Ifeanyi Matthew Anthony (30 tuổi, quốc tịch Nigeria) 18 năm tù, Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (37 tuổi) 16 năm tù và Monthe De Fouda Paul Martial (30 tuổi, quốc tịch Cameroon) 15 năm tù, cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cả 3 bị cáo đều là người gốc châu Phi sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Riêng Tcheuko Minh từng là cầu thủ nhập tịch, đá cho các đội bóng tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Kiên Giang tại giải V-League.
Bị cáo Tcheuko Minh, Anthony và Martial (từ phải qua) tại phiên tòa sơ thẩm.
Theo cáo trạng, tháng 12/2017, thông qua một người tên Papa (chưa rõ lai lịch), Anthony biết được có nhóm người châu Phi tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều phụ nữ qua mạng xã hội Facebook.
Những người này kết bạn với những nhiều quý bà và nhờ họ giữ một lượng tiền lớn với lý do đang ở những nơi chính trị không ổn định. Khi xong nhiệm vụ những người này sẽ sang Việt Nam sinh sống, nhận lại tiền sẽ chi cho những người phụ nữ này từ 10% trên số tiền nhờ giữ. Papa rủ Anthony cùng tham gia và bị cáo này đồng ý. Vì Anthony không biết tiếng Việt nên rủ Minh cùng tham gia.
Video đang HOT
Từ tháng 12/2017 đến ngày 6/4/2018, Minh cùng Anthony thực hiện 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của hai phụ nữ tại Phú Yên và TP Cần Thơ.
Sau khi nhận thông tin từ Anthony, Minh đóng giả làm nhân viên giao hàng để điện thoại cho bà N.T.T.H. (ngụ tỉnh Phú Yên). Minh báo cho bà H. có một người bạn tên là Alex Tophen có gửi gói hàng từ Afghanistan. Người phụ nữ này đã 7 lần nộp tiền vào tài khoản cá nhân do Minh cung cấp để đóng phí hải quan với số tiền 528 triệu đồng và bị chiếm đoạt.
Tháng 3/2018, Anthony bảo Minh đóng giả làm nhân viên giao hàng, gọi cho bà N.T.H.T (ngụ Cần Thơ) nộp tiền để nhận quà. Bà T. chuyển vào tài khoản do Minh cung cấp 3 lần, với số tiền hơn 356 triệu đồng.
Sau đó, Minh và Anthony đưa ra lý do thùng hàng có chứa USD, yêu cầu bà T. đưa tiền mua hóa chất rửa tiền và hẹn gặp bà T. tại khách sạn ở TP.HCM.
Khi bà T. đến, Martial lấy lọ hoá chất và 2 tờ giấy trắng trong vali quét lên thì 2 tờ giấy này hiện rõ là tờ tiền 100 USD. Bà T. kiểm tra thấy đây là USD Mỹ nên rất tin tưởng. Martial nói số tiền trong vali muốn sử dụng được phải mua hoá chất rửa với giá 100.000 USD. Bà T. thoả thuận đưa trước 25.000 USD.
Tang vật được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Anh Minh.
Ngày 31/3/2018, bà T. đưa cho Martial 25.000 USD. Sau khi nhận tiền, Minh nói rằng do chính sách mua hoá chất rửa tiền đã thay đổi nên phải có ít nhất 50.000 USD mới mua được hóa chất. Người này yêu cầu bà T. phải đưa thêm tiền.
Ngày 6/4/2018, Minh và Martial nhận tiền của bà T. tại một siêu thị ở Cần Thơ thì bị cảnh sát bắt quả tang. Tổng số tiền Minh và đồng bọn chiếm đoạt của hai nạn nhân là hơn 1,6 tỷ đồng.
Theo danviet.vn
Làm giả hàng trăm hồ sơ vay, chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Năm đối tượng cả nam lẫn nữ bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.
Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an ngày 6-1, cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 5 đối tượng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Nguyễn Quang Huy (SN 1992), Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1991), Nguyễn Đăng Hiệp (SN 1996), cùng trú tại Hải Phòng; Hoàng Mạnh Tuyền (SN 1992), trú tại tỉnh Hưng Yên và Hoàng Đình Cường (SN 1997), trú tại Hà Nội.
Các đối tượng trong vụ án
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phòng Hướng dẫn điều tra án công nghệ cao và yếu tố nước ngoài, thuộc Cục Cảnh sát hình sự phát giác và nhận được phản ánh về nhóm đối tượng có hành vi chiếm đoạt tiền của một Công ty tài chính có trụ sở tại TP.HCM.
Tang vật bị cơ quan Công an thu giữ
Cụ thể, theo trình báo từ phía Công ty tài chính, họ phát hiện nhiều khoản vay được giải ngân thông qua ứng dụng $nap có biểu hiện đáng ngờ. Đa phần các khoản vay khi trích lục thông tin người mượn nợ đều không chính xác.
Phía công ty đã tiến hành kiểm tra, qua đó nắm bắt được thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Lợi dụng tính giải ngân nhanh chóng của ứng dụng $nap, các đối tượng tạo dựng các giấy tờ tùy thân giả, bằng lái hoặc đăng ký xe để cung cấp cho phía Công ty tài chính. Tiếp đến, các đối tượng mở tài khoản ngân hàng theo hình thức trực tuyến hoặc mua lại tài khoản của người khác có thông tin internet banking để làm phương tiện nhận tiền sau khi duyệt vay.
Khi chuẩn bị đầy đủ theo yêu cầu, các đối tượng thực hiện đăng ký vay tiền cũng như chia nhau tới các "cây" ATM để rút tiền. Ngoài ra, phía Công ty tài chính cũng phát hiện 2 nhân viên Nguyễn Quang Huy (SN 1992) và Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1991), mới nghỉ việc có nhiều nghi vấn.
Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát hình sự làm rõ ngoài Huy, Thảo còn có thêm 3 đối tượng tham gia đường dây chiếm đoạt tiền, trong đó Huy là đối tượng cầm đầu. Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập, Cục Cảnh sát hình sự đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng nêu trên.
Lời khai của Thảo và Huy cho thấy, do từng làm việc tại Công ty tài chính nên nắm được sơ hở của phần mềm $nap, cũng như cơ chế của việc vay tiền. Sau đó, Huy và Thảo đã cấu kết với các đối tượng Tuyền, Hiệp và Cường mua chứng minh nhân dân; thuê hoặc mua tài khoản ngân hàng rồi sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, cắt dán ảnh đối tượng, làm giả chứng minh nhân dân (CMND) để đăng ký tài khoản đi vay, qua đó chiếm đoạt tiền.
Khám xét khẩn cấp, đấu tranh với các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan tới hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cho đến khi bị bắt, ổ nhóm đối tượng này đã làm giả hàng trăm hồ sơ vay, chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Theo anninhthudo.vn
Gia đình gửi đơn xin tòa không cho báo chí chụp ảnh bị cáo HĐXX cho rằng phiên tòa xét xử công khai, bị cáo đã thành niên nên báo chí tác nghiệp bình thường. Ngày 30-11, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử vụ Nguyễn Đức Thắng (28 tuổi, kỹ sư xây dựng) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau gần nửa ngày xét hỏi bị cáo, tòa đã quyết...