lừa đảo góp vốn

Những cáo buộc nối tiếp với ông Đinh La Thăng

Ngày 19.3, TAND Hà Nội dự kiến mở phiên tòa thứ hai xét xử ông Đinh La Thăng với cáo buộc bất chấp mọi cảnh báo vẫn quyết định đổ 800 tỷ của PVN vào Oceanbank.

Ông Đinh La Thăng có hai người “đồng hành” trong cả 2 phiên tòa

Trong phiên tòa xét xử vụ ông Đinh La Thăng và đồng phạm liên quan đến sai phạm khi góp vốn và làm mất vốn tại OceanBank có tất cả 7 bị cáo (xử 19.3). Trong số này có hai người từn...

Dụ góp vốn lướt sóng kiếm lời từ Bitcoin

Tại Việt Nam, cụ thể là ở TPHCM, việc săn lùng tiền ảo không chỉ đơn thuần là móc "hầu bao" mua máy về và trở thành thợ "đào". Trên cộng đồng mạng và tại nhiều "nhóm kín" đã xuất h...

PYN Elite Fund chi gần 40 triệu USD sở hữu 4,99% cổ phần TPBank

Giao dịch chuyển nhượng này đánh dấu lần thứ hai PYN Elite Fund đầu tư vào một ngân hàng Việt Nam sau VPBank, song đây là khoản đầu tư mới lớn nhất mà quỹ từng thực hiện tại Việt N...

TP.HCM: Sẽ thanh tra toàn diện HTX lừa đảo Hà Quang

Sau khi gửi toàn bộ nội dung báo cáo và trình kiến nghị thanh tra dự án, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được Thanh tra thành phố thụ lý. "Sở cũng đã cử người sẵn sàng tham gia Đoàn bất c...

Gọi góp vốn vào dự án… tự vẽ?

Do chưa có tiền nộp, ông Thận không thực hiện. Đến năm 2004, ông Thận tiếp tục có đơn yêu cầu sử dụng khu đất trên với Viện Nghiên cứu dầu và cây có dầu. Khi ông Thận mất có lập di...

Đằng sau thương vụ thoái vốn dự án đất vàng Sabeco

Báo cáo tài chính của Sabeco Pearl cho hay, tại thời điểm 31/12/2015, công ty này đạt tổng tài sản hơn 1.018 tỷ đồng. Chủ yếu là các chi phí xây dựng cơ bản dở dang, lớn nhất là ti...

Người nước ngoài có được góp vốn vào công ty cổ phần tại Việt Nam không?

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ông chủ dự án “Học làm giàu” và hạt “mắc-ca tỷ đô” bị bắt giam

Nhiều nhà đầu tư đã rót hàng tỷ vào dự án trồng cây mắc-ca với lãi suất cam kết 30 60%/năm. Tuy nhiên, khi hay tin ông chủ dự án bị bắt, họ như ngồi trên đống lửa.

Kinh doanh lỗ, giám đốc công ty vẫn “nổ” để huy động vốn

Ngày 1/11, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ công an cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Kỳ Chủng, 33 tuổi, trú tại phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉn...

Dùng “robot thần thánh” lừa đảo 500 người

Ngày 19/10, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45 - Bộ Công an) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Hữu Trung, 35 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Truyền thông và Tiếp thị ...

Thân thế nữ giám đốc công ty ‘ma’ lừa đảo trên 200 tỷ đồng

Bà Thu thành lập công ty Tâm Thành Phát Gia Lai với ngành nghề kinh doanh thuốc tân dược và trang thiết bị y tế. Nhưng, thực chất đó là "miếng mồi" để thực hiện hành vi lừa đảo.

Lợi dụng “mác” Giám đốc lừa tiền của đồng đội cũ

Lợi dụng mác Giám đốc cùng mối quan hệ thân tình, Chung dụ dỗ đồng đội cũ góp vốn thành lập công ty đến khi làm ăn thua lỗ, hắn ngấm ngầm bán hết cổ phần của công ty bán các tài sả...

Hơn chục lần mở tòa, vẫn chưa xử được vụ bán dự án “ma”

Hôm qua (3-6), TAND TP Hà Nội thêm một lần đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Đình Bang cùng đồng phạm phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nhưng vụ án lại tiếp tục bị trì hoãn bởi một t...

Lừa góp vốn mua nhà, “ẵm” của hai nhà sư gần 1 tỷ đồng

Sau khi "kêu gọi" được hai nhà sư hùn vốn mua nhà, Dương "ẵm" gần 1 tỷ đồng rồi "lặn" biệt tăm.

Lừa góp vốn đầu tư rồi chiếm đoạt tiền tỉ

Ký hợp đồng liên kết kinh tế để khai hoang trồng rừng ở Khăm Muộn (Lào) rồi chiếm đoạt tiền tỉ, một phó giám đốc bị truy nã đặc biệt.

Sát hại bạn làm ăn vì không được trả tiền góp vốn

Đòi gần 300 triệu đồng góp vốn kinh doanh chung nhưng không được trả, Thắng dùng búa đinh đập nhiều nhát vào đầu chị Nhật khiến nạn nhân bị liệt, thương tổn 65% sức khỏe.

Luật sư vụ “bầu” Kiên cảnh báo vấn đề liên quan hàng trăm ngàn DN

Luật sư Hoàng Đôn Hùng khẳng định: "Nếu tòa phán xét 5 công ty mà ông Kiên là chủ tịch kinh doanh trái phép và bản thân ông Kiên bị phạm tội, thì hàng trăm ngàn doanh nghiệp ở Việt...

Vì sao bầu Kiên bị truy tố tội kinh doanh trái phép?

Ngay cơ quan Nhà nước cấp giấy phép đầu tư nước ngoài cũng không yêu cầu các doanh nghiệp trong nước phải có đăng ký kinh doanh ngành nghề góp vốn, mua cổ phần khi góp vốn thành lậ...

Xét xử vụ bầu Kiên: Bàn về chuyện kinh doanh trái phép

Cũng với ngành nghề kinh doanh "đầu tư góp vốn, đầu tư tài chính: góp vốn, mua cổ phần", khi nộp hồ sơ tại Hà Nội, người viết bài này cũng được Phòng đăng ký kinh doanh trả lời bằn...

Cảnh báo lừa đảo: “Góp vốn mở quầy xổ số đầu xuân”

Nhận điện thoại lạ trong ngày đầu xuân mới rủ góp vốn mở quầy sổ số, anh Phạm Văn Đông ở Hà Nội không khỏi băn khoăn. Phản ánh tới Đường dây nóng Báo Công an nhân dân, anh Đông cho...

Lập chứng từ giả, chiếm đoạt 120 tỷ đồng của Agribank

Trong quá trình điều hành hoạt động hai công ty nói trên, Nghĩa quen biết với Nguyễn Thị Phương Hoa (SN 1970, nguyên phó giám đốc kinh doanh công ty Reetech, trực thuộc công ty CP ...

Nguyên Tổng Giám đốc NguyễnVăn Tuẫn bị bắt

Trong quá trình triển khai, liên danh nói trên đã ký hợp đồng góp vốn với hàng trăm khách hàng. Trong đó, riêng ông Tuẫn ký hợp đồng góp vốn có trị giá nhiều tỉ đồng nhưng không th...

Hủy án vụ công ty Cường đô la bị kiện

Đáp lại quan điểm trên, luật sư của phía nguyên đơn cho rằng việc bị đơn yêu cầu đưa ông Hồng Minh Trí vào tham gia tố tụng là không cần thiết vì hợp đồng giữa ông Trí và Công ty Q...

Giám đốc sàn giao dịch BĐS “mất tích”, hàng chục tỷ đồng bay hơi

Được tung ra thị trường năm 2011 và hạn bàn giao nhà vào quý II-2013, dự án Greenlife Tower - Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội được xem là khu chung cư cao cấp hiếm hoi của Tổng Công ty...

Lừa một loạt người nhà để chiếm đoạt tiền

Ngày 17/1/2011, Thúy bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An khởi tố hình sự, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân. Tuy nhiên, Thúy đã bỏ trốn kh...

VTC bị tố chiếm đoạt gần 4 triệu USD của Saigontel

Đại diện VTC cũng cho biết đơn vị đang làm việc với Saigontel để giải quyết các tồn tại giữa hai bên. Trong trường hợp không giải quyết được, hai bên đã thống nhất sẽ đưa các cơ qu...

Lừa đảo hơn 32 tỉ đồng, một nguyên giám đốc lãnh án

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM ngày 20.11 mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo liên quan đến Nguyễn Phi Khanh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Gas Việt).

Đòi lại tiền mua nhà bị chậm tiến độ khó hơn… lên trời

Thị trường bất động sản (BĐS) đóng băng, nhiều dự án ngừng thi công, chủ đầu tư bội tín, chậm giao nhà cho khách. Tình trạng này khiến nhiều người mua nhà bức xúc đòi chủ đầu tư ph...

Ca sĩ Cẩm Vân và bạn bị lừa hơn 20 tỷ đồng

Tin tưởng những gì Mau nói, vợ chồng ca sĩ Cẩm Vân đã đổ toàn bộ tài sản bao năm gom góp được vào công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Song Hưng và nhiều lần chuyển ...

Vì sao những tỷ phú Splendora đi đòi quyền lợi?

Năm 2010 thời điểm sốt dự án Splendora, có khách hàng "ôm" biệt thự trả tiền trao tay lên tới hàng chục tỷ. Khi giá nhà đất đi xuống, khách hàng đại diện cho 300 căn căn hộ cao cấp...

Bác đơn con kiện mẹ đòi cả công ty

Toà phúc thẩm cho rằng, TAND tỉnh Sóc Trăng hủy tư cách thành viên và tỷ lệ góp vốn của bà Hoàng Thị Kim Anh (78 tuổi) cùng 4 người con (63,61%) trong doanh nghiệp mang tên nữ doan...