L.ừa đ.ảo để được sống “đại gia”
Thành lập công ty để kinh doanh và thi công các công trình xây dựng nhưng liên tục bị thua lỗ, Nguyễn Hồng Minh (SN 1971, trú ở tổ 40, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) bèn quay sang l.ừa đ.ảo. Chỉ bằng 2 bộ hồ sơ mua bán nhà đất và một số phiếu thu giả mạo, đối tượng đã “hạ gục” hàng chục n.ạn n.hân.
Nguyễn Hồng Minh tại phiên xét xử ngày 6-3
Đầu năm 2006, Nguyễn Hồng Minh thành lập Công ty CP Xây dựng DELTA có trụ sở tại số 220 đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy, Hà Nội với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, doanh nghiệp do Minh làm giám đốc đã ở bên bờ vực phá sản.
Để cứu vãn công ty và duy trì lối sống đại gia thường ngày, đối tượng liền nghĩ ra chiêu k.iếm t.iền bằng cách l.ừa đ.ảo. Tháng 2-2010, Minh đến khu vực bến xe Hà Đông gặp đối tượng tên Hùng (không rõ lai lịch) để đặt mua một số bộ hồ sơ nhà đất giả mang tên Nguyễn Hồng Minh. Ngày 9-3-2010, Nguyễn Hồng Minh tìm đến nhà ông Vũ Ngọc Khanh (trú ở quận Thanh Xuân) để vay t.iền và thế chấp giấy tờ nhà đất giả. Đối tượng đã tình cờ gặp ông Trương Tuấn Nghĩa (trú ở phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân) đang có mặt ở đây. Vì có nhu cầu nên ông Nghĩa đã đề nghị Minh bán cho mình ngôi biệt thự liền kề tại vị trí số 1, dãy B, lô BT07, khu đô thị mới Việt Hưng với giá 6 tỷ đồng. Sau khi tận mắt xem xét tài sản, ngày 10-3-2010, ông Nghĩa và vợ chồng Nguyễn Hồng Minh lập hợp đồng chuyển nhượng ngôi biệt thự này. Trước khi giao nốt hơn 800 triệu đồng còn lại cho vợ chồng Minh, ngày 25-4-2010, ông Nghĩa đến Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị làm thủ tục sang tên mới biết mình bị lừa.
Bằng thủ đoạn tương tự, Nguyễn Hồng Minh cũng đã bán cho ông Nguyễn Thanh Tùng (trú ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) một căn biệt thự khác cũng ở tại khu đô thị Việt Hưng với giá 7,5 tỷ đồng. Sau khi ký hợp đồng nhận chuyển nhượng và giao cho Minh 2,6 tỷ đồng, ông Tùng mới phát hiện ra giấy tờ nhà đất và căn biệt thự mua bán là đồ giả mạo… Ngoài hai hành vi l.ừa đ.ảo đó, Nguyễn Hồng Minh còn mạo nhận là cán bộ của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị nên có tiêu chuẩn và có thể mua được một số suất đất liền kề trong một số dự án nhà ở tại Hà Nội. Để mọi người tin tưởng, đối tượng đã làm giả hàng loạt phiếu thu t.iền của các chủ đầu tư. Với thủ đoạn này, Minh đã l.ừa đ.ảo hàng chục n.ạn n.hân khác, nâng tổng số người bị “sập bẫy” dưới tay đối tượng lên đến 16 người, tương ứng với 15,766 tỷ đồng.
Video đang HOT
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Hồng Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên VKSND TP Hà Nội đã truy tố Nguyễn Hồng Minh về tội l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139-BLHS. Hôm qua (6-3), TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo theo tội danh này. Tuy nhiên ngay sau khi khai mạc, HĐXX đã tuyên bố dời phiên tòa sang ngày 27-3 vì thiếu vắng một số bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trước đó, vụ án này cũng đã được tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ hành vi đồng phạm của vợ Nguyễn Hồng Minh và thực hư về chuyện bị cáo tẩu tán tài sản sau khi bị khởi tố, tạm giam.
Theo ANTD
Bị tạm giam vẫn tẩu tán được tài sản?
Môt đôi tương dung thu đoan mao danh nhân viên TCty Đâu tư phat triên nha va đô thi và đưa hô sơ gia đê lưa đao ban nha chiêm đoat hơn 15 ty đông. Khi đưa ra xet xư đa bi TAND TP Ha Nôi tra hô sơ đê điêu tra bô sung. Trong nôi dung vu an con co nhưng điêu khuât tât?
Theo truy tô, năm 2006 Nguyên Hông Minh (SN 1971, ơ Yên Hoa, Câu Giây, HN) mơ công ty co tru sơ ơ đương Nguyên Khang, Câu Giây. Nhưng do Cty lam ăn thua lô, co nhu câu cân tiên tra nơ nên Minh đa nay sinh y đinh lưa đao.
Bi cao Minh.
Trong khoang thơi gian tư thang 4.2009 đên thang 3.2010, Nguyên Hông Minh đa tư mao nhân la nhân viên TCty Đầu tư và phát triển nhà và đô thị. Khi găp nhưng ngươi co nhu câu mua nha, đât, đôi tương khoe minh co tiêu chuân, co kha năng quen biêt đê mua cac suât đât liên kê thuôc dư an khu đô thi Vân Canh - Hoai Đưc, HN va cac căn hô chung cư thuôc khu đô thi Văn Quan, Ha Đông, HN.
Đôi tương Minh đa dung phiêu thu tiên gia vơi nôi dung Nguyên Hông Minh nôp tiên đăt coc giao dich vơi TCty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Đôi tương dung hô sơ gia ngôi biêt thư tai sô 1 lô B -BT07, khu đô thi mơi Viêt Hưng, Long Biên, HN do TCty lam chu dư an đê đưa 16 bi hai "vao trong", rôi chiêm đoat hơn 15 ty đông cua ho. Sô tiên nay bi cao dung chi tiêu ca nhân hêt, không co kha năng thanh toan.
Giây tơ gia bi cao Minh dung đê lưa đao chiêm đoat tiên.
Vơi hanh vi cua minh bi cao bi truy tô vê tôi danh "Lưa đao chiêm đoat tai san" theo điêm a, khoan 4 điêu 139 Bô LHS, la điêu không co gi đang noi. Thê nhưng khi phiên toa diên ra, anh Trương Tuân Nghia (SN 1976, ơ Thanh Xuân, HN, la bi hai trong vu an vơi sô tiên bi chiêm đoat hơn 5 ty đông) đa co đơn tô cao Nguyên Hông Minh tâu tan tai san trong qua trinh điêu tra.
Theo kêt luân cua cơ quan CSĐT - CA quân Thanh Xuân tai công văn sô 218 ngay 28.3.2011: Ngay 6.4.2010, sau khi nhân tiên chiêm đoat cua anh Nghia, bi cao Minh đa mua môt manh đât 50 m2 ơ tô 13, phương Ngoc Thuy, Long Biên vơi gia 1,3 ty đông. Đên ngay 7.5.2010, Nguyên Hông Minh bi băt khân câp va tam giam cho đên nay.
Ngay 15.6.2010, manh đât Minh mua ơ tô 13, đươc UBND quân Long Biên câp giây chưng nhân quyên sư dung đât va quyên sơ hưu nha ơ va cac tai san khac găn liên mang tên Pham Thi Ha (vơ Minh). Tiêp đên ngay 2 va 3.8.2010, manh đât trên đươc chuyên nhương cho ba Trân Minh Trâm đê gán nơ. Viêc chuyên nhương co Văn phong công chưng Đao va đông nghiêp lam chưng.
Văn phong công chưng trên xac nhân đa công chưng hơp đông chuyên nhương quyên sư dung đât sô công chưng 10980/CNQSDĐ giưa bên chuyên nhương la ba Pham Thi Ha va chông la Nguyên Hông Minh, bên nhân chuyên nhương la ba Trân Thi Trâm.
Luât sư Trinh Anh Dung - Văn phong LS Trinh (Đoan LS Ha Nôi) cho biêt, căn cư vao tai liêu trên thi ro rang bi cao Minh đa cung vơ ky chuyên nhương. Điêu kho hiêu la thơi gian nay bi cao Minh đang bi tam giam lai vân tham gia chuyên nhương manh đât, phai chăng co sư tiêp tay?
Luât sư Dung phân tich, sau khi đôi tương Minh bi băt (ngay 7.5.2010) đê điêu tra vê hanh vi lưa đao, viêc đâu tiên la cơ quan điêu tra phai phong toa tai san liên quan đên Minh, đê đam bao thi hanh an sau nay. Khi tiên hanh điêu tra, CA quân Thanh Xuân biêt, khi nhân tiên tư chô Trương Tuân Nghia, Minh đa mua manh đât ơ tô 13, phương Ngoc Thuy (ngay 6.4.2010, trươc khi bi băt 1 thang). Cơ quan CA đa không xem xet phong toa tai san trên, đê đên ngay 15.6.2010, manh đât trên đươc UBND quân Long Biên câp giây tơ đưng tên vơ bi cao Minh la Pham Thi Ha. Rôi đên đâu thang 8.2010, manh đât đươc chuyên nhương môt cach đây khuât tât.
Chinh vi vây, ngay 9.11.2011, TAND TP Ha Nôi sau khi xem xet, đa hoan phiên xư, quyêt đinh tra hô sơ đê điêu tra bô sung viêc mua ban manh đât trên co sai pham hay không?
Theo Lao Động
Vụ dùng giấy tờ nhà đất giả để l.ừa đ.ảo 16 bị hại: Bỏ lọt tội phạm TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Minh (SN 1971, trú tại nhà N6B, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước đó ngày 9-9, khi đưa vụ án này ra xét xử, HĐXX đã hoàn trả...