Lừa đảo chơi biêu, chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng

Ngọc Thi22:07 20/12/2023

Ngày 20/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án , khởi tố bị can , lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Tố Trinh (SN 1975, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tiến hành khám xét chỗ ở của Trinh tại thị trấn Ái Nghĩa.

Thời gian gần đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn tố cáo của công dân về việc Trinh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong quá trình tổ chức chơi biêu (hình thức tương tự như chơi hụi – họ, phường tại nhiều địa phương khác của cả nước).

Tiếp nhận đơn, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã phân công lực lượng, điều tra viên có kinh nghiệm tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Tố Trinh.

Quá trình điều tra ban đầu, xác định Trinh tổ chức chơi biêu cho nhiều người tại huyện Đại Lộc và một số địa phương khác trong thời gian dài. Trong quá trình tổ chức chơi biêu, lợi dụng lòng tin của người chơi, Trinh không lập sổ biêu dẫn đến dễ dàng thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản của người tham gia chơi biêu.

Cụ thể, năm 2021, 2022, Trinh mở nhiều dây biêu và làm chủ cái cho nhiều người tham gia. Khi đến các kỳ đấu biêu, Trinh đã nói dối với những người tham gia đấu biêu là có người đấu giá tiền cao hơn nên họ được hốt biêu hoặc có người cần tiền xin hốt biêu để người khác tin tưởng tham gia chơi biêu.

Những người chơi biêu tin tưởng nên nộp tiền biêu cho Trinh chiếm đoạt và sử dụng vào việc trả nợ. Tính đến tháng 11/2022, Trinh chiếm đoạt của 16 người chơi biêu với tổng số tiền gần 19 tỷ đồng.

Bắt 2 Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm làm khống hồ sơ cải tạo xe

Lợi dụng chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm, các đối tượng đã nhận tiền của chủ phương tiện, đối tượng môi giới để làm khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới và nghiệm thu trái quy định, thu lợi bất chính.

Ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Viện KSND TP Pleiku thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can trong vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ trên địa bàn.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 81-02D.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Cao Anh Tuấn (SN 1982, trú phường Tây Sơn, TP Pleiku), nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-02D trong thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 4/2021 về tội "Nhận hối lộ"; Hoàng Nam Đàn (SN 1984, trú phường Hoa Lư, TP Pleiku), nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-02D trong thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 11/2022 về tội "Nhận hối lộ"; Trần Xuân Hải (SN 1971, trú phường Trà Bá, TP Pleiku) về tội "Môi giới hối lộ".

Trước đó, vào ngày 30/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Pleiku đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Nhận hối lộ và môi giới hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-02D thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuân Tùng ( Làng Phung, xã Biển Hồ, TP Pleiku).

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Pleiku xác định: Từ năm 2020 - 2022, đối tượng Cao Anh Tuấn và Hoàng Nam Đàn đã lợi dụng chức vụ là Phó Giám đốc phụ trách cải tạo xe cơ giới tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81- 02D để nhận tiền của các chủ phương tiện và đối tượng môi giới là Trần Xuân Hải với số tiền từ 6 -10 triệu đồng/xe để làm khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới. Sau đó, các đối tượng tiến hành nghiệm thu cải tạo trái quy định để hưởng lợi bất chính.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Làm giả tài liệu bán thu lời bất chính trên 1 tỷ đồng Tính từ tháng 11/2022 đến khi bị khởi tố (20/12), Lê Trần Thiện Đức (SN 1990, ngụ tỉnh Bạc Liêu) cùng đồng bọn đã làm giả trên 800 giấy tờ các loại, bán thu lợi bất chính trên 1 tỷ đồng. Ngày 19/12, cơ quan ANĐT Công an tỉnh Bạc Liêu khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi...