L.ừa đ.ảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, nữ “cò đất” bị bắt
Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đã tiếp nhận hồ sơ vụ án l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản do Hồ Thị Nga (43 t.uổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chủ mưu để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hồ Thị Nga, cùng Trần Đình Chiến (41 t.uổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Trưởng phòng công chứng An Phát) và Đặng Thị Tình (34 t.uổi, công chức quận Cẩm Lệ) vì có hành vi giúp sức cho đối tượng Nga l.ừa đ.ảo.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng khi phường Hòa Xuân trở thành tâm điểm mở rộng Đà Nẵng về phía Nam với nhiều dự án bất động sản lớn được triển khai, Nga liền mở dịch vụ môi giới địa ốc và làm ăn phát đạt, có t.iền xây nhà, mua ô tô. Vì thế, Nga tạo được uy tín trong giới kinh doanh bất động sản tại địa phương. Để đ.ánh bóng “thương hiệu”, Nga khoa trương về các mối quan hệ xã giao, khiến nhiều người nhẹ dạ tin vào sự khoác lác của Nga và bị sập bẫy l.ừa đ.ảo.
Nữ “cò đất” Hồ Thị Nga
Video đang HOT
Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ xác định, Hồ Thị Nga còn câu kết với Trần Đình Chiến, Trưởng phòng công chứng An Phát l.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác. Phương thức của các đối tượng này là lập hồ sơ ủy quyền giả để bán hồ sơ đất bố trí tái định cư… Đến nay, đã có 49 người nộp đơn tố cáo Nga có hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản với các thủ đoạn “chạy” giải tỏa, đổi lô, xin thêm đất, thêm hỗ trợ tái định cư, giao dịch bất động sản, với tổng số t.iền trên 23 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định, Hồ Thị Nga có hành vi l.ừa đ.ảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nhận t.iền “chạy án”.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 6/2016, cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ thụ lý điều tra vụ án “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” do Hồ Huy Hoàng cùng đồng bọn thực hiện. Quá trình xử lý, người thân của Hoàng tìm cách xin bảo lãnh và tìm người giúp đỡ cho Hoàng được hưởng án treo, trong đó có bạn gái của Hồ Huy Hoàng là T. Thông qua một số người, T. tìm gặp Đặng Thị Tình (công chức quận Cẩm Lệ) để tìm cách giúp đỡ. Tình nhận lời giúp và giới thiệu T. đến gặp Nga. Tình bảo rằng Nga có thể lo lót để Hoàng được hưởng án treo, đồng thời giúp gia đình Hoàng xin được chiếc xe SH có liên quan đến vụ án, đang bị Công an quận Cẩm Lệ tạm giữ. Sau những lần gặp gỡ, Nga và Tình đã giở chiêu trò lừa bịp chiếm đoạt của T. và người thân Hồ Huy Hoàng tổng số t.iền 400 triệu đồng.
Khánh Hồng
Theo Dantri
Giả danh nhân viên ngân hàng đi l.ừa đ.ảo
Lợi dụng nhu cầu vay t.iền của nhiều người, đối tượng giới thiệu mình là cộng tác viên, nhân viên của ngân hàng để làm thủ tục hồ sơ cho khách vay rồi chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt tạm giam đối tượng Võ Thị Kim Loan (SN 1991, trú thôn Kim Đới, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" .
Theo điều tra, tháng 9/2016, Loan được bà Ng.Th.V.(là nhân viên tư vấn tài chính của một công ty tài chính) đề nghị tìm khách hàng cần vay vốn, làm hồ sơ để hưởng t.iền hoa hồng thì Loan đồng ý. Để thuận lợi trong công việc, bà V. đã trực tiếp tư vấn cho Loan 3 hình thức để Loan tìm kiếm khách hàng làm hồ sơ vay vốn gồm vay bằng hóa đơn t.iền điện, vay bằng bảng lương sao kê và vay bằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Trong quá trình làm hồ sơ vay vốn cho khách hàng, Loan nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người vay. Để thực hiện ý định này, Loan nghĩ ra "hình thức vay vốn mới", gọi là vay bằng hợp đồng trả góp.
Cụ thể, Loan nói với khách hàng dùng hợp đồng trả góp để vay vốn và sẽ yêu cầu khách hàng phải mua một món đồ có giá trị trên 5 triệu đồng dưới hình thức trả góp. Sau khi khách hàng mua đồ thì Loan sẽ yêu cầu khách hàng đưa món đồ này cho mình, khi được vay vốn Loan sẽ trả lại. Khi khách hàng đưa món đồ mua trả góp thì Loan chiếm đoạt luôn.
Đối tượng Võ Thị Kim Loan (Ảnh: CA)
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, từ khoảng từ đầu tháng 9-10/2016, với thủ đoạn giới thiệu là cộng tác viên của "ngân hàng", làm hồ sơ cho khách hàng vay thủ tục đơn giản, Loan đã thực hiện trót lọt 7 vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với tổng số t.iền gần 40 triệu đồng. Nạn nhân của Loan là chị Tr.Thị K.L. (trú xã Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam). Chị L. mua một điện thoại di động SamSung Galaxy A7 với giá gần 10 triệu đồng với hình thức trả góp. Sau đó, Loan yêu cầu chị L. giao điện thoại này cho Loan. Cầm được điện thoại, Loan mang đi bán lấy hơn 5,3 triệu đồng tiêu xài. Với kịch bản mới này, Loan đã chiếm đoạt của chị V.Th.K.Th. 3,5 triệu đồng; chiếm đoạt của chị H.Th.Ng.Tr. và chị Ng.Th.M.Th. 2 triệu đồng; chiếm đoạt của chị L.Th.X.K. 1,5 triệu đồng; chiếm đoạt của chị Ng.Th.H. 3 triệu đồng (các nạn nhân đều trú tại thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam); chiếm đoạt của anh M.V.Ph. (xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) 7 triệu đồng...
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
Công Bính
Theo Dantri
Giám đốc Cty CIMCO bị bắt vì l.ừa đ.ảo 47 tỷ đồng Làm ăn thua lỗ, giám đốc Công ty CIMCO đã dùng nhiều thủ đoạn hợp thức hóa hồ sơ vay t.iền rồi chiếm đoạt của các ngân hàng hơn 47 tỷ đồng. Ngày 21-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cục Cảnh sát Kinh tế) - Bộ Công an đã khởi tố vụ án L.ừa đ.ảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại...
