Lừa đảo 800 tỷ đồng

Ông Lê Hoà Bình (áo trắng) trong buổi làm việc chiều qua.

Chiều qua 7/9, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Lê Hoà Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ 1-5 (Cienco 5) và bà Nguyễn Thị Kim Thoa – Phó Tổng GĐ, kiêm Kế toán trưởng về hành vi lừa đảo.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên, ông Nguyễn Mạnh Cường, Tổng GĐ công ty được tại ngoại để phục vụ điều tra.

Thông tin bước đầu cho hay, các bị can trên bị cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng của các nhà đầu tư thông qua việc bán suất tại dự án khu đô thị Thanh Hà A.

Cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Lê Hòa Bình và bà Nguyễn Thị Kim Thoa. Khi bị dẫn giải về trụ sở Công ty, bà Nguyễn Thị Kim Thoa đã quá sốc và ngất ngay trên sàn nhà.

Trước đó, liên quan đến vụ huy động vốn trái phép xảy ra tại Dự án Khu đô thị Thanh Hà, ngày 23/4/2010, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ 1-5.

Bà Thoa ngất xỉu khi bị dẫn giải về cơ quan công an.

Cơ quan công an đã làm việc với Ban lãnh đạo công ty nhằm làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan như ông Bình, ông Cường và bà Thoa.

Bước đầu, công an đã làm rõ, Công ty 1-5 đã sử dụng một phần lớn trong khoản tiền huy động được từ khách hàng đầu tư vào KĐT Thanh Hà để đầu tư, mua một số căn hộ tại các dự án khác nhằm sinh lời.

Ngày 4 và 5/6/2010, gần 300 khách hàng mua “đất ảo” dự án Thanh Hà tại Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ 1-5 đã nộp đơn xin rút vốn với số tiền lên tới hơn 600 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã phải huy động cả một trụ sở cơ quan nhà nước tại quận Hà Đông để công việc này được tiến hành suôn sẻ.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ.

Theo Dân Trí