Lừa đảo, 3 “sếp” Ngân hàng Việt Á chi nhánh Bạc Liêu lãnh án

Mai Hoàng Minh11:00 23/08/2016

Sử dụng tên, giả mạo chữ ký khách hàng để làm hợp đồng tín dụng vay tiền…, 3 cựu lãnh đạo Ngân hàng Việt Á Chi nhánh Bạc Liêu (VAB Bạc Liêu) lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, sáng nay (22.8), TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt tổng cộng 107 năm 6 tháng tù giam đối với 8 bị cáo trong vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” tại VAB Bạc Liêu.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Võ Thành Công (49 tuổi, nguyên Giám đốc VAB Bạc Liêu) 18 năm tù; Trần Quốc Thống (52 tuổi, nguyên Phó Giám đốc) 20 năm tù; Phạm Xuân Hưng (50 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ thuộc VAB Bạc Liêu) 15 năm tù.

Riêng 5 bị cáo nguyên là cán bộ tín dụng, thủ quỹ, kế toán bị truy tố tội “Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”, gồm: Trần Công Thuấn (12 năm 6 tháng tù); Đặng Thị Bích Ly (12 năm tù); Lê Thị Mỹ Diễm; Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi (cả 3 lãnh án mỗi người 10 năm tù).

Về phần dân sự, HĐXX buộc bị cáo Công bồi thường lại cho VAB 5 tỷ đồng; Thống bồi thường lại 12,5 tỷ đồng và Hưng bồi thường lại 2,4 tỷ đồng, cùng lãi suất theo quy định của ngân hàng. Đồng thời, buộc Ngân hàng VAB phải trả lại 5 sổ tiết kiệm cho Công ty XSKT Bạc Liêu.

8 bị cáo đứng nghe tòa tuyên án.

Video đang HOT

Theo cáo trạng, từ tháng 2.2012 đến tháng 10.2013, Công, Thống và Hưng chỉ đạo lập các hợp đồng tín dụng rồi sử dụng tên, thông tin một số đại lý xổ số của Công ty XSKT Bạc Liêu đang gửi tiết kiệm tại VAB Bạc Liêu; hoặc làm văn bản mượn sổ tiết kiệm do Công ty XSKT Bạc Liêu quản lý để thế chấp, làm hợp đồng vay tiền và giả mạo chữ ký người vay trên hợp đồng tín dụng, cũng như các chứng từ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của VAB Bạc Liêu số tiền hơn 19,9 tỷ đồng.

Trong đó, nguyên Giám đốc chiếm đoạt 5 tỷ đồng và đồng phạm với thuộc cấp lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng; Phó giám đốc VAB Bạc Liêu chiếm đoạt 12,5 tỷ đồng và nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ chiếm đoạt trên 2,4 tỷ đồng…

Theo Danviet

Cựu lãnh đạo VietABank Bạc Liêu lừa đảo hơn 19 tỷ đồng

Sử dụng tên, giả mạo chữ ký khách hàng để làm hợp đồng tín dụng vay tiền, ba cựu lạnh đạo ngân hàng Việt Á Chi nhánh Bạc Liêu lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của đơn vị.

Ngày 18/8, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng Việt Á - VietABank Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu.

Ông Võ Thành Công (49 tuổi, nguyên Giám đốc VietABank Chi nhánh Bạc Liêu), Trần Quốc Thống (52 tuổi, nguyên Phó giám đốc) và Phạm Xuân Hưng (50 tuổi, nguyên Giám đốc phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng 5 người nguyên là cán bộ tín dụng, thủ quỷ, kế toán bị truy tố tội Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng.

Tám cán bộ nguyên là lãnh đạo, cán bộ VAB Chi nhánh Bạc Liêu hầu tòa. Ảnh:Phúc Hưng

Theo cáo trạng, đầu năm 2013, ông Công vay 5 tỷ đồng của kế toán trưởng Công ty XSKT Bạc Liêu. Để có tiền trả nợ, giám đốc VietABank Chi nhánh Bạc Liêu đã "lập mưu" mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số do do Công ty XSKT Bạc Liêu đang quản lý thế chấp vào ngân hàng vay tiền.

Ngày 5/8/2013, phó giám đốc Thống được ông Công giao nhiệm vụ đến Công ty XSKT Bạc Liêu mượn 4 sổ tiết kiệm với lý do phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu số dư.

Các sổ tiết kiệm này sau đó được ông Công giao lại cho Võ Anh Trung, nguyên là cán bộ tín dụng. Ông ta nói dối là của khách hàng quen, dùng sổ tiết kiệm để cầm cố và yêu cầu làm hồ sơ cho vay 5 tỷ đồng. Sau khi Trung làm xong hồ sơ vay tiền, ông Công đã giả mạo chữ ký của người có tên trong hợp đồng tín dụng, sau đó chuyển hồ sơ cho thủ quỹ để rút tiền đem đi trả nợ.

Nguyên giám đốc VietABank Chi nhánh Bạc Liêu thừa nhận thành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền đơn vị. Ảnh: Phúc Hưng

Phó giám đốc Trần Quốc Thống bị cáo buộc lợi dụng sự chỉ đạo của cấp trên lập 10 hợp đồng tín dụng đứng tên người khác vay gần 53 tỷ đồng của Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụvào đầu năm 2012. Số tiền này ông ta dùng để trả lãi thay cho khách hàng và sử dụng mục đích cá nhân.

Tổng cộng, Công và các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của VietABank Chi nhánh Bạc Liêu số tiền 19,9 tỷ đồng. Trong đó, ông Công chiếm đoạt 5 tỷ đồng, Thống 12,5 tỷ đồng, Hưng 2,4 tỷ đồng.

Với hành vi này, ba cựu lãnh đạo VietABank Bạc Liêu bị truy tố theo khoản 4, điều 139 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt từ 20 năm tù giam đến chung thân.

Riêng 5 người còn lại được cho là đã làm hồ sơ tín dụng mà không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không lưu giữ tài sản vào kho quỹ, không chi tiền trực tiếp cho khách hàng, hay giải ngân không đúng thủ tục,... từ đó đã tạo điều kiện cho lãnh đạo chiếm đoạt tiền của ngân hàng nên bị truy tố theo khoản 3 điều 179, Bộ luật hình sự, có mức án từ 10 đến 20 năm tù.

Phiên tòa dự kiến tuyên án vào chiều mai.

Phúc Hưng

Theo VNE

'32 tuổi, không tự kiếm tiền mua nổi cái áo thì làm được gì?' Khai nhận tại Tòa, Thảo cúi đầu thừa nhận vì muốn mua quần áo đẹp nhưng do không có tiền, không nghề nghiệp nên bị cáo đã đi trộm cắp. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận 4, ông Nguyễn Minh Luân đã bác bỏ lập luận của bị cáo Lê Huỳnh Minh Thảo. "Hơn 32 tuổi, khỏe mạnh vậy, không tự...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Chủ đề: tòa án giả mạo chữ ký khách hàng để vay tiền ngân hàng việt á chi nhánh bạc liêu

Xem thêm Share

Xem nhiều

Khởi tố TikToker Nam 'Birthday'02:13

Thấy gì từ câu nói "Mày có biết tao là ai không?"01:00

3 người đánh shipper ở Đà Nẵng tử vong bị khởi tố tội 'cố ý gây thương tích'03:01

Triệt phá đường dây lớn tàng trữ, mua bán vũ khí quân dụng01:54

Công an mời nam thanh niên đánh nhân viên cây xăng làm việc01:10

Cướp tiền của một phụ nữ rồi gửi người yêu và mua vàng06:51

Bắt khẩn cấp đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ00:41

Hé lộ về doanh nghiệp của doanh nhân đi Mercedes rút kiếm dọa phụ nữ09:35

Campuchia giải cứu một công dân Mỹ bị bắt cóc ở Thái Lan09:24

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng01:13

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Công an TP.HCM bắt nữ chủ lò nhôm hoạt động chui trong rừng tràm

12:33:27 24/01/2025

Theo kết quả xác minh ban đầu, từ cuối năm 2019 đến nay, Thương tổ chức, trực tiếp quản lý, điều hành, thuê mướn nhân công thực hiện nấu tái chế nhôm tự phát.

Khởi tố nhóm nhận tiền mua búp bê Baby Three nhưng không giao hàng

07:51:32 24/01/2025

Nhóm thanh thiếu niên dùng chiêu thức rao bán Baby Three trên mạng xã hội, lần đầu khách liên hệ mua, những người này nhận chuyển khoản và giao hàng để tạo lòng tin.

Lái xe tải đi ngược chiều bị người dân quay clip, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

07:49:02 24/01/2025

Tài xế lái xe tải đi ngược chiều trên quốc lộ 1 qua Quảng Bình bị người dân quay clip. Tài xế vừa bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Nghệ An phạt gần 9 tỉ đồng liên quan học sinh vi phạm giao thông

06:36:22 24/01/2025

Trong một năm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An đã lập biên bản xử phạt hành chính gần 9 tỉ đồng liên quan việc học sinh vi phạm giao thông.

Khởi tố 6 đối tượng sát hại ngư phủ rồi phi tang xác xuống biển

06:36:19 24/01/2025

Ngày 23/1, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra hành vi Giết người .

Bắt bộ đôi lắp ráp vũ khí rồi bán khắp cả nước, thu lời hàng tỷ đồng

06:36:14 24/01/2025

Hàng tháng, Hậu và Ba đã lắp ráp vũ khí và bán cho hàng trăm người trên toàn quốc, thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Khởi tố đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân

06:36:07 24/01/2025

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đậu Thị Tâm về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải thông tin sai sự thật.

Thêm một người bị bắt vì dùng hóa chất tăng trưởng sản xuất giá

22:09:30 23/01/2025

Thêm một chủ cơ sở sản xuất giá đỗ bị công an bắt vì sử dụng hóa chất tăng trưởng 6-benzyl aminopurine để sản xuất và bán ra thị trường khoảng 30 tấn giá đỗ.

Lập chuỗi công ty tư vấn, bán thuốc "vô tác dụng", thu lợi bất chính tới 30 tỷ/tháng

18:12:27 23/01/2025

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Trần Thị Thu Phương, SN 1996; trú tại phòng 2609, Tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Sản xuất thần tốc nửa tấn giá đỗ bằng chất cấm mỗi ngày

18:10:17 23/01/2025

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Đạt khai nhận cơ sở sản xuất giá đỗ bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2024, do Đạt làm chủ trong đó có vợ thực hiện cùng.

Ngăn chặn pháo lậu dịp cuối năm trên tuyến biên giới

14:35:11 23/01/2025

Như một quy luật ngầm, cứ vào dịp tết thì tình hình vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ trên tuyến biên giới các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóc, Tân Hưng, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lại trở nên phức tạp.