Lừa đảo, 3 “sếp” Ngân hàng Việt Á chi nhánh Bạc Liêu lãnh án

Mai Hoàng Minh11:00 23/08/2016

Sử dụng tên, giả mạo chữ ký khách hàng để làm hợp đồng tín dụng vay tiền…, 3 cựu lãnh đạo Ngân hàng Việt Á Chi nhánh Bạc Liêu (VAB Bạc Liêu) lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, sáng nay (22.8), TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt tổng cộng 107 năm 6 tháng tù giam đối với 8 bị cáo trong vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” tại VAB Bạc Liêu.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Võ Thành Công (49 tuổi, nguyên Giám đốc VAB Bạc Liêu) 18 năm tù; Trần Quốc Thống (52 tuổi, nguyên Phó Giám đốc) 20 năm tù; Phạm Xuân Hưng (50 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ thuộc VAB Bạc Liêu) 15 năm tù.

Riêng 5 bị cáo nguyên là cán bộ tín dụng, thủ quỹ, kế toán bị truy tố tội “Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”, gồm: Trần Công Thuấn (12 năm 6 tháng tù); Đặng Thị Bích Ly (12 năm tù); Lê Thị Mỹ Diễm; Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi (cả 3 lãnh án mỗi người 10 năm tù).

Về phần dân sự, HĐXX buộc bị cáo Công bồi thường lại cho VAB 5 tỷ đồng; Thống bồi thường lại 12,5 tỷ đồng và Hưng bồi thường lại 2,4 tỷ đồng, cùng lãi suất theo quy định của ngân hàng. Đồng thời, buộc Ngân hàng VAB phải trả lại 5 sổ tiết kiệm cho Công ty XSKT Bạc Liêu.

8 bị cáo đứng nghe tòa tuyên án.

Video đang HOT

Theo cáo trạng, từ tháng 2.2012 đến tháng 10.2013, Công, Thống và Hưng chỉ đạo lập các hợp đồng tín dụng rồi sử dụng tên, thông tin một số đại lý xổ số của Công ty XSKT Bạc Liêu đang gửi tiết kiệm tại VAB Bạc Liêu; hoặc làm văn bản mượn sổ tiết kiệm do Công ty XSKT Bạc Liêu quản lý để thế chấp, làm hợp đồng vay tiền và giả mạo chữ ký người vay trên hợp đồng tín dụng, cũng như các chứng từ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của VAB Bạc Liêu số tiền hơn 19,9 tỷ đồng.

Trong đó, nguyên Giám đốc chiếm đoạt 5 tỷ đồng và đồng phạm với thuộc cấp lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng; Phó giám đốc VAB Bạc Liêu chiếm đoạt 12,5 tỷ đồng và nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ chiếm đoạt trên 2,4 tỷ đồng…

Theo Danviet

Cựu lãnh đạo VietABank Bạc Liêu lừa đảo hơn 19 tỷ đồng

Sử dụng tên, giả mạo chữ ký khách hàng để làm hợp đồng tín dụng vay tiền, ba cựu lạnh đạo ngân hàng Việt Á Chi nhánh Bạc Liêu lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của đơn vị.

Ngày 18/8, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng Việt Á - VietABank Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu.

Ông Võ Thành Công (49 tuổi, nguyên Giám đốc VietABank Chi nhánh Bạc Liêu), Trần Quốc Thống (52 tuổi, nguyên Phó giám đốc) và Phạm Xuân Hưng (50 tuổi, nguyên Giám đốc phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng 5 người nguyên là cán bộ tín dụng, thủ quỷ, kế toán bị truy tố tội Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng.

Tám cán bộ nguyên là lãnh đạo, cán bộ VAB Chi nhánh Bạc Liêu hầu tòa. Ảnh:Phúc Hưng

Theo cáo trạng, đầu năm 2013, ông Công vay 5 tỷ đồng của kế toán trưởng Công ty XSKT Bạc Liêu. Để có tiền trả nợ, giám đốc VietABank Chi nhánh Bạc Liêu đã "lập mưu" mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số do do Công ty XSKT Bạc Liêu đang quản lý thế chấp vào ngân hàng vay tiền.

Ngày 5/8/2013, phó giám đốc Thống được ông Công giao nhiệm vụ đến Công ty XSKT Bạc Liêu mượn 4 sổ tiết kiệm với lý do phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu số dư.

Các sổ tiết kiệm này sau đó được ông Công giao lại cho Võ Anh Trung, nguyên là cán bộ tín dụng. Ông ta nói dối là của khách hàng quen, dùng sổ tiết kiệm để cầm cố và yêu cầu làm hồ sơ cho vay 5 tỷ đồng. Sau khi Trung làm xong hồ sơ vay tiền, ông Công đã giả mạo chữ ký của người có tên trong hợp đồng tín dụng, sau đó chuyển hồ sơ cho thủ quỹ để rút tiền đem đi trả nợ.

Nguyên giám đốc VietABank Chi nhánh Bạc Liêu thừa nhận thành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền đơn vị. Ảnh: Phúc Hưng

Phó giám đốc Trần Quốc Thống bị cáo buộc lợi dụng sự chỉ đạo của cấp trên lập 10 hợp đồng tín dụng đứng tên người khác vay gần 53 tỷ đồng của Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụvào đầu năm 2012. Số tiền này ông ta dùng để trả lãi thay cho khách hàng và sử dụng mục đích cá nhân.

Tổng cộng, Công và các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của VietABank Chi nhánh Bạc Liêu số tiền 19,9 tỷ đồng. Trong đó, ông Công chiếm đoạt 5 tỷ đồng, Thống 12,5 tỷ đồng, Hưng 2,4 tỷ đồng.

Với hành vi này, ba cựu lãnh đạo VietABank Bạc Liêu bị truy tố theo khoản 4, điều 139 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt từ 20 năm tù giam đến chung thân.

Riêng 5 người còn lại được cho là đã làm hồ sơ tín dụng mà không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không lưu giữ tài sản vào kho quỹ, không chi tiền trực tiếp cho khách hàng, hay giải ngân không đúng thủ tục,... từ đó đã tạo điều kiện cho lãnh đạo chiếm đoạt tiền của ngân hàng nên bị truy tố theo khoản 3 điều 179, Bộ luật hình sự, có mức án từ 10 đến 20 năm tù.

Phiên tòa dự kiến tuyên án vào chiều mai.

Phúc Hưng

Theo VNE

'32 tuổi, không tự kiếm tiền mua nổi cái áo thì làm được gì?' Khai nhận tại Tòa, Thảo cúi đầu thừa nhận vì muốn mua quần áo đẹp nhưng do không có tiền, không nghề nghiệp nên bị cáo đã đi trộm cắp. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận 4, ông Nguyễn Minh Luân đã bác bỏ lập luận của bị cáo Lê Huỳnh Minh Thảo. "Hơn 32 tuổi, khỏe mạnh vậy, không tự...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Cảnh sát đột kích "sào huyệt" tổ chức quốc tế lừa đảo hàng trăm tỷ đồng02:24

Công an TP.HCM vào cuộc vụ người phụ nữ khóc vì bị dàn cảnh móc túi ở bệnh viện08:07

Hung thủ dùng súng bắn chết nam thanh niên tại phòng ngủ sa lưới01:17

Lời khai của chủ tịch hội nông dân xã đột nhập cướp tại nhà lãnh đạo HĐND tỉnh11:25

Khởi tố kẻ 'bắt cá hai tay', đánh gục bạn gái ở quán cà phê khi bị phát hiện21:01

Truy bắt kẻ táo tợn dùng búa đập phá tủ, cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng00:19

Đại tá Công an kể 5 giờ đột kích sào huyệt lừa đảo trên đất Campuchia00:51

Lời khai của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng01:22

Xử nghiêm thói côn đồ để ngăn bạo lực09:27

Vụ cướp tiệm vàng ở Di Linh: 'Khai quật' tìm vàng tang vật trong đêm09:46

Vụ tài xế Lexus hành hung ở Hà Nội: Nam shipper bị chấn động não09:57

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Giả danh người tu hành, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 30 chùa

22:18:29 23/02/2025

Với thủ đoạn giả danh người tu hành, đề nghị trụ trì nhiều chùa hỗ trợ vật tư xây dựng, Thắng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 30 chùa trên cả nước.

Vụ giết vợ rồi phân xác xuống biển: Phần thi thể trôi dạt đến Ninh Thuận?

21:32:51 23/02/2025

Công an tỉnh Quảng Nam nhận định một phần thi thể nữ giới trôi dạt vào tận bờ biển tỉnh Ninh Thuận vào sáng 16.2 có thể cũng là thi thể của nạn nhân trong vụ giết vợ phân xác xuống biển ở TP.Đà Nẵng.

Cựu thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng bị cáo buộc nhận 'lót tay' 1,5 tỉ đồng

21:01:39 23/02/2025

Ông Hoàng Quốc Vượng, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương, bị cáo buộc nhận lót tay 1,5 tỉ đồng từ Công ty Trung Nam Thuận Nam.

Trà Vinh: Tạm giữ nghi phạm giết người tình vì ghen tuông

19:58:52 23/02/2025

Sau cuộc nhậu, nam thanh niên đến phòng trọ của người tình để tâm sự, rồi xảy ra ghen tuông nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người tình dẫn đến tử vong.

Khởi tố, bắt tạm giam hai tài xế ô tô rượt đuổi, cầm hung khí dọa chém nhau

16:07:32 23/02/2025

Ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai tài xế Trần Ngọc Thái và Trần Ngọc Quý về tội Gây rối trật tự công cộng .

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với hơn 10.000 lượt con bạc tham gia

15:32:40 23/02/2025

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt phá chuyên án đánh bạc qua App có nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước tham gia. Đáng chú ý, đường dây này do người nước ngoài tổ chức, có trụ sở đóng tại n...

Long An: Khám phá nhanh nhiều vụ án "nóng"

12:33:34 23/02/2025

Khoảng 9h ngày 18/1, Công an huyện Bến Lức nhận được tin báo của người dân, tại một cây xăng ở ấp 5, xã Lương Bình, phát hiện bà U (1967, HKTT: quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) bị thương nặng vùng đầu, két sắt trong phòng ngủ bị mở tung.

Đánh mạnh "tử huyệt" của tội phạm công nghệ cao

11:45:32 23/02/2025

Có hai điều kiện cần mà tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đó chính là tài khoản ngân hàng và dữ liệu thông tin cá nhân.

Thông tin mới nhất vụ cầm dao xông vào FPT Shop cướp tiền

11:40:28 23/02/2025

Trương Hùng Đức là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại cửa điện thoại FPT Shop (số 149 Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây TP Thủ Đức) vào đầu giờ chiều cùng ngày.

Thêm 5 cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện bị bắt do sai phạm tại Dự án sân bay Long Thành

11:06:43 23/02/2025

Cùng bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với Lê Quang Hùng còn có Phó giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ đất huyện Long Thành Nguyễn Long Châu.

Gia tăng chiêu lừa... đặt tiệc

10:55:11 23/02/2025

Với mong muốn mọi người cùng cảnh giác để tránh bị lừa, chị Hồng, quản lý một nhà hàng ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ về câu chuyện lừa đảo khá tinh vi mà chị suýt là nạn nhân.

Bắt tạm giam hàng loạt cán bộ vì sai phạm về đất đai tại Dự án sân bay Long Thành

10:45:11 23/02/2025

Trước đó, ông Lê Văn Tiếp, Chủ tịch UBND huyện Long Thành đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất .