Lừa đảo, 3 “sếp” Ngân hàng Việt Á chi nhánh Bạc Liêu lãnh án

Mai Hoàng Minh11:00 23/08/2016

Sử dụng tên, giả mạo chữ ký khách hàng để làm hợp đồng tín dụng vay tiền…, 3 cựu lãnh đạo Ngân hàng Việt Á Chi nhánh Bạc Liêu (VAB Bạc Liêu) lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, sáng nay (22.8), TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt tổng cộng 107 năm 6 tháng tù giam đối với 8 bị cáo trong vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” tại VAB Bạc Liêu.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt 3 bị cáo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Võ Thành Công (49 tuổi, nguyên Giám đốc VAB Bạc Liêu) 18 năm tù; Trần Quốc Thống (52 tuổi, nguyên Phó Giám đốc) 20 năm tù; Phạm Xuân Hưng (50 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ thuộc VAB Bạc Liêu) 15 năm tù.

Riêng 5 bị cáo nguyên là cán bộ tín dụng, thủ quỹ, kế toán bị truy tố tội “Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng”, gồm: Trần Công Thuấn (12 năm 6 tháng tù); Đặng Thị Bích Ly (12 năm tù); Lê Thị Mỹ Diễm; Võ Anh Trung và Mã Ngọc Kim Chi (cả 3 lãnh án mỗi người 10 năm tù).

Về phần dân sự, HĐXX buộc bị cáo Công bồi thường lại cho VAB 5 tỷ đồng; Thống bồi thường lại 12,5 tỷ đồng và Hưng bồi thường lại 2,4 tỷ đồng, cùng lãi suất theo quy định của ngân hàng. Đồng thời, buộc Ngân hàng VAB phải trả lại 5 sổ tiết kiệm cho Công ty XSKT Bạc Liêu.

8 bị cáo đứng nghe tòa tuyên án.

Video đang HOT

Theo cáo trạng, từ tháng 2.2012 đến tháng 10.2013, Công, Thống và Hưng chỉ đạo lập các hợp đồng tín dụng rồi sử dụng tên, thông tin một số đại lý xổ số của Công ty XSKT Bạc Liêu đang gửi tiết kiệm tại VAB Bạc Liêu; hoặc làm văn bản mượn sổ tiết kiệm do Công ty XSKT Bạc Liêu quản lý để thế chấp, làm hợp đồng vay tiền và giả mạo chữ ký người vay trên hợp đồng tín dụng, cũng như các chứng từ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của VAB Bạc Liêu số tiền hơn 19,9 tỷ đồng.

Trong đó, nguyên Giám đốc chiếm đoạt 5 tỷ đồng và đồng phạm với thuộc cấp lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng; Phó giám đốc VAB Bạc Liêu chiếm đoạt 12,5 tỷ đồng và nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ chiếm đoạt trên 2,4 tỷ đồng…

Theo Danviet

Cựu lãnh đạo VietABank Bạc Liêu lừa đảo hơn 19 tỷ đồng

Sử dụng tên, giả mạo chữ ký khách hàng để làm hợp đồng tín dụng vay tiền, ba cựu lạnh đạo ngân hàng Việt Á Chi nhánh Bạc Liêu lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của đơn vị.

Ngày 18/8, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng Việt Á - VietABank Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu.

Ông Võ Thành Công (49 tuổi, nguyên Giám đốc VietABank Chi nhánh Bạc Liêu), Trần Quốc Thống (52 tuổi, nguyên Phó giám đốc) và Phạm Xuân Hưng (50 tuổi, nguyên Giám đốc phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ) bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng 5 người nguyên là cán bộ tín dụng, thủ quỷ, kế toán bị truy tố tội Vi phạm các quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng.

Tám cán bộ nguyên là lãnh đạo, cán bộ VAB Chi nhánh Bạc Liêu hầu tòa. Ảnh:Phúc Hưng

Theo cáo trạng, đầu năm 2013, ông Công vay 5 tỷ đồng của kế toán trưởng Công ty XSKT Bạc Liêu. Để có tiền trả nợ, giám đốc VietABank Chi nhánh Bạc Liêu đã "lập mưu" mượn sổ tiết kiệm của các đại lý xổ số do do Công ty XSKT Bạc Liêu đang quản lý thế chấp vào ngân hàng vay tiền.

Ngày 5/8/2013, phó giám đốc Thống được ông Công giao nhiệm vụ đến Công ty XSKT Bạc Liêu mượn 4 sổ tiết kiệm với lý do phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu số dư.

Các sổ tiết kiệm này sau đó được ông Công giao lại cho Võ Anh Trung, nguyên là cán bộ tín dụng. Ông ta nói dối là của khách hàng quen, dùng sổ tiết kiệm để cầm cố và yêu cầu làm hồ sơ cho vay 5 tỷ đồng. Sau khi Trung làm xong hồ sơ vay tiền, ông Công đã giả mạo chữ ký của người có tên trong hợp đồng tín dụng, sau đó chuyển hồ sơ cho thủ quỹ để rút tiền đem đi trả nợ.

Nguyên giám đốc VietABank Chi nhánh Bạc Liêu thừa nhận thành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền đơn vị. Ảnh: Phúc Hưng

Phó giám đốc Trần Quốc Thống bị cáo buộc lợi dụng sự chỉ đạo của cấp trên lập 10 hợp đồng tín dụng đứng tên người khác vay gần 53 tỷ đồng của Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụvào đầu năm 2012. Số tiền này ông ta dùng để trả lãi thay cho khách hàng và sử dụng mục đích cá nhân.

Tổng cộng, Công và các đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của VietABank Chi nhánh Bạc Liêu số tiền 19,9 tỷ đồng. Trong đó, ông Công chiếm đoạt 5 tỷ đồng, Thống 12,5 tỷ đồng, Hưng 2,4 tỷ đồng.

Với hành vi này, ba cựu lãnh đạo VietABank Bạc Liêu bị truy tố theo khoản 4, điều 139 Bộ luật hình sự, có khung hình phạt từ 20 năm tù giam đến chung thân.

Riêng 5 người còn lại được cho là đã làm hồ sơ tín dụng mà không giao dịch trực tiếp với khách hàng, không lưu giữ tài sản vào kho quỹ, không chi tiền trực tiếp cho khách hàng, hay giải ngân không đúng thủ tục,... từ đó đã tạo điều kiện cho lãnh đạo chiếm đoạt tiền của ngân hàng nên bị truy tố theo khoản 3 điều 179, Bộ luật hình sự, có mức án từ 10 đến 20 năm tù.

Phiên tòa dự kiến tuyên án vào chiều mai.

Phúc Hưng

Theo VNE

'32 tuổi, không tự kiếm tiền mua nổi cái áo thì làm được gì?' Khai nhận tại Tòa, Thảo cúi đầu thừa nhận vì muốn mua quần áo đẹp nhưng do không có tiền, không nghề nghiệp nên bị cáo đã đi trộm cắp. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận 4, ông Nguyễn Minh Luân đã bác bỏ lập luận của bị cáo Lê Huỳnh Minh Thảo. "Hơn 32 tuổi, khỏe mạnh vậy, không tự...

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?

Có;

Không

Tin liên quan

Xem thêm Share

Xem nhiều

Nhân viên y tế bị đánh hội đồng ngay tại nơi làm việc00:17

Kế hoạch bắt cóc người đàn ông Trung Quốc, tống tiền 10 tỷ đồng ở TPHCM13:48

Cận cảnh hầm bí mật giấu vật phẩm dùng để dụ dỗ tu tập 'thành tiên' ở Đắk Lắk00:21

Xét xử vụ cháy chung cư làm 56 người chết, bị hại đòi bồi thường hơn 78 tỷ02:12

Đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng: Hé lộ chiếc bẫy "mật ngọt chết ruồi"02:24

"Sóng ngầm" âm ỉ khiến cuộc tranh luận giữa ông Trump - Zelensky bùng nổ01:38

Vụ xe limousine 'chở người' trên nắp capo ở Hà Nội: Tạm giữ tài xế ô tô00:55

Tiêu điểm

Tin đang nóng

Tin mới nhất

Chủ quán karaoke "bật đèn xanh" cho nhân viên bán ma túy để thu hút khách

21:39:05 11/03/2025

Để khách đến quán karaoke của mình, Phương bật đèn xanh để Tâm bán ma túy cho khách, thu hút lượng lớn khách đến quán hàng đêm, đa phần là con nghiện...

Làm giả giấy tờ nguồn gốc đất để mua bán, lừa đảo hơn 170 tỷ đồng

13:16:53 11/03/2025

Nhận tiền từ Nguyên, các đối tượng trên còn chuyển cho nhau, hoặc chuyển cho các đối tượng khác như Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Văn Tý, Lê Phát Đạt, Đào Việt Anh, Ngô Duy Tùng, Nguyễn Thế Quan, Phạm Quang Cường.

'Mỹ nhân kế' trong đường dây mua bán người sang Campuchia

06:31:10 11/03/2025

Nhóm đối tượng trong đường dây mua bán người sử dụng mỹ nhân kế để dụ dỗ và đưa nạn nhân sang Campuchia, ép buộc hoạt động phạm pháp và tra tấn nếu chống cự.

Xử lý nhóm người "xin đểu" tại nghĩa trang TP Phan Thiết

06:25:44 11/03/2025

Sau clip trên mạng xã hội phản ánh một nhóm người "xin đểu" tiền quét dọn tại nghĩa trang TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) gây bức xúc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo ngành chức năng cùng công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Các bị cáo trong vụ cháy chung cư đều nhận thức được sai phạm và xin lỗi gia đình bị hại

06:23:29 11/03/2025

Từ năm 2021 đến thời điểm xảy ra vụ cháy (ngày 12/9/2023), bị cáo liên tục yêu cầu cảnh sát khu vực phối hợp cùng Đội Phòng PCCC để thực hiện công tác tuyên truyền đối với cư dân sinh sống trong tòa nhà.

Chủ hụi chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng lĩnh 12 năm tù

06:10:00 11/03/2025

Để có tiền trả nợ, Toàn đưa ra mức lãi chơi hụi cao và lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước rủ rê nhiều người tham gia chơi hụi rồi chiếm đoạt tiền.

Cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng của nhân viên, nhóm chủ cửa hàng sữa lãnh án

22:35:33 10/03/2025

Dù thiệt hại chỉ hơn 13 triệu đồng và nhân viên dọa tự tử khi bị ép trả, nhưng các bà chủ cửa hàng sữa vẫn cưỡng đoạt gần 600 triệu đồng.

Long An: Xử phạt công ty 'mượn' dự án nhà nước 'trục lợi' vật liệu san lấp

22:31:55 10/03/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Long An xử phạt một công ty dùng danh nghĩa xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước để bán cho khách hàng hơn 15.000 m3 vật liệu san lấp.

Kiên Giang: Tạt a xít khiến chồng tử vong, vợ lãnh án 6 năm tù

22:13:23 10/03/2025

Sau khi tạt a xít khiến chồng tử vong, Trần Thị Huyền lẩn trốn 21 năm thì bị bắt và bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 6 năm tù.

Nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Phước bị kỷ luật

21:55:51 10/03/2025

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với nguyên Cục trưởng Cục Thuế Bình Phước Trần Văn Hướng và đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND H.Bù Gia Mập Nguyễn Xuân Hoan.

Bắt nhanh nhóm côn đồ đuổi chém khách trên đèo Hải Vân

21:27:54 10/03/2025

Ngày 10.3, PhòngCảnh sát hình sựCông an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ 8côn đồliên quan vụ đuổi chém, đe dọa người dân, du khách trên đèo Hải Vân.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

19:59:41 10/03/2025

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.